ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ КОММЕНТАРИИ СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Гражданский кодекс часть 1
Гражданский кодекс часть 2

Определение № А43-16816/19 от 18.10.2019 АС Нижегородской области

9096/2019-226400(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Дело № А43-16816/2019

г. Нижний Новгород 18 октября 2019 года 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи Требинской Ирины Владимировны (шифр 2-369)

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахметовой Л.Р., после  перерыва помощником судьи Блиткиной Е.А, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Губерния» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» (ИНН <***>, ОГРН  <***>) 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований на предмет спора, общество с ограниченной ответственностью САТИХ»  (ИНН <***>), 

о взыскании задолженности и пеней,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» (ИНН  <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «Губерния» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 5628274 рублей 56  копеек неосновательного обогащения. 

при участии представителей сторон:

от истца по первоначальному иску: ФИО1 по доверенности от 01.02.2019,  от ответчика по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности от 09.01.2019, 

ФИО3 (директор) - лично,
от третьего лица: не явились,

установил: общество с ограниченной ответственностью «Губерния» обратилось в  Арбитражный суд Нижегородской области с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «Тайзер-СЗМИ» о взыскании (с учетом уточнения иска) 4328944 рубля  60 копеек долга, 843378 рублей 09 копеек неустойки по состоянию на 16.04.2019 и далее  по день вынесения решения суда 

Определением от 26.06.2019 судом принят к производству встречный иск общества с  ограниченной ответственностью «Тайзер-СЗМИ» к обществу с ограниченной  ответственностью «Губерния» о взыскании 5628274 рублей 56 копеек неосновательного  обогащения. 

В судебном заседании истец по первоначальному иску поддержал заявленные  требования, со встречным исковым заявлением не согласился. 

Ответчик по первоначальному иску поддержал встречные требования и заявленное  ходатайство о назначении судебной экспертизы, оспорил первоначальные исковые  требования по доводам, изложенным ране; заявил ходатайство о вызове и допросе в  качестве свидетеля ФИО4. 

Ходатайство ответчика о вызове свидетеля ФИО4 судом рассмотрено и  удовлетворено в порядке статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В ходе рассмотрения дела судом было принято к рассмотрению ходатайство  ответчика о назначении судебной экспертизы по следующим вопросам: 


1. Какой объем щебня был фактически поставлен ООО «Губерния» в период с  02.07.2018 по 18.12.2018 на строительные объекты: 

- «100-квратирный жилой дом в г.Нижнем Новгороде, Нижегородской район,  ул.Родионова, рядом с домом № 165/1», 

- «служебное здание в г.Нижнем Новгороде УФСБ России по Нижегородской  области, расположенное по адресу: <...> рядом с домом 3,  земельный участок 2». 

Вышеуказанное ходатайство судом рассмотрено и отклонено за  нецелесообразностью назначения экспертизы по поставленным вопросам. 

В судебном заседании, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, объявлен перерыв с 08.10.2019 до 14.10.2019, с целью  обеспечении явки свидетеля ФИО4 

После перерыва ответчик просил вызвать в качестве свидетеля ФИО5, а также ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего  лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора ООО «МАГ Груп» и  отложении судебного разбирательства с целью оформления ходатайства о фальсификации  доказательств. 

Ходатайство ответчика о вызове свидетеля ФИО5 судом рассмотрено и  удовлетворено в порядке статей 56, 88 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

В судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены ФИО4 и ФИО5, показания которых изложены на  аудиозаписи судебного заседания. 

Суд, рассмотрев ходатайство ООО «Тайзер-СЗМИ» об отложении судебного  разбирательства и привлечении к участию в деле ООО «МАГ Груп» счел их  подлежащими отклонению за необоснованностью. 

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в судебном  заседании объявлялся перерыв с 14.10.2019 до 18.10.2019. 

В ходе рассмотрения дела ответчик по первоначальному иску заявил о  фальсификации и назначении судебной экспертизы в целях определения подлинности  следующих документов, представленных истцом: 

- УПД № 724 от 02.10.2018, накладная от 01.10.2018 г. и накладная от 02.10.2018;  - УПД № 770 от 15.10.2018 накладная от 15.10.2018, 15.10.2018, 15.10.2018; 

- УПД № 848 от 02.11.2018 путевой лист от 30.10.2018, путевой лист от 31.10.2018; 

- УПД № 862 от 11.11.2018, транспортная накладная от 11.11.2018, накладная от  07.11.2018; 

- УПД № 725 от 04.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная  от 04.10.2018, накладная от 03.10.2018, накладная от 01.10.2018, накладная от 01.10.2018,  накладная от 01.10.2018, товарно-транспортная накладная от 01.10.2018; 

- УПД № 742 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018 от 09.10.2018;  - УПД № 959 от 10.10.2018, транспортная накладная от 17.10.2018;  - УПД № 297 от 17.07.2018, сменный рапорт от 17.07.2018; 

- УПД № 728 от 07.10.2018 и сменный рапорт с 01.10.2018 по 07.10.2018;  - УПД № 750 от 14.10.2018; 

- УПД № 774 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018;   - УПД № 776 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018;  - УПД № 777 от 21.10.2018, путевой лист с 15.10.2018 по 21.10.2018 г.; 

- УПД № 805 от 31.10.2018, путевой лист с 29.10.2018 по 31.10.2018 г.;   - УПД № 885 от 16.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 по 16.11.2018 г.;   - УПД № 889 от 17.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 по 17.11.2018 г.; 


- УПД № 893 от 18.11.2018, сменный рапорт с 12.11.2018 г. по18.11.2018 г. ; 

 - УПД № 891 от 18.11.2018, путевой лист с 12.11.2018 г. по 18.11.2018 г.;   - УПД № 902 от 21.11.2018, сменный рапорт с 19.11.2018 г. по 21.11.2018 г.; 

 - УПД № 904 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.;   - УПД № 905 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.;   - УПД № 906 от 25.11.2018, путевой лист с 19.11.2018 г. по 25.11.2018 г.;   - УПД № 926 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г.;   - УПД № 928 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 г. по 30.11.2018 г.;   - УПД № 769 от 15.10.2018, транспортная накладная от 15.10.2018 г.; 

 - УПД № 804 от 31.10.2018, путевой лист с 29.10.2018 г. по 31.10.2018 г.;   - УПД № 806 от 31.10.2018, путевой лист с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г.;  - УПД № 726 от 05.10.2018, накладная от 03.10.2018 г., Накладная от 04.10.2018 г. 

- УПД № 771 от 17.10.2018, путевой лист трактора от 17.10.2018 г.; (не оплаченные)

- УПД № 769 от 15.10.2018, транспортная накладная от 15.10.2018 г. 

- УПД № 798 от 29.10.2018, путевой лист грузового автомобиля от 27.10.2018 г., путевой  лист грузового автомобиля от 29.10.2018 г.; 

- УПД № 849 от 04.11.2018, сменный рапорт с 29.10.2018 г. по 04.11.2018 г.;  - УПД № 852 от 05.11.2018, путевой лист с 01.11.2018 г. по 05.11.2018 г.; 

- УПД № 860 от 09.11.2018, транспортная накладная от 08.11.2018, транспортная  накладная от 09.11.2018; 

- УПД № 884 от 16.11.2018, транспортная накладная от 16.11.2018 г.; 

- УПД № 886 от 16.11.2018, транспортная накладная от 12.11.2018, товарно-транспортная  накладная от 16.11.2018; 

- УПД № 923 от 28.11.2018, транспортная накладная от 27.11.2018, транспортная  накладная от 27.11.2018, транспортная накладная от 27.11.2018, транспортная накладная  от 28.11.2018, транспортная накладная от 28.11.2018; 

- УПД № 928 от 30.11.2018, путевой лист с 26.11.2018 по 30.11.2018; 

- УПД № 958 от 07.12.2018, транспортная накладная от 07.12.2018, транспортная  накладная от 07.12.2018; 

- УПД № 960 от 10.12.2018, сменный рапорт с 27.11.2018 по 10.12.2018;  - УПД № 963 от 05.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 05.12.2018; 

- УПД № 964 от 09.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 09.12.2018;  - УПД № 965 от 09.12.2018, путевой лист с 03.12.2018 по 09.12.2018; 

- УПД № 1006 от 11.12.2018, транспортная накладная от 11.12.2018, транспортная  накладная от 10.12.2018; 

- УПД № 1007 от 14.12.2018, путевой лист с 10.12.2018 по 14.12.2018;  - УПД № 1008 от 16.12.2018, путевой лист с 10.12.2018 по 16.12.2018;  - УПД № 1009 от 17.12.2018, сменный рапорт с 11.12.2018 по 17.12.2018; 

- УПД № 1010 от 17.12.2018, путевой лист от 17.12.2018, путевой лист от 17.12.2018;

- УПД № 727 от 06.10.2018, накладная от 03.10.2018, 01.10.2018, 06.10.22018, 04.10.2018,  05.10.2018, 05.10.2018, 05.10.2018. 

- УПД № 861 от 10.11.2018;

- УПД № 955 от 06.10.2018, транспортная накладная от 06.12.2018, транспортная  накладная от 04.12.2018; транспортная накладная от 05.12.2018, транспортная накладная  от 06.12.2018; 

- УПД № 784 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018, накладная от 08.10.2018, накладная от  09.10.2018, накладная от 09.10.2018, накладная от 05.10.2018, накладная от 05.10.2018; 

- УПД 871 от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от  07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018, накладная от 07.11.2018; 

- Доверенность № 355 от 01.07.2018;
- Доверенность № 496 от 16.08.2018;
- Доверенность № 679 от 16.09.2018;
- Доверенность № 926 от 01.11.2018;
- Доверенность № 927 от 01.11.2018.


По мнению ООО «Тайзер-СЗМИ» необходимо поручить проведение  экспертизы ФБУ Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства  юстиции Российской Федерации. 

В судебном заседании после перерыва ответчик дополнил заявление о  фальсификации ссылками на следующие документы: 

- по договору № 172: УПД № 297 от 17.07.2018, сменный рапорт от 17.07.2018; № 724  т 02.10.2018, накладная от 01.10.2018 и накладная от 02.10.2018, № 862 от 11.11.2018,  накладная от 07.11.2018 транспортная накладная от 11.11.2018, № 770 от 15.10.2018,  накладная от 15.10.2018, 15.10.2018, 15.10.2018; 

- по договору № 159/07: № 742 от 09.10.2018, накладная от 08.10.2018, от 09.10.2018;

- по договору № 166: УПД № 728 от 07.10.2018 и сменный работ; № 750 от 14.10.2018;   № 774 от 21.10.2018, путевой лист от 15.10.2018, № 776 от 21.10.2018 путевой лист от  15.10.2018, № 777 от 21.10.2018 путевой лист от 15.10.2018; № 805 от 31.10.2018 путевой  лист от 29.10.2018, № 885 от 16.11.2018 путевой лист от 12.11.2018, № 889 от 17.11.2018  путевой лист от 12.11.2018; № 893 от 18.11.2018 сменный работ от 12.11.2018, № 891 от  18.11.2018 путевой лист от 12.11.2018, № 902 от 21.11.2018 сменный работ от 19.11.2018,   № 904 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 905 от 25.11.2018 путевой лист от  19.11.2018, № 906 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 925 от 30.11.2018 сменный  рапорт, № 906 от 25.11.2018 путевой лист от 19.11.2018, № 925 от 30.11.2018 сменный  рапорт, № 926 от 30.11.2018 путевой лист от 26.11.2018, № 928 от 30.11.2018 путевой лист  от 26.11.2018, № 806 от 31.10.2018 путевой лист от 29.10.2018, № 806 от 31.10.2018 путевой  лист от 30.10.2018; 

- по договору поставки № 163: УПД № 727 от 06.10.2018, накладная от 3.10.2018,  01.10.2018, 06.10.2018, 04.10.2018, 05.10.2018, 05.10.2018. 

На разрешение эксперта истец просит поставить следующие вопросы:

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


7. Кем, самим Шталиковым Романом Владимировичем либо иным лицом  выполнена подпись в Транспортной накладной от 17.10.2018 г. к УПД № 959 от  10.12.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  355 от 01.07.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 355 от  01.07.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер  участка» в Путевом листе с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г. к УПД № 806 от 31.10.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 27.11.2018  г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,  к УПД № 923 от 28.11.2018 г. 

в транспортной накладной от 10.12.2018 г., к УПД № 1006 от 11.12.2018 г.


Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер  участка» в Путевых листах от 17.12.2018 г. к УПД № 1010 от 17.12.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им  самим или другим лицом? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им  самим или другим лицом? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 


56.Одним или разными лицами выполнен рукописный текст доверенности   № 679 от 16.09.2018 г.? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем, ФИО6 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем, ФИО5 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Истец по первоначальному иску просил назначить требуемую экспертизу в ФБУ  Приволжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции  Российской Федерации, считает, что экспертиза должна быть назначена по следующим  вопросам: 

- накладные от 15.10.2019 года (подпись под графой «Цена» и расшифровка рядом с  подписью) 

- транспортная накладная от 11.11.2018 года в графе «сдача груза» подпись и  расшифровка подписи» 

- доверенность № 355 в графах «подпись лица, получившего доверенность»,  «руководитель», «бухгалтер» 

- УПД № 297 от 17.07.2018; 724 от 02.10.2018; 770 от 15.10.2018 г; 742 от 09.10.2018;  728 от 07.10.2018 г; 750 от 14.10.2018; 774 от 21.10.2018; 776 от 21.10.2018; 777 от  21.10.2018; 727 от 06.10.2018 г. в графе «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ,  права принял» и в графе «Ответственный за правильность оформления сделки, операции»  подпись и расшифровка подписи. 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены  ФИО4 или другим лицом? 

- путевой лист автокрана 30 тн. за период 30.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» 

- сменный рапорт бульдозера от 17.07.2018 г. в графе «подпись заказчика»

- путевой лист автокрана гаражный номер <***> за период 26.11.2018-30.11.2018 в  графе «количество перемещенного груза» за даты: 26.11.18; 28.11.18; 29.11.18; 30.11.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. за период 12.11.2018-16.11.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за 12.11.18, 13.11.18, 14.11.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» 

- путевой лист автокрана 30 тн. за период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за дату 31.10.18 

- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15-21 октября 2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18 


-путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе 

«Начальник, прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18; 18.10.18

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18

-путевой лист автокрана 30 тн. За период 01.10.18-13.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка». Подпись и расшифровка подписи.

-путевой лист автокрана 30 тн. от 14.10.18 в графе «Начальник, прораб, мастер 

участка»

- сменный рапорт экскаватора за период с 01.10.18 по 07.10.18 в графе «подпись 

заказчика»

- Универсальный передаточный документ № 805 от 31.10.2018 в графе «Товар (груз) 

получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за 

правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.

- доверенность № 926 в графе «подпись лица получившего доверенность» 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены 

ФИО6 или другим лицом?

на документах

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18 

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18

- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе 

«производство работ разрешено»

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 12.11-16.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 15.11.18; 16.11.18

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- сменный рапорт экскаватора за период 12.11.2018-18.11.2018 в графе «подпись 

заказчика»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-18.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»
- путевой лист автокрана 32 тн. За период 19.11-25.11.2018 в графе «начало работ»

- путевой лист автокрана 30 тн. номер к 754 ор 52 За период 19.11-25.11.2018 в графе 

«Начальник, прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «количество 

перемещенного груза»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 29.10-31.10.18 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 29.10.18

- сменный рапорт экскаватора за период 19.11.2018-21.11.2018 в графе «подпись 

заказчика»

- доверенность № 927 в графе «подпись лица, получившего доверенность» 

- УПД № 885 от 16.11.2018, 889 от 17.11.18, 893 от 18.11.18, 891 от 18.11.18, 902 от 

получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за 

правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи. 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены 

ФИО5 или другим лицом?


4. Одним и тем же лицом или разными выполнены подписи и расшифровки  подписи на документах: 

- накладная от 07.11.2018 под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.
- накладная от 08.10.2018 г под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены  ФИО7 или другим лицом? 

- УПД № 805 от 31.10.2018, Доверенностях № 355, 926,927, договоре поставки №  59/07 и спецификации № 1 от 03.07.2018 года, спецификации № 2 от 12.09.2018 г. в графе  «Покупатель», актах сверки взаимных расчетов за период 2018 года по договорам  поставки № 163, 159/07 и договорам 172,166. 

Кроме того, ООО «Губерния» просило провести экспертизу подписей,  проставленных на сменном рапорте за период с 27.11.2018 по 03.12.2018 к УПД 925 от  30.11.2018 по копии документа по следующим вопросам: 

- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 27.11.18,  28.11.18, 29.11.18, 30.11.18 ФИО5. 

- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 01.12.18,  03.12.18 ФИО6. 

- могла ли копия документа быть сделана с помощью монтажа, то есть наложения  подписей в графе «Подпись и штамп заказчика» на документ. 

Для проведения экспертизы ООО «Губерния» ходатайствовало об истребовании из  Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по  Нижегородской области оригиналов УПД № 804 от 31.10.2018 и 806 от 31.10.2018,  доверенности № 355, изъятых в рамках проверки КУСП № 4001 от 22.07.2019 года. 

Заявления ООО «Тайзер-СЗМИ» о фальсификации доказательств и назначении  судебной экспертизы приняты судом к рассмотрению. 

Суд в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации разъяснил сторонам уголовно-правовые последствия заявления о  фальсификации доказательств, предложил ответчику исключить спорные документы из  числа доказательств. 

ООО «Губерния» ходатайствовал об исключении из числа доказательств накладных  от 01.10.2018, от 02.10.2018 к УПД 724 от 02.10.2018, накладной от 09.10.2018 к УПД №  742 от 09.10.2018, накладных от 03.10.2018, от 06.10.2018, от 04.10.2018, от 05.10.2018 к  УПД № 727 от 06.10.2018. 

Заявление ООО «Губерния» об истребовании доказательств принято судом к  рассмотрению. 

Третье лицо явку представителя в суд не обеспечило, о времени и месте судебного  заседания извещено надлежащим образом. 

В силу статей 82 и 107 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а также пункта 7  Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 04.04.2014 № 23 "О  некоторых вопросах практики применений арбитражными судами законодательства об  экспертизе" в определении о назначении экспертизы должны быть решены вопросы о  сроке ее проведения, о размере вознаграждения экспертному учреждению, определяемом  судом по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертным  учреждением, указаны фамилия, имя, отчество эксперта. 

Если для решения названных вопросов требуется дополнительное время, суд на  основании статей 158, 163 Кодекса может отложить судебное разбирательство  (рассмотрение дела в предварительном судебном заседании) или объявить перерыв в  судебном заседании (предварительном судебном заседании). 


Для получения информации о возможности проведения экспертизы, ее  стоимости и сроках проведения, а также об экспертах, которым она может быть поручена,  суд направляет экспертному учреждению соответствующее определение об отложении  судебного разбирательства или перерыве в судебном заседании. 

Учитывая необходимость рассмотрения заявленного ходатайства о назначении  экспертизы по существу и представление кандидатуры экспертного учреждения, суд на  данной стадии процесса признает целесообразным направление соответствующего  запроса в экспертное учреждение. 

На данной стадии рассмотрения ходатайства суд полагает возможным при решении  вопроса о назначении экспертизы предложить экспертам вопросы, заявленные 

сторонами.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса РФ,  суд 

О П Р Е Д Е Л И Л :

Вопросы ответчика по первоначальному иску:

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


6. Кем, самим Шталиковым Романом Владимировичем либо иным лицом  выполнена подпись в Накладной от 08.10.2018 г. ,накладной от 09.10.2018 г. к УПД №  742 от 04.10.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  355 от 01.07.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 355 от  01.07.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб,  мастер участка» в Путевом листе от с 12.11.2018 г. по 17.11.2018 г. к УПД № 889 от  17.11.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


27. Кем, Шталиковым Романом Владимировичем, Лаврентьевым Андреем  Викторовичем, Куприяновым Денисом Валерьевичем, Колесовым Александром  Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб, мастер  участка» в Путевом листе с 30.10.2018 г. по 31.10.2018 г. к УПД № 806 от 31.10.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  926 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 926 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 


Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

в транспортной накладной от 27.11.2018 г.,в транспортной накладной от 27.11.2018  г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,в транспортной накладной от 28.11.2018 г.,  к УПД № 923 от 28.11.2018 г. 

в транспортной накладной от 10.12.2018 г., к УПД № 1006 от 11.12.2018 г.


Олеговичем либо иным лицом выполнена подпись в графе «Начальник, прораб,  мастер участка» в Путевых листах от 17.12.2018 г. к УПД № 1010 от 17.12.2018 г. 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  679 от 16.09.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 679 от  16.09.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Одним или разными лицами выполнен в УПД рукописный текст доверенность №  927 от 01.11.2018 г.? Совпадает ли дата заполнения графы «доверенность № 927 от  01.11.2018 г.» с датой изготовления документа? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им  самим или другим лицом? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем выполнена подпись от имени Руководителя ФИО3, им  самим или другим лицом? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 


56.Одним или разными лицами выполнен рукописный текст доверенности   № 679 от 16.09.2018 г.? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем, ФИО4 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Совпадает ли дата изготовления документа с датой указанной на самом документе?  Совпадает ли дата заполнения графы «Перечень товарно-материальных ценностей,  подлежащих получению» с датой изготовления документа? 

Кем, ФИО6 выполнена подпись в графе «Подпись  лица, получившего доверенность»? 

Вопросы истца по первоначальному иску:

- накладные от 15.10.2019 года (подпись под графой «Цена» и расшифровка рядом с  подписью) 

- транспортная накладная от 11.11.2018 года в графе «сдача груза» подпись и  расшифровка подписи» 

- доверенность № 355 в графах «подпись лица, получившего доверенность»,  «руководитель», «бухгалтер» 

- УПД № 297 от 17.07.2018; 724 от 02.10.2018; 770 от 15.10.2018 г; 742 от 09.10.2018;  728 от 07.10.2018 г; 750 от 14.10.2018; 774 от 21.10.2018; 776 от 21.10.2018; 777 от  21.10.2018; 727 от 06.10.2018 г. в графе «Товар (груз) получил/услуги, результаты работ,  права принял» и в графе «Ответственный за правильность оформления сделки, операции»  подпись и расшифровка подписи. 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены  ФИО4 или другим лицом? 

- путевой лист автокрана 30 тн. за период 30.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» 

- сменный рапорт бульдозера от 17.07.2018 г. в графе «подпись заказчика»

- путевой лист автокрана гаражный номер <***> за период 26.11.2018-30.11.2018 в  графе «количество перемещенного груза» за даты: 26.11.18; 28.11.18; 29.11.18; 30.11.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. за период 12.11.2018-16.11.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за 12.11.18, 13.11.18, 14.11.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» 

- путевой лист автокрана 30 тн. за период 29.10.2018-31.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за дату 31.10.18 

- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15-21 октября 2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18 

-путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за даты: 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18; 18.10.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.18-21.10.2018 в графе «Начальник,  прораб, мастер участка» за даты 15.10.18; 16.10.18; 17.10.18 


-путевой лист автокрана 30 тн. За период 01.10.18-13.10.2018 в графе 

«Начальник, прораб, мастер участка». Подпись и расшифровка подписи.

-путевой лист автокрана 30 тн. от 14.10.18 в графе «Начальник, прораб, мастер 

участка»

- сменный рапорт экскаватора за период с 01.10.18 по 07.10.18 в графе «подпись 

заказчика»

- Универсальный передаточный документ № 805 от 31.10.2018 в графе «Товар (груз) 

получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за 

правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи.

- доверенность № 926 в графе «подпись лица получившего доверенность» 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены 

ФИО6 или другим лицом?

на документах

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18 

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18

- путевой лист автокрана 25 тн. За период 15.10.2018-21.10.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 18.10.18; 19.10.18, 20.10.18, 21.10.18 

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 29.10.2018-31.10.2018 в графе 

«производство работ разрешено»

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 12.11-16.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 15.11.18; 16.11.18

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- сменный рапорт экскаватора за период 12.11.2018-18.11.2018 в графе «подпись 

заказчика»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-17.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 12.11-18.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 32 тн. За период 19.11-25.11.2018 в графе «начало работ» 

- путевой лист автокрана 30 тн. номер к 754 ор 52 За период 19.11-25.11.2018 в графе 

«Начальник, прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 26.11-30.11.2018 в графе «количество 

перемещенного груза»

- путевой лист автокрана 30 тн. За период 29.10-31.10.18 в графе «Начальник, 

прораб, мастер участка» за даты: 29.10.18

- сменный рапорт экскаватора за период 19.11.2018-21.11.2018 в графе «подпись 

заказчика»

- доверенность № 927 в графе «подпись лица, получившего доверенность» 

- УПД № 885 от 16.11.2018, 889 от 17.11.18, 893 от 18.11.18, 891 от 18.11.18, 902 от 

получил/услуги, результаты работ, права принял» и в графе «Ответственный за 

правильность оформления сделки, операции» подпись и расшифровка подписи. 

Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены 

ФИО5 или другим лицом?

на документах:
- накладная от 07.11.2018 под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи.

- накладная от 08.10.2018 г под графой «сумма». Подпись и расшифровка подписи. 


Подписи и расшифровки подписей на указанных документах выполнены  Игнатковым или другим лицом? 

- УПД № 805 от 31.10.2018, Доверенностях № 355, 926,927, договоре поставки №  59/07 и спецификации № 1 от 03.07.2018 года, спецификации № 2 от 12.09.2018 г. в графе  «Покупатель», актах сверки взаимных расчетов за период 2018 года по договорам  поставки № 163, 159/07 и договорам 172,166. 

Кроме того, ООО «Губерния» просило провести экспертизу подписей,  проставленных на сменном рапорте за период с 27.11.2018 по 03.12.2018 к УПД 925 от  30.11.2018 по копии документа по следующим вопросам: 

- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 27.11.18,  28.11.18, 29.11.18, 30.11.18 ФИО5. 

- Принадлежит ли подпись в графе «Подпись и штамп Заказчика» за даты: 01.12.18,  03.12.18 ФИО6. 

- могла ли копия документа быть сделана с помощью монтажа, то есть наложения  подписей в графе «Подпись и штамп заказчика» на документ. 

Запрашиваемую информацию направить в суд по адресу: 603082, г.Нижний  Новгород, Кремль, корпус 9, и предоставить в арбитражный суд по факсу: 439-15-38,  указав фамилию судьи, которой направляется ответ, номер дела. 

В судебное заседание вызвать лиц, участвующих в деле. 

Повторно разъяснить сторонам правила статьи 65 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, согласно которым каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те  обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих доводов и возражений,  предварительно, раскрыв данные доказательства перед другими лицами до начала  судебного заседания. Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те  доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены  заблаговременно. Поэтому непредоставление отзыва на исковое заявление, возражений и  доказательств по существу заявленных исковых требований как истцом, так и ответчиком  может повлечь за собой неблагоприятные последствия в виде удовлетворения заявленных  исковых требований или в отказе в их удовлетворении соответственно. 

Судья И.В. Требинская 

секретарь судебного заседания Карасева М.В. <***>, помощник судьи Ахметова Л.Р. <***>;  факс <***>, при направлении обращений в суд ссылка на номер дела и ФИО судьи обязательно