Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного суда Московской области 23 октября 2019 года в отношении ИП ФИО1 (ИНН <***>, адрес: 123100, <...>) введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим суд утвердил члена Ассоциации «Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» ФИО2 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции:302004, <...>).

Сообщение об этом опубликовано в газете «КоммерсантЪ» от 09.11.19г.

Финансовый управляющий ИП ФИО1 обратился с ходатайством, в котором просит суд истребовать у ИФНС по г. Истре Московской области (143500, <...>) в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС 061-099- 518 60)

- расширенную выписку из ЕГРИП;

- сведения о наличии зарегистрированных за должником объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д. в период, начиная с 20.06.1997 г. по настоящее время;

- сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где супруга должника является (являлась - с 20.06.1997 г.) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения о доходах должника как индивидуального предпринимателя в период, начиная с 01.09.2016 г. по настоящее время;

- сведения о доходах должника в период, начиная с 01.09.2016 г. по настоящее время включая справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ и декларации по форме 3- НДФЛ за указанный период;

- сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих ему ценных бумагах.

- справку о наличии у должника открытых и закрытых расчетных счетах, в том числе счетов, открытых в иностранной валюте, в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, о наличии картотеки на счетах;

- информацию о зарубежных счетах и ином имуществе, принадлежащем лицу, в отношении которого инициирована процедура банкротства - ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, <***> (на основании Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25.01.1988 с изменениями, внесенными Протоколом от 27.05.2010 и многостороннего Соглашения компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29 октября 2014 года).

Истребовать у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №23 по Московской области (находящейся по адресу: 144000, <...>), в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС <***>

- расширенную выписку из ЕГРИП;

- сведения о наличии зарегистрированных за Должником объектах налогообложения - движимого и недвижимого имущества, в том числе транспортных средствах, земельных участках, жилых домах, квартирах, комнатах, гаражах, машино-местах, единых недвижимых комплексах, объектах незавершенного строительства, иных зданий, строений, сооружений, помещений и т.д. в период, начиная с 20.06.1997 г. по настоящее время;

- сведения о принадлежащих должнику долях (паях) в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где супруга ФИО3 является (являлась - с 20.06.1997 г.) руководителем, учредителем (участником) с предоставлением расширенных выписок из ЕГРЮЛ в отношении указанных юридических лиц;

- сведения об эмитентах, депозитариях ФИО3, а также о принадлежащих ему ценных бумагах.

- справку о наличии у ФИО3 открытых и закрытых расчетных счетах, в том числе счетов, открытых в иностранной валюте, в банковских учреждениях и иных кредитных организациях, о наличии картотеки на счетах;

Истребовать у Ассоциации нотариусов «Московская областная нотариальная Палата» (115054, <...>)

- сведения об удостоверении сделок (в том числе о заключении брачного договора) с участием ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС <***>) с 01 сентября 2016 года по настоящее время

Истребовать от Главного Управления ЗАГС по Московской области (127051, <...>.) в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС 061-099- 518 60) сведения об актах гражданского состояния за период с 2016 по настоящее время: рождение, заключение брака, расторжение брака, рождение детей (усыновление (удочерение), установления и прекращения родительских прав, перемена имени.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Принимая во внимание, что ходатайство финансового управляющего направлено на достижение целей процедуры банкротства, суд приходит к выводу о том, что ходатайство финансового управляющего на основании ст. 66 АПК РФ подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать у ИФНС по г. Истре Московской области (143500, <...>) в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Майкоп, Краснодарского края, адрес регистрации: <...>, ИНН <***>, ОГРНИП <***>, СНИЛС 061-099- 518 60) следующие документы:

- расширенную выписку из ЕГРИП;

- сведения об эмитентах, депозитариях должника, а также о принадлежащих ему ценных бумагах.

- расширенную выписку из ЕГРИП;

- сведения об эмитентах, депозитариях ФИО3, а также о принадлежащих ему ценных бумагах.

Истребовать у Ассоциации нотариусов «Московская областная нотариальная Палата» (115054, <...>)

В случае невозможности представления указанных в настоящем определении сведений, представить в суд письменный отзыв.

Данную информацию предоставить в суд и в адреса финансового управляющего ФИО2 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции:302004, <...>).

При ответе просьба ссылаться на номер дела № А41-79666/2019.

В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья В.З. Уддина