Гражданский кодекс часть 1

при участии в судебном заседании представителя финансового управляющего - ФИО2 (доверенность от 01.09.2020, паспорт) и представителя кредитора ФИО3, - ФИО4 (доверенность от 20.05.2019, паспорт), установил:

В суд поступило два дела о банкротстве должника в 2016 году, как индивидуального предпринимателя, в 2018 году - как физического лица.

Судом установлено, что решением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.07.2015 по делу № 2-2827/2015 с должника в пользу

ФИО6 взыскано 50 000 000 рублей в счет

оплаты по простому векселю, 6 000 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Определением Центрального районного суда г. Новосибирска от 28.03.2016 по делу 2-2827/2015 произведена замена взыскателя ФИО6 на правопреемника ФИО3. Определением суда от 19.04.2016 требования ФИО3 удовлетворены, кредитор включен в реестр требований кредиторов.

В рамках дела А45-27926/2015, 19.05.2016 конкурсный кредитор ФИО3 также обращался в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании недействительной сделки должника - договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) фирма «КИРА», совершенной ФИО1 и ФИО7. Определением суда от 29.06.2020 в удовлетворении заявления ФИО3 о признании сделки отказано.

Л. Н. обратился в апелляционный суд с жалобой, в которой просил определение о завершении отменить в части освобождения должника от дальнейшего исполнения обязательств.

Определение суда от 14.10.2016 по делу № А45-27926/2015 вступило в законную силу 13.12.2016.

Определением Верховного суда Российской Федерации от 21.07.2017 по делу № А45-27926/2015 отказано ФИО3 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

После завершения процедуры банкротства по делу № А45-19473/2018 (14.10.2016) 05.12.2016 решением суда удовлетворены требования ФИО8, признано совместно нажитым имуществом супругов ФИО8 и ФИО1 доля в ООО «УК «Магнат» в размере 12% доли в уставном капитале номинальной стоимостью 3 600 рублей;. взыскано с ФИО1 в пользу ФИО8 денежная компенсация в размере действительной стоимости ½ доли в уставном капитале общества в сумме 4 447 740 рублей.

Решение суда о разделе имущества супругов вступило в силу 25.12.2017.

До вступления в законную силу судебного акта о разделе, 26.09.2017 между должником и ФИО9 заключен договор займа, согласно которому кредитор принял на себя обязательство по передаче денежных средств в сумме 600 000 рублей. Решением третейского суда города Новосибирска от 21.02.2018 с должника взыскана задолженность в пользу ФИО9 Определением Октябрьского районного суда г. Новосибирска № М-767/2018 от 05.03.2018 требования ФИО9 удовлетворены, с должника взыскана задолженность в размере 600 000 рублей. Указанная

задолженность послужила основанием для возбуждения нового дела о банкротстве № А45-19473/2018.

Рассмотрения отчета неоднократно откладывалось, предлагалось финансовому управляющему осуществить поиск имущества должника, находящегося за пределами РФ, финансовому управляющему предложено в письменном виде проанализировать сделки; должнику и финансовому управляющему предложено опровергнуть доводы по не освобождению от долгов.

Анализ сделок по правилам подозрительности, в том числе сделки - договора займа с ФИО9 (аффилированность, платежеспособность займодавца на дату займа, дальнейшее движение средств) финансовым управляющим до настоящего времени не проведен. Данный анализ необходим для проверки реальности сделки, в том числе выявления признаков фиктивного банкротства (в случае установления подозрительности сделки).

Должник все определения суда не исполнил.

Определением от 21.11.2019 суд подлил срок процедуры реализации до 25.01.2020. Финансовому управляющему повторно в письменном виде предложил представить ответ регистрирующих органов Королевства Испания о наличии (об отсутствии) зарегистрированного имущества за должником изложить уклоняется ли должник от предоставления данной информации; позицию по наличию (отсутствию) оснований для не освобождения от долгов; подробный анализ сделок, совершенных

должником, требований кредиторов в 2 делах о банкротстве должника за три года до возбуждения дела о банкротстве; судебные акты о включении в реестр требований кредиторов по двум делам о банкротстве; доказательства направления анализа сделок кредиторам заблаговременно заказным письмом с уведомлением кредиторам и в суд; получает ли должник доход, имеется ли имущество у должника; за счет чего осуществляется процедура банкротства.

Анализ сделок должника, анализ кредиторской задолженности не провел, кредиторам не направил. Отчет о результатах процедуры реализации не содержит информации о платежеспособности займодавца на дату выдачи займа, дальнейшее движение средств, полученных от кредитора – заявителя по делу о банкротстве, действительность, реальность займа, аффилированность кредитора и должника; отчет не содержит сведения о том, по какому имуществу должник не уплатил налог, судьба имущества, платит ли налоги, имеются ли текущие обязательства; сведений о том, включены ли аналогичные требования в реестр кредиторов по 2 делам о банкротстве.

В судебное заседание 12.02.2020 финансовый управляющий не явился, доказательств уважительности причин не явки не представил, определения суда не исполнил. Для исполнения определений суда должником и финансовым управляющим, завершения мероприятий предусмотренных законом, представитель финансового управляющего ходатайствовал о продлении срока процедуры реализации имущества должника на два месяца.

Представитель ФИО3 возражений по ходатайству о продлении срока не представил, просил продлить на один месяц.

В судебном заседании 18.03.2020 от представителя ФИО3 поступило ходатайство о приобщении отзыва. Доказательств направления отзыва должнику, финансовому управляющему не представлено.

От представителя финансового управляющего поступило ходатайство о продлении срока реализации имущества на 1 месяц, поскольку поступил ответ о том, что Испания закрыта на карантин, выписку запросили, но пока сложно сказать, когда она будет готова.

Определением суда суд продлил срок реализации на 2 месяца, до 13.05.2020. Финансовому управляющему было повторно предложено в письменном виде представить ответ регистрирующих органов Королевства Испания о наличии (об отсутствии) зарегистрированного имущества за должником изложить уклоняется ли должник от предоставления данной информации; позицию по наличию (отсутствию) оснований для не освобождения от долгов; подробный анализ кредиторской задолженности, подробный анализ сделок, совершенных должником, требований кредиторов в 2 делах о банкротстве должника за три года до возбуждения дела о банкротстве; судебные акты о включении в реестр требований кредиторов по двум делам о банкротстве; доказательства направления анализа сделок кредиторам заблаговременно заказным письмом с уведомлением.

Физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы (абзац 10 пункт 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Финансовый управляющий обязан проверить совершались ли должником сделки в отношении имущества должника в России в Королевстве Испания, в том числе в период подозрительности, за 3 года до возбуждения дела.

Поскольку у кредиторов имеется предположение о том, что в собственности должника находилось и может находиться имущество либо приобретенное за счет средств должника, информация о котором скрывается должником от суда и финансового управляющего, то финансовый

управляющий вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании данной инстанции.

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума ВС РФ от 13.10.2015 года № 45, целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления).

Доказательств того, что финансовый управляющий обращался к должнику с запросом о предоставлении сведений об имеющемся когда-либо и в данный момент в собственности имуществе за границей, о совершенных сделках в отношении имущества за границей, находившегося в собственности, в том числе о счетах, открытых в банках, материалы дела не содержат.

Сведений о наличии (отсутствии) в кредитных организациях за границей счетов, вкладов, а также о наличии договоров аренды банковской ячейки, отрытых на имя должника и др. аффилированных с должником лиц, выписки по имеющимся счетам за границей, а также информации о том, на основании какой сделки и кому была отчуждено имущество, не представлено.

Суд предлагает сформулировать лицам, участвующим в деле ходатайства, обратиться в суд с ходатайствами к должнику и в суд, в том числе по

информации об имеющимся в собственности имуществе за границей, о совершенных сделках в отношении имущества за границей, находившегося в собственности в период за 3 года до возбуждения дела о банкротстве по настоящее время (с приложением документов подтверждающих совершение сделки), о наличии в кредитных организациях за границей, счетов, вкладов, а также о наличии договора аренды банковской ячейки (сейфа) открытых на имя должника, выписки по имеющимся счетам; информацию о том, на основании какой сделки и кому была отчуждено имущество; сведения о том, на какие цели были потрачены денежные средства, полученные в результате заключения сделки по реализации имущества, с приложением соответствующих документов (выписки по расчетному счету., договора купли- продажи).

Запрос в регистрирующий орган финансовый управляющий в материалы дела не представил.

В материалы дела финансовым управляющим был представлен ответ на испанском языке, перевод финансовым управляющим на русский язык не сделан. Перевод запроса и ответа не представлен.

Из ответа усматривается, что 23.07.2019 совершена сделка по продаже имущества за 7 500 евро.

Без перевода запроса и ответа на него, не представляется возможным оценить добросовестность действий финансового управляющего.

Сделал ли он запрос о принадлежности ли должнику какого-либо имущества, его движении имущества, принадлежало ли когда имущество, в том числе спорное, кому реализовано, представлены ли копии договора, из представленной информации, не представилось возможным установить. В связи с чем суд пришел к выводу об отсутствии оснований для завершения процедуры банкротства.

Сделанные финансовым управляющим запросы в регистрирующий орган, должнику, до настоящего времени не представлены. Финансовым

управляющим 23.09.2020 представлены пояснения финансового управляющего и пояснения должника.

Должник в суд не представляет запрашиваемые сведения.

Из пояснения должника без даты, без номера следует, что имущество, зарегистрированное за пределами РФ должнику не принадлежит и никогда не принадлежало; недвижимость, находящаяся в Королевстве Испания принадлежит моим родственникам – матери ФИО7 и сестре ФИО11, имущество приобреталось за счет средств родственников в 2004 году.

Сведений о том, имелись или имеются счета должника за границей, перечислялись ли средства должником в период приобретения имущества, платежеспособность на дату приобретения имущества аффилированными лицами, должником финансовому управляющему не представлено.

Поскольку должник уклоняется от представления в суд информации об и имуществе и счетах за границей, финансовый управляющий не представляет суду полной информации, кредиторам предлагал, уточнить регистрирующий орган, который может предоставить сведения о запросе, сформулировать запрос, высказать намерение направить запрос о предоставлении расширенной выписки о принадлежности имущества должнику либо родственникам должника (каких именно), о принадлежности должнику счетов; о движении денежных средств по счетам должника за период с даты открытия счета по дату исполнения запроса, с указанием назначения платежа, реквизитов третьих лиц – получателей денежных средств; сведений о наличии иных открытых на имя должника расчетных счетов в других банках, а также в случае их наличия, представить расширенные выписки о движении денежных средств по таким счетам с даты открытия счета по дату исполнения запроса (с указанием назначения платежа, реквизитов третьих лиц - получателей денежных средств); сведений об имеющемся

(имевшихся) в собственности должника территории Королевства Испании недвижимости, транспортных средств, специализированной техники, иного имущества за период с 29.06.2015 года по настоящее время. При отчуждении имущества в период с 29.06.2015 по настоящее время, представить копии документов, на основании которых прекращено право собственности должника (договоры, акты приема-передачи, судебные акты, протоколы общих собраний акционеров, реестр акционеров и др.); обсудить вопрос о возможном истребовании сведений об имеющемся (имевшихся) в собственности близких родственников на территории Королевства Испаниив недвижимости, транспортных средств, специализированной техники, иного имущества за период с 29.06.2015 года по настоящее время. При отчуждении имущества в период с 29.06.2015 по настоящее время, представить копии документов, на основании которых прекращено право собственности близких родственников (договоры, акты приема-передачи, судебные акты, протоколы общих собраний акционеров, реестр акционеров и др.).

В судебном заседании 23.09.2020 представитель кредитора ФИО3 пояснил, что необходимо подготовить запрос в регистрирующие органы Испании, готов нести расходы на запрос.

Суд предлагает повторно должнику представить данную информацию в суд.

В материалы дела представлены ходатайства о завершении, отчет о завершении, реестр требований кредиторов, не подписанные финансовым управляющим.

Представитель финансового управляющего устно заявил ходатайство о завершении процедуры.

Пояснений об исполнении определений суда о продлении процедуры. отказе в завершении процедуры. новый представитель финансового управляющего не представил.

При установлении судом вышеизложенных обстоятельств, ходатайство о завершении не подлежит удовлетворению.

Для завершения мероприятий предусмотренных законом, суд приходит к выводу о необходимости продления срока реализации имущества в отношении должника на один месяц на основании пункта 2 статьи 213.24 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Повторно должнику, финансовому управляющему предлагается исполнить определения суда о продлении сроков реализации и отзыве в завершении процедуры реализации.

Первое дело о банкротстве возбуждено 14.01.2016 по заявлению должника, второе дело о банкротстве возбуждено - 29.06.2018. Следовательно, период подозрительности сделок с 29.06.2015 года.

Как следует из материалов первого дела о банкротстве, должник реализовал долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) фирма «КИРА», ФИО7 по договору купли-продажи 26.06.2013 года; как следует из материалов первого дела, исключено из конкурсной массы ½ доля в праве общей собственности на квартиру № 94, как единственное пригодное жилье. Где и с кем в настоящее время проживает должник, сведений не имеется; в 30.03.2016 суд поступило заявление ФИО12 о включении в реестр 120 975 500 рублей, 10.05.2016 в заседании поступил отказ. Сведения о том, какие правоотношения должника и ФИО12, на основании чего поступил отказ ( удовлетворены требования ФИО12 либо должником заключены сделки) сведений не финансовый управляющий не представил.

Финансовому управляющему необходимо ознакомиться с материалами первого дела. Представить копии анализа финансового состояния должника, анализ сделок, заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства и представить подробный анализ всей кредиторской задолженности, копии требований, заявлений об оспаривании сделок, представить в суд, установить состав имущества включенного в конкурсную массу, анализ сделок должника.

Финансовому управляющему провести подробный анализ сделок должника, в том числе за период первого банкротства и после завершения, решения суда о разделе имущества, судьбе имущества (доли в ООО «УК «Магнат»), исключить сомнения в фиктивности второго банкротства по договору займа, в искусственном создании документооборота по договору займа; представить сведения о количестве счетов должника, выписки по всем счетам должника.

Должнику представить обоснование необходимости получения займа от ФИО9, наличию (отсутствию) его с должником и другими кредиторами юридической и фактической аффилированности с ней, доказательства дальнейшего движения средств.

Разъяснить должнику, что неисполнение должником обязанности по представлению отзыва и документов, равно как и сообщение суду недостоверных либо неполных сведений, может являться основанием для неприменения в отношении должника правила об освобождении от исполнения обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.

Разъяснить должнику, что в соответствии с пунктом 2 статьи 213.30 Закона о банкротстве в течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело о его банкротстве не может быть возбуждено по заявлению этого гражданина. В случае повторного признания гражданина банкротом в течение указанного периода по заявлению конкурсного кредитора или уполномоченного органа в ходе вновь возбужденного дела о банкротстве гражданина правило об

освобождении гражданина от обязательств, предусмотренное пунктом 3 статьи 213.28 настоящего Федерального закона, не применяется.

В случае непредставления суду информацию об обстоятельствам заключения договора займа, суд праве квалифицировать заявление кредитора как фиктивное банкротство, что может служить основанием для возбуждения административного (уголовного) дела.

Руководствуясь статьей 213.24 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве), статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

О П Р Е Д Е Л И Л:

В удовлетворении ходатайства финансового управляющего о завершении процедуры банкротства, - отказать.

Продлить срок реализации имущества должника по делу о несостоятельности (банкротстве) должника – ФИО1 на один месяц, до 15.10.2020.

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества гражданина на

Должнику, финансовому управляющему предложить представить доказательства исполнения ранее вынесенных определений.

Определение арбитражного суда о продлении срока реализации имущества подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд не позднее чем через четырнадцать дней со дня принятия.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд
Новосибирской области.

Судья О.Г. Бычкова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 28.04.2020 3:36:03

Кому выдана Бычкова Оксана Геннадьевна