Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Стрункина А.Д. при ведении протокола помощником судьи Чепуркиной Е.А., рассмотрев заявление финансового управляющего Стешина С.П. Шутяка Петра Юрьевича о признании недействительным дополнительного соглашения от 10.01.2019 г. к договору от 05.12.2018 г. заключенного между ООО «Динамика» и Стешиным С.П. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Стешина С.П., третье лицо в обособленном споре – Бахтина Д.В.

с участием представителей:

от финансового управляющего – Дежурная А.В., доверенность от 11.06.2020 г.

от должника – Городецкий А.Г., доверенность от 08.10.2018 г.
от третьего лица Бахтиной Д.В. – Бахтина Д.В. лично,

установил:

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 10.02.2020 в отношении должника – Стешина Сергея Петровича введена реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Шутяка Петра Юрьевича.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 26.06.2020 в отношении должника – ФИО1 введена реализация имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО2.

договору от 05.12.2018 г. заключенного между ООО «Динамика» и Стешиным С.П. требования мотивированы отсутствием экономической целесообразности для должника заключения дополнительного соглашения с увеличением стоимости оплаты за уступаемые права.

Ко дню судебного заседания в материалы дела от ООО «Динамика» (Цедент) поступил отзыв на заявление, в котором ссылается на то, что действительно, 05.12.2018 г. заключен договор уступки прав со ФИО1 (должник, цессионарий), 10.01.2019 г. заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым изменена цена договора. Согласование цены в два этапа было обусловлено для ООО «Динамика» оптимизацией бухгалтерских операций в конце отчетного периода – 2018 года.

Ко дню судебного заседания в материалы дела от ФИО1 поступил отзыв на заявление, в котором должник ссылается на то, что Договор цессии был заключен сторонами 05.12.2018 года на условиях оплаты стоимости уступаемого требования по его номинальной стоимости (7 309 572,77 рублей). При заключении данного договора руководитель ООО «Динамика» попросил ФИО1. указать в договоре стоимость за переуступаемое право в размере 300 000 рублей, поскольку в конце года, получив полную стоимость по договору, организация будет вынуждена в начале следующего года заплатить с данной суммы подоходный налог. А уже после нового года можно указать полную стоимость, которую можно будет оформить путем подписания дополнительного соглашения. ФИО1. согласился с предложенными условиями и сторонами был подписан сначала договор на 300 т.р., а впоследствии дополнительное соглашение на полную сумму.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к выводу о необходимости привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора - Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

В соответствии со статьей 8 Закона органом, уполномоченным в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является Росфинмониторинг.

Привлечение Росфинмониторинга к участию в деле, как правило, имеет место в тех случаях, когда заявителями по делам (взыскателями) выступают иностранные лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации, а обстоятельства дела дают основания для сомнений в том, не направлено ли обращение в суд на придание правомерного вида незаконным операциям, осуществление которых в отсутствие судебного акта (исполнительного листа) являлось бы невозможным.

В частности, суды учитывают:
серийный характер определенных видов споров с одними сторонами;

явное несоответствие заявленных требований и их размера характеру деятельности участников спора, в том числе, установленных учредительными документами;

незначительный период времени, прошедший с момента регистрации юридического лица до обращения в суд;

иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, основанные на стране регистрации, месте нахождения юридического лица, участвующего в деле, месте нахождения или жительства его представителя, бенефициарного владельца или участника.

При рассмотрении экономических споров, возникающих из гражданских правоотношений, а также дел, связанных с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов, дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений суд вправе осуществлять оценку юридически значимых обстоятельств на предмет возможного нарушения законодательства о противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также налогового, таможенного и валютного законодательства и при необходимости - инициировать привлечение Росфинмониторинга к участию в деле.

В том случае, когда при рассмотрении дела судья придет к убеждению о наличии указанных признаков нарушения законодательства, с учетом значимости таких нарушений для правопорядка, не исключается также возможность информирования об этом Росфинмониторинга, органов прокуратуры в рамках

выполнения задачи арбитражного судопроизводства по укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также вынесения частных определений (статьи 2 и 188¹ АПК РФ).

В связи с необходимостью привлечения третьего лица, представления дополнительных доказательств, судебное заседание подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 51, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Новосибирской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Отложить судебное заседание на 17 сентября 2020 года на 11 часов 00 минут, которое состоится в здании арбитражного суда по адресу: 630102, <...>, каб. № 624, телефон <***>.

Привлечь к участию в деле в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора - Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

Финансовому управляющему ФИО2 письменно уточнить основания заявленных требований, направить пояснения в суд и в адрес лиц, участвующих в деле, доказательства направления представить в суд.

Арбитражный суд Новосибирской области информирует о возможности получения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб-адресу: www.novosib.arbitr.ru и о возможности суда принимать документы в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет по веб- адресу: http://my.arbitr.ru.

Судья А.Д. Стрункин

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 16.03.2020 9:46:17

Кому выдана Стрункин Алексей Дмитриевич