002008:20
14 сентября 2021 года
№ дела
А46-1008/2016
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Распутиной В.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кулаевой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего акционерным обществом «Мираф-Банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО1 (г. Москва),
при участии в судебном заседании:
от заявителя – ФИО2, по доверенности от 21.01.2021, паспорт;
от ФИО1 – ФИО3, по доверенности от 24.01.2019, удостоверение адвоката),
от ООО «ДКТ» - ФИО4, по доверенности от 06.06.2019, паспорт,
УСТАНОВИЛ:
решением Арбитражного суда Омской области от 01.03.2016 АО «Мираф-Банк» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего АО «Мираф-Банк» возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Публикация сообщения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства состоялась в газете «Коммерсант» № 38 от 05.03.2016.
Конкурсный управляющий акционерным обществом «Мираф-Банк» - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением (22.01.2019 вх.№ 6377) к ФИО1, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Определением Арбитражного суда Омской области от 29.01.2019 заявление принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению.
Определением от 21.05.2019 требование конкурсного управляющего акционерным обществом «Мираф-Банк» - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника выделено в отдельное производство. Производство по делу № А46-1008/2016 по заявлению конкурсного управляющего акционерным обществом «Мираф-Банк» - Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника приостановлено до вступления в законную силу судебного акта Арбитражного суда Омской области, принятого по делу № А46-1008/2016 по заявлению конкурсного управляющего акционерного общества «Мираф-Банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об оспаривании договора купли-продажи ценных бумаг от 06.11.2015 № 2015-11.
После вступления в силу судебного акта Арбитражного суда Омской области, принятого по делу № А46-1008/2016 по заявлению конкурсного управляющего акционерного общества «Мираф-Банк» Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» об оспаривании договора купли-продажи ценных бумаг от 06.11.2015 № 2015-11, производство по делу возобновлено.
В судебном заседании 09.09.2021 ФИО1 было заявлено ходатайство об истребовании у представительства «ХЕЛЛЕНИК БАНК ПАБЛИК КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (119435, Москва, наб. Саввинская, д. 15) заверенных банком финансовых сообщений по системе SWIFT по операциям:
Компания
Сумма платежа
Дата платежа
PROFIT INVESTMENT
463 528 USD
23.01.2015
SAGA FURS
320 000 USD
20.01.2015
SAGA FURS
30 000 USD
02.02.2015
CHONGQING ASTRONAUTIC BASHAN MOTORCYCLE MANUFACTURING
21 203 USD
06.02.2015
ОМАХ
10 000 USD
06.02.2015
GENERAL TRADE
154 073 USD
24.09.2015
Cotek LTD
68 254 USD
17.09.2015
Electronics Impex Group LTD
5 000 USD
17.09.2015
KETTO INDUSTRIES LP
34 255 USD
21.09.2015
EASTEX RESCOURCES
160 514 USD
12.09.2014
HENGYI TRADING (HK)
233 200 USD
11.09.2014
JTICO
30 000 USD
11.09.2014
SINFORT INVESTMENTS
300 000 USD
12.09.2014
SINFORT INVESTMENTS
521 000 USD
12.09.2014
ATLANTIC FREIGHT GRO
8 339 USD
19.09.2014
GRANT BRILLIANT
100 644 USD
02.10.2014
JIE YANG LIMITED
499 027 USD
02.10.2014
ZAOQIANG COUNTY GOAS
207 967 USD
22.09.2014
GRANT BRILLIANT
132 568 USD
21.10.2014
EUROCOMAN LIMITED
156 059 USD
22.09.2014
JIE YANG LIMITED
489 890 USD
22.09.2014
YONWOO CORPORATION
39 864 USD
22.09.2014
EUROCOMAN LIMITED
306 528 USD
09.12.2014
GRANT BRILLIANT
62 960 USD
16.12.2014
LONDOCOM LIMITED
87 254 USD
11.12.2014
LONDOCOM LIMITED
197 619 USD
22.12.2014
RICHWAYS INC
264 031 USD
09.12.2014
ZAOQIANG COUNTY MENY
120 900 USD
10.12.2014
BERTEX TRADE S.A.
24 071 EUR
11.12.2014
EUROCOMAN LIMITED
365 296 USD
15.10.2014
KRIMELTE TRADE S.A.
89 485 EUR_
23.10.2014
SAGA FURS
40 000 EUR
09.10.2014
ZAOQIANG COUNTY MENY
184 634 USD
15.10.2014
JIE YANG LIMITED
212 857 USD
18.09.2014
EUROCOMAN LIMITED
155 767 USD
23.09.2014
CHANGSHU AOSHENG
75 417 USD
12.06.2015
GRANT BRILLIANT
53 915 USD
12.06.2015
HING YUAN (HK) INTER
80 756 USD
12.06.2015
JOSEPH JEWELRY WHOLE
50 000 USD
10.06.2015
SINFORT INVESTMENTS
192 845 USD
12.06.2015
SUPERBRAND SYSTEMS L
66 631 USD
12.06.2015
MITON VERTRIEDSGESEL
240 812 EUR
10.06.2015
ROYALTY TRAVEL
10 000 USD
09.06.2015
SUPERBRAND SYSTEMS L
96 000 USD
09.06.2015
Ходатайство удовлетворено судом.
Помимо указанного, ФИО1 заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до разрешения уголовного дела № 01-0372/2019, а также конкурсным управляющим – ходатайство об истребовании:
- у ПАО «Сбербанк» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, юридический адрес: 117312, <...>) выписки по счету №40702810938000017780 ООО «Энергопромсервис» (ИНН: <***>) за 2014-2016 гг.,
- у ПАО «Росбанк» (ОГРН: <***>, ИНН <***>, юридический адрес: 107078, <...>) вьпшску операциях по счету№40702810524910000450 ООО «Альянс-плюс» (ИНН: <***>) за 2014-2016 гг.,
- у ПАО «Сбербанк» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, юридический адрес: 117312, <...>) сведения обо всех векселедержателях в отношении векселей ПАО «Сбербанк» ВД №0257705, ВД №0257741, ВД №0257706, ВД №0257707, ВД №0257709, ВД №0257712, ВД №0257713, ВД №0257715, ВД №0257716, ВД №0257717, ВД №0257722, ВД №0257723, ВД №0257724, ВД №0257729, ВД №0257730, ВД №0257732, ВД №0257733, ВД №0257734, ВД №0257737, ВД №0257738, ВД №0257739, ВД №0257740, ВД №0257743, ВД №0257744, ВД №0257746, ВД №0257755, ВД №0257767, ВД №0257768, ВД №0257769, ВД №0257771, ВД №0257774, ВД №0257775, ВД №0257776, ВД №0257777, ВД №0257786, ВД №0257787, ВД №0257799, ВД №0257800, ВД №0254438, ВД №0254440, ВД №0254441, ВД №0399917, ВД №0257083, ВД №0257082, ВД №0254387, ВД №0254400, ВД №0254451, ВД №0254475, ВД №0254476, ВД №0254483, ВД №0223112, ВД №0243919, ВД №0243921, ВД №0243951, ВД №0243952, ВД №0243953, ВД №0243954, ВД №0243955, ВД №0243956, ВД №0243957, ВД №0243958, ВД №0223292, ВД №0223293, ВД №0030738, ВД №0030739, ВД №0030741, ВД №0030742, ВД №0030753, ВД №0030754, ВД №0030755, ВД №0030756, ВД №0030757, ВД №0252257, ВД №0252258, ВД №0488303, ВД №0488304,ВД №0488305,ВД №0488306.
Рассмотрение ходатайств отложено судом.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 156, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
рассмотрение дела в судебном заседании отложить на 12 октября 2021 года в 14 часов 00 минут в помещении суда по адресу: <...>, каб. № 425.
Истребовать в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у представительства «ХЕЛЛЕНИК БАНК ПАБЛИК КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (119435, Москва, наб. Саввинская, д. 15) заверенные банком финансовые сообщения по системе SWIFT по операциям:
Компания
Сумма платежа
Дата платежа
PROFIT INVESTMENT
463 528 USD
23.01.2015
SAGA FURS
320 000 USD
20.01.2015
SAGA FURS
30 000 USD
02.02.2015
CHONGQING ASTRONAUTIC BASHAN MOTORCYCLE MANUFACTURING
21 203 USD
06.02.2015
ОМАХ
10 000 USD
06.02.2015
GENERAL TRADE
154 073 USD
24.09.2015
Cotek LTD
68 254 USD
17.09.2015
Electronics Impex Group LTD
5 000 USD
17.09.2015
KETTO INDUSTRIES LP
34 255 USD
21.09.2015
EASTEX RESCOURCES
160 514 USD
12.09.2014
HENGYI TRADING (HK)
233 200 USD
11.09.2014
JTICO
30 000 USD
11.09.2014
SINFORT INVESTMENTS
300 000 USD
12.09.2014
SINFORT INVESTMENTS
521 000 USD
12.09.2014
ATLANTIC FREIGHT GRO
8 339 USD
19.09.2014
GRANT BRILLIANT
100 644 USD
02.10.2014
JIE YANG LIMITED
499 027 USD
02.10.2014
ZAOQIANG COUNTY GOAS
207 967 USD
22.09.2014
GRANT BRILLIANT
132 568 USD
21.10.2014
EUROCOMAN LIMITED
156 059 USD
22.09.2014
JIE YANG LIMITED
489 890 USD
22.09.2014
YONWOO CORPORATION
39 864 USD
22.09.2014
EUROCOMAN LIMITED
306 528 USD
09.12.2014
GRANT BRILLIANT
62 960 USD
16.12.2014
LONDOCOM LIMITED
87 254 USD
11.12.2014
LONDOCOM LIMITED
197 619 USD
22.12.2014
RICHWAYS INC
264 031 USD
09.12.2014
ZAOQIANG COUNTY MENY
120 900 USD
10.12.2014
BERTEX TRADE S.A.
24 071 EUR
11.12.2014
EUROCOMAN LIMITED
365 296 USD
15.10.2014
KRIMELTE TRADE S.A.
89 485 EUR_
23.10.2014
SAGA FURS
40 000 EUR
09.10.2014
ZAOQIANG COUNTY MENY
184 634 USD
15.10.2014
JIE YANG LIMITED
212 857 USD
18.09.2014
EUROCOMAN LIMITED
155 767 USD
23.09.2014
CHANGSHU AOSHENG
75 417 USD
12.06.2015
GRANT BRILLIANT
53 915 USD
12.06.2015
HING YUAN (HK) INTER
80 756 USD
12.06.2015
JOSEPH JEWELRY WHOLE
50 000 USD
10.06.2015
SINFORT INVESTMENTS
192 845 USD
12.06.2015
SUPERBRAND SYSTEMS L
66 631 USD
12.06.2015
MITON VERTRIEDSGESEL
240 812 EUR
10.06.2015
ROYALTY TRAVEL
10 000 USD
09.06.2015
SUPERBRAND SYSTEMS L
96 000 USD
09.06.2015
Документы представить в канцелярию Арбитражного суда Омской области не позднее 07 октября 2021 года.
В случае невозможности представить указанные документы в целом или в установленный судом срок сообщить суду о причинах невозможности предоставления.
При ответе просьба ссылаться на номер дела А46-1008/2016.
Лицу, от которого арбитражным судом истребуется доказательство разъясняется, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Явка представителей сторон обязательна.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Судья
В.Ю. Распутина
