Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Красильниковой Е.Л. (шифр дела 38-208/3), при ведении протокола помощником судьи Авдеевой М.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ПАО "ТНС энерго НН" о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1 (ИНН <***>), общества с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство "Волгарь-1" (ИНН <***>) ОАО "ТКЦ "Волга" (ОГРН <***>) к субсидиарной ответственности, взыскании 5 582 406,69 рублей солидарно,

при участии:

конкурсный управляющий ООО "Крестьянское хозяйство "Волгарь" - ФИО2,

от ПАО "ТНС энерго НН" - ФИО3, доверенность от 24.12.2021 № 513 сроком действия по 02.03.2024,

от ФИО1, ООО "КХ "Волгарь-1" - ФИО4 по доверенность от 24.05.2021 сроком действия один год,

3 лицо ОАО ТКЦ "Волга" - ФИО5 доверенность от 17.09.2021 сроком действия один год,

у с т а н о в и л:

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство "Волгарь" (далее - ООО КХ "Волгарь", должник) конкурсный кредитор ПАО "ТНС энерго НН" обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением к бывшему руководителю ФИО1, обществу с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство "Волгарь-1", ОАО "ТКЦ "Волга" о привлечении их к субсидиарной ответстенности солидарно; взыскании в конкурсную массу 5 582 406,69 рублей.

В обоснование заявления ссылается на п.1 статьи 61.11 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве). В частности, заявитель указывает на то, что между ООО КХ "Волгарь" и ПАО "ТНС энерго НН" был заключен договор энергоснабжения № 5378000, действовавший с 10.04.2007 по 30.06.2018.

С 04.07.2018 между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь-1", учредителем которого является ООО ТКЦ "Волга" и руководителем ООО ТКЦ "Волга" является ФИО1, был заключен договор энергоснабжения № 5378000. Указывая на то, что имело место перезаключение договора энергоснабжения с ООО КХ "Волгарь" на ООО КХ "Волгарь-1", которые являются аффилированными между собой через ФИО1 лицами в преддверии банкротства ООО КХ "Волгарь" и после формирования у ООО КХ "Волгарь" в 2016 существенной задолженности по оплате электроэнергии, а действия контролирующих должника лиц носили неправомерный характер, выразившийся в переводе экономической деятельности должника на организацию-двойника, кредитор просит привлечь контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

В судебном заседании, назначенном на 02.02.2022, объявлялся перерыв до 09.02.2022.

После перерыва судебное заседание продолжилось в том же составе.

ПАО "ТНС энерго НН" доводы заявления поддержало в полном объеме.

Конкурсный управляющий ООО КХ "Волгарь" ФИО2 заявление конкурсного кредитора поддержала.

ФИО1; ООО "КХ "Волгарь-1", ОАО ТКЦ "Волга" с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности не согласны. Не оспаривали факта аффилированности субсидиарных ответчиков, при этом указали на недоказанность перевода экономической деятельности ООО КХ "Волгарь" на ООО КХ "Волгарь-1".

В возражениях указал на то, что ООО КХ "Волгарь-1" осуществляет и осуществлял хозяйственную деятельность на территории Кстовского района задолго до 2016 года. До расторжения договора энергоснабжения поставщиком электроэнергии на территории Кстовского района в п\о Ждановское был должник, потребителем электроэнергии в том числе наряду с другими потребителями было ООО "КХ "Волгарь-1". После расторжеия в 2018 году договора энергоснабжения решение о заключении договора энергоснабжения между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь-1" было принято не единолично ФИО1, а результатом переговоров между всеми собственниками недвижимости. Оплату всей потребленной электроэнергии в точке учета электроэнергии производит ООО КХ "Волгарь-1". Иные потребители, не заключившие прямые договоры возмещают ему потребленную электроэнергию. Указанное свидетельствует о том, что какого-либо дохода ответчик не имеет, в связи с чем доводы о переводе деятельности и "денежного потока" в 2018 с должника на ООО КХ "Волгарь-1" не соответствует действительности. Более подробные доводы изложены в представленном отзыве.

Заслушав доводы заявителя, возражения субсидиарных ответчиков в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами, арбитражный суд находит заявление не подлежащим удовлетворению в силу следующего.

Как следует из материалов дела, ООО "Крестьянское хозяйство "Волгарь" создано в качестве юридического лица 31.12.2002. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительным видом деятельности является выращивание овощей, разведение свиней, разведение сельскохозяйственной птицы, разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах.

ФИО1 с 09.06.2014 является единственным учредителем (100%); с 01.02.2018 - генеральным директором общества.

Решением единственного участника ООО КХ "Волгарь" от 16.11.2018 принято решение о ликвидации общества. Этим же решением ликвидатором утверждена ФИО6.

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 18.12.2019 по делу № А43-35728\2019 с ООО КХ "Волгарь" в пользу ПАО "ТНС энерго НН" взыскана задолженность по оплате стоимости объема безучетного потребления электроэнергии в сумме 3 481 372,85 рублей за период с 21.09.2016 по 21.12.2016, пени за период с 21.02.2017 по 31.07.2019 и далее по день фактической оплаты задолженности в сумме 1 550 951,60 рублей, расходы по оплате госпошлины 48 162 рублей.

Постановлением Первого Арбитражного апелляционного суда от 08.06.2020 решение Арбитражного суда Нижегородской области от 18.12.2019 оставлено без изменения.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 03.09.2020 возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ООО КХ "Волгарь" по заявлению ликвидатора.

Решением суда от 19.10.2020 (резолютивная часть от 15.10.2020) ООО КХ "Волгарь" признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства по признакам ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утверждена ФИО2

Определением суда от 01.02.2021 требования ПАО "ТНС энерго НН" включены в реестр требований кредиторов ООО КХ "Волгарь" в общей сумме 5 582 406,69 рублей.

10.04.2007 между ОАО "Нижегородская сбытовая компания" (ныне - ПАО "ТНС энерго НН"), именуемый гарантирующий поставщик, и ООО КХ "Волгарь", именуемое потребитель" был заключен договор № 5378000 энергоснабжения электрической энергией сроком действия до 31.12.2007.

Фактически с 2014 года деятельность ООО КХ "Волгарь" была прекращена. Указанное следует из проведенного конкурсным управляющим ФИО2 Анализа финансового хозяйственной деятельности должника и подтверждено ответчиками ФИО1 в представленном отзыве и представителем ООО КХ "Волгарь" в судебном заседании.

Как следует из Анализа финансового хозяйственной деятельности ООО КХ "Волгарь" с согласия ПАО "ТНС энерго НН" счета для оплаты за потребленную электроэнергию, выставляемые гарантирующим поставщиком должнику оплачивались не обществом непосредственно, а фактическими потребителями электроэнергии. При этом, денежные суммы концентрировались на счете ООО КХ "Волгарь-1" и перечислялись с него напрямую на счет ПАО "ТНС энерго НН" с назначением платежа "за ООО КХ "Волгарь". Данные обстоятельства заявителем не оспорены и не опровергнуты (т.2 л.д.5). Такая схема расчетов уже существовала на 2018-2019 годы. При выполнении данного вида расчетов (операций) ООО КЗ "Волгарь" коммерческого интереса и, соответственно, дохода не имело. Указанное подтверждается письмом в налоговую инспекцию от 14.06.2016 о составе выручки, справки о сумме выставленных счетов ПАО "НТС энерго НН" за 6 месяцев 2018 года и подтверждение этой суммы в декларации по налогу на прибыль за 2018 год.

Согласно представленных в материалы дела бухгалтерских балансов должника, уже по состоянию на 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2018 ООО КХ "Волгарь" не имело движимого и недвижимого имущества, прибыли, долгосрочных и краткосрочных обязательств, что также подтверждает отсутствие финансово-хозяйственной деятельности как минимум, начиная с 2017 года (т.1, л.д.149).

09.12.2004 в качестве юридического лица зарегистрировано ООО Крестьянское хозяйство "Волгарь-1" Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Единственным участником общества является ОАО ТКЦ "Волга" (ИНН <***>), директором с 12.12.2016 является ФИО1

После фактического прекращения деятельности ООО КХ "Волгарь" между ПАО "ТСН энерго НН" (гарантирующий поставщик) и ООО КХ "Волгарь-1" 04.07.2018 заключен договор № 5378000 энергоснабжения (т.1 л.д.68).

Расценивая заключение между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь-1" договора энергоснабжения в качестве перевода деятельности несостоятельного предприятия на компанию-двойника в преддверии решения о ликвидации и, указывая на аффилированность обществ через руководителя ФИО1, ПАО "ТНС энерго НН" обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении ФИО1, ООО КХ "Волгарь-1" и ОАО ТКЦ "Волга" к субсидиарной ответственности, солидарно.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 32 Закона о банкротстве дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п.1 статьи 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

На основании подпунктов 1 и 2 п.4 статьи 61.10 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

Следовательно, в силу прямого указания закона ФИО1, ООО КХ "Волгарь-1" и ОАО ТКЦ "Волга" являются контролирующими ООО КХ "Волгарь" лицами и в отношении них может быть рассмотрено заявление о привлечении их к субсидиарной ответственности (статья 61.10 Закона о банкротстве).

Закон о банкротстве предусматривает два юридических состава для привлечения к субсидиарной ответственности по обязательствам должника-банкрота: невозможность полного погашения требований кредиторов и неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника. В связи с этим причинение субсидиарным ответчиком вреда кредиторам должника-банкрота происходит при наступлении объективных признаков составов этих правонарушений, обозначенных в статьях 61.11 и 61.12 Закона о банкротстве.

В заявлении с учетом уточнения требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, конкурсный кредитор относительно основания привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов по статье 61.11 Закона о банкротстве указал на совершение сделки по прекращению договора энергоснабжения и заключения аналогичного договора предприятием-двойником с ПАО "ТНС энерго НН", что расценивает как перевод деятельности с одной компании на другую - двойника для целей уклонения от погашения задолженности.

На основании пункта 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ, подлежащего применению к заявлению конкурсного кредитора) если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии, в частности, следующего обстоятельства: причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона (подпункт 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве).

В силу пукнта 3 статьи 61.11 Закона о банкротстве положения подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи применяются независимо от того, были предусмотренные данным подпунктом сделки признаны судом недействительными, если:1) заявление о признании сделки недействительной не подавалось, 2) заявление о признании сделки недействительной подано, но судебный акт по результатам его рассмотрения не вынесен, 3) судом было отказано в признании сделки недействительной в связи с истечением срока давности ее оспаривания или в связи с недоказанностью того, что другая сторона сделки знала или должна была знать о том, что на момент совершения сделки должник отвечал, либо в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества.

В абзаце 6 пункта 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее - Постановление №53) разъяснено, что по смыслу подпункта 1 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве для доказывания факта совершения сделки, причинившей существенный вред кредиторам, заявитель вправе ссылаться на основания недействительности, в том числе предусмотренные статьей 61.2 (подозрительные сделки) и статьей 61.3 (сделки с предпочтением) Закона о банкротстве. Однако и в этом случае на заявителе лежит обязанность доказывания как значимости данной сделки, так и ее существенной убыточности. Сами по себе факты совершения подозрительной сделки либо оказания предпочтения одному из кредиторов указанную совокупность обстоятельств не подтверждают.

Таким образом, существенным условием привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности является совокупность условий, в число которых входит причинение существенного вреда имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника.

На дату расторжения договора энергоснабжения, заключенного между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь" (июнь 2018) и заключения договора энергоснабжения между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь-1" у должника отсутствовали кредиторы, требования которых были подтверждены судебными актами.

Наличие просроченной задолженности у ООО КХ "Волгарь" перед ПАО "ТНС энерго НН" за период с 21.09.2016 по 21.12.2016, установленная решением Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-35728\2019, вступившего в законную силу 08.06.2020, не свидетельствует о наличии кредиторов по состоянию на июнь-июль 2018 года.

Заявителем не представлено достоверных и убедительных доказательств того, что расторжение договора и заключение договора с иным юридическим лицом безусловно свидетельствует о том, что данные действия стали причиной объективного банкротства ООО КХ "Волгарь" и перевода активов одного предприятия должника на "предприятие-двойника".

Кроме того, как отражено конкурсным управляющим в Анализе финансово хозяйственной деятельности ООО КХ "Волгарь", последнее фактически прекратило деятельность в 2014 году, каким-либо имуществом, находящегося в собственности общество не имело, с 2014 года ООО КХ "Волгарь" какого-либо дохода не имело, самостоятельной деятельности не вело.

Один лишь факт аффилированности между должником, ООО КХ "Волгарь-1", ОАО ТКЦ "Волга" и ФИО1 не является безусловным основанием привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности.

Следует также отметить, что расторжение договора энергоснабжения между ПАО "ТНС энерго НН" и ООО КХ "Волгарь" и заключение аналогичного договора между ООО КХ "Волгарь-1" и ПАО "ТНС энерго НН" было произведено при осведомленности и согласия последнего.

Довод заявителя в части перевода экономической деятельности предприятия на другое предприятие-двойника с целью уклонения от погашения задолженности не нашел своего подтверждения.

При таких обстоятельствах, заявление конкурсного кредитора о привлечении ООО КХ "Волгарь-1", ФИО1, ОАО ТКЦ "Волга" к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, взыскании 5 582 406,69 рублей удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьей 61.11 Закона о банкротстве, статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

ПАО "ТНС энерго НН" в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности ФИО1 (ИНН <***>), общество с ограниченной ответственностью "Крестьянское хозяйство "Волгарь-1" (ИНН <***>), ОАО ТКЦ "Волга" (ОГРН <***>) к субсидиарной ответственности, взыскании 5 582 406,69 рублей солидарно отказать.

Определение может быть обжаловано в Первый Арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение 10 дней.

Судья Красильникова Е.Л.