Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Кодиловой А.Г., ознакомившись с ходатайством финансового управляющего ФИО1 об истребовании сведений и документов в рамках дела о банкротстве должника - ФИО2 (место рождения: г. Новосибирск, дата рождения 22.08.1994, адрес регистрации: 630090, <...>; СНИЛС №<***>, ИНН <***>)

установил:

решением Арбитражного суда Новосибирской области от 22.01.2024 ФИО2 признан банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. Финансовым управляющим должника утвержден ФИО1.

Информация о признании обоснованным заявления о признании ФИО2 банкротом и введении процедуры реализации имущества опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 25.01.2024 (сообщение № 13499428).

26.02.2024 через систему «Мой Арбитр» в Арбитражный суд Новосибирской области обратился с заявлением финансовый управляющий ФИО1, просит истребовать от акционерного общества "Тинькофф Банк" сведения в отношении должника, а именно:

1. сведения обо всех банковских и брокерских счетах, банковских картах, акциях, облигациях, структурных продуктах и вкладах (депозитах) должника, а также о договорах аренды банковской ячейки (сейфа);

2. сведения об остатке денежных средств на счетах (банковских, брокерских, ИИС);

3. выписки по счетам должника, в том числе закрытым, за период с 08.11.2020 по дату составления ответа на настоящий запрос, в электронном виде (банковских, брокерских, ИИС);

4. копии неоплаченных платежных документов (платежные поручения, платежные требования на безакцептное списание денежных средств, инкассовые поручения на бесспорное списание денежных средств);

5. содержание картотеки по счетам;

6. сведения об имеющихся решениях (постановлениях, арестах) о приостановлении операций по счетам и/или иных обременениях;

7. копии анкет-заявлений на получение должником кредитов, справок о доходах, документов, подтверждающих место работы, и иных документов, предоставляемых должником при оформлении анкеты-заявления на получение кредита;

8. сведения о выданных должнику кредитах, с информацией об исполнении обязательств, вытекающих из кредитного договора, а также сведения об имуществе, переданном в залог для обеспечения кредита;

9. справку о закрытии счетов / блокировке карт;

10. сведения об оказанных должнику услугах по хранению сертификатов ценных бумаг или учету и переходу прав на ценные бумаги; сведения о номинальных держателях ценных бумаг;

11. выписку об операциях по счету депо (вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, номинальная стоимость, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, с указанием количества ценных бумаг, обремененных обязательствами, и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций) и об остатках на счету;

12. сведения о полученных дивидендах за период с 08.11.2020 по настоящее время;

13. выписку из реестра акционеров по лицевому счету;

14. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету;

15. депозитарный отчет, депозитарный договор с отражением всех списаний/ зачислений ценных бумаг на депозитарный счет;

16. справку об активах должника, с отражением стоимости ценных бумаг и денежных средств на ИИС;

17. брокерский отчет с детализацией операций;

18. налоговый отчет с отражением финансового результата и налогооблагаемой базы по сделкам.

Рассмотрев ходатайство об истребовании документов, суд пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно пункту 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан» при неисполнении гражданином обязанности по представлению сведений финансовому управляющему финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств у третьих лиц (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Истребование в отношении должника сведений необходимо для целей проведения процедуры реализации имущества должника, формирования конкурсной массы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств удовлетворить.

2. Истребовать от акционерного общества "Тинькофф Банк" сведения в отношении должника ФИО2 (место рождения: г. Новосибирск, дата рождения 22.08.1994, адрес регистрации: 630090, <...>; СНИЛС №<***>, ИНН <***>), а именно:

2. сведения об остатке денежных средств на счетах (банковских, брокерских, ИИС);

5. содержание картотеки по счетам;

9. справку о закрытии счетов / блокировке карт;

12. сведения о полученных дивидендах за период с 08.11.2020 по настоящее время;

13. выписку из реестра акционеров по лицевому счету;

14. отчет (справка) об операциях, совершенных по лицевому счету.

16. справку об активах должника, с отражением стоимости ценных бумаг и денежных средств на ИИС;

17. брокерский отчет с детализацией операций;

18. налоговый отчет с отражением финансового результата и налогооблагаемой базы по сделкам.

Испрашиваемые сведения представить финансовому управляющему ФИО1 (656043, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 5831, эл. почта: abv-com@mail.ru) в пятидневный срок с момента получения настоящего определения, копию ответа на определение об истребовании доказательств представить в Арбитражный суд Новосибирской области с указанием номера дела №А45-32420/2023.

Определение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с момента его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья А.Г. Кодилова