Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Духана Андрея Борисовича (шифр 39-3), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Епифановой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS, Egypt,

к обществу с ограниченной ответственностью «Ситифрут» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Нижний Новгород,

о взыскании 500 194 долл. США.,

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Ситифрут» (ИНН <***>, ОГРН <***>), г. Нижний Новгород, к Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS, Egypt,

о взыскании 468 409, 95 долл. США и 9 559 158 руб. 50 коп.,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу,

при участии:

от истца: ФИО1 (по доверенности от 07.04.2021),

от ответчика: ФИО2 (по доверенности от 10.02.2021), ФИО3 (по доверенности от 10.02.2021),

от третьего лица: не вились.

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Нижегородской области обратилась Компания Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Ситифрут» о взыскании 500 194 долл. США.

Определением суда от 14.01.2021 исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 17.02.2021.

Арбитражный суд определением от 17.02.2021 завершил предварительное судебное заседание и назначил дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

Определением от 19.04.2021 суд принял к производству встречное исковое заявление ООО «Ситифрут» к Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS, о взыскании 468 409, 95 долл. США и 9 559 158 руб. 50 коп., и назначил его рассмотрение совместно с первоначальным иском в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 12.05.2021.

Арбитражный суд определением от 12.05.2021 отложил судебное заседание на 15.06.2021.

Определением суда от 15.06.2021 судебное заседание отложено до 03.08.2021.

Арбитражный суд определением от 03.08.2021 отложил судебное заседание до 13.08.2021.

Определением суда от 13.08.2021 судебное заседание отложено до 23.09.2021.

Представитель истца в судебном заседании 23.09.2021 заявил ходатайство о приобщении к материалам дела следующих документов: копии с переводом на русский язык заявления председателя совета правления Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS № 745155/9/9 от 09.09.2021, копии с переводом на русский язык генеральной доверенности № Сад 7318 от 2017 года, выданной Ал ФИО4 Мохаммад в целях представления полномочий гражданину ФИО5 Диб, копии доверенности № 23АВ0218083 от 29.01.2021, выданной от имени ФИО5 Диба в целях представления полномочий ФИО1, скриншота страницы Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS в находящейся в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по адресу: https://www.facebook.com, определения Арбитражного суда Московской области о прекращении производства по делу № А41-23142/2018 от 03.07.2018.

В заявлении председателя совета правления Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS № 745155/9/9 от 09.09.2021 указано, что Компания Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS осуществляет деятельность на территории Арабской Республики Египет, гражданин ФИО6 Мана является представителем отдела купли-продажи,

В свою очередь, представитель ответчика ФИО2 в судебном заседании указал, что представленные представителем истца документы не являются исходящими от государственных органов, не прошли консульскую легализацию, а также не подтверждают правоспособность Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS и полномочия представителя ФИО1 Из выписки из торгового реестра № 101828 по состоянию 12.09.2019 следует, что юридический адрес истца – Гиза, район Мохандессин, ул. Лиги Арабских государств, а в исковом заявлении указано, что юридический адрес Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS – 7 IndustrialArea. Traet № 7170&7168 SadatCity. Menofiya. Egypt.

Представитель ответчика ФИО3 в судебном заседании указала, что в генеральной доверенности № Сад 7318 от 2017 года не указан срок действия доверенности, в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие, что Ал ФИО4 Мохаммад является председателем совета правления Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS.

Согласно пункту 19 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 "О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом" (далее – Постановление № 23) юридический статус иностранного юридического лица подтверждается, как правило, выпиской из официального торгового реестра страны происхождения. Юридический статус иностранных лиц может подтверждаться иными эквивалентными доказательствами юридического статуса, признаваемыми в качестве таковых законодательством страны учреждения, регистрации, основного места осуществления предпринимательской деятельности, гражданства или места жительства иностранного лица.

В соответствии с пунктом 24 Постановления № 23 по общему правилу, документы, подтверждающие юридический статус иностранного лица и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд (пункт 9 части 1 статьи 126 АПК РФ), за исключением случаев, когда такие документы требуют консульской легализации или проставления апостиля.

На основании изложенного суд в порядке статьи 66 АПК РФ предлагает истцу представить в материалы дела выписку из официального торгового реестра страны происхождения, полученную не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, документы, подтверждающие юридический статус Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS и полномочия ее представителя, а также иные документы, опровергающие изложенные выше доводы представителей ответчика.

От Банка РМП (АО) 14.09.2021 в материалы дела поступил ответ на запрос суда, в котором указано, что Банк РМП (АО) не располагает оригиналами документов на бумажном носителе, запрашиваемых арбитражным судом.

В этой связи суд предлагает ответчику представить документально подтвержденные распоряжения, исполненные от имени компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS о направлении денежных средств в счет задолженности ООО «СИТИФРУТ» перед истцом по договору поставки от 10.02.2017 № СТ-152 на имя иных юридических лиц, а именно:

на сумму 12 658,62 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 77 600 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 25 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 86 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 61 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 101 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 50 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 160 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 69 200 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 38 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 90 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 82 000 долларов США в адрес компании GREENEXPRESSS.A. GREENEXPRESA;

на сумму 50 000 долларов США в адрес компании Mor (K.B.) InternationalLtd;

на сумму 48 300 долларов США в адрес компании DoleChileS.A.;

на сумму 15 200 долларов США в адрес компании FRUTIMAROCSARL;

на сумму 8000 долларов США в адрес компании BEZYILDIZSEBZEMEYVEZIRAIILACLARTARIMINSAATTAAHHUTNALLIYATOTOMOTIVSANAYIVETICARETLTD.STI.

В случае наличия у ответчика оригиналов указанных документов представить в арбитражные суд оригиналы запрашиваемых документов.

Арбитражный суд считает целесообразным отложить судебное разбирательство в порядке статьи 158 АПК РФ в целях представления истцом выписку из официального торгового реестра страны происхождения, полученную не ранее чем за тридцать дней до обращения в арбитражный суд.

Руководствуясь статьями 158, 184-187 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

О П Р Е Д Е Л И Л:

отложить судебное разбирательство на 25 октября 2021 в 14 ч. 40 мин., которое состоитсяв помещении Арбитражного суда Нижегородской области по адресу: 603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 7, каб. 206.

Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS представить в арбитражный суд за 5 дней до даты судебного заседания выписку из официального торгового реестра страны происхождения, полученную не ранее чем за тридцать дней до обращения истца в арбитражный суд, документы, подтверждающие юридический статус Компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS и полномочия ее представителя, а также иные документы, опровергающие изложенные выше доводы представителей ответчика.

ООО «Ситифрут» представить в арбитражный суд за 5 дней до даты судебного заседания документально подтвержденные распоряжения, исполненные от имени компании Sakkara Co FOR HORTICULTURAL CROPS о направлении денежных средств в счет задолженности ООО «СИТИФРУТ» перед истцом по договору поставки от 10.02.2017 № СТ-152 на имя иных юридических лиц, а именно: