9096/2019-226400(2)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А43-16816/2019
г. Нижний Новгород 18 октября 2019 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 2-369)
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахметовой Л.Р., после перерыва помощником судьи Блиткиной Е.А,
рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Губерния» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
к обществу с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>)
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, общество с ограниченной ответственностью САТИХ» (ИНН <***>),
о взыскании задолженности и пеней,
по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Губерния» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 5628274 рублей 56 копеек неосновательного обогащения.
при участии представителей сторон:
от истца по первоначальному иску: ФИО1 по доверенности от 01.02.2019, от ответчика по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности от 09.01.2019,
ФИО3 (директор) - лично,
от третьего лица: не явились,
установил: общество с ограниченной ответственностью «Губерния» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» о взыскании (с учетом уточнения иска) 4328944 рубля 60 копеек долга, 843378 рублей 09 копеек неустойки по состоянию на 16.04.2019 и далее по день вынесения решения суда
Определением от 26.06.2019 судом принят к производству встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» к обществу с ограниченной ответственностью «Губерния» о взыскании 5628274 рублей 56 копеек неосновательного обогащения.
В судебном заседании истец по первоначальному иску поддержал заявленные требования, со встречным исковым заявлением не согласился.
Ответчик по первоначальному иску поддержал встречные требования и заявленное ходатайство о назначении судебной экспертизы, оспорил первоначальные исковые требования по доводам, изложенным ране; заявил ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля ФИО4.
Ходатайство ответчика о вызове свидетеля ФИО4 судом рассмотрено и удовлетворено в порядке статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В ходе рассмотрения дела судом было принято к рассмотрению ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы по следующим вопросам:
1. Какой объем щебня был фактически поставлен ООО «Губерния» в период с 02.07.2018 по 18.12.2018 на строительные объекты:
- «100-квратирный жилой дом в г.Нижнем Новгороде, Нижегородской район, ул.Родионова, рядом с домом № 165/1»,
- «служебное здание в г.Нижнем Новгороде УФСБ России по Нижегородской области, расположенное по адресу: <...> рядом с домом 3, земельный участок 2».
Вышеуказанное ходатайство судом рассмотрено и отклонено за нецелесообразностью назначения экспертизы по поставленным вопросам.
В судебном заседании, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв с 08.10.2019 до 14.10.2019, с целью обеспечении явки свидетеля ФИО4
После перерыва ответчик просил вызвать в качестве свидетеля ФИО5, а также ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора ООО «МАГ Груп» и отложении судебного разбирательства с целью оформления ходатайства о фальсификации доказательств.
Ходатайство ответчика о вызове свидетеля ФИО5 судом рассмотрено и удовлетворено в порядке статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены ФИО4 и ФИО5, показания которых изложены на аудиозаписи судебного заседания.
Суд, рассмотрев ходатайство ООО «Тайзер-СЗМИ» об отложении судебного разбирательства и привлечении к участию в деле ООО «МАГ Груп» счел их подлежащими отклонению за необоснованностью.
В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в судебном заседании объявлялся перерыв с 14.10.2019 до 18.10.2019.
В ходе рассмотрения дела ответчик по первоначальному иску заявил о фальсификации и назначении судебной экспертизы в целях определения подлинности следующих документов, представленных истцом:
- УПД № 724 от 02.10.2018, накладная от 01.10.2018 г. и накладная от 02.10.2018; - УПД № 770 от 15.10.2018 накладная от 15.10.2018, 15.10.2018, 15.10.2018;
- УПД № 848 от 02.11.2018 путевой лист от 30.10.2018, путевой лист от 31.10.2018;
- УПД № 862 от 11.11.2018, транспортная накладная от 11.11.2018, накладная от 07.11.2018;
- УПД № 725 от 04.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная от 04.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная от 01.10.2018, накладная от 01.10.2018, накладная от 01.10.2018, товарно-транспортная накладная от 01.10.2018;
- УПД № 742 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018 от 09.10.2018; - УПД № 959 от 10.10.2018, транспортная накладная от 17.10.2018; - УПД № 297 от 17.07.2018, сменный рапорт от 17.07.2018;
- УПД № 728 от 07.10.2018 и сменный рапорт с 01.10.2018 по 07.10.2018; - УПД № 750 от 14.10.2018;
- УПД № 774 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018; - УПД № 776 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018; - УПД № 777 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018 г.;
- УПД № 805 от 31.10.2018, путевой лист с 29.10.2018 по 31.10.2018 г.; - УПД № 885 от 16.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 по 16.11.2018 г.; - УПД № 889 от 17.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 по 17.11.2018 г.;
- УПД № 893 от 18.11.2018, сменный рапорт с 12.11.2018 г. по18.11.2018 г. ;
- УПД № 891 от 18.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 г. по 18.11.2018 г.; - УПД № 902 от 21.11.2018, сменный рапорт с 19.11.2018 г. по 21.11.2018 г.;
- УПД № 904 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.; - УПД № 905 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.; - УПД № 906 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.; - УПД № 926 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г.; - УПД № 928 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г.; - УПД № 769 от 15.10.2018, транспортная накладная от 15.10.2018 г.;
- УПД № 804 от 31.10.2018, путевой лист с 29.10.2018 г. по 31.10.2018 г.; - УПД № 806 от 31.10.2018, путевой лист с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г.; - УПД № 726 от 05.10.2018, накладная от 03.10.2018 г., Накладная от 04.10.2018 г.
- УПД № 771 от 17.10.2018, путевой лист трактора от 17.10.2018 г.; (не оплаченные)
- УПД № 769 от 15.10.2018, транспортная накладная от 15.10.2018 г.
- УПД № 798 от 29.10.2018, путевой лист грузового автомобиля от 27.10.2018 г., путевой лист грузового автомобиля от 29.10.2018 г.;
- УПД № 849 от 04.11.2018, сменный рапорт с 29.10.2018 г. по 04.11.2018 г.; - УПД № 852 от 05.11.2018, путевой лист с 01.11.2018 г. по 05.11.2018 г.;
- УПД № 860 от 09.11.2018, транспортная накладная от 08.11.2018, транспортная накладная от 09.11.2018;
- УПД № 884 от 16.11.2018, транспортная накладная от 16.11.2018 г.;
- УПД № 886 от 16.11.2018, транспортная накладная от 12.11.2018, товарно-транспортная накладная от 16.11.2018;
- УПД № 923 от 28.11.2018, транспортная накладная от 27.11.2018, транспортная накладная от 27.11.2018, транспортная накладная от 27.11.2018, транспортная накладная от 28.11.2018, транспортная накладная от 28.11.2018;
- УПД № 928 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 по 30.11.2018;
- УПД № 958 от 07.12.2018, транспортная накладная от 07.12.2018, транспортная накладная от 07.12.2018;
- УПД № 960 от 10.12.2018, сменный рапорт с 27.11.2018 по 10.12.2018; - УПД № 963 от 05.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 05.12.2018;
- УПД № 964 от 09.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 09.12.2018; - УПД № 965 от 09.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 09.12.2018;
- УПД № 1006 от 11.12.2018, транспортная накладная от 11.12.2018, транспортная накладная от 10.12.2018;
- УПД № 1007 от 14.12.2018, путевой лист с 10.12.2018 по 14.12.2018; - УПД № 1008 от 16.12.2018, путевой лист с 10.12.2018 по 16.12.2018; - УПД № 1009 от 17.12.2018, сменный рапорт с 11.12.2018 по 17.12.2018;
- УПД № 1010 от 17.12.2018, путевой лист от 17.12.2018, путевой лист от 17.12.2018;
- УПД № 727 от 06.10.2018, накладная от 03.10.2018, 01.10.2018, 06.10.22018, 04.10.2018, 05.10.2018, 05.10.2018, 05.10.2018.
- УПД № 861 от 10.11.2018;
- УПД № 955 от 06.10.2018, транспортная накладная от 06.12.2018, транспортная накладная от 04.12.2018; транспортная накладная от 05.12.2018, транспортная накладная от 06.12.2018;
- УПД № 784 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018, накладная от 08.10.2018, накладная от 09.10.2018, накладная от 09.10.2018, накладная от 05.10.2018, накладная от 05.10.2018;
- УПД 871 от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018;
- Доверенность № 355 от 01.07.2018;
- Доверенность № 496 от 16.08.2018;
- Доверенность № 679 от 16.09.2018;
- Доверенность № 926 от 01.11.2018;
- Доверенность № 927 от 01.11.2018.
По мнению ООО «Тайзер-СЗМИ» необходимо поручить проведение экспертизы ФБУ Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.
В судебном заседании после перерыва ответчик дополнил заявление о фальсификации ссылками на следующие документы:
- по договору № 172: УПД № 297 от 17.07.2018, сменный рапорт от 17.07.2018; № 724 т 02.10.2018, накладная от 01.10.2018 и накладная от 02.10.2018, № 862 от 11.11.2018, накладная от 07.11.2018 транспортная накладная от 11.11.2018, № 770 от 15.10.2018, накладная от 15.10.2018, 15.10.2018, 15.10.2018;
- по договору № 159/07: № 742 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018, от 09.10.2018;
- по договору № 166: УПД № 728 от 07.10.2018 и сменный работ; № 750 от 14.10.2018; № 774 от 21.10.2018, путевой лист от 15.10.2018, № 776 от 21.10.2018 путевой лист от 15.10.2018, № 777 от 21.10.2018 путевой лист от 15.10.2018; № 805 от 31.10.2018 путевой лист от 29.10.2018, № 885 от 16.11.2018 путевой лист от 12.11.2018, № 889 от 17.11.2018 путевой лист от 12.11.2018; № 893 от 18.11.2018 сменный работ от 12.11.2018, № 891 от 18.11.2018 путевой лист от 12.11.2018, № 902 от 21.11.2018 сменный работ от 19.11.2018, № 904 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 905 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 906 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 925 от 30.11.2018 сменный рапорт, № 906 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 925 от 30.11.2018 сменный рапорт, № 926 от 30.11.2018 путевой лист от 26.11.2018, № 928 от 30.11.2018 путевой лист от 26.11.2018, № 806 от 31.10.2018 путевой лист от 29.10.2018, № 806 от 31.10.2018 путевой лист от 30.10.2018;
- по договору поставки № 163: УПД № 727 от 06.10.2018, накладная от 3.10.2018, 01.10.2018, 06.10.2018, 04.10.2018, 05.10.2018, 05.10.2018.
На разрешение эксперта истец просит поставить следующие вопросы:
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
7. Кем, самим Шталиковым Романом Владимировичем либо иным лицом выполнена подпись в Транспортной накладной от 17.10.2018 г. к УПД № 959 от 10.12.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 355 от 01.07.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 355 от 01.07.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер участка» в Путевом листе с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г. к УПД № 806 от 31.10.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г., к УПД № 923 от 28.11.2018 г.
в транспортной накладной от 10.12.2018 г., к УПД № 1006 от 11.12.2018 г.
Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер участка» в Путевых листах от 17.12.2018 г. к УПД № 1010 от 17.12.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им самим или другим лицом?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им самим или другим лицом?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
56.Одним или разными лицами выполнен рукописный текст доверенности № 679 от 16.09.2018 г.?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем, ФИО6 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем, ФИО5 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Истец по первоначальному иску просил назначить требуемую экспертизу в ФБУ Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, считает, что экспертиза должна быть назначена по следующим вопросам:
- накладные от 15.10.2019 года (подпись под графой «Цена» и расшифровка рядом с подписью)
- транспортная накладная от 11.11.2018 года в графе «сдача груза» подпись и расшифровка подписи»
- доверенность № 355 в графах «подпись лица, получившего доверенность», «руководитель», «бухгалтер»
- УПД № 297 от 17.07.2018; 724 от 02.10.2018; 770 от 15.10.2018 г; 742 от 09.10.2018; 728 от 07.10.2018 г; 750 от 14.10.2018; 774 от 21.10.2018; 776 от 21.10.2018; 777 от 21.10.2018; 727 от 06.10.2018 г. в графе «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены ФИО4 или другим лицом?
- путевой лист автокрана 30 тн. за период 30.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка»
- сменный рапорт бульдозера от 17.07.2018 г. в графе «подпись заказчика»
- путевой лист автокрана гаражный номер <***> за период 26.11.2018-30.11.2018 в графе «количество перемещенного груза» за даты: 26.11.18; 28.11.18; 29.11.18; 30.11.18
- путевой лист автокрана 32 тн. за период 12.11.2018-16.11.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за 12.11.18, 13.11.18, 14.11.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. за период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за дату 31.10.18
- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15-21 октября 2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18
-путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе
«Начальник, прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18; 18.10.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18
-путевой лист автокрана 30 тн. За период 01.10.18-13.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка». Подпись и расшифровка подписи.
-путевой лист автокрана 30 тн. от 14.10.18 в графе «Начальник, прораб, мастер
участка»
- сменный рапорт экскаватора за период с 01.10.18 по 07.10.18 в графе «подпись
заказчика»
- Универсальный передаточный документ № 805 от 31.10.2018 в графе «Товар (груз)
получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за
правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
- доверенность № 926 в графе «подпись лица получившего доверенность»
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены
ФИО6 или другим лицом?
на документах
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе
«производство работ разрешено»
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 12.11-16.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 15.11.18; 16.11.18
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- сменный рапорт экскаватора за период 12.11.2018-18.11.2018 в графе «подпись
заказчика»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-18.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 19.11-25.11.2018 в графе «начало работ»
- путевой лист автокрана 30 тн. номер к 754 ор 52 За период 19.11-25.11.2018 в графе
«Начальник, прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «количество
перемещенного груза»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 29.10-31.10.18 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 29.10.18
- сменный рапорт экскаватора за период 19.11.2018-21.11.2018 в графе «подпись
заказчика»
- доверенность № 927 в графе «подпись лица, получившего доверенность»
- УПД № 885 от 16.11.2018, 889 от 17.11.18, 893 от 18.11.18, 891 от 18.11.18, 902 от
получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за
правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены
ФИО5 или другим лицом?
4. Одним и тем же лицом или разными выполнены подписи и расшифровки подписи на документах:
- накладная от 07.11.2018 под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.
- накладная от 08.10.2018 г под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены ФИО7 или другим лицом?
- УПД № 805 от 31.10.2018, Доверенностях № 355, 926,927, договоре поставки № 59/07 и спецификации № 1 от 03.07.2018 года, спецификации № 2 от 12.09.2018 г. в графе «Покупатель», актах сверки взаимных расчетов за период 2018 года по договорам поставки № 163, 159/07 и договорам 172,166.
Кроме того, ООО «Губерния» просило провести экспертизу подписей, проставленных на сменном рапорте за период с 27.11.2018 по 03.12.2018 к УПД 925 от 30.11.2018 по копии документа по следующим вопросам:
- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 27.11.18, 28.11.18, 29.11.18, 30.11.18 ФИО5.
- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 01.12.18, 03.12.18 ФИО6.
- могла ли копия документа быть сделана с помощью монтажа, то есть наложения подписей в графе «Подпись и штамп заказчика» на документ.
Для проведения экспертизы ООО «Губерния» ходатайствовало об истребовании из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области оригиналов УПД № 804 от 31.10.2018 и 806 от 31.10.2018, доверенности № 355, изъятых в рамках проверки КУСП № 4001 от 22.07.2019 года.
Заявления ООО «Тайзер-СЗМИ» о фальсификации доказательств и назначении судебной экспертизы приняты судом к рассмотрению.
Суд в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия заявления о фальсификации доказательств, предложил ответчику исключить спорные документы из числа доказательств.
ООО «Губерния» ходатайствовал об исключении из числа доказательств накладных от 01.10.2018, от 02.10.2018 к УПД 724 от 02.10.2018, накладной от 09.10.2018 к УПД № 742 от 09.10.2018, накладных от 03.10.2018, от 06.10.2018, от 04.10.2018, от 05.10.2018 к УПД № 727 от 06.10.2018.
Заявление ООО «Губерния» об истребовании доказательств принято судом к рассмотрению.
Третье лицо явку представителя в суд не обеспечило, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом.
В силу статей 82 и 107 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также пункта 7 Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 04.04.2014 № 23 "О некоторых вопросах практики применений арбитражными судами законодательства об экспертизе" в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о сроке ее проведения, о размере вознаграждения экспертному учреждению, определяемом судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертным учреждением, указаны фамилия, имя, отчество эксперта.
Если для решения названных вопросов требуется дополнительное время, суд на основании статей 158, 163 Кодекса может отложить судебное разбирательство (рассмотрение дела в предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в судебном заседании (предварительном судебном заседании).
Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее стоимости и сроках проведения, а также об экспертах, которым она может быть поручена, суд направляет экспертному учреждению соответствующее определение об отложении судебного разбирательства или перерыве в судебном заседании.
Учитывая необходимость рассмотрения заявленного ходатайства о назначении экспертизы по существу и представление кандидатуры экспертного учреждения, суд на данной стадии процесса признает целесообразным направление соответствующего запроса в экспертное учреждение.
На данной стадии рассмотрения ходатайства суд полагает возможным при решении вопроса о назначении экспертизы предложить экспертам вопросы, заявленные
сторонами.
Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
О П Р Е Д Е Л И Л :
Вопросы ответчика по первоначальному иску:
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
6. Кем, самим Шталиковым Романом Владимировичем либо иным лицом выполнена подпись в Накладной от 08.10.2018 г. ,накладной от 09.10.2018 г. к УПД № 742 от 04.10.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 355 от 01.07.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 355 от 01.07.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер участка» в Путевом листе от с 12.11.2018 г. по 17.11.2018 г. к УПД № 889 от 17.11.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
27. Кем, Шталиковым Романом Владимировичем, Лаврентьевым Андреем Викторовичем, Куприяновым Денисом Валерьевичем, Колесовым Александром Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер участка» в Путевом листе с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г. к УПД № 806 от 31.10.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г., к УПД № 923 от 28.11.2018 г.
в транспортной накладной от 10.12.2018 г., к УПД № 1006 от 11.12.2018 г.
Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер участка» в Путевых листах от 17.12.2018 г. к УПД № 1010 от 17.12.2018 г.
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от 16.09.2018 г.» с датой изготовления документа?
Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность № 927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от 01.11.2018 г.» с датой изготовления документа?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им самим или другим лицом?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им самим или другим лицом?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
56.Одним или разными лицами выполнен рукописный текст доверенности № 679 от 16.09.2018 г.?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе? Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей, подлежащих получению» с датой изготовления документа?
Кем, ФИО6 выполнена подпись в графе «Подпись лица, получившего доверенность»?
Вопросы истца по первоначальному иску:
- накладные от 15.10.2019 года (подпись под графой «Цена» и расшифровка рядом с подписью)
- транспортная накладная от 11.11.2018 года в графе «сдача груза» подпись и расшифровка подписи»
- доверенность № 355 в графах «подпись лица, получившего доверенность», «руководитель», «бухгалтер»
- УПД № 297 от 17.07.2018; 724 от 02.10.2018; 770 от 15.10.2018 г; 742 от 09.10.2018; 728 от 07.10.2018 г; 750 от 14.10.2018; 774 от 21.10.2018; 776 от 21.10.2018; 777 от 21.10.2018; 727 от 06.10.2018 г. в графе «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены ФИО4 или другим лицом?
- путевой лист автокрана 30 тн. за период 30.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка»
- сменный рапорт бульдозера от 17.07.2018 г. в графе «подпись заказчика»
- путевой лист автокрана гаражный номер <***> за период 26.11.2018-30.11.2018 в графе «количество перемещенного груза» за даты: 26.11.18; 28.11.18; 29.11.18; 30.11.18
- путевой лист автокрана 32 тн. за период 12.11.2018-16.11.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за 12.11.18, 13.11.18, 14.11.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. за период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за дату 31.10.18
- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15-21 октября 2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18
-путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18; 18.10.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник, прораб, мастер участка» за даты 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18
-путевой лист автокрана 30 тн. За период 01.10.18-13.10.2018 в графе
«Начальник, прораб, мастер участка». Подпись и расшифровка подписи.
-путевой лист автокрана 30 тн. от 14.10.18 в графе «Начальник, прораб, мастер
участка»
- сменный рапорт экскаватора за период с 01.10.18 по 07.10.18 в графе «подпись
заказчика»
- Универсальный передаточный документ № 805 от 31.10.2018 в графе «Товар (груз)
получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за
правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
- доверенность № 926 в графе «подпись лица получившего доверенность»
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены
ФИО6 или другим лицом?
на документах
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе
«производство работ разрешено»
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 12.11-16.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 15.11.18; 16.11.18
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- сменный рапорт экскаватора за период 12.11.2018-18.11.2018 в графе «подпись
заказчика»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-18.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 19.11-25.11.2018 в графе «начало работ»
- путевой лист автокрана 30 тн. номер к 754 ор 52 За период 19.11-25.11.2018 в графе
«Начальник, прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «количество
перемещенного груза»
- путевой лист автокрана 30 тн. За период 29.10-31.10.18 в графе «Начальник,
прораб, мастер участка» за даты: 29.10.18
- сменный рапорт экскаватора за период 19.11.2018-21.11.2018 в графе «подпись
заказчика»
- доверенность № 927 в графе «подпись лица, получившего доверенность»
- УПД № 885 от 16.11.2018, 889 от 17.11.18, 893 от 18.11.18, 891 от 18.11.18, 902 от
получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за
правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены
ФИО5 или другим лицом?
на документах:
- накладная от 07.11.2018 под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.
- накладная от 08.10.2018 г под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.
Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены Игнатковым или другим лицом?
- УПД № 805 от 31.10.2018, Доверенностях № 355, 926,927, договоре поставки № 59/07 и спецификации № 1 от 03.07.2018 года, спецификации № 2 от 12.09.2018 г. в графе «Покупатель», актах сверки взаимных расчетов за период 2018 года по договорам поставки № 163, 159/07 и договорам 172,166.
Кроме того, ООО «Губерния» просило провести экспертизу подписей, проставленных на сменном рапорте за период с 27.11.2018 по 03.12.2018 к УПД 925 от 30.11.2018 по копии документа по следующим вопросам:
- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 27.11.18, 28.11.18, 29.11.18, 30.11.18 ФИО5.
- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 01.12.18, 03.12.18 ФИО6.
- могла ли копия документа быть сделана с помощью монтажа, то есть наложения подписей в графе «Подпись и штамп заказчика» на документ.
Запрашиваемую информацию направить в суд по адресу: 603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корпус 9, и предоставить в арбитражный суд по факсу: 439-15-38, указав фамилию судьи, которой направляется ответ, номер дела.
В судебное заседание вызвать лиц, участвующих в деле.
Повторно разъяснить сторонам правила статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которым каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих доводов и возражений, предварительно, раскрыв данные доказательства перед другими лицами до начала судебного заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно. Поэтому непредоставление отзыва на исковое заявление, возражений и доказательств по существу заявленных исковых требований как истцом, так и ответчиком может повлечь за собой неблагоприятные последствия в виде удовлетворения заявленных исковых требований или в отказе в их удовлетворении соответственно.
Судья И.В. Требинская
секретарь судебного заседания Карасева М.В. <***>, помощник судьи Ахметова Л.Р. <***>; факс <***>, при направлении обращений в суд ссылка на номер дела и ФИО судьи обязательно