Определение № А45-22285/10 от 01.08.2011 АС Новосибирской области

39/2011-85721(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
630102, город Новосибирск, улица Нижегородская, 6

22 июля 2011 года объявлена резолютивная часть определения.

01 августа 2011 года определение изготовлено в полном объеме.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе: председательствующего судьи Свиридовой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кенником А.А., рассмотрев в судебном заседании требование Анонимного Общества «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» (Sociedad Anonimo «FOLGENRAT Corporation»), представительство в г. Баар Швейцарской Конфедерации, в размере 325 000 000 рублей 00 копеек, о включении в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью «Доронинское-1», при участии в заседании представителей: от заявителя – Черного В.М. (доверенность от 08 апреля 2011 года), от должника – ФИО1 (доверенность от 22 декабря 2010 года), ФИО2 (доверенность от 28 декабря 2010 года), от временного управляющего: ФИО3 (доверенность от 27 апреля 2011 года), от конкурсных кредиторов: 1. ООО «Сибирская инвестиционная компания» - ФИО4 (конкурсный управляющий, определение, паспорт), 2. ООО «ИНТЕРИАЛ» - ФИО5 (доверенность от 17 мая 2011 года),

установил:

Анонимное Общество «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» (Sociedad Anonimo «FOLGENRAT Corporation») (далее по тексту - АО «ФОЛГЕНРАТ

Корпорасьон», заявитель) обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием в размере 325 000 000 рублей 00 копеек, о включении в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью «Доронинское-1» (далее по тексту – ООО «Доронинское-1», должник). При этом ссылается на то, что заявитель является держателем простого векселя ООО «Доронинское-1» на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек, выданного 01 декабря 2009 года обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРИАЛ» (далее по тексту – ООО «ИНТЕРИАЛ») с правом его предъявления не ранее 25 августа 2010 года, с бланковыми индоссаментами ООО «ИНТЕРИАЛ» и Коновалова Сергея Юрьевича (далее по тексту – Коновалов С.Ю.). В соответствии с пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 декабря 20000 года №33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» (далее по тексту – Постановления Пленумов от 04 декабря 2000 года №33/14) прямыми должниками являются векселедатель в простом векселе и акцептант в векселе переводном. Требования к ним, а также к авалистам данных лиц (при их наличии) могут быть предъявлены как в срок платежа, так и в течение всего срока вексельной давности безотносительно к наличию или отсутствию протеста. Основанием требований к прямым должникам является сам вексель, находящийся у кредитора. АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» является законным держателем векселя, срок платежа по которому наступил 25 августа 2010 года. Следовательно, в соответствии со статьей 16 Положения о простом и переводном векселе, утвержденного Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 07 августа 1937 года № 104/1341 «О введении в действие положения о переводном и простом векселе» (далее по тексту - Положение), и пунктом 21 Постановления Пленумов от 04 декабря 2000 года №33/14 является кредитором ООО «Доронинское-1» на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек

вексельного долга. В отношении должника определением суда от 17 февраля 2011 года введена процедура наблюдение. С даты введения наблюдения требования кредиторов по денежным обязательствам, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного законом о банкротстве порядка предъявления требований. Заявитель представил суду подлинный вексель, на котором он основывает свое требование, акт приема передачи указанного векселя от Коновалова С.Ю.

ООО «Доронинское-1» отзывом и в судебном заседании возражает против включения требований в реестр кредиторов должника, так как ООО «Доронинское-1» не выпускало вексель с указанными конкурсным кредитором реквизитами, данный вексель отсутствует в бухгалтерском учете предприятия, не проводился по бухгалтерскому балансу. Участники ООО «Доронинское-1» не принимали решения об одобрении крупной сделки по выдаче векселя на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек. Выдача указанного векселя для ООО «Доронинское-1» должна быть экономически обоснована, и основываться на какой либо сделке с ООО «ИНТЕРИАЛ», но ООО «Доронинское-1» с ООО «ИНТЕРИАЛ» сделки не заключало. ООО «Доронинское-1» не передавало вексель с указанными конкурсным кредитором реквизитами ни в ООО «ИНТЕРИАЛ», ни ФИО6 Индоссаменты на векселе содержат подложные подписи, вексель находится у заявителя незаконно, так как он получен заявителем в противоречие норм Положения об индоссаменте. Бывший директор ООО «ИНТЕРИАЛ» ФИО5, допрошенный в качестве свидетеля, указал, что подпись на индоссаменте ему не принадлежит, учредитель ООО «ИНТЕРИАЛ» - ФИО6, также отрицает факт подписи на индоссаменте и передачи векселя АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон». Заявителем не представлены документы, подтверждающие наличие долга ФИО6 перед ним. Сделка по выдаче руководителем ООО «Доронинское-1» 01 декабря 2009 года простого векселя на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек ООО

«ИНТЕРИАЛ» является ничтожной сделкой по причине ее притворности, поскольку совершена в отсутствие каких-либо гражданско-правовых отношений между «Доронинское-1» и ООО «ИНТЕРИАЛ», на безвозмездной основе. Согласно статье 575 Гражданского кодекса Российской Федерации между коммерческими организациями дарение запрещено. Приобретая якобы у Коновалова С.Ю. вексель АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» могло потребовать от него документы, подтверждающие законность выпуска указанного векселя, а также документы подтверждающие наличие каких-либо договорных отношений между векселедателем и ООО «ИНТЕРИАЛ». Согласно объяснениям Коновалова С.Ю. АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» приобрело вексель каким-либо иным неизвестным должнику образом, оно на момент приобретения указанного векселя у неустановленного лица знало об отсутствии оснований к выдаче векселя и действовало в ущерб должнику в целях увеличения его кредиторской задолженности.

Представитель временного управляющего отзывом и в судебном заседании считает данное требование необоснованным и не подлежащим включению в реестр кредиторов должника, поскольку временному управляющему стало известно, что директор ООО «Доронинское-1» ФИО7 не выдавал и не подписывал от имени ООО «Доронинское-1» простой вексель от 01 декабря 2009 года на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек. В материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие, что вексель был выдан в целях исполнения какой-либо гражданско-правовой обязанности перед первоначальным векселедержателем ООО «ИНТЕРИАЛ». Отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие факт приобретения АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» данного векселя по возмездной сделке с представлением денежного или иного встречного предоставления по данной сделке. На обороте данного векселя имеются бланковые индоссаменты ООО «ИНТЕРИАЛ» и ФИО6, который согласно выписке из Единого

государственного реестра юридических лиц, является участником ООО «ИНТЕРИАЛ» с долей в уставном капитале в размере 100%. По информации, полученной из открытых источников, Коновалов С.Ю. с 2003 года находится в розыске за совершение уголовных преступлений. Вышеуказанные обстоятельства вызывают сомнения в добросовестности векселедержателя.

Конкурсный кредитор – ООО «Сибирская инвестиционная компания», возражает против включения требований в реестр требований кредиторов, ссылается на отсутствие каких-либо документов, подтверждающих факт приобретения АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» данного векселя по возмездной сделке с представлением денежного или иного встречного предоставления по данной сделке, на нахождение ФИО6 в розыске за совершение уголовных преступлений, на оспаривание сделки по выдаче векселя в деле А45-8789/2011.

Конкурсный кредитор – ООО «ИНТЕРИАЛ», возражая против требований АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон», ссылается на не заключение между ООО «Доронинское-1» и ООО «ИНТЕРИАЛ» сделки, связанной с приобретением вышеуказанного векселя на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек. ООО «ИНТЕРИАЛ» не совершало на указанном векселе никаких надписей. Общее собрание участников ООО «ИНТЕРИАЛ» не принимало решения об одобрении крупной сделки.

Конкурсный кредитор – ЗАО «Строительная компания «Объединение инженеров-строителей», отзывом возражает против включения требования в реестр требований кредиторов должника, мотивируя тем, что участники ООО «Доронинское-1» не принимали решения об одобрении крупной сделки по выдаче векселя на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек. Спорный вексель был подписан директором, при отсутствии полномочий действовать от имени ООО «Доронинское-1», следовательно, в силу пункта 8 статьи 1 Положения, обязательства у должника из простого векселя датой составления 01 декабря 2009 года не возникли, поскольку вексель не содержит подпись уполномоченного лица. Подписание векселя неуполномоченным лицом не

влечет недействительности обязательств всех иных лиц, поставивших свои подписи на векселе, в том числе индоссантов. Лицами, обязанными по указанному векселю, являются Бугров Н.А. и последующие индоссанты.

Заявления ООО «Доронинское-1», ООО «ИНТЕРИАЛ» о фальсификации доказательств простого векселя ООО «Доронинское-1» номиналом 325 000 000 рублей 00 копеек в части содержания на оборотной части указанного векселя подложных подписей на индоссаментах, выполненных якобы руководителем ООО «ИНТЕРИАЛ» ФИО5 и гражданином ФИО6, акта приема-передачи указанного векселя от ФИО6 и АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» в части наличия на нём подложной подписи ФИО6, суд нашел необоснованными.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав документы, подтверждающие обоснованность требований заявителя, суд не находит оснований для его удовлетворения, исходя из следующего.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 17 февраля 2011 года в отношении должника - ООО «Доронинское-1», введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО8

Сообщение о введении в отношении должника наблюдения опубликовано в газете «Коммерсантъ» №47 от 19 марта 2011 года.

В силу пункта 1 статьи 71 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве), кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения, направляя их в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В данном случае требования заявителя предъявлены в установленный срок.

Обосновывая требования, заявитель ссылается на то, что он является держателем простого векселя ООО «Доронинское-1» на сумму 325 000 000 рублей 00 копеек, выданного 01 декабря 2009 года ООО «ИНТЕРИАЛ» с правом его предъявления не ранее 25 августа 2010 года, с бланковыми индоссаментами ООО «ИНТЕРИАЛ» и ФИО6

Неисполнение находящимся в процедуре банкротства векселедателем обязанности по оплате вексельного долга послужило основанием для обращения АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» - держателя векселя, с требованием о включении в реестр требований кредиторов должника.

Спорный вексель от имени ООО «Доронинское-1» подписан директором ФИО7

Сделка по выдаче векселя была одобрена решением собрания участников ООО «Доронинское-1», оформленным протоколом №1-12/09 от 01 декабря 2009 года.

Доказательств, свидетельствующих об оспаривании вышеуказанного решения или о признании вышеуказанного решения недействительным, суду не представлено.

ООО «Доронинское-1», ООО «ИНТЕРИАЛ» отрицают факт наличия обязательств, послуживших основанием для выдачи и передачи векселя. Доказательства, свидетельствующие, что вексель был выдан в целях исполнения какой-либо гражданско-правовой обязанности перед ООО «ИНТЕРИАЛ» и ФИО6 , в материалы дела не представлены.

Вместе с тем, признание судом сделок по передаче векселя недействительным не влечет недействительность векселя как ценной бумаги и не прерывает ряда индоссаментов, поэтому доводы ООО «Доронинское-1» и ООО «ИНТЕРИАЛ» на недействительность оснований передачи векселя ООО «ИНТЕРИАЛ», ФИО6, не принимается судом во внимание.

Временный управляющий, заявляя о том, что спорный вексель не подписывался Бугровым Н.А., не представил никаких доказательств. Между тем, согласно исследованиям, проведенным экспертом Экспертно- криминалистическим центром Министерства внутренних дел Российской Федерации Шинкаренко Т.А. по запросу адвоката Черного В.М., подпись на спорном векселе от имени директора ООО «Доронинское-1» и подпись на протоколе №1-12/09 от 01 декабря 2009 года выполнена Бугровым Н.А.

Доводы должника и конкурсного кредитора – ООО «ИНТЕРИАЛ», о том, что вексель отсутствует в бухгалтерском учете предприятия, не проводился по бухгалтерскому балансу, не принимаются судом во внимание, поскольку данный факт может свидетельствовать о нарушении ведения бухгалтерского учета, и не опровергает выдачи векселя.

Согласно статье 16 Положения лицо, у которого находится вексель, рассматривается как законный векселедержатель, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов, даже если последний индоссамент является бланковым.

Если на простом векселе имеются подписи лиц, неспособных обязываться по векселю, подложные подписи или подписи вымышленных лиц либо те подписи, которые по всякому иному основанию не могут обязывать тех лиц, которые их поставили или от имени которых он подписан, то подписи других лиц не теряют силы (статьи 7, 77 Положения).

В данном случае следует отметить, что непрерывность последовательного ряда индоссаментов означает отсутствие пробелов в их ряду. То есть каждый векселедержатель предыдущего индоссамента должен быть индоссантом следующего индоссамента. Даже подложный или неуполномоченный индоссамент принимается в качестве индоссамента, не прерывающего общей цепи.

Поэтому доводы о подложности индоссамента не принимается судом во внимание.

В силу изложенного, статьи 10 Положения, а также общих положений гражданского права добросовестность участников оборота презюмируется, поскольку не доказано иное.

В соответствии со статьей 17 Положения о векселе, обеспечивающей защиту добросовестного приобретателя, не основанные на тексте векселя возражения по вексельному обязательству могут иметь место, в частности, если векселедержатель, приобретая вексель, действовал сознательно в ущерб должнику.

Должник, временный управляющий, в возражениях на требование указали на то, что наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности держателя векселя, подлежит доказыванию лицом, заявившим соответствующие возражения.

В материалы требования такого рода доказательства, которые не были опровергнуты держателем векселей, представлены.

Обосновывая требования, заявитель ссылался на то, что вексель им получен от последнего индоссанта – ФИО6 в счет погашения его личных обязательств по его личным распискам о получении денежных средств за период с 2008-2009 годы, которые возвращены ему лично в руки после передачи им векселя без составления каких-либо документов о возврате указанных расписок.

Таким образом, заявитель документальное подтверждение обязательств, лежащих в основе приобретения векселя, не представил.

Между тем, из материалов дела следует, что АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» зарегистрировано 02 декабря 2009 года, следовательно, в период с начала 2008 года по 02 декабря 2009 года не могло предоставить ФИО6 денежные средства. Доказательств, свидетельствующих о том, что в период со 02 декабря по 31 декабря 2009 года АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» предоставило ФИО6 денежные средства в размере 325 000 000 рублей 00 копеек, не представлено.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц Коновалова С.Ю. является участником ООО «ИНТЕРИАЛ» с долей в уставном капитале в размере 100%.

Из материалов дела следует, что ФИО6 находится в международном розыске, за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Инициатор розыска - ОМ №3 при УВД по г. Твери. Розыскное дело №0302102 от 27 августа 2003 года, мера пресечения – содержание под стражей (письмо УВД по Тверской области от 31 мая 2011 года №5/1484).

Данная информация имеется в открытых источниках – сайт в сети интернет www. 112.ru «Правоохранительный портал Российской Федерации) 2003 года, согласно которой ФИО6 разыскивается по каналам Интерпола, дата публикации 17 июля 2009 года (последняя публикация).

Согласно акту приемки- передачи простого векселя, составленному 22 апреля 2010 года в г. Баар «Швейцарская конфедерация) следует, что ФИО6 передал, а АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» осуществило приемку спорного векселя.

Однако согласно письменным ответственным заявлениям трех лиц: ФИО10, ФИО11 Эванджели, Орселана Стафа, предупрежденным об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в порядке статьи 22 Закона Греческой Республики №1599 от 1986 года, 22 апреля 2010 года, то есть на дату передачи векселя и подписания соответствующего акта, ФИО6 в течение всего времени находился в г. Афины в присутствии вышеуказанных лиц.

Из письменного ответственного заявления ФИО6, предупрежденного об ответственности за предоставление заведомо ложных сведений в порядке статьи 22 Закона Греческой Республики №1599 от 1986 года, следует, что спорный вексель ему не передавался ни ООО «ИНТЕРИАЛ», ни ООО «Доронинское-1», вексель им не индоссировался, подпись ему не принадлежит, не передавал указанный вексель ни АО

«ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон», ни его представителю, ни третьему лицу. Считает, что АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» воспользовалось его отсутствием в Москве в настоящее время и представило в суд вексель с подложной подписью на индоссанте. Каких-либо отношений с АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» у него нет.

Указанные письменные ответственные заявления заполнены ими лично на официальном специализированном банке для письменного ответственного заявления в порядке, установленном статьей 8 Закона Греческой Республики №1599 от 1986 года, подписи лиц заверены сотрудниками муниципалитета, апостилированы, переведены и нотариально заверены нотариусом г. Москвы.

Кроме того, приобретая вексель АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» могло потребовать документы, подтверждающие наличие каких-либо договорных отношений между векселедателем и ООО «ИНТЕРИАЛ», ООО «ИНТЕРИАЛ» и ФИО6

Несмотря на наличие права предъявления векселя с 25 августа 2010 года, предъявлен он был только 25 апреля 2011 года.

Совокупность вышеуказанных фактов с учетом получения АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» без несения каких-либо документально подтвержденных затрат при приобретении векселя, указывает на то, что АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон», ссылающееся в подтверждение своих прав исключительно на формальные признаки, действовало явно в ущерб должнику-векселедателю, что, в свою очередь, позволяет противопоставить заявленному к векселедержателю требованию об исполнении вексельного обязательства личные возражения в соответствии со статьей 17 Положения о векселе.

В данном случае возражения векселедателя, ООО «ИНТЕРИАЛ», являются обоснованными, поскольку материалы дела свидетельствуют о том, что АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» не могло не знать об отсутствии оснований к выдаче векселя.

При таких обстоятельствах, суд не находит оснований для включения требования АО «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» в реестр требований кредиторов должника.

На основании изложенного, руководствуясь статьёй 71 Федерального закона от 26 октября 2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

отказать Анонимному Обществу «ФОЛГЕНРАТ Корпорасьон» (Sociedad Anonimo «FOLGENRAT Corporation») во включении требования в размере 325 000 000 рублей 00 копеек, в реестр требований кредиторов должника - общества с ограниченной ответственностью «Доронинское-1», с отнесением в третью очередь удовлетворения.

Определение вступает в силу немедленно и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: 634050, <...>, в течение 10 дней со дня его вынесения.