Определение № А43-20403/09 от 19.05.2010 АС Нижегородской области

433/2010-74032(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Дело № А43-20403/2009
26-187

рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ООО «МегаИнвест» Кузьмина Александра Юрьевича об обеспечении доказательств,

Установил:

В Арбитражный суд Нижегородской области обратилось ОАО «Банк ВТБ» с заявлением о признании ООО «МегаИнвест» несостоятельным (банкротом).

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 01.03.2010 по делу № А43- 20403/2009 26-187 ООО «МегаИнвест» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении его имущества введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим должника утвержден Кузьмин Александр Юрьевич.

В Арбитражный суд Нижегородской области 18.05.2010 от конкурсного управляющего Кузьмина А.Ю. поступило заявление о признании договора уступки права требования (цессии) № 1 от 10.07.2009, заключенного между ООО «МегаИнвест» и ООО «Качество Достойное Столицы», недействительным.

Одновременно с данным заявлением Кузьмин А.Ю. ходатайствовал о принятии мер по обеспечению доказательств в виде истребования у ООО «Качество Достойное Столицы» следующих документов (за период с 01.01.2009 года по 01.03.2010 года, на каждую отчетную дату в периоде): Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД) с расшифровкой строки 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты», строки 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты», строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения»; Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (форма № 4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость с расшифровками регистров бухгалтерского учета (анализ счета и карточка счета) по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 58 «Финансовые вложения», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов», а также в виде истребования (изъятия) у бывшего директора ООО «МегаИнвест» Байрамова Ахмеда Аманмуродовича и передачи конкурсному управляющему ООО «МегаИнвест» Кузьмину Александру Юрьевичу оригиналов принадлежащих ООО «МегаИнвест» документов (за период с 01.01.2009 года по 01.03.2010 года, на каждую отчетную дату в периоде): Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД) с расшифровкой строки 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты», строки 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной да- ты», строки 620 «Кредиторская задолженность»; Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (форма № 4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость с расшифровками регистров бухгалтерского учета (анализ счета и карточка счета) по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов».

Заявленное ходатайство основано на статьях 65, 66, 72 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и мотивировано тем, что бывший директор ООО «МегаИнвест» уклоняется от передачи в порядке статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вышеназванной бухгалтерской документации конкурсному управляющему, а также тем, что интересы ООО «МегаИнвест» (при рассмотрении Арбитражным судом Нижегородской области дела № А43-30453/2008 22-575), а позднее - интересы ООО «Качество Достойное Столицы» (при установлении Арбитражным судом Нижегородской области процессуального правопреемства ООО «Нефтемаркет Транзит» по делу № А43- 30453/2008 22-575, как и при рассмотрении настоящего дела) представляет одно и то же лицо (Малый Виталий Валентинович); что, в совокупности с противодействием бывшего руководителя ООО «МегаИнвест» в предоставлении конкурсному управляющему доку- ментов и подозрительным характером последовательных уступок прав требования (от ООО «МегаИнвест» - ООО «Качество Достойное Столицы» и от ООО «Качество Достойное Столицы» - ООО «Нефтемаркет Транзит»), а также реорганизации ООО «МегаИнвест» путем присоединения к последнему ООО «Макс-Ойл» (с передачей дебиторской и кредиторской задолженностей ООО «Качество Достойное Столицы»), служит достаточным основанием предполагать наличие у соответствующих лиц умысла на сокрытие фактических обстоятельств относительно существа и истинной цели названных операций с правами требования, в том числе посредством физического уничтожения, утраты, порчи или внесения изменений в подтверждающие документы, без которых было бы крайне затруднительно или невозможно доказать выполнение диспозиций норм п. 1 и п.2 ст. 61.2 Федерального закона РФ от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (учитывая, что дебиторская задолженность составляет почти 100% в совокупных активах ООО «МегаИнвест» согласно проведенному арбитражным управляющим Анализу финансового состояния Должника, при этом невозможность восстановления ООО «МегаИнвест» в правах кредитора и инкассации с ОАО «Русская нефтяная компания» задолженности стоимостью 7 676 417,13 рублей в силу отсутствия документов приведет к существенному ущербу для имущественных интересов ООО «МегаИнвест» и его кредиторов).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Согласно статье 72 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих доказательств. В заявлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства, причины, побудившие обратиться с заявлением об их обеспечении. Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам, установленным настоящим Кодексом для обеспечения иска.

Поскольку существуют опасения по поводу представления необходимых доказательств в дальнейшем, а также в целях принятия обоснованного судебного акта и свое- временного разрешения спора суд, рассмотрев данное ходатайство, признает его подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 66, 72, 90-93, 184-188, 223, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

1.Заявление конкурсного управляющего ООО «МегаИнвест» Кузьмина Александра Юрьевича об обеспечении доказательств удовлетворить.

2. Обязать директора ООО «МегаИнвест» Байрамова Ахмеда Аманмуродовича пере- дать конкурсному управляющему ООО «МегаИнвест» Кузьмину Александру Юрьевичу оригиналы принадлежащих ООО «МегаИнвест» следующих документов (за период с

01.01.2009 года по 01.03.2010 года, на каждую отчетную дату в периоде): Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД) с расшифровкой строки 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты», строки 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты», строки 620 «Кредиторская задолженность»; Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (форма № 4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость с расшифровками регистров бухгалтерского учета (анализ счета и карточка счета) по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов».

Исполнительный лист выдать.

3. Обязать ООО «Качество Достойное Столицы» представить в суд (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 9) в срок до 03.06.2010 следующие документы (за период с

01.01.2009 года по 01.03.2010 года, на каждую отчетную дату в периоде): Бухгалтерский баланс (форма № 1 по ОКУД) с расшифровкой строки 230 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты», строки 240 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты», строки 250 «Краткосрочные финансовые вложения»; Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); Отчет о движении денежных средств (форма № 4); Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость с расшифровками регистров бухгалтерского учета (анализ счета и карточка счета) по счетам: 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 58 «Финансовые вложения», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 98 «Доходы будущих периодов».

При ответе ссылка на номер дела обязательна.

Согласно ч. 8 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В соответствии со статьями 66, 119 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае неисполнения обязанности предоставить истребуемое доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, на лицо, у которого оно находится, налагается штраф в размере до 100 000 руб. на юридических лиц, до 5 тысяч рублей - для должностных лиц. Штраф, наложенный на должностное лицо взыскивается из его личных средств.

4. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в установленный законом срок.