Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Зюкова В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Галухиной Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление финансового управляющего должника – ФИО1, об обязании должника передать финансовому управляющему документацию и сведения,

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены.

установил:

01.07.2019 Арбитражный суд Новосибирской области признал заявление ПАО «Сбербанк России» обоснованным и ввел в отношении ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения:
г. Новосибирск, адрес регистрации: Сельсовет Кубовинский, Новосибирская область, Новосибирский район, ДНТ Меркурий, дом 36, ИНН <***>) процедуру банкротства - реструктуризацию долгов гражданина, суд утвердил финансовым управляющим в деле о банкротстве ФИО1 ФИО2, члена Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН <***>; регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих № 406, почтовый адрес для направления корреспонденции: 630102, ул. Сакко и Ванцетти, 31, офис 201).

30.07.2019 в Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление финансового управляющего должника – ФИО1, об обязании должника передать финансовому управляющему документацию и сведения.

Финансовый управляющий просил суд истребовать у ФИО1 в его пользу следующие документы -

1. полную копию паспорта; полную копию заграничного паспорта; копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака); копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном, копия брачного договора (при наличии); копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).

2. список кредиторской задолженности по состоянию на 24.06.2019 г. за подписью должника (наименование кредитора, юридический адрес, почтовый адрес, дата возникновения задолженности, сумма, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.);

3. расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на 24.06.2019 г. за подписью должника (наименование дебитора, юридический адрес, почтовый адрес, сумма, дата образования, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.).

4. сведения о расчетных счетах и банковских картах, а также о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2016 - 2019 годы, а также по состоянию па актуальную дату;

5. отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС за 2016 - 2019 годы (если имеется);

6. данные последней инвентаризации (если имеется);

7. перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (свидетельства о праве собственности, технические паспорта, кадастровые паспорта и проч.);

8. расшифровку по незавершенному строительству;

9. договоры реализации движимого и недвижимого имущества, долей в хозяйственных обществах, ценных бумаг, иных активов должника за период 01.01.2016 г. по актуальную дату, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарения и проч.), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты);

10. правоустанавливающие документы к транспортным средствам принадлежащим должнику на праве собственности (ПТС. свидетельства о регистрации транспортного средства);

11. договоры поручительства, займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2016 - 2019 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транснортпые накладные и прочее.

12. акты о списании, утилизации техники и транспорта, документы, на основании которых производились указанные мероприятия (в случае их наличия);

13. информацию о наличии совместно нажитого в браке имущества, опись такого имущества, судебный акт о разделе совместно нажитого имущества;

14. справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;

15. информацию о выданных займах, информация о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

16. информацию о месте работы и получаемых доходах за период с 01.01.2016 г. по актуальную дату;

17. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензии, сертификаты;

18. опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами (аренда, залог и т.п.) (договоры залога, займа, поручительства);

19. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.) с приложением подтверждающих документов (исковые заявления, заявления, судебные акты, акты иных органов государственной власти);

20. договоры аренды имущества, в которых должник является арендатором либо арендодателем, акты приема-передачи к ним в отношении действующих договоров - за весь период деятельности, в отношении договоров, прекративших свое действие - за 2016 - 2019 годы, сведения об исполнении данных договоров;

21. сведения о членстве должника в садово-огородном, дачном, гаражно-строительном кооперативах:

22. сведения об участии должника в уставном капитале юридических лиц (сведения о доле участи) по состоянию на 24.06.2019 г., а также за периоде 01.01.2016 г.;

28. сведения о передаче имущества должника в доверительное управление;

29. сведения о принятии должником наследственного имущества за период с 01.01.2016 г. по настоящее время;

30. сведения о посещении должником иностранных государств за период с 01.01.2016 г. по настоящее время, с указанием периода посещения, цели поездки.

31. сведения о занимаемых должником руководящих должностях в органах управлении юридических лиц за период с 01.01.2016 г. по настоящее время, с приложением трудового договора.

32. сведения о выданных должником доверенностей на совершение сделок, управление его имуществом, представление его интересов по состоянию на 24.06.2019 г., с предоставлением копии доверенностей.

Исследовав материалы дела, суд находит заявление финансового управляющего подлежащим удовлетворению в части, при этом руководствуется следующим.

В соответствии со ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о принадлежащем ему имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Согласно ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Суд принимает довод заявителя о том, что запрашиваемая документация у должника необходима финансовому управляющему для надлежащего и своевременного исполнения им обязанностей финансового управляющего, возложенных на него Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002.

В соответствии с ч.8 ст. 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан, в том числе принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.

Гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нарушение норм действующего законодательства, запрашиваемые документы и сведения об имуществе должником ФИО1 не были переданы финансовому управляющему.

28.06.2019 должнику ФИО1 финансовым управляющим было направлено уведомление о передаче документации, также сведений об имеющемся в собственности имуществе, отчужденном имуществе и сведений о проводимых сделках с выше 300 000,00 рублей.

Документы и сведения финансовому управляющему должником не представлены.

При изложенных обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении заявления в части, а именно - обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующую документацию и сведения:

2.список кредиторской задолженности по состоянию на 24,06.2019 г. за подписью должника (наименование кредитора, юридический адрес, почтовый адрес, дата возникновения задолженности, сумма, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.);

3.расшифровку дебиторской задолженности по состоянию на 24.06.2019 г, за подписью должника (наименование дебитора, юридический адрес, почтовый адрес, сумма, дата образования, основание возникновения задолженности, первичные документы, в том числе договоры, акты выполненных работ, накладные, акты сверки и проч.).

4.сведения о расчетных счетах и банковских картах, а также о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2016 - 2019 годы, а также по состоянию на актуальную дату;

5.отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС за 2016 - 2019 годы (если имеется);

6.перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (свидетельства о праве собственности, технические паспорта, кадастровые паспорта);

7.договоры реализации движимого и недвижимого имущества, долей в хозяйственных обществах, ценных бумаг, иных активов должника за период 01.01.2016 по актуальную дату, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарении), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты);

8. правоустанавливающие документы к транспортным средствам принадлежащим должнику на праве собственности (ПТС, свидетельства о регистрации транспортного средства);

9.договоры поручительства, займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2016 - 2019 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транспортные накладные и прочее,

10. информацию о наличии совместно нажитого в браке имущества, опись такого имущества, судебный акт о разделе совместно нажитого имущества;

11.справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;

12.информацию о выданных займах, информация о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

13.информацию о месте работы и получаемых доходах за период с 01.01.2016;

14.опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами (аренда, залог) (договоры залога, займа, поручительства):

15.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции) с приложением подтверждающих документов (исковые заявления, заявления, судебные акты, акты иных органов государственной власти);

16.договоры аренды имущества, в которых должник является арендатором либо арендодателем, акты приема-передачи к ним в отношении действующих договоров - за весь период деятельности, в отношении договоров, прекративших свое действие - за 2016 - 2019 годы, сведения об исполнении данных договоров;

17.сведения о членстве должника в садово-огородном, дачном, ГСК.

18.сведения об участии должника в уставном капитале юридических лиц (сведения о доле участи) по состоянию на 24.06.2019 г„ а также за период с 01.01.2016;

19. сведения о передаче имущества должника в доверительное управление;

20.сведения о принятии должником наследственного имущества за период с 01.01.2016;

21.сведения о посещении должником иностранных государств за период с 01.01.2016.

22. сведения о занимаемых должником руководящих должностях в органах управления юридических лиц за период с 01.01.2016 г. но настоящее время, с приложением трудового договора.

23.сведения о выданных должником доверенностей на совершение сделок, управление его имуществом, представление его интересов по состоянию на 24.06.2019 г., с предоставлением копии доверенностей.

В части истребования у ФИО1 данных последней инвентаризации, расшифровки по незавершенному строительству, акты о списании техники, документы, сведений об основных видах деятельности, лицензий, сертификатов суд отказывает, поскольку не доказано наличие данных документов у должника, не доказано осуществление лицензируемой деятельности, наличие незавершенного строительства, актов о списании техники.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующую документацию и сведения:

1. полную копию паспорта; полную копию заграничного паспорта; копию свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи
заявления брака); копию свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии); копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном, копия
брачного договора (при наличии); копию страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования; сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при
наличии).

8.сведения о расчетных счетах и банковских картах, а также о расчетных счетах и банковских картах, используемых должником в 2016 - 2019 годы, а также по состоянию на актуальную дату;

9.отчетность в налоговые органы, ПФР, ФСС за 2016 - 2019 годы (если имеется);

10.перечень имущества должника с указанием идентифицирующих признаков, первичные документы, подтверждающие права владения имуществом (свидетельства о праве собственности, технические паспорта, кадастровые паспорта);

11.договоры реализации движимого и недвижимого имущества, долей в хозяйственных обществах, ценных бумаг, иных активов должника за период 01.01.2016 по актуальную дату, акты приема-передачи к ним (в том числе договоры купли-продажи, дарении), а также оригиналы первичных документов (договоры, акты приема-передачи, доказательства оплаты);

4.договоры поручительства, займа, подряда, оказания услуг, поставки, заключенные должником в 2016 - 2019 годах, первичные документы к ним, в том числе акты выполненных работ, товарные, товарно-транспортные накладные и прочее,

5. информацию о наличии совместно нажитого в браке имущества, опись такого имущества, судебный акт о разделе совместно нажитого имущества;

6.справку о задолженности организации перед бюджетом и внебюджетными фондами;

7.информацию о выданных займах, информация о выданных денежных средствах под отчет, первичные документы, в том числе договоры, расходные и приходные кассовые ордера, квитанции и прочее;

8.информацию о месте работы и получаемых доходах за период с 01.01.2016;

9.опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя (форма представления данной описи утверждается регулирующим органом), сведения об обременении имущества обязательствами перед третьим лицами (аренда, залог) (договоры залога, займа, поручительства):

10.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции) с приложением подтверждающих документов (исковые заявления, заявления, судебные акты, акты иных органов государственной власти);

11.договоры аренды имущества, в которых должник является арендатором либо арендодателем, акты приема-передачи к ним в отношении действующих договоров - за весь период деятельности, в отношении договоров, прекративших свое действие - за 2016 - 2019 годы, сведения об исполнении данных договоров;

12.сведения о членстве должника в садово-огородном, дачном, ГСК.

13.сведения об участии должника в уставном капитале юридических лиц (сведения о доле участи) по состоянию на 24.06.2019 г„ а также за период с 01.01.2016;

14. сведения о передаче имущества должника в доверительное управление;

15.сведения о принятии должником наследственного имущества за период с 01.01.2016;

16.сведения о посещении должником иностранных государств за период с 01.01.2016.

17. сведения о занимаемых должником руководящих должностях в органах управления юридических лиц за период с 01.01.2016 г. но настоящее время, с приложением трудового договора.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Определение может быть обжаловано в Седьмой Арбитражный Апелляционный суд (г.Томск) в течение десяти дней со дня его вынесения.

Судья В.А. Зюков