Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.И., рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Гарант Строй СТ" (ИНН <***>), г. Химки

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РОСТ" (ИНН <***>), г. Новосибирск,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Строй»

о взыскании 12 266 320 рублей,
при участии:
от истца: не явился, извещен;

от ответчика: ФИО1 (паспорт, доверенность от 03.02.202), ФИО2 (паспорт, доверенность от 03.02.2020, диплом № 11459 от 27.06.2013);

от третьего лица: не явился, извещен,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гарант Строй СТ" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РОСТ" (далее - ответчик) о взыскании 12 266 320 рублей.

Определением арбитражного суда от 30 .01.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно

предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Строй».

От ответчика 25.02.2020 в электронном виде через систему «Мой арбитр» поступил отзыв на исковое заявление. Суд приобщил к материалам дела отзыв на исковое заявление.

От истца поступило ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие представителя.

В судебном заседании суд по собственной и инициативе, руководствуясь статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (ИНН <***>).

Привлечение Росфинмониторинга к участию в деле, как правило, имеет место в тех случаях, когда заявителями по делам (взыскателями) выступают иностранные лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, а также обстоятельства дела дают основания для сомнений в том, не направлено ли обращение в суд на придание правомерного вида незаконным операциям, осуществление которых в отсутствие судебного акта (исполнительного листа) являлось бы невозможным.

При рассмотрении экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, а также дел, связанных с выполнением арбитражными судами, функций содействия и контроля в отношении третейских судов, дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений суд вправе осуществлять оценку юридически значимых обстоятельств на предмет возможного нарушения законодательства о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также налогового, таможенного и валютного законодательства и при необходимости - инициировать привлечение Росфинмониторинга к участию в деле.

В том случае, когда при рассмотрении дела судья придет к убеждению о наличии указанных признаков нарушения законодательства, с учетом значимости таких нарушений для правопорядка, не исключается также возможность информирования об этом Росфинмониторинга, органов прокуратуры в рамках выполнения задачи арбитражного судопроизводства по укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также вынесения частных определений (статьи 2 и 188 АПК РФ).

Подготовка дела к судебному разбирательству окончена, дело подготовлено к судебному разбирательству.

Руководствуясь статьями 136, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Судья О.В. Суворова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 18.01.2019 2:47:28

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна