АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Новосибирск                                                                            Дело № А45-23624/2021

24 февраля 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Абаимовой Т.В., при ведении протокола  судебного заседания секретарем судебного заседания Щепило  О.Г.,  рассмотрев в открытом  судебном заседании дело по иску  ФИО1, г.  Новосибирск

к обществу с ограниченной  ответственностью «Агат»  (ОГРН <***>), г.  Новосибирск

о предоставлении  информации   об  обществе  участнику   хозяйственного   общества

в  судебном заседании участвуют представители:

истца: ФИО1,  паспорт,

ответчика: ФИО2,  доверенность от   01.07.2020, диплом, паспорт,

установил:

ФИО1     (далее -  истец)  обратился в арбитражный суд с иском к обществу с  ограниченной ответственностью «Агат»   (далее -  ответчик)  об обязании   ответчика  в   течение   пяти   рабочих  дней   с  момента   вступления  в  законную  силу   решения   суда   передать  истцу:

-Полные выписки о движении денежных средств по открытым и закрытым расчетным счетам Общества в банках за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Первичные документы по каждой операции по расчетному счету Общества как по приходным операциям, так и по расходным операциям за период с 01.09.2018 по 24.06.2021,  подтверждающие основания перечисления/получения денежных средств - договор с контрагентом, документы подтверждающие оказание/выполнение услуг (акты, счета), дополнительные соглашения и иное.

- Документы о приобретении ценных бумаг, в том числе векселей,

документов, подтверждающих приобретение, выбытие ценных бумаг, договоры, акты приема- передачи, копии векселей либо иных ценных бумаг за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

-Сведения о предоставленных и полученных кредитах и займах за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Кассовая книга (кассовый журнал) Общества за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Расшифровка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», авансовые отчеты за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Первичные документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей, в том числе инвентарные карточки (книга) учета поступивших/выбывших объектов основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 01.09.2018 по 24.06.2021: соглашение с должником о прощении долга; документы, свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности; акт сверки с должником; приказ руководителя о списании дебиторской задолженности, в том числе решения (протоколы, приказы) о списании задолженности и иные документы.

- Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения) за период с 01.09.2018 по 24.06.2021: протоколы, решения или согласия об одобрении заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

- Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения бухгалтера (главного бухгалтера), а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие такую информацию за период за период с 01.09.2018 по 24.06.2021:

- трудовой договор с бухгалтером (главным бухгалтером) Общества;

- приказ о назначении руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о продлении полномочий руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о приеме на работу руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

- приказ о назначении вознаграждения руководителя/ бухгалтера (главного бухгалтера);

-документы, подтверждающие выплату вознаграждений руководителя/ главного бухгалтера за период с 01.09.2018 по- 24.06.2021.

- Приказы о выплате работникам, включая лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, заработной платы или о ее изменении за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, платежные ведомости о выплате заработной платы, премиальных, поощрений работникам Общества, список лиц, работавших в Обществе в период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Бухгалтерские балансы за 2018,2019,2020,2021 годы: промежуточные балансы и пояснительные записки к ним за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Расшифровку основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021 и расшифровка строк бухгалтерского баланса:

№№ 1150 «Долгосрочные финансовые вложения»

1250 «Денежные средства»

1230 «Дебиторская задолженность»

1600«Баланс актив»

1370 «Нераспределенная прибыль (непо1фытый убыток)

1410 «Заемные средства»

1520 «Кредиторскаязадолженность»                   . ...                _

1700 «Баланс пассив»

за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, в том числе предоставить первичные подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности (договоры с конрагентами, доп.сопишения, акты выполненных услуг, счета, накладные (ТТН/ТН), счет-фактуры, УПД и иные документы подтверждающие возникновение задолженности).

- Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Налоговые декларации за период с 01.09.2018 по 24.06.2021.

- Документы проведенной Обществом инвентаризации (перед сдачей годовой отчетности - ежегодной):

-приказы о проведении инвентаризации,

-акт инвентаризации,

-инвентаризационные описи основных средств,

-инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей,

-акты инвентаризации товаров отгруженных,

-инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение,

-акты инвентаризации материалов, и товаров, находящихся в пути,

-акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств,

-акты инвентаризации расходов будущих периодов,

-акты инвентаризации наличных денежных средств,

-инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности,

-акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, -сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, а так же книги контроля за проведением инвентаризаций,

-акты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации ценностей, -книги учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций, -ведомости результатов, выявленных инвентаризациями,

-акты списаний.

В случае неисполнения решения суда истец просит  взыскать с ООО «Агат» в пользу ФИО1 по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта за каждый день просрочки исполнения решения суда денежные средства в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Истец    заявил   ходатайство  в    порядке   ст.   49   АПК РФ     об    уточнении    исковых   требований  и   просит:

1.Обязать общество с ограниченной ответственностью «Агат» в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда передать ФИО1 или его представителям по доверенности но адресу регистрации ООО «Агат» (ОГРН <***>): 630073 <...>, этаж минус 2, помещение 18 надлежащим образом заверенные руководителем общества копии документов о деятельности общества с ограниченной ответственностью «Агат» (ОГРН <***>), предупредив о готовности документов ФИО1 по телефону <***> или его представителей по электронной почте 7163413@mail.ru и olesia5@ya.ru, не менее чем 48 часов до даты и времени возможной передачи документов:

1) Договор па возмещение коммунальных услуг между ООО «Агат» и ООО «Альфа Сервис»;

2) Отчеты об исполнении договоров №№ П/8 от 01.01.2015 и П/5 от 01.01.2015 за период 1, 2, 3 кварталы 2019 года, 2.3,4 кварталы 2020 года, за период 1,2 квартал 202! года;

3) Отчеты об исполнении агентского договора № 1/08 от 01.01.2008 за период 1, 2, 3 кварталы 2019 года, 3,4 кварталы 2020 года, за период 1. 2 квартал 2021 года;

4) Отчеты об исполнении Агентского договора № П/2 от 01.05.2014 за период 4 квартал 2020 года, за период 1, 2 квартал 202! года;

5) Отчеты об исполнении Агентского договора № 2/10 от 25.10.2010 за 1, 2, 3 квартал 2019 года, за 3 квартал 2020 года;

6) Договор от 25.11.2019X2 045/11 с ИП ФИО3, обосновывающий платежи с 14.11.2019 - 13.03.2020;

7) Договор от 17.05.2019 с ИП ФИО4, обосновывающий платежи с 17.05.2019 - 16.12.2019;

8) Договор с ИП ФИО5, обосновывающий платежи с 10.06.2019 - 12.07.2019;

9) Договор с ООО «Юридическое агентство «Право», обосновывающий платежи с 17.06.2019-01.10.2019;

10)Договор на оказание услуг по оценке № 1661Н/2019 от 18.11.2019 с ООО «Новосибирская Оценочная Компания», обосновывающий платеж 20.11.2019;

11) Договор аренды между ООО «Агат» и ООО «Янтарь», обосновывающий платежи 27.11.2019 - 10.03.2020;

12) Документы, обосновывающие перечисление комиссии банка со счета ООО «Агат» на счет физического лица за период с 24.01.2019 по 14.08.2019;

13) Документы, обосновывающие выдачу наличных 18.10.2019:

14) Договор купли-продажи земельного участка от 17.10.2020;

15) Решение о взыскания № 13 от 10.01.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

16) Решение о взыскании № 3361 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

17) Решение о взыскании № 3360 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

18) Решение о взыскании № 3359 от 21.03.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

19) Решение о взыскании № 3839 от 09.04.2019 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

20) Постановление № 607048676/5406 от 08.08.2019, выданное ОСР по Ленинскому району по исполнительному производству № 336845/19/54006

21) Решение о взыскании № 2125 от 22.02.2020 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

22)Постановление ОСП по Ленинскому району г.Новосибирска от 18.03.2020 по делу 310876/20/54006-ИП

23) Решение о взыскании № 11259 от 30.10.2020 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска

24) Договор процентного займа от 30.07.2018 между ООО «Агат» и ООО «Янтарь»

25) Договор процентною займа от 06.03.2017 между ООО «Агат» и ООО «Янтарь»

26) Документы о приобретении ценных бумаг, в том числе векселей, документов, подтверждающих приобретение, выбытие ленных бумаг, договоры, акты приема-передачи, копии векселей либо иных ценных бумаг за период с 0! .09.2018 по 03.01.2019;

27) Сведения о предоставленных и полученных займах за период с 01.09.2018 по 31.12.2018;

28) Кассовая книга (кассовый журнал) Общества за период с 01.09.2018 по 31.12.2019;

29) Расшифровка счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», авансовые отчеты за период с 01.09.2018 по 03.01.2019;

30) Первичные документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей, в том числе инвентарные карточки (книга) учета поступивших/выбывших объектов основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021;

31) Документы по списанию дебиторской задолженности за период с 01.09.2018 по 03.01.2019: соглашение с должником о прощении долга; документы, свидетельствующие о наличии дебиторской задолженности; акт сверки с должником; приказ руководителя о списании дебиторской задолженности, в том числе решения (протоколы, приказы) о списании задолженности и иные документы;

32) Документы, содержащие информацию о заключенных обществом крупных сделках и сделках с заинтересованностью (протоколы одобрения) за период с 01.09.2018 по 03.01.2019: протоколы, решения или согласия об одобрении заключения обществом крупных сделок и сделок с заинтересованностью;

33) Бухгалтерский баланс за 2018 год, пояснительные записки к бухгалтерскому балансу за 2019, 2020 годы;

34)Расшифровку основных средств за период с 01.09.2018 по 24.06.2021 и расшифровка строк бухгалтерского баланса:

№№ 1150 «Долгосрочные финансовые вложения»

1250 «Денежные средства»

1230 «Дебиторская задолженность»

1600«Баланс актив»

1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1410 «Заемные средства»

1520 «Кредиторская задолженность»

1700 «Баланс пассив»

за период с 01.09.2018 по 24.06.2021, в том числе предоставить первичные подтверждающие возникновение дебиторской и кредиторской задолженности (договоры с контрагентами, доп.соглашения, акты выполненных услуг, счета, накладные (ТТН/ТН), счет-фактуры, УПД и иные документы подтверждающие возникновение задолженности);

35) Налоговая декларация за 2018 год;

36) Документы проведенной Обществом инвентаризации (перед сдачей годовой отчетности - ежегодной):

-приказы о проведении инвентаризации,

-акт инвентаризации,

-инвентаризационные описи основных средств.

-инвентаризационные описи товарно- материальных ценностей,

-акты инвентаризации товаров отгруженных,

-инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, принятых, сданных на ответственное хранение,

-акты инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути,

-акты инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств,

-акты инвентаризации расходов будущих периодов,

-акты инвентаризации наличных денежных средств,

-инвентаризационные описи ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности.

-акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-справки к актам инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками, и прочими дебиторами и кредиторами,

-сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств,

-сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, а так же книги контроля за проведением инвентаризаций,

-акты контрольных проверок правильности проведения инвентаризации ценностей,

-книги учета контрольных проверок правильности проведения инвентаризаций,

-ведомости результатов, выявленных инвентаризациями,

-акты списаний.

37) Договор оказания услуг от 22.10.2018 между ООО «Агат» и ООО «Сиб-Гард»

38)Решение о взыскании № 32130 от 31.10.2018 ИФНС России по Ленинскому району г.Новосибирска;

39) Трудовые договоры с ФИО6, ФИО7, ФИО1, ФИО8, обосновывающих выплату заработной платы 28.11.2018 и  29.11.2018.

40)Документы по депозитной сделке от 07.08.2018 в рамках соглашения 448047/702 от 26.12.2016, обосновывающих платеж на сумму 800 000,00 рублей от 07.09.2018.

41) Договор о предоставлении ООО «Агат» займа ИП ФИО9.

 В случае неисполнения решения суда взыскать с ООО «Агат» в пользу ФИО1 по истечении 3 (трех) рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта за каждый день просрочки исполнения решения суда денежные средства в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уточнения   приняты   судом.

К материалам дела приобщены представленные ответчиком  копии документов, переданные ответчику истцом, акт приема-передачи; возражения на уточненные исковые требования.

Судебное   разбирательство   отложено   судом по ходатайству представителя ответчика для представления   дополнительных  пояснений на уточненные требования истца. 

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее определение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Руководствуясь статьями 158, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. отложить  судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на «14» марта   2022 года в 15 часов 00 минут в помещении суда по адресу: 630102, <...>, кабинет 513, тел. <***>.

2. Ответчику представить дополнительные  пояснения на уточненные требования истца.  

Полномочия представителей (в том числе руководителей) должны быть оформлены в соответствии со статьями 59-62 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.