Гражданский кодекс часть 1

Определением Арбитражного суда Московской области от 26 сентября 2018 года в отношении ЗАО «Главмособлстрой» (ИНН 5024065574, ОГРН 1045004459037) введена процедура банкротства наблюдение, временным управляющим утвержден член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» Тин Вениамин Владимирович (ИНН 614310887865, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих 4967, адрес для переписки: 109382, г. Москва, а/я 56).

В рамках настоящего дела временный управляющий должника обратился в суд с ходатайством об истребовании доказательств у Сейтбаталова Камиля Кадеровича следующей документации должника в виде надлежащим образом заверенных копий:

1. Учредительные и регистрационные документы должника (протокол/решение о создании, устав общества со всеми изменениями и дополнениями, учредительный договор, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, листы записей в ЕГРЮЛ, письмо об учете в статистическом регистре с указанием статистических кодов, и др.);

2. Сведения о филиалах и представительствах, обособленных подразделениях общества, с приложением положения о филиале и представительстве;

3. Списки аффилированных лиц ЗАО «Главмособлстрой» за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

4. Реестр акционеров ЗАО «Главмособлстрой»;

5. Сведения о руководителях и главных бухгалтерах ЗАО «Главмособлстрой», за период с 01.01.2015г. по настоящее время, с указанием ФИО, даты принятия/увольнения;

6. Документы, подтверждающие полномочия органов управления ЗАО «Главмособлстрой» за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

7. Приказы и распоряжения руководителя ЗАО «Главмособлстрой» (по основной деятельности, без приказов по личному составу), за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

8. Протоколы (решения) общих собраний участников ЗАО «Главмособлстрой» за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

9. Сведения об организационной и управленческой структуре ЗАО «Главмособлстрой» (сведения о руководителе, заместителях, совете директоров, общем собрании участников; перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы, подразделения и пр.), за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

10. Подробное описание деятельности ЗАО «Главмособлстрой» от даты его создания, в том числе:

- сведения об основных направлениях деятельности,

- о структуре бизнеса должника,

- осуществляемые организацией виды деятельности, за последние три года до введения наблюдения, в том числе перечень производимых должником товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг,

- сведения об основных контрагентах организации (поставщиках и покупателях),

- сведения о географии деятельности организации,

- информацию о положении ЗАО «Главмособлстрой» на товарных рынках,

- сведения об имеющихся у должника лицензиях, разрешениях на осуществление отдельных видов деятельности;

11. Бухгалтерскую отчетность (квартальные и годовые бухгалтерские балансы с приложениями ф.2- ф.5) за период с 01.01.2015г. по настоящее время (за 9 мес. 2018г.). Бухгалтерская отчетность (за соответствующий год) должна быть представлена с отметкой о сдаче в налоговый орган, либо с копией протокола/уведомления о принятии отчетности налоговым органом;

12. Приказ об учетной политике со всеми изменениями и дополнениями;

13. Аудиторские заключения к бухгалтерской отчетности, если бухгалтерская отчетность должника подлежит обязательному аудиту в соответствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

14. Перечень кредиторской задолженности по состоянию на дату введения наблюдения, с указанием: наименования кредитора/Ф.И.О., ИНН и адреса кредитора, а также документов, являющихся основанием возникновения задолженности, даты возникновения задолженности, указанием на истечение срока исковой давности;

15. Сведения о задолженности ЗАО «Главмособлстрой» перед бюджетом и внебюджетными фондами, по уплате налогов и сборов, с указанием вида и суммы задолженности, за период с 01.01.2015г. по дату введения наблюдения;

16. Перечень дебиторской задолженности по состоянию на текущую дату, с указанием: наименования дебитора/Ф.И.О., ИНН и адреса дебитора, а также документов, являющихся основанием возникновения задолженности, даты возникновения задолженности, указанием на истечение срока исковой давности; ,

17. Сведения о произведенных организацией финансовых вложениях за период с 01.01.2015г. и до даты наблюдения; *

18. Список имущества должника (товарно-материальных ценностей, товаров на складах, запасов и т.п.);

19. Сведения о вложениях во внеоборотные активы по состоянию на текущую дату (с указанием создаваемого объекта основных средств, объектов реконструкции или модернизация, объектов строительства и пр.);

20. Перечень основных средств ЗАО «Главмособлстрой», имевшихся в собственности организации, с указанием: наименования основного средства, инвентарного номера, первоначальной и остаточной стоимости, а также суммы начисленной амортизации (Отчет по основным средствам);

21. Перечень объектов незавершенного строительства, с указанием места нахождения объекта незавершенного строительства, стоимости произведенных затрат, подробного описания строительства и приложением договоров и иных документов на осуществление работ по строительству (разрешение на строительство, проектную документацию, акты о выполнении отдельных этапов строительных работ, акты инвентаризации незавершенного строительства и пр.);

22. Перечень ценных бумаг принадлежащих ЗАО «Главмособлстрой», с указанием их номинальной стоимости, наименования эмитента, срока погашения и пр., с приложением копий ценных бумаг;

23. Акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств, инвентаризационные ведомости за период: 2015-2018гг.;

24. Документы, подтверждающие права должника на имеющееся у него недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства (свидетельства о государственной регистрации прав, кадастровые паспорта на здания, сооружения и земельные участки, акты приема- передачи, договоры купли-продажи недвижимости и др.);

25. Документы, подтверждающие права должника на движимое имущество ( оборудование, транспортные средства, самоходные машины, устройства, приспособления и пр.), подлежащее регистрации (свидетельства о гос.регистрации, технические паспорта, акты приема-передачи, договоры купли-продажи и др.);

26. Договоры, соглашения, контракты, дополнения и изменения к ним, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами, за период с 01.01.2015 г. и до даты введения наблюдения в отношении ЗАО «Главмособлстрой», с приложением актов приема- передачи имущества, актов выполненных работ/оказанных услуг, актов сверок, актов о проведении зачетов встречных требований и иных документов;

27. Инвестиционные контракты, заключенные должником за период с 01.01.2015г. по настоящее время со всеми приложениями;

28. Договоры о долевом участии в строительстве, заключенные должником за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

29. Договоры, контракты, соглашения и иные документы, связанные с отчуждением объектов недвижимого имущества, в том числе незавершенного строительства, земельных участков, за период с 2015г. до даты введения наблюдения, сведения об исполнении;

30. Статистическую отчетность ЗАО «Главмособлстрой», за период с 01.01.2015г по настоящую дату, по формам:

- N 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и

конструкции";

- № ДАС "Обследование деловой активности строительной организации";

- №12- Строительство «Сведения о наличии основных строительных машин));

- № П-2 - «Сведения об инвестициях»;

- № 1-ВЭС «Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного капитала».

31. Номера расчетных и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих банков, а также сведения об остатках денежных средств на указанных счетах;

32. Сведения о наличии/отсутствии картотеки к счетам должника в банках, о документах, помещенных в картотеку с указанием всех неоплаченных платежных документов (вид платежного документа, номер, дату, сумму, наименование получателя/взыскателя);

33. Сведения об остатке денежных средств в кассе организации;

34. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (акты налоговых проверок, неисполненные платежные требования, решения судов, третейских судов, арбитражных судов, исполнительные листы и т.п.);

35. Сведения об обременениях имущества (аренда, безвозмездное пользование и т.п.), с приложением соответствующих договоров, иных документов;

36. Сведения об обеспечениях обязательств, в том числе третьих лиц, выданных должником юридическим и физическим лицам, а также об обеспечениях обязательств полученных должником (залог, поручительство, банковская гарантия и пр.), с приложением соответствующих договоров и иных документов;

37. Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов и судов общей юрисдикции, с участием ЗАО «Главмособлстрой» в качестве ответчика, истца, третьего лица, с указанием: номера дела; наименования суда, в котором рассматривается дело, • полного наименования сторон по делу, суммы и содержания требований по делу; с приложением: копий исковых заявлений и имеющихся судебных актов.

38. Сведения о притязаниях третьих лиц на имущество (активы) должника (имеющиеся судебные споры, решения судов, исполнительные листы, действия судебных приставов и т.д.);

39. Сведения о фактической численности работников должника, поквартально за каждый год деятельности должника начиная с 2015г. и до даты введения наблюдения, а также утвержденное штатное расписание со всеми изменения и дополнениями, сведения о ежемесячном фонде оплаты труда в указанные периоды;

40. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по заработной плате, с указанием Ф.И.О. работника, суммы задолженности, срока просрочки;

41. Сведения об имевшихся в организации несчастных случаях на производстве, результаты расследования несчастных случаев, с приложением актов расследования, с указанием пострадавших лиц, иждивенцев (ФИО, адрес), сумм осуществляемых организацией компенсаций;

42. Наименование, ИНН и адреса организаций, в которых должник является учредителем, участником, акционером, в том числе сведения о размере доли участия в уставном/складочном капитале, количестве принадлежащих акций, номинальной стоимости доли/акции;

В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника. Временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности, к которому прилагаются заключение о финансовом состоянии должника, заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур. (ст. 67 Закона о банкротстве).

Исходя из п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротствеарбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления.

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, конкурсным управляющим были сделаны соответствующие запросы в вышеуказанные кредитные организации. До настоящего времени ответы на запросы не получены.

На основании части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Суд, исследовав и оценив доводы временного управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, приходит к выводу об его удовлетворении.

В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство временного управляющего ЗАО «Главмособлстрой» об истребовании документов.

Обязать Сейтбаталова Камиля Кадеровича передать временному управляющему ЗАО «Главмособлстрой» Тин В.В. следующую документацию должника в виде надлежащим образом заверенных копий:

3. Списки аффилированных лиц ЗАО «Главмособлстрой» за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

4. Реестр акционеров ЗАО «Главмособлстрой»;

9. Сведения об организационной и управленческой структуре ЗАО «Главмособлстрой» * (сведения о руководителе, заместителях, совете директоров, общем собрании участников; перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы, подразделения и пр.), за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

10. Подробное описание деятельности ЗАО «Главмособлстрой» от даты его создания, в том числе:

- сведения об основных направлениях деятельности,

- о структуре бизнеса должника,

- сведения об основных контрагентах организации (поставщиках и покупателях),

- сведения о географии деятельности организации,

- информацию о положении ЗАО «Главмособлстрой» на товарных рынках,

- сведения об имеющихся у должника лицензиях, разрешениях на осуществление отдельных видов деятельности;

12. Приказ об учетной политике со всеми изменениями и дополнениями;

17. Сведения о произведенных организацией финансовых вложениях за период с 01.01.2015г. и до даты наблюдения;

18. Список имущества должника (товарно-материальных ценностей, товаров на складах, запасов и т.п.);

28. Договоры о долевом участии в строительстве, заключенные должником за период с 01.01.2015г. по настоящее время;

30. Статистическую отчетность ЗАО «Главмособлстрой», за период с 01.01.2015г по настоящую дату, по формам:

- N 9-КС "Сведения о ценах на приобретенные основные строительные материалы, детали и

конструкции";

- № ДАС "Обследование деловой активности строительной организации";

- №12- Строительство «Сведения о наличии основных строительных машин));

- № П-2 - «Сведения об инвестициях»;

- № 1-ВЭС «Сведения о деятельности предприятия с участием иностранного капитала».

33. Сведения об остатке денежных средств в кассе организации;

38. Сведения о притязаниях третьих лиц на имущество (активы) должника (имеющиеся судебные споры, решения судов, исполнительные листы, действия судебных приставов и тл.);

В случае невозможности представления истребуемых документов, указанных в резолютивной части настоящего определения, кредитным организациям представить в суд письменный отзыв.

При ответе просьба ссылаться на номер дела № А41-83457/2017.

В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Судья: В.З. Уддина