Гражданский кодекс часть 1

В производстве Арбитражного суда Московской области находится дело №А41-88541/18 о признании ООО УК «Управление и Эксплуатация», (далее – должник) несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Московской области от 02 августа 2019 по делу № А41-8854118 ООО УК «Управление и Эксплуатация» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден ФИО1, член Ассоциации СОАУ «Лидер».

Конкурсный управляющий обратился с ходатайством об истребовании у бывшего руководителя ООО УК «Управление и Эксплуатация» ФИО2 для последующей передаче конкурсному управляющему ФИО1 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1. Учредительные документы ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;

2. Документы, подтверждающие права ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ», на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;

3. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1,2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);

4. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

7. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

8. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

9. Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;

10. Внутренние документы ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);

11. Протоколы собраний руководящих органов ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ»;

12. Приказы и распоряжения директора;

13. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;

14. Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

15. Номера расчетного и иных счетов ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;

16. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

17. Справку о задолженности ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);

18. Лицензии;

19. Сертификаты;

20. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

21. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

22. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

23. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;

24. Сведения о внутренней структуре ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;

25. Сведения о фактической численности работников ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;

26. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

27. Наименование и адреса организаций, в которых ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» является учредителем (участником), сведения о доле участия;

28. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ», его функций и видов деятельности;

29. Сведения о ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.

30. Сведения (справки) о бенефициарных владельцах должника.

31. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием Должника в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 2015 года по настоящее время, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела.

32. Перечень всего имущества (движимое/недвижимое), принадлежащего Должнику на праве собственности с приложением копий правоустанавливающих документов (договоры купли — продажи, акты приема - передачи, товарные накладные, передаточные акты, протоколы, технические паспорта, паспорта транспортного средства, паспорта самоходной машины, свидетельства о регистрации и др.)

33. Печати, штампы, материальные и иные ценности.

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Принимая во внимание, что ходатайство временного управляющего направлено на достижение целей процедуры банкротства, суд приходит к выводу о том, что ходатайство временного управляющего на основании ст. 66 АПК РФ подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 66, 184-188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Истребовать у бывшего руководителя ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ» ФИО2 надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

4. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;

5. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

6. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

7. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;

11. Протоколы собраний руководящих органов ООО УК «УПРАВЛЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ»;

12. Приказы и распоряжения директора;

18. Лицензии;

19. Сертификаты;

22. Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);

26. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

30. Сведения (справки) о бенефициарных владельцах должника.

33. Печати, штампы, материальные и иные ценности.

В случае невозможности представления указанных в настоящем определении сведений, представить в суд письменный отзыв.

При ответе просьба ссылаться на номер дела № А41-88541/18.

Документы, указанные в резолютивной части настоящего определения, направить в адрес временного управляющего ФИО1(440066, <...>).

В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.

Определение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.

Судья С.В. Радин