Гражданский кодекс часть 1

заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Новгородская» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 173007, Великий Новгород, ул. Десятинная, д. 6а) - ФИО1

о признании недействительной сделки,

лицо, в отношении которого совершена оспариваемая сделка:

ФИО2,

при участии до перерыва:

- от ФИО2: представителя ФИО3, по доверенности от 26.02.2021;

- от конкурсного кредитора ООО «СитиКом»: представителя ФИО4 по доверенности от 17.06.2017;

после перерыва:

- от конкурсного управляющего: представителя ФИО5 по доверенности от 23.08.2020;

- от конкурсного кредитора ООО «СитиКом»: представителя ФИО4 по доверенности от 17.06.2017,

у с т а н о в и л:

Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «Гостиница Новгородская» (далее - ООО «Гостиница Новгородская», Общество) ФИО1 обратилась 18.12.2020 в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением о признании договора поручительства от 03.04.2015, заключенного между ООО «Гостиница Новгородская» и ФИО2 – недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки в виде отмены судебного акта от 31.01.2018 о включении требований ФИО2 в размере 33 897 636, 82 руб., в том числе: 30 000 000 руб. – основной долг; 284 828, 65 руб. – проценты за пользование заемными денежными средствами; 3 592 808, 17 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами; 20 000 руб. – судебные расходы по уплате госпошлины.

Также конкурсный управляющий просил суд:

- вызвать в суд в качестве свидетеля последнего руководителя ООО «Гостиница Новгородская» - ФИО6;

- вынести частное определение об обнаружении в действиях лиц, ранее контролирующих ООО «Гостиница Новгородская», а именно: ФИО2, и иных лиц, действующих по указанию ФИО7, признаков состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации– мошенничество в составе организованной группы с использованием своего должностного положения в коммерческой организации в особо крупном размере, а также признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК РФ – фальсификация доказательств по гражданскому делу и направить его в соответствующий правоохранительный орган.

Определением арбитражного суда от 23.12.2020 рассмотрение заявления назначено в судебном заседании.

Указанным определением в соответствии с пунктом 4 статьи 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) к участию в обособленном споре в качестве лица, участвующего в рассмотрении арбитражным судом заявления об оспаривании сделки должника, привлечена ФИО2.

Определением от 23.12.2020 рассмотрение обоснованности заявленных требований назначено на 02.03.2021.

До судебного заседания от ООО «СитиКом» поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (далее - МРУ Росфинмониторинга по СЗФО); просил отложить рассмотрение дела.

От конкурсного управляющего 07.04.2021 поступило ходатайство об истребовании копии материалов уголовных дел № 1-244/2020 (подсудимый ФИО8) и № 1-245/2020 (подсудимый ФИО7), а именно: досудебные соглашения с подсудимыми о сотрудничестве, а также протоколы допросов по уголовным делам ФИО9, ФИО7, ФИО6, ФИО2 в качестве свидетелей.

Представитель конкурсного управляющего, заявивший ходатайство об участии в судебном заседании при помощи сервиса онлайн-заседания, не подключился к участию в судебном заседании в связи с техническими неполадками, возникшими на момент рассмотрения заявления.

В судебном заседании представитель ООО «СитиКом» поддержал ходатайство о привлечении МРУ Росфинмониторинга по СЗФО к участию в настоящем обособленном споре в связи с необходимостью установления злоупотребления правом в отношении кредиторов, поскольку в данном деле была создана цепочка по выводу и легализации денежных средств.

Представитель ФИО2 возражал против удовлетворения заявленного ходатайства, поскольку в рамках данного обособленного спора оспаривается договор поручительства, ООО «СитиКом» не обосновал как в рамках настоящего обособленного спора могут быть затронуты права и обязанности МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

Относительно ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств представитель ФИО2 оставил его на усмотрение суда.

Представитель ООО «СитиКом» поддержал ходатайство конкурсного управляющего.

По существу заявленных требований представитель ФИО2 возражал против заявленных требований, поскольку в материалах обособленного спора заявителем не представлены документы, подтверждающие доводы о том, что ФИО2 является контролирующим должника лицом; отсутствуют доказательства того, что ФИО2 должна была знать о неудовлетворительном финансовом положении должника.

Представитель ООО «СитиКом» заявление конкурсного управляющего поддержал.

В судебном заседании на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса объявлен перерыв до 13 час. 20 мин. 14.04.2021.

После перерыва судебное заседание продолжено 14.04.2021 в том же составе суда.

Конкурсный управляющий в дополнительных доводах, поступивших в суд 10.04.2021, просил суд обязать ответчика предоставить оригинал договора поручительства от 03.04.2015; заявил ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы в отношении принадлежности подписи на оспариваемом договоре от имени ООО «Гостиница Новгородская» - ФИО6 и установлению соответствия проставленного оттиска печати ООО «Гостиница Новгородская» оригиналу, а также экспертизу срока давности изготовления оспариваемого договора поручительства в случае предоставления ответчиком его оригинала.

В судебном заседании ООО «СитиКом» поддержал ходатайство о привлечении к участию в обособленном споре МРУ Росфинмониторинга по СЗФО (далее – Росфинмониторинг).

Представитель конкурсного управляющего ходатайство ООО «СитиКом» поддержал.

Суд, выслушав доводы представителей лиц, участвующих в деле, пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

В данном случае права и обязанности по отношению к сторонам спорной сделки могут возникнуть у Росфинмониторинга при наличии признаков подозрительности, предусмотренных законодательством, регулирующим вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Учитывая изложенное, ходатайство ООО «СитиКом» о привлечении Росфинмониторинга к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, подлежит удовлетворению.

Вместе с тем, суд считает необходимым исключить из числа третьих лиц, указанных в заявлении конкурсного управляющего: Прокуратуру Новгородского района; Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Великий Новгород; Следственный отдел по городу Великий Новгород СК РФ; Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу СК РФ; Следственный отдел по Кировскому району Санкт-Петербурга СК РФ; Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга; Прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга.

Представитель конкурсного управляющего поддержал ранее заявленное ходатайство, поступившее в суд 07.02.2021, об истребовании доказательств.

Представитель ООО «СитиКом» ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств поддержал.

Суд, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств.

По существу заявленных требований, представитель конкурсного управляющего заявленные требования поддержал.

Представитель ООО «СитиКом» требования конкурсного управляющего поддержал в полном объеме.

В связи с необходимостью надлежащего извещения лица, привлеченного к участию в деле, и представления дополнительных документов, суд считает необходимым отложить рассмотрение дела.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральную службу по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.

2.Отложить рассмотрение дела на 25 мая 2021 года в 10 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Новгородской области по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 73, зал № 314, тел. <***>, (816-2) 94-50-57, факс <***>.

Информацию о движении дела можно получить с помощью сервиса «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) или на сайте Арбитражного суда Новгородской области (http://novgorod.arbitr.ru ссылка «Картотека дел»).

3. ОбязатьФИО2в срокдо 13.05.2021:

- представить подлинный договор поручительства от 03.04.2015.

- раскрыть экономические мотивы заключения оспариваемого договора поручительства.

4. Конкурсному управляющему в срокдо 13.05.2021представить:

- сведения о наличии неисполненных обязательств ООО «Гостиница Новгородская» на дату совершения сделки, в том числе по требованиям, которые впоследствии были включены в реестр требований кредиторов.

5. В соответствии со статьями 177, 186 АПК РФ судебный акт в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству указанных лиц копии определения, решения, вынесенных в виде отдельных судебных актов, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

6. Определение направить:

- Федеральной службе по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу (191123, Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 10, лит. А).

- ФИО2;

- конкурсному управляющему.

Судья

И.В. Сухинова