Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Загребиной Светланы Сергеевны (шифр дела в отделе судьи 58-157/6) при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гарасевой Е.О., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Энергопромстрой» Коваленко Оксаны Вячеславовны о признании недействительными сделки по перечислению денежных средств общества с ограниченной ответственностью «Энергопромстрой» в пользу Варнавина Дениса Александровича в размере 4 172 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от заявителя - Звездина Я.В., по доверенности от 19.04.2022,

У С Т А Н О В И Л:

решением Арбитражного суда Нижегородской области от 5.02.2021 ООО «Энергопромстрой» (далее – должник, ООО «ЭПС") признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утверждена Коваленко О.В.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 26 от 13.02.2021.

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Энергопромстрой» - Коваленко Оксаны Вячеславовны о признании недействительными сделки по перечислению денежных средств общества с ограниченной ответственностью «ЭПС» в пользу Варнавина Александра Анатольевича (далее - ответчик) в размере 4 172 000 руб.

Ответчик и кредиторы в судебное заседание не явились, в связи с чем по правилам пункта 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотрение дела проводится в их отсутствие. Варнавин Д.А. отзыва относительно заявленных требований не представил, каких-либо ходатайств не заявил.

Представитель заявителя поддержала заявление в полном объеме.

Ранее представитель кредитора (ООО "Максимум") также просит суд удовлетворить требования конкурсного управляющего.

В порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв до 15 час. 00 мин. 6.07.2022, по окончании которого судебное заседание продолжено в том же составе суда и в отсутствие лиц, участвующих в деле о банкротстве.

Как следует из материалов дела, Варнавин Д.А. с 22.11.2013 являлся генеральным директором ООО «ЭПС».

Исходя из анализа выписки ООО «ЭПС» по расчетному счету №40702810142000002484, открытому в ПАО «Сбербанк России», с указанного счета Варнавиным Д.А. в период с 16.01.2017 по 9.01.2018 произведено снятие наличных денежных средств в общем размере 4 172 000 руб., а именно:

¦16.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 701650680513 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 16.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM» банковский ордер № 546495

¦16.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 31000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 701485562067 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860828» банковский ордер № 539520

¦16.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 701485550070 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860828» банковский ордер № 539509

¦16.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 701485555228 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860828» банковский ордер № 539519

¦20.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 702081137036 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 20.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 694360

¦ 20.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 702081133784 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 20.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 560714» банковский ордер № 694363

¦23.01.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 13000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 702285830829 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.01.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 724093

¦13.02.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 704291485105 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 11.02.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM241585» банковский ордер № 383197

¦02.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715386045392 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 02.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 874127

¦02.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715386041380 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 02.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 874121

¦02.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715386044107 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 02.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 874122

¦02.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715386039960 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 02.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 874123

¦02.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715386042757 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 02.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 874124

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715488221594 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 03.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 883477

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715590504877 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 04.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 885175

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715687217239 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 05.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM331995» банковский ордер № 896931

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715488212823 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 03.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 883471

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715488214935 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 03.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 883472

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715488217165 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 03.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 883476

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715488219241 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 03.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 883478

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715590498568 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 04.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 885169

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715590502960 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 04.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 885170

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715590500251 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 04.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM560714» банковский ордер № 885176

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715687192356 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 05.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM331995» банковский ордер № 896889

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715687198183 с картой VisaBusiness 4274420010279959 за 05.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 331995» банковский ордер № 896910

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715687203198 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 05.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM331995» банковский ордер № 896956

¦05.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715687208166 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 05.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM331995» банковский ордер № 896959

¦06.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715790152200 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 06.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975967» банковский ордер № 931222

¦ 06.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715790141804 с картой VisaBusiness 4274420010279959 за 06.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 975967» банковский ордер № 931190

¦06.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715790147013 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 06.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975967» банковский ордер № 931197

¦06.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715790131261 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 06.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 975967» банковский ордер № 931203

¦06.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715790136507 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 06.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975967» банковский ордер № 931205

¦07.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715857246642 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 07.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM391953» банковский ордер № 969115

¦07.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715857250472 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 07.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM391953» банковский ордер № 969118

¦07.06.2017 осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715857242802 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 07.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM391953» банковский ордер № 969121

¦07.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715857254195 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 07.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM391953» банковский ордер № 969130

¦08.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 30000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 715985025133 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 08.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM140378» банковский ордер № 999506

¦ 22.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717385361787 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 430523

¦ 22.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717385352932 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 22.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM 059999» банковский ордер № 428931

¦ 22.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717385355241 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 429472

¦22.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717385357487 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 429478

¦22.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717385359666 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 430511

¦ 23.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717489746891 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 500314

¦23.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717489744120 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 500307

¦23.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717489744790 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 500311

¦ 23.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717489745447 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 500313

¦ 23.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717489746202 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 500315

¦ 26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717652855782 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 25.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 508330

¦26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717590825118 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 501429

¦26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717590836246 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 501432

¦26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717590841171 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 501435

¦26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717590830300 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 501436

¦26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717652854519 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 25.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 508328

¦ 26.06.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 717652853355 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 25.06.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 508331

¦ 13.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719451212532 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 13.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 150456

¦13.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719451202550 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 13.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 150423

¦13.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719451199086 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 13.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM 059999» банковский ордер № 150432

¦ 13.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719451205649 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 13.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 059999» банковский ордер № 150442

¦13.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719451209247 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 13.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 150450

¦14.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719582007798 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 224280

¦ 14.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719582000214 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 224260

¦ 14.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719582002703 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 224269

¦ 14.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719582004707 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 14.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 224283

¦ 17.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719683059551 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 15.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 231002

¦17.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719683050631 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 15.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 230999

¦17.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719683055312 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 15.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 231006

¦17.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719783534364 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 16.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 233160

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951456881 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM438851» банковский ордер № 280515

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951461694 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM438851» банковский ордер № 280549

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951465969 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM438851» банковский ордер № 280583

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951470341 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM438851» банковский ордер № 280594

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 20000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951474564 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM438851» банковский ордер № 280597

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 30000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951536942 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM588871» банковский ордер № 280799

¦18.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 719951532071 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM588871» банковский ордер № 280797

¦21.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720289721112 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 21.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 409599

¦ 21.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720289716308 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 21.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 409580

¦ 21.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720289705960 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 21.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 409582

¦ 21.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720289712752 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 21.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 409585

¦ 21.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720289709544 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 21.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 409595

¦24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 1000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590124349 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 462424

¦24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 9000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590126193 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 462421

¦24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720385669389 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 450204

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720452192611 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM 901639» банковский ордер № 460979

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720385658412 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 450201

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720385661111 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 450202

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720385663872 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 22.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 450206

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720385666728 с картой VisaBusiness 4274420010279959 за 22.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 450208

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720452180258 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM901639» банковский ордер № 460972

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720452186041 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM901639» банковский ордер № 460973

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720452183139 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 23.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM 901639» банковский ордер № 460974

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720452188832 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 23.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM901639» банковский ордер № 460978

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590114611 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 462405

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590116814 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 462413

¦ 24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590119684 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUS NIZHNIY NOVGOROD ATM 081792» банковский ордер № 462416

¦24.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720590121937 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 24.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM081792» банковский ордер № 462417

¦25.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720682898516 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 25.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975967» банковский ордер № 507586

¦26.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720788498554 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 26.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860829» банковский ордер № 558964

¦26.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720782457912 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 26.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000786» банковский ордер № 558919

¦26.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720782461275 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 26.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000786» банковский ордер № 558924

¦26.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720788489490 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 26.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860829» банковский ордер № 558971

¦26.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720788493503 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 26.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860829» банковский ордер № 558979

¦ 27.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720883999205 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 27.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM060000» банковский ордер № 595919

¦ 27.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720890127120 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 27.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM 059999» банковский ордер № 595862

¦ 27.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа VОтражено по операции 720890129659 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 27.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 595886

¦ 27.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720890132263 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 27.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 595906

¦ 27.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720890134629 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 27.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM059999» банковский ордер № 595914

¦ 28.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 30000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720951673966 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 28.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 638649

¦ 28.07.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 720951669290 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 28.07.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010

Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM975969» банковский ордер № 638622

¦ 18.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729180054685 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 486240

¦ 18.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729180031115 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 486226

¦ 18.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729180036735 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 486227

¦ 18.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729180042353 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 486233

¦ 18.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729180047982 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 18.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 486236

¦ 19.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729285356943 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 19.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 530253

¦ 19.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729285375433 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 19.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 530495

¦ 19.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729285382040 с картой VisaBusiness

4274420010279959 за 19.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 530507

¦ 19.10.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 729285388530 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 19.10.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60000076» банковский ордер № 530512

¦28.12.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736287994248 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 28.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860829» банковский ордер № 105576

¦28.12.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736288019798 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 28.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM10860829» банковский ордер № 105716

¦29.12.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 50000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736381399499 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 29.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60001197» банковский ордер № 212377

¦ 29.12.2017 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 100000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736381374773 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 29.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM60001197» банковский ордер № 212409

¦ 09.01.2018 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 8000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736486702680 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 30.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM546578» банковский ордер № 283408

¦ 09.01.2018 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 10000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736486693175 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 30.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM546578» банковский ордер № 283412

¦ 09.01.2018 г. осуществлено списание денежных средств с расчетного счета в размере 40000,00 С назначением платежа «SVОтражено по операции 736486682436 с картой VisaBusiness4274420010279959 за 30.12.2017. ФИО Держателя ВАРНАВИН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. 2010 Выдача наличных. RUSNIZHNIYNOVGORODATM546578» банковский ордер № 283395

Убыток в результате совершения сделок составил 4 172 000,00 руб., что свидетельствует о причинении вреда оспариваемыми сделками имущественным интересам кредиторов ООО «ЭПС».

Ссылаясь на отсутствие документов, в связи с непередачей конкурсному управляющему Коваленко О.В. первичных документов бывшим руководителем должника Варнавиным Д.А., у последнего отсутствуют доказательства, подтверждающие факт законного основания снятия денежных средств с расчетного счета должника и расходования их на его нужды.

Исследовав материалы дела, изучив доводы сторон, суд находит требования законными и обоснованными, исходя из нижеследующего.

В силу статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу пункта 1 статьи 61.1 Закона о банкротстве сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в названном Законе.

В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве, конкурсный управляющий вправе подавать в арбитражный суд от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

Как разъяснено в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление № 63), по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, в частности, могут быть оспорены действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), а также банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента).

В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Для признания сделки недействительной по данному основанию, как разъяснено в пункте 5 Постановления № 63 необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

В силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под вредом имущественным правам кредиторов понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В пункте 6 Постановления № 63 указано, что цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 7 Постановления № 63 в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. При решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что заявление о признании должника банкротом принято судом к производству 4.12.2019, оспариваемые платежи совершены с 16.01.2017 по 9.01.2018, то есть в период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В рассматриваемом случае конкурсный управляющий оспаривает платежи по снятию ответчиком наличных денежных средств, совершенных не в процессе обычной хозяйственной деятельности, без каких-либо правовых оснований и целей, в отсутствие встречного исполнения со стороны ответчика. Таким образом, уменьшились активы должника на сумму 4 172 000 руб., чем причинен вред имущественным правам кредиторов.

Судом в случае оспаривания подозрительной сделки проверяется наличие обоих оснований, установленных как п. 1, так и пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

В соответствии с разъяснениями, данными 9.1 Постановления №63, применяя такой признак наличия цели причинить вред имущественным правам кредиторов, как безвозмездность оспариваемой сделки, необходимо учитывать, что для целей определения этого признака платеж во исполнение как денежного обязательства, так и обязательного платежа приравнивается к возмездной сделке (кроме платежа во исполнение обещания дарения).

Таким образом, любой платеж, кроме платежа во исполнение обещания дарения, расценивается как сделка предусматривающее встречное исполнение.

Доказательств того, что Варнавин Д.А. выполнял какие-либо работы в пользу должника, а равно правомерно удерживает денежные средства отсутствуют.

Анализируя выписку по счету, судом установлено, что часть денежных средств возвращена в кассу должника и направлена ООО «Айсберг». Однако из представленных документов невозможно идентифицировать указанное юридическое лицо, также не имеется сведений о том, по каким обстоятельствам денежные средства направлены в указанную организацию и является названное лицо конрагентом ОО "ЭПС".

На момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности, поскольку имел неисполненные, просроченные денежные обязательства перед кредиторами, чьи требования в настоящее время включены в реестр требований кредиторов.

В частности, ООО «Максимум» решением Арбитражного суда Нижегородской области от 28.06.2021 г. (резолютивная часть объявлена 20.06.2019) по делу №А43-15173/2019 взыскало с ООО «ЭПС» задолженность в размере 542 512,00 руб. за период 18.11.2017 по 20.01.2018 г.

Требования ООО «Нерудтранс НН» включены в реестр требований кредиторов должника на основании определения Арбитражного суда Нижегородской области от 14.10.2020 по делу № А43-49939/2019, которые основаны на ненадлежащем исполнении должником обязательств по договору оказания услуг строительными механизмами с экипажем от 1.04.2017 №73/2017 в период с января 2017 по сентябрь 2019, в связи с чем у должника образовалась задолженность в размере 706 750,00 руб. перед ООО "Нерудтранс НН".

Исходя из имеющейся в материалах дела информации, Варнавин Д.А. являлся генеральным директором ООО «ЭПС», что в соответствии с статьёй 19 Закона о банкротстве, в свою очередь предполагается о его возможности определять действия Должника как контролирующего должника лица.

Предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (ст. 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Статьей 19 Закона о банкротстве определен круг заинтересованных лиц по отношению к должнику к числу которых относится лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

В силу пункта 2 вышеуказанной нормы заинтересованными лицами по отношению к должнику-гражданину признаются его супруг, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга (пункт 3 ст.19 Закона о банкротстве).

Таким образом, оспариваемые платежи совершены между заинтересованными лицами.

Снимая со счетов должника денежные средства без предоставления отчетов об их использовании, ответчик тем самым уменьшил ликвидные активы общества.

В силу абзаца 32 статьи 2 Закона о банкротстве под вредом, причиненным имущественным правам кредиторов понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона знала о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Таким образом, имеются все критерии, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве для признания снятия Варнавиным Д.А. наличных денежных средств с расчетного счета ООО «ЭПС» недействительными сделками.

В материалы дела в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлены доказательства того, что в результате совершения спорных сделок улучшилось финансовое состояние должника.

Действия сторон сделок не были направлены на восстановление платежеспособности должника.

Оснований полагать, что оспариваемые перечисления совершены в обычной хозяйственной деятельности общества, в том числе в отсутствие первичных оправдательных документов, у суда не имеется.

Из чего можно сделать вывод, что факт причинения вреда имущественным правам
кредиторов должника совершением оспариваемых платежей установлен

Принимая во внимание изложенное, суд приходит к выводу, что требования конкурсного управляющего следует признать обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 29 Постановления № 63,
если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной,
была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части
определения о признании сделки недействительной также указывает на применение
последствий недействительности сделки (п. 2 ст. 167 ГК РФ, п. 1 ст. 61.6 и абз. 2 п. 6 ст.
61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, было ли указание на это в заявлении об
оспаривании сделки.

Согласно пункту 1 статьи 167 ГК РФ, недействительная сделка недействительна с момента ее совершения. Это правило распространяется и на признанную недействительной оспоримую сделку. Пунктом 2 статьи 167 ГК РФ установлено, что при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Судебные расходы по оплате госпошлины подлежат взысканию с Варнавина Д.А. в порядке статьи 110 АПК РФ в доход федерального бюджета, поскольку при принятии судом к производству настоящего заявления удовлетворено ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 61.1, 61.2, Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 110, 176, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Энергопромстрой" Коваленко Оксаны Вячеславовныудовлетворить.

Признать недействительными сделки по снятию наличных денежных средств в сумме 4 172 000 рублей с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью "Энергопромстрой" в пользу Варнавина Дениса Александровича.

Применить последствия недействительности сделки.

Взыскать с Варнавина Дениса Александровича (4.08.1984 г.р., ИНН 526205627992, адрес: г.Н.Новгород, ул. Агрономическая, д.136, кв. 131) в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью "Энергопромстрой"4 172 000 рублей.

Исполнительный лист выдать на основании заявления взыскателя.

Взыскать с Варнавина Дениса Александровича(4.08.1984 г.р., ИНН 526205627992, адрес: г.Н.Новгород, ул. Агрономическая, д.136, кв. 131) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6 000 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать.

Определение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Первый арбитражный апелляционный суд через суд, принявший определение, в течение десяти дней с момента его принятия.

Судья С.С.Загребина