Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Регионснаб-Н» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2 об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО3 документов,

без вызова сторон,

установил:

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 27 мая 2014 года по делу № А43-28263/2013 общество с ограниченной ответственностью «Регионснаб-Н» (далее - ООО «Регионснаб-Н», должник) было признано несостоятельным (банкротом), в отноше- нии него введена процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена ФИО2.

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило ходатайство конкурсного

управляющего ООО «Регионснаб-Н» ФИО2 об истребовании у бывшего руководителя должника ФИО3 документов, а

именно:

1.документы по персонифицированному учету работников;

2.приказы по личному составу;

3.лицевые карточки уволенных работников;

4.трудовые договоры с работниками;

5. лицевые счета или расчетные ведомости по заработной плате;

6. книга учета движения трудовых книжек;

7. невостребованные трудовые книжки;

8. учредительные документы должника;

9. свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного но- мера;

10. свидетельство о постановке должника на налоговый учет;

11.налоговые декларации, сданные в налоговый орган;

12.договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение креди- торской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;

13.перечень имущества должника на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), а также перечень приобретенного и отчужденного имуще- ства должника;

14.правоустанавливающие и правоподтверждающие документы;

15.список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату признания должника несостоятельным (банкротом);

16.отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;

17.первичные учетные документы и иную бухгалтерскую документацию;

18.материалы судебных процессов должника;

19.материалы налоговых проверок должника. Необходимость истребования указанных документов конкурсный управляющий обосновывает следующим:

Согласно части 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) (далее - закон о банкротстве) руководитель должника в течение трех рабочих дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязан обес- печить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, мате- риальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Указанные документы конкурсному управляющему бывшим руководителем ООО «Регионснаб-Н» ФИО3 (далее - ФИО3) переданы не были.

16 июня 2014 года конкурсный управляющий направил ФИО3 запрос о передаче необходимых документов

30 июня 2014 года сопроводительным письмом конкурсному управляющему были переданы печать должника и судебные акты по нескольким судебным делам.

В обосновании невозможности предоставления других документов должника ФИО3 сообщил, что бухгалтерские и учредительные документы ООО «Регионснаб-Н» были украдены 17.02.2014 года.

В соответствии с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 17 марта 2014 года было установлено, что кража была совершена из гаража № 177 ГСК «Южный-5» в городе Дзержинске Нижегородской области. Был украден портфель, где хранились бухгалтерские документы по ООО «Регионснаб-Н». Гараж принадлежит на праве собственности ФИО4, который работал в группе компаний ООО «Опора-Н», «Регионснаб» и «Регионснаб-Н» юристконсультом, а также вел бухгалтерию. Причиной

отказа в возбуждении уголовного дела по факту кражи стала возможность инсценировки, с целью сокрытия бухгалтерских и отчетных документов ООО «Регионснаб-Н».

В связи с этим конкурсный управляющий полагает, что документы должны быть истребованы у бывшего руководителя ООО «Регионснаб-Н» в связи со следующим.

1. В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, из- вестном и доступном участникам общества. В разделе 11 Устава ООО «Регионснаб-Н» в пункте 11.2. закреплено, что общество хранит документы по месту своего нахождения. Местом нахождения ООО «Регионснаб-Н» является Нижегородская область, г. Дзер- жинск, ул. Петрищева, д 35, пом. 8. Следовательно, документы должны храниться по ука- занному адресу.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтер- ского учета организуется руководителем организации.

От имени ООО «Регионснаб-Н» действовал директор ФИО3, на которого и возложена ответственность за хранение документов. ФИО4 не является ответствен- ным лицом, у которого есть обязанность по хранению документов должника.

2. В соответствии со статьей 29 Федерального закона «О бухгалтерском учете» средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов подлежат хранению организацией не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составле- ния бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Средством, обеспечиваю- щим воспроизведение электронных документов следует считать электронную программу 1С предприятие. Следовательно, передаче конкурсному управляющему подлежит и про- грамма 1С предприятие. Однако, ФИО3 она не была передана.

3. Если принять за достоверную версию о краже документов из гаража, следует за- метить, что ФИО3 не предпринимал меры по восстановлению бухгалтерской и иной документации должника, которая была утрачена в результате кражи.

4. Также ФИО3 не была обеспечена должным образом сохранность документов. Хранение документов в гараже не является надлежащим. Более того, договоров на хранение документов не было заключено. ФИО3 не имел постоянный доступ к документам ООО «Регионснаб-Н», находившихся в гараже.

В соответствии со статьей 129 закона о банкротстве конкурсный управляющий обязан:

- принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого иму- щества;

- принимать меры, направленные на поиск, выявленные и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц;

- принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;

- предъявить к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требо-

вания о ее взыскании в порядке, установленном законом о банкротстве;

- заявлять в установленном порядке возражения относительно требований кредито-

ров, предъявленных к должнику.

Конкурсный управляющий не может полноценно осуществлять свои обязанности в

процедуре конкурсного производства, так как ему не были переданы документы, под-

тверждающие наличие или отсутствие имущества у ООО «Регионснаб-Н», бухгалтерская

и иная документация.

Рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего, суд считает его обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 66, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Истребовать у бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Регионснаб-Н» ФИО3 следующие документы:

1.документы по персонифицированному учету работников;

2.приказы по личному составу;

3.лицевые карточки уволенных работников;

4.трудовые договоры с работниками;

5. лицевые счета или расчетные ведомости по заработной плате;

6. книга учета движения трудовых книжек;

7. невостребованные трудовые книжки;

8. учредительные документы должника;

9. свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера;

10. свидетельство о постановке должника на налоговый учет;

11.налоговые декларации, сданные в налоговый орган;

14.правоустанавливающие и правоподтверждающие документы;

17.первичные учетные документы и иную бухгалтерскую документацию;

18.материалы судебных процессов должника;

19.материалы налоговых проверок должника.

Истребуемые доказательства необходимо представить непосредственно в Арбитражный суд Нижегородской области (603082, г.Н.Новгород, Кремль, корпус 9) до 13.10.2014.

В случае невозможности представить указанные сведения в установленный судом срок лицо, у которого истребовано доказательство, обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии настоящего определения.

При направлении корреспонденции в адрес суда ссылка на номер дела и шифр судьи 36-85 обязательна.

Судья

ФИО1

2 А43-28263/2013

3 А43-28263/2013

4 А43-28263/2013

5 А43-28263/2013