Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Бычковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Орловой М.В., рассмотрев в судебном заседании ходатайство конкурсного управляющего Клемешова Олега Владимировича, об истребовании доказательств по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЗСК-Стандарт», установил:

28.01.2015 возбуждено производство по делу о банкротстве.

03.03.2015 решением суда ликвидируемый должник – общество с ограниченной ответственностью «ЗСК-Стандарт» (далее – ликвидируемый должник), признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Клемешов Олег Владимирович. Судебное заседание по рассмотрению отчета о результатах проведения конкурсного производства назначено на 29.02.2016 на 14 часов 00 минут.

14.03.2015 в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения об открытии конкурсного производства в отношении ликвидируемого должника.

08.09.2015 в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего Клемешова О.В. об истребовании доказательств по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «ЗСК-Стандарт».

Обращаясь с таким ходатайством, конкурсный управляющий указал, что денежные средства должника были приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства, а после прекращения уголовного дела должны быть возвращены должнику.

После ведения конкурсного производства снимаются ранее наложенные аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом должника.

В делах о банкротстве рассматриваются обособленные споры о признании не только сделок и действий должника, направленные на отчуждение имущества, но и действия третьих лиц по распоряжению имуществом должника.

24.09.2015 с адреса электронной почты - Roman Tik [1977_roman@mail.ru] в суд поступил ответ Следственного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области, подписанный старший следователем по ОВД следственной части СУ УМВД России по Липецкой области Лариным Р.Л. о том, что 23.09.2015 в адрес Клемешова О.В. направлены заверенные копии запрашиваемых документов из уголовного дела № 161410105.

У суда отсутствовала информация о том, направлено ли Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области постановление о возбуждении уголовного дела № 161410105 от 23.08.2014, постановление о прекращении уголовного дела, постановление о возобновлении производства по приостановленному или прекращенному уголовному делу, а также постановление, которым принято окончательное решение по делу (при их наличии); направлены ли иные документы, имеющие отношение к изъятию денежных средств с расчетного счета должника (ИД от 17.09.2014, документ о местонахождении вещественных доказательств – денежных средств в размере 47 880 325 рублей 80 копеек; доказательства передачи денежных средств на хранение юридическому лицу, доказательства возврата денежных средств переданных на хранение в связи с прекращением уголовного дела, квитанции, акты и расписки).

Доказательств направления, а также пояснений, какие именно документы, указанные в рассматриваемом судом ходатайстве конкурсного управляющего об истребовании в судебном порядке, направлены (сопроводительное письмо, квитанция с описью вложения), по какому адресу конкурсного управляющего, не направлено в суд.

В судебном заседании 29.09.2015 представитель конкурсного управляющего пояснял, что заверенные копии запрашиваемых документов получены не были, заявил ходатайство об отложении судебного заседания.

Суд полагает необходимым повторно разъяснить лицу, от которого истребуется информация об имуществе должника. В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве конкурсный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о принадлежащем имуществе (в том числе имущественных правах), у физических лиц, юридических лиц, государственных органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну. Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственным внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В случае непредставления необходимой информации, арбитражные управляющие вправе истребовать в судебном порядке информацию, суд при этом выдает исполнительный лист на принудительное исполнение судебного акта.

29.09.2015 судебное заседание было отложено на 20.10.2015, поскольку отсутствовала у суда информации о том, какие именно из указанных в ходатайстве конкурсного управляющего документы были направлены в процессе рассмотрения ходатайства об истребовании документов в рамках дела о банкротстве. Указанное может повлечь вынесение судебного акта, в котором будут указаны все поименованные в ходатайстве документы и установление факта непредставления государственным органом конкурсному управляющему сведений об имуществе должника. Следственной части СУ УМВД России по Липецкой области предлагалось повторно представить в суд доказательства направления в адрес Клемешова О.В. запрашиваемых документов, с описью вложения документов либо представить пояснения, на основании чего не была направлена информация об имуществе должника.

07.10.2015 в суд от СУ УМВД России по Липецкой области поступил ответ, согласно которому уведомляет, что 23.09.2015 в распоряжение Клемешова О.В. были направлены заверенные копии запрашиваемых документов из уголовного дела № 161410105, прекращенного производством 23.12.2014.

19.10.2015 в суд (в электронном виде) от конкурсного управляющего поступило дополнение к ходатайству об истребовании доказательств, в котором управляющий указал, что 13.10.2015 в его адрес поступил конверт (сдан в отделение почтовой связи 24.09.2015, 09.10.2015 поступил в г. Новосибирск, 08.10.2015, поступил в сортировку в почтовое отделение 09.10.2015) от СУ УМВД России по Липецкой области, в котором содержались следующие документы: 1. Сопроводительное письмо от 23.09.2015 № 12/1-3129 от СУ УМВД России по Липецкой области, отправил старший следователь по ОВД следственной части СУ УМВД России по Липецкой области Ларин Р.Л.; 2. Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 161410105 от 23.08.2015 с .Красное Липецкой области; 3. Постановление о прекращении уголовного дела г. Липецк от 23.12.2014; 4. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств г. Чита от 17.09.2014; 5. Постановление об удовлетворении ходатайства г. Липецк от 01.12.2014; 6. Постановление о возвращении вещественных доказательств г. Липецк от 01.12.2014. Конкурсный управляющей также указывал, что на сегодняшний день сотрудниками СУ УМВД России по Липецкой области не представлен исчерпывающий перечень запрошенных документов.

Конкурсный управляющий, согласно дополнениям в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил требования, пояснил, что часть документов была представлена управляющему, однако в просительной части дополнений не указывал, перечень, который подлежит истребованию с учетом уточнения, а также не было представлено доказательство направления дополнений в адрес СУ УМВД России по Липецкой области.

20.10.2015 судебное заседание было отложено на 18.11.2015. СУ УМВД России по Липецкой области предлагалось повторно представить в суд информацию о представлении истребуемой информации, также представить уважительность причин не исполнения определения суда, повторно предложено представить информацию о месте нахождения таких документов, при невозможности представления информации представить письменные пояснения. Конкурсному управляющему было предложено представить уточнение заявленных требований, данные утончения направить органу заказным письмом с уведомлением, доказательства направления представить в суд.

27.10.2015 в суд от СУ УМВД России по Липецкой области поступил ответ, в котором указал, что документы не могут быть представлены, поскольку в настоящее время уголовное дело № 161410105 изъято из СУ УМВД России по Липецкой области следователями Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области в ходе проведения проверки.

От представителя конкурсного управляющего в судебном заседании 18.11.2015 поступило заявление об уточнении заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым просит истребовать у Следственного управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Липецкой области (СУ УМВД России по Липецкой области, 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная 35) и у Прокуратуры Краснинского района Липецкой области (399670, с. Красное, ул. Газовиков, 12) следующие документы: - ИД б/н от 17.09.2014г. по и/п 161410105 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области; - документ о местонахождении вещественного доказательства - денежных средств в размере 47 880 325 рублей 80 копеек; - доказательства передачи денежных средств на хранение юридическому лицу (в том числе перечисление в банк или иную кредитную организацию), соответствующие квитанции, акты и расписки или банковский документ, документ о перечислении денежных средств; - доказательства возврата (судьбы) денежных средств, переданных на хранение, в связи с прекращением уголовного дела №161410105 (в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области или иному юридическому лицу (в том числе перечисление в банк или иную кредитную организацию), соответствующие квитанции, акты и расписки) в соответствии с частью 3 статьи 81 Уголовно – процессуального кодекса Российской Федерации. Уточнения судом приняты.

Доказательств направления заявления об уточнении заявленных требований органам, лицам, участвующим в деле, представителем конкурсного управляющего в материалы дела в судебном заседании 18.11.2015 не было представлено, что послужило основанием для отложения рассмотрения дела.

До настоящего времени документы - ИД б/н от 17.09.2014г. по и/п 161410105 СЧ СУ УМВД России по Липецкой области; документ о местонахождении вещественного доказательства - денежных средств в размере 47 880 325 рублей 80 копеек; доказательства передачи денежных средств на хранение юридическому лицу (в том числе перечисление в банк или иную кредитную организацию), соответствующие квитанции, акты и расписки или банковский документ, документ о перечислении денежных средств; - доказательства возврата (судьбы) денежных средств, переданных на хранение, в связи с прекращением уголовного дела №161410105 (в СЧ СУ УМВД России по Липецкой области или иному юридическому лицу (в том числе перечисление в банк или иную кредитную организацию), соответствующие квитанции, акты и расписки) не переданы конкурсному управляющему.

Поскольку денежные средства в размере 47 880 325 рублей 80 копеек были приобщены как вещественные доказательства, зачислены на счет управления, то информация о возврате указанной суммы может находиться вне материалов дела.

18.11.2015 судебное заседание было отложено на 16.12.2015. Конкурсному управляющему предлагалось направить заказным письмом с уведомлением уточнение заявленных требований с учетов ответов органа, лицам, от которых истребуется информация для соблюдения пункта 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства направления представить в суд. СУ УМВД России по Липецкой области было предложено указать, когда направлено дело и когда возвращено дело из Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области, имеется ли возможность предоставить истребуемые документы, указанные в уточнениях (пункт 2 первоначальных требований) без материалов уголовного дела.

20.11.2015 в суд от СУ УМВД России по Липецкой области поступил ответ, в котором указал, что представить информацию не представляется возможным, в связи с отсутствием уголовного дела № 161410105 в следственной части УМВД России по Липецкой области. Также представлена копия ответа Следственного отдела по Советскому округу г. Липецка, в котором указал, что уголовное дело № 161410105, изъятое в ходе до следственной проверки старшим следователем Коробовым М.В. по сообщению о совершении незаконных действий следователем Лариным Р.Л., передано в прокуратуру Краснинского района Липецкой области, а сам материал проверки передан по территориальности в следственный отдел по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области.

Доказательств того, что уголовное дело находится в прокуратуре Краснинского района Липецкой области.

Представитель конкурсного управляющего в судебном заседании 16.12.2015 представил в материалы дела требование о возврате вещественных доказательств, предоставлении информации от 19.11.2015 № 130, направленное в прокуратуру Краснинского района Липецкой области, доказательство направления данного требования, а именно: уведомление, согласно которому получено требование 03.12.2015.

16.12.2015 судебное заседание было отложено на 12.01.2016, в связи с тем, что на дату судебного заседания ответ от прокуратуры Краснинского района Липецкой области не получен конкурсным управляющим.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились, явку своих представителей не обеспечили.

Согласно ответа Следственного отдела по Советскому округу г. Липецка, представленному в материалы дела, уголовное дело № 161410105, изъятое в ходе до следственной проверки старшим следователем Коробовым М.В. по сообщению о совершении незаконных действий следователем Лариным Р.Л., передано в прокуратуру Краснинского района Липецкой области, а сам материал проверки передан по территориальности в следственный отдел по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области.

Прокуратура Краснинского района Липецкой области определение суда получила 29.12.2015, пояснений о местонахождения уголовного дела, не представила.

Для представления прокуратуре Краснинского района Липецкой области доказательств направления (или невозможности направления) истребуемых конкурсным управляющим документов, а также для представления СУ СК России по Липецкой области доказательств направления уголовного дела № 161410105 в прокуратуру Краснинского района Липецкой области (сопроводительное письмо, протокол изъятия), суд полагает необходимым отложить рассмотрение ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1.Отложить судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего об истребовании доказательств на 09.02.2016 в 13 часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д.6, каб.705 (тел. 8 (383)269-69-48).

2.Прокуратуре Краснинского района Липецкой области предложить представить в суд заблаговременно за пять дней до судебного заседания доказательства направления (или невозможности направления) истребуемых конкурсным управляющим документов.

3.СУ СК России по Липецкой области предложить представить в суд заблаговременно за пять дней до судебного заседания доказательства направления уголовного дела № 161410105 в прокуратуру Краснинского района Липецкой области (сопроводительное письмо, квитанции об отправке, протокол изъятия); пояснить, копия ИД б/н от 17.09.2014, доказательства приобщения (зачисления, перечисление) денежных средств в размере 47 880 325 рублей 80 копеек, хранения на счете, доказательства возврата денежных средств (платежные поручения, квитанции, постановления) могут ли находится в структурных финансовых подразделениях управления.

4. Управлению Министерства внутренний дел России по Липецкой области – предложить представить отзыв, а также пояснить, по какой причине не исполняется определение суда; копия ИД б/н от 17.09.2014, доказательства приобщения (зачисления, перечисления) денежных средств 47 880 325 рублей 80 копеек, хранения на счете, доказательства возврата денежных средств (то есть платежные поручения, квитанции, постановления) могут ли находиться в структурных финансовых подразделениях управления; если да, то представить копии.

Информацию о движении дела, о времени и месте судебных заседаний заинтересованные лица могут узнать также самостоятельно на официальном сайте Арбитражного суда Новосибирской области: http://novosib.arbitr.ru, либо по факсу суда 269-68-95.

Судья О.Г. Бычкова