Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Абаимовой Т.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щепило О.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1, г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью «Агат» (ОГРН <***>), г. Новосибирск

о предоставлении информации об обществе участнику хозяйственного общества

в судебном заседании участвуют представители:

истца: ФИО1, паспорт,

ответчика: ФИО2, доверенность от 01.07.2020, диплом, паспорт,

установил:

ФИО1 (далее - истец) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Агат» (далее - ответчик) об обязании ответчика в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать истцу:

-Полные выписки о движении денежных средств по открытым и закрытым расчетным счетам Общества в банках за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Первичные документы по каждой операции по расчетному счету Общества как по приходным операциям, так и по расходным операциям за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, подтверждающие основания перечисления/получения денежных средств - договор с контрагентом, документы подтверждающие оказание/выполнение услуг (акты, счета), дополнительные соглашения и иное.

- Документы о приобретении ценных бумаг, в том числе векселей,

документов, подтверждающих приобретение, выбытие ценных бумаг, договоры, акты приема- передачи, копии векселей либо иных ценных бумаг за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

-Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Кассовая книга (кассовый журнал) Общества за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Расшифровка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», авансовые отчеты за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Первичные документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей, в том числе инвентарные карточки (книга) учета поступивших/выбывших объектов основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 01.09.2018 по 24.06.2021: соглашение с должником о прощении долга; документы, свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности; акт сверки с должником; приказ руководителя о списании дебиторской задолженности, в том числе решения (протоколы, приказы) о списании задолженности и иные документы.

- Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения) за период с 01.09.2018 по 24.06.2021: протоколы, решения или согласия об одобрении заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

- Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения бухгалтера (главного бухгалтера), а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период за период с 01.09.2018 по 24.06.2021:

- трудовой договор с бухгалтером (главным бухгалтером) Общества;

- приказ о назначении руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о продлении полномочий руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о приеме на работу руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о назначении вознаграждения руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

-документы, подтверждающие выплату вознаграждений руководителя/ главного бухгалтера за период с 01.09.2018 по- 24.06.2021.

- Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества, список лиц, работавших в Обществе в период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Бухгалтерские балансы за 2018,2019,2020,2021 годы: промежуточные балансы и пояснительные записки к ним за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Расшифровку основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021 и расшифровка строк бухгалтерского баланса:

№№ 1150 «Долгосрочные финансовые вложения»

1250 «Денежные средства»

1230 «Дебиторская задолженность»

1600«Баланс актив»

1370 «Нераспределенная прибыль (непо1фытый убыток)

1410 «Заемные средства»

1520 «Кредиторскаязадолженность» . ... _

1700 «Баланс пассив»

за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, в том числе предоставить первичные подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности (договоры с конрагентами, доп.сопишения, акты выполненных услуг, счета, накладные (ТТН/ТН), счет-фактуры, УПД и иные документы подтверждающие возникновение задолженности).

- Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Налоговые декларации за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы проведенной Обществом инвентаризации (перед сдачей годовой отчетности - ежегодной):

-приказы о проведении инвентаризации,

-акт инвентаризации,

-инвентаризационные описи основных средств,

-инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей,

-акты инвентаризации товаров отгруженных,

-инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение,

-акты инвентаризации материалов, и товаров, находящихся в пути,

-акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств,

-акты инвентаризации расходов будущих периодов,

-акты инвентаризации наличных денежных средств,

-инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности,

-акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, -сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, а так же книги контроля за проведением инвентаризаций,

-акты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации ценностей, -книги учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций, -ведомости результатов, выявленных инвентаризациями,

-акты списаний.

В случае неисполнения решения суда истец просит взыскать с ООО «Агат» в пользу ФИО1 по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта за каждый день просрочки исполнения решения суда денежные средства в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Истец заявил ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ об уточнении исковых требований и просит:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Агат» (ОГРН <***>) в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать ФИО1 или его представителям по доверенности по адресу регистрации ООО «Агат» (630073, г. Новосибирск, ул. Геодезическая, д.4/1, этаж 2 помещение 18), надлежащим образом заверенные руководителем общества копии документов о деятельности общества с ограниченной ответственностью «Агат» (ОГРН <***>), предупредив о готовности документов ФИО1 по телефону <***> или его представителей по электронной почте 7163413@mail.ru и olesia5@ya.ru, не менее чем 48 часов до даты и времени возможной передачи документов:

-Полные выписки о движении денежных средств по открытым и закрытым расчетным счетам Общества в банках за период с 01.09.2018 по 31.12.2018;

-первичные документы по каждой операции по расчетному счету Общества, как по приходным операциям, так и по расходным операциям за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, подтверждающие основания перечисления/получения денежных средств - договор с контрагентом, документы подтверждающие оказание/выполнение услуг (акты, счета), дополнительные соглашения:

-Договор на возмещение коммунальных услуг между ООО «Агат» и ООО «Альфа Сервис»;

- Агентский договор № П/8 от 01.01.2015 с ООО «ГРАНИТ»

- Агентский договор № П/5 от 01.01.2015 с ООО «ГРАНИТ»

- Отчеты об исполнении договоров №№ П/8 от 01.01.2015 и П/5 от 01.01.2015 за период 1, 2, 3 кварталы 2019 года, 2,3,4 кварталы 2020 года, за период 1,2 квартал 2021 года.

- Агентский договор № 1/08 от 01.01.2008, отчеты об исполнении договора за период 1, 2, 3 кварталы 2019 года, 2,3,4 кварталы 2020 года, за период 1, 2 квартал 2021 года.

- Агентский договор Ка П/2 от 01.05.2014, отчеты об исполнении договора за период 4 квартал 2020 года, за период 1,2 квартал 2021 года

- Агентский договор № 2/10 от 25.10.2010, отчеты об исполнении договора за 4 квартал 2018 года, 1,2,3 квартал 2019 года, за 3 квартал 2020 года, 1,2 квартал 2021 года

- Договор от 25.11.2019 № 045/11 с ИП ФИО3, обосновывающий платежи с 14.11.2019 -13.03.2020.

- Договор с ИП ФИО2, обосновывающий платежи с 03.10.2019 - 09.10.2020.

-Договор от 17.05.2019 с ИП ФИО4, обосновывающий платежи с 17.05.2019- 16.12.2019.

- Договор с ИП ФИО5, обосновывающий платежи с 10.06.2019 - 12.07.2019.

Договор с ООО «Юридическое агентство «Право», обосновывающий платежи с 17.06.2019 01.10.2019.

- Договор на оказание услуг по оценке № 1661Н/2019 от 18.11.2019 с ООО «Новосибирская Оценочная Компания», обосновывающий платеж 20.11.2019.

- Договор аренды между ООО «Агат» и ООО «Янтарь», обосновывающий платежи 27.11.2019 - 10.03.2020.

- Договор с ИП ФИО6, обосновывающий платеж 23.12.2019

- Первичные документы по поступлению наличных на счет ООО «Агат» за период с 15.01.2019 по 09.07.2020.

- Документы, обосновывающие перечисление комиссии банка со счета ООО «Агат» на счет физического лица за период с 24.01.2019 по 14.08.2019.

- Документы, обосновывающие выдачу наличных средств ФИО7 за период с 21.05.2019 по 19.08.2019.

- Договор займа с ФИО7 от 24.01.2019

- Документы, обосновывающие выдачу наличных 18.10.2019

- Договор купли-продажи земельного участка от 17.10.2020

-Решение о взыскании № 13 от 10.01.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

- Решение о взыскании № 3361 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

- Решение о взыскании № 3360 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

- Решение о взыскании № 3359 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

- Решение о взыскании № 3839 от 09.04.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

-Постановление № 607048676/5406 от 08.08.2019, выданное ОСР по Ленинскому району по исполнительному производству № 336845/19/54006

-Решение о взыскании № 2125 от 22.02.2020 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

- Постановление ОСП по Ленинскому району г. Новосибирска от 18.03.2020 по делу 310876/20/54006-ИП

- Документы, обосновывающие перечисление страховых взносов за период 2019, 2020 год

- Решение о взыскании № 11259 от 30.10.2020 ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска

- Договоры займа с «Альянс», «Запсибинвестсрой», «ФИО8.», «Янтарь» и подтверждающие первичные документы по поступлению денежных средств либо ценных бумаг в распоряжение ООО «Агат» и гашению займов по указанным договорам (согласно упрощенной финансовой отчетности за 2020 год (оборот счета 67.03 за 31.12.2020)

-Документы о приобретении ценных бумаг, в том числе векселей, документов, подтверждающих приобретение, выбытие ценных бумаг, договоры, акты приема- передачи, копии векселей либо иных ценных бумаг за период с 01.09.2018 по 03.01.2019.

- Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с

01.09.2018по 24.06.2021.

-Расшифровка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», авансовые отчеты за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 01.09.2018 по 03.01.2019: соглашение с должником о прощении долга; документы, свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности; акт сверки с должником; приказ руководителя о списании дебиторской задолженности, в том числе решения (протоколы, приказы) о списании задолженности и иные документы.

- Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения) за период с 01,09.2018 по 24.06.2021: протоколы, решения или согласия об одобрении заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

- трудовой договор с бухгалтером (главным бухгалтером) Общества;

- приказ о назначении руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о продлении полномочий руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о приеме на работу руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о назначении вознаграждения руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- документы, подтверждающие выплату вознаграждений руководителя/ главного бухгалтера за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении за период с

01.09.2018по 24.06.2021, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества, список лиц, работавших в Обществе в период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Бухгалтерский баланс за 2018 год, пояснительные записки к бухгалтерскому балансу за 2019,2020 годы.

- Расшифровку основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021 и расшифровка строк бухгалтерского баланса:

1150 «Долгосрочные финансовые вложения»

1250 «Денежные средства»

1230 «Дебиторская задолженность»

1600«Баланс актив»

1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1410 «Заемные средства»

1520 «Кредиторская задолженность»

1700 «Баланс пассив»

- за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, в том числе предоставить первичные подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности (договоры с контрагентами, доп.соглашения, акты выполненных услуг, счета, накладные (ТТН/ТН), счет-фактуры, УПД и иные документы подтверждающие возникновение задолженности).

-Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества за
период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Налоговые декларации за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы проведенной Обществом инвентаризации (перед сдачей годовой
отчетности - ежегодной):

-приказы о проведении инвентаризации,

-акт инвентаризации,

-инвентаризационные описи основных средств,

-инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей,

-акты инвентаризации товаров отгруженных, ,

-инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных
на ответственное хранение,

-акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути,

-акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств,

-акты инвентаризации расходов будущих периодов,

-акты инвентаризации наличных денежных средств,

-инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой
отчетности,

-акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими
дебиторами и кредиторами,

-справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,
-сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных
ценностей, а так же книги контроля за проведением инвентаризаций,

-акты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации ценностей,
-книги учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций,
-ведомости результатов, выявленных инвентаризациями,

-акты списаний.

Уточнения приняты судом.

По ходатайству представителя ответчика для предоставления истцу истребуемых документов судебное заседание отложено.

Судебное разбирательство отложено судом с целью представления сторонами дополнительных доказательств по делу.

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. отложить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на «31» января 2022 года в 13 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 630102, <...>, кабинет 513, тел. <***>.

2. Представить ответчику доказательства передачи истцу истребуемых документов.

Полномочия представителей (в том числе руководителей) должны быть оформлены в соответствии со статьями 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Т.В. Абаимова