Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании, посредством веб-конференции с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел», в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Акционерного общества «Дека» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 173024, <...>) заявление конкурсного кредитора ООО «Авто-Славия 40» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 192102, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ, Волковское вн. тер. г., ул.Бухарестская, д.1, лит.А, пом.15-Н, оф.15) о привлечении контролирующего должника лица ФИО1 (адрес: 119002, <...>, кв.21,22,24) к субсидиарной ответственности

при участии «онлайн»: от ответчика ФИО1 - представитель ФИО2 по доверенности от 18.02.2019; от заявителя конкурного кредитора ООО «Авто-Славия 40» - представитель ФИО3 по доверенности от 01.07.2021; от ООО «Кварта» - представитель ФИО4 по доверенности от 01.12.2021, от и.о. конкурсного управляющего ФИО5 – представитель ФИО6 по доверенности от 11.04.2021; от АО «Таткрахмалпатока» - представитель ФИО7 по доверенности от 03.08.2021;

непосредственно в судебном заседании: кредитор ПАО «Россети Северо-Запад» - представитель ФИО8 по доверенности от 15.12.2021, от Управления ФНС по Новгородской области – представитель ФИО9 по доверенности от 06.04.2022; иные лица, участвующие в деле о банкротстве, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом,

установил:

Решением Арбитражного суда Новгородской области от 09 апреля 2021 года
АО «Дека» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 173024,
<...>, далее-должник) признано несостоятельным (банкротом) и в его отношении открыто конкурсное производство.

Исполнение обязанностей конкурсного управляющего акционерного общества «Дека» возложено на временного управляющего ФИО5.

29 ноября 2021 года в Арбитражный суд Новгородской области поступило заявление конкурсного кредитора ООО «Авто-Славия 40» (ИНН <***>,
ОГРН <***>, адрес: 192102, г.Санкт-Петербург, Муниципальный округ, Волковское вн. тер. г., ул.Бухарестская, д.1, лит.А, пом.15-Н, оф.15, далее - заявитель) о привлечении контролирующего должника лица (КДЛ)

- ФИО1 (адрес регистрации: 119002, <...>, кв.21,22,24), который исполнял обязанности генерального директора АО «Дека» в период с 27.06.2018 по 28.01.2019 (дата судебного Решения Пресненского суда г.Москвы от 15.05.2019 об обязании АО «Дека» расторгнуть трудовой договор с ФИО1 с 28.01.2019) к субсидиарной ответственности по основаниям предусмотренным:

- не подачи заявления о признании АО «Дека» несостоятельным (банкротом) в четвертом квартале 2018 года (ст. 61.12 Закона о банкротстве);

- невозможности полного погашения требований кредиторов (ст. 61.11 (п.2) Закона о банкротстве). В обоснование указанных требований, заявитель ссылался на следующие обстоятельства. Так, ФИО1 с 2015 года имел статус председателя директоров
АО «Дека», а с 17.06.2018 назначен на должность генерального директора АО «Дека», что подтверждается протоколом заседания Совета директоров АО «Дека» от 19.05.2016. Таким образом, ФИО1 является контролирующим АО «Дека» лицом в силу презумпции, установленной статьей 61.10 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ.

Указанные обстоятельства, свидетельствуют о наличии у ФИО1 права определять ключевые решения и направления деятельности должника, и фактический контроль деятельности должника.

По мнению заявителя, ФИО1 подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по статье 61.12 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ за не подачу заявления о признании АО «Дека» несостоятельным (банкротом) в сроки установленные статьей 9 Закона о банкротстве, при ухудшении финансового состояния должника и возникновении признаков неплатежеспособности в период 2016-2018 годов. ООО «Авто-Славия 40» полагает, что у ФИО10, как руководителя должника, обязанность по подаче заявления о признании АО «Дека» несостоятельным (банкротом), в соответствии с положениями статьи 9 Закона о банкротстве возникла не позднее января 2018 года.

Также, по мнению заявителя, ФИО1 подлежит привлечению к субсидиарной ответственности по статье 61.11 (пункт 2) Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ в результате привлечения заемных средств без имеющихся на то оснований, умышленной фальсификации налоговой отчетности
АО «Дека» и фактического самоустранения от управления должником АО «Дека» в декабре 2018 года.

Также, заявитель просил объединить рассмотрение заявления о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности с заявлением конкурсных кредиторов ООО «Легранд» и АО «Таткрахмалпатока» о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника: АО «Сити Инвест Банк»; ФИО11; ФИО12; ФИО13; ФИО14; ООО «Нева-Лизинг»; ООО «Геликон»; - ФИО15; ФИО16; ФИО17; ФИО18, ООО «Декалитр».

Определением арбитражного суда от 30 ноября 2022 года, заявление ООО «Авто-Славия 40» принято к производству. Судебное заседание назначено на 12 января 2022 года в предварительном слушании. ФИО1 привлечен к участию в деле в качестве ответчика.

Также, арбитражный суд отказал в ходатайстве ООО «Авто-Славия 40» об объединении в одном производстве указанных заявлений о субсидиарной ответственности лиц контролирующих должника полагая это нецелесообразным.

Ответчик ФИО1 возражал против заявленных требований, по основаниям, изложенным в отзыве (от 11.01.2022).

В частности утверждал, что у ФИО1 не возникла обязанность по подаче заявления о банкротстве в четвертом квартале 2018 года, так как ухудшение финансовых показателей АО «Дека» в 2017-2018 годах было связано со спецификой деятельности предприятия. Финансовые затруднения были кратковременными и обратимыми, что подтверждается также предыдущим опытом деятельности АО «Дека». Кроме того, они не повлекли неплатежеспособность должника, поскольку АО «Дека» вплоть до ноября 2018 года выплачивало проценты по кредитам в пользу внешних кредиторов.

Кроме того, на протяжении 2019 года АО «Дека» осуществляло производственную деятельность через ООО «Декалитр» и полученная чистая прибыль от реализации продукции предприятия составила более 250 млн. рублей, что установлено решением Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-7028/2019 от 06.08.2020. По мнению ФИО1 банкротство АО «Дека» было преднамеренным, и обусловлено действиями АО «Сити Инвест Банк».

В связи с указанным, отсутствуют основания для привлечения ФИО1 к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.12 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ.

Кроме того, по мнению ответчика, если исходить из того, что признаки неплатежеспособности возникли у должника в четвертом квартале 2018 года, то руководитель должен был обратиться с заявлением о банкротстве не позднее 31.01.2019.

При этом, заявление ООО «Эксперт Системс» о признании АО «Дека» банкротом принято Арбитражным судом Новгородской области - 26.02.2019.

Исходя из положений пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, размер субсидиарной ответственности по данному основанию составляют обязательства должника, возникшие в период с 01.02.2019 по 26.02.2019. Между тем, доказательств возникновения у АО «Дека» обязательств в указанный период заявителем суду не представлено.

Также, является необоснованным требование о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным статьей 61.11 (пункт 2) Закона о банкротстве, ввиду отсутствия доказательств незаконных действий (бездействия) ФИО1, которые могли быть причиной наступления объективного банкротства АО «Дека», а также причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) ответчика и объективным банкротством АО «Дека».

Доводы заявителя о совершении ФИО1 действий повлекших банкротство должника, выразившихся в безосновательном наращивании оборотных активов, фальсификации налоговой отчетности, сокрытия факта ликвидацииDeka Commerce Ltd. (вложения в которое составили в 2012 году 475 млн.руб.) в мае 2018 года и самоустранении ответчика от руководства предприятием в ноябре 2018 года, являются надуманными и бездоказательными.

В судебном заседании 12.01.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» поддержал заявленные требования.

Представитель ООО «Кварта» поддержал доводы заявителя в полном объеме (протокол судебного заседания от 12.01.2021).

Представители ФИО1 поддержали доводы, изложенные в возражениях от 11.01.2022 (протокол от 12.01.2022). Дополнительно пояснили суду, что фактически ФИО1 прекратил исполнение обязанностей генерального директора АО «Дека» с 28.11.2018, когда его отстранили от должности представители АО «Сити Инвест Банк», что подтверждено Решением Краснопресненского районного суда г.Москвы от 28.01.2019.

Определением арбитражного суда от 12 января 2022 года, рассмотрение заявления кредитора ООО «Авто-Славия 40» отложено в предварительном слушании на 21 февраля 2022 года.

В судебном заседании 21.02.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» поддержал заявленные требования, представил в материалы дела дополнительные пояснения. Согласно указанным доводам, банкротство АО «Дека» обусловлено действиями ФИО1 по убыточным вложениям (приобретение 100% долей в уставном капитале ООО «УК Дека» и ООО «Степан Тимофеевич», приобретение товарного знака «Мед-а-Мед», приобретение пищевого сахара через посредника ООО «Дженерал Инвест», необоснованные вложения в Deka Commerce Ltd.

Также, по мнению заявителя, ФИО1 при наличии кризисных явлений в 2107-2018 годах не имел плана по выводу АО «Дека» из кризиса (дополнительные пояснения от 21.02.2022).

Представитель ООО «Кварта» поддержал доводы заявителя в полном объеме, задал ряд вопросов представителю ответчика, просил суд отложить заседание для ознакомления с материалами дела (протокол судебного заседания от 21.02.2021).

Представитель ПАО «Россети Северо-Запада» поддержал требования ООО «Авто-Славия 40» о привлечении ФИО1 к субсидиарной ответственности, представил пояснения по существу заявленных возражений (пояснения от 21.02.2022).

Представители ФИО1 возражала по существу заявленных требований (протокол судебного заседания от 21.02.2022), представили в материалы дела дополнительные пояснения в обоснование заявленных возражений (пояснения от 16.02.2022). Из указанных пояснений следует, что доводы заявителя о необоснованном увеличении ФИО1 кредитной нагрузки в результате заключения кредитных договоров с ПАО «Банк ВТБ», АО «Промсвязьбанк», АО «Юникредитбанк» безосновательны, так кредитные договоры с указанными банками были заключены в мае-августе 2017 года, то есть до назначения ответчика на должность генерального директора АО «Дека» (17.06.2018). Не отражение ответчиком в бухгалтерской отчетности
АО «Дека» факта ликвидации Deka Commerce Ltd. в мае 2018 года, никак не связано с банкротством АО «Дека».

Также, ряд участников обособленного спора (ООО «Кварта» и др.) заявили о необходимости отложения судебного заседания для ознакомления с материалами обособленного спора.

Определением арбитражного суда от 21 февраля 2022 года рассмотрение заявления кредитора ООО «Авто-Славия 40» отложено в предварительном слушании на 30 марта 2022 года.

В судебном заседании 30.03.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» поддержал заявленные требования, представил в материалы дела дополнительные пояснения (от 30.03.2022). Согласно указанным пояснениям ответственность ФИО1 по статье 61.12 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ обусловлена не только фактом исполнения им полномочий генерального директора АО «Дека» с июня 2018 года, но и наличием у него с 2015 года статуса председателя директоров АО «Дека» и возможностью влияния на принимаемые должником существенные решения по финансово-хозяйственной деятельности с 2015 года.

Также, по расчетам заявителя, размер субсидиарной ответственности
ФИО1 по статье 61.12 Закона о несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 №127-ФЗ при наличии признаков неплатежеспособности (банкротства) в январе 2018 года и по дату принятия судом заявления о банкротстве 26.02.2019 составит – 599 828 227 руб. (дополнительные пояснения от 30.03.2022, т.3, л.д.69-70). Также, представитель
ООО «Авто-Славия 40» просил суд отложить судебное заседание для уточнения заявленных требований в части размера субсидиарной ответственности (ходатайство от 30.03.2022).

Представитель ФИО1 возражал по существу заявленных ООО «Авто-Славия 40» требований (протокол судебного заседания от 30.03.2022).

Определением арбитражного суда от 30 марта 2022 года рассмотрение заявления о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц отложено по ходатайству ООО «Авто-Славия 40» в предварительном слушании на 12 мая 2022 года.

В судебном заседании 12.05.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» уточнил заявленные требования, представил в материалы дела дополнительные пояснения. В частности заявитель полагал, что признаки объективного банкротства АО «Дека» имели место по состоянию на 31.12.2017, что подтверждается ухудшением финансового состояния должника (отрицательное сальдо активов должника - 50,1 млн. руб. (пояснения от 12.05.2022).

Представитель ФИО1 возражал по существу заявленных ООО «Авто-Славия 40» уточненных требований, полагая заявленные требования безосновательными (протокол судебного заседания от 12.05.2022). В частности отметил, что в период с мая 2017 по ноябрь 2018 должником АО «Дека» были выплачены проценты по банковским кредитам (ПАО «Банк ВТБ», АО «Промсвязьбанк», АО «Юникредитбанк») в размере – 133 млн. руб., кроме того в указанный период перед АО «Сити Инвест Банк» были погашены кредитные обязательства по договору №325/2010 от 30.09.2010 на общую сумму более 50 млн. руб. Также, по договору факторинга АО «Промсвязьбанк» перечислены должнику в октябре 2019 года денежные средства в размере 27,4 млн. руб., которые были выведены в интересах АО «Сити Инвест Банк» в пользу ООО «Декалитр».

В октябре 2018 года АО «Дека» заключило контракт с сетью «Красное и белое» и запустило новую линию по производству крафтового пива. Также, АО «Дека» рассчитывало на значительные прибыли от продажи энергетиков под товарным знаком «SOVA».

Соответственно, утверждения заявителя о наличии признаков банкротства в декабре 2017 года являются безосновательными и единственной причиной банкротства АО «Дека» явились недобросовестные действия АО «Сити Инвест Банк» приведших к управлению должником свой менеджмент, который ввел в отношении должника контролируемое банкротство.

Определением арбитражного суда от 12 мая 2022 года, на основании ст. ст. 136, 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное слушание по обособленному спору завершено, рассмотрение заявления кредитора ООО «Авто-Славия 40» в стадии судебного разбирательства назначено на 28 июня 2022 года.

В судебном заседании 28.06.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» поддержал заявленные требования, представил в материалы дела дополнительные пояснения из которых следует, что имеются основания для привлечения ФИО1 к ответственности в размере ущерба причиненного АО «Дека» занижением налогооблагаемой базы и неуплатой налоговых платежей, что исследовалось в рамках уголовного дела №120024990002000015 (письмо Следственного управления СК по Новгородской области от 09.03.2021 в адрес заместителя директора АО «Дека» ФИО19).

Также, заявитель ходатайствовал об отложении судебного разбирательства до рассмотрения 14 ААС апелляционной жалобы на Определение Арбитражного суда Новгородской области о привлечении к субсидиарной ответственности АО «Сити Инвест Банк» и др. контролирующих должника лиц (ходатайство от 28.06.2022).

Представитель ФИО1 возражал по существу новых претензий ООО «Авто-Славия 40» полагая их безосновательными и направленными на затягивание судебного процесса (протокол судебного заседания от 28.06.2022).

Представители иных лиц участвующих в деле не возражали против отложения судебного разбирательства по обособленному спору.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно пункту 1 статьи 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным главой III.2 Закона о банкротстве, подлежат рассмотрению арбитражным судом в рамках дела о банкротстве должника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В судебном заседании 12.05.2022 представитель ООО «Авто-Славия 40» уточнил заявленные требования, представил в материалы дела дополнительные пояснения. В частности заявитель полагал что признаки объективного банкротства АО «Дека» имели место по состоянию на 31.12.2017, что подтверждается ухудшением финансового состояния должника (отрицательное сальдо активов должника - 50,1 млн. руб. (пояснения от 12.05.2022).

Согласно части 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд может отложить судебное разбирательство при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

В связи с указанным, арбитражный суд полагает возможным отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного кредитора ООО «Авто-Славия 40» о привлечении бывшего руководителя должника АО «Дека» ФИО1 к субсидиарной ответственности.

Руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Отложить судебное разбирательство по рассмотрению заявления конкурсного кредитора ООО «Авто-Славия 40» о привлечении бывшего руководителя должника АО «Дека» ФИО1 к субсидиарной ответственности

на 26 августа 2022 года на 11 час. 30 мин. в помещении Арбитражного суда Новгородской области по адресу: 173020, <...>, зал №142, тел.(8162) 945-135 (справочная), 945-027 (помощник судьи), 945-060 (секретарь судебного заседания), факс <***>, е-mail: info@novgorod.arbitr.ru.

Информацию о движении дела можно получить на сайте Арбитражного суда Новгородской области http://novgorod.arbitr.ru.

2. В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 №57 «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» копии судебного акта направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в виде электронного образа судебного акта, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья

О.В. Пестунов