002008:20
26 августа 2021 года
№ дела
А46-11812/2019
Арбитражный суд Омской области в составе судьи Кликушиной А.С.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шенгальц В.Ю., рассмотрев в судебном заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-12» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2о признании недействительными платежей и применении последствий недействительности сделок,
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – ФИО3 по доверенности от 24.07.2020 (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации),
от ООО «Берег» - ФИО4 по доверенности от 01.10.2020 (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации),
от ФИО5 – ФИО6 по доверенности от 06.04.2021 (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации),
от ФИО2 – ФИО7 по доверенности от 07.04.2021 (личность подтверждена паспортом гражданина Российской Федерации),
от уполномоченного органа – ФИО8 по доверенности от 04.02.2021 (личность подтверждена служебным удостоверением),
иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.
УСТАНОВИЛ:
Определением Арбитражного суда Омской области от 03.09.2019 (резолютивная часть объявлена 27.08.2019) заявление общества с ограниченной ответственностью
«ЖБИ-12» (далее – ООО «ЖБИ-12», должник) признано обоснованным, в отношении
него введена процедура наблюдения сроком на пять месяцев (до 27.01.2020), временным управляющим утверждена ФИО9.
Публикация сообщения в соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве) о введении процедуры наблюдения состоялась в газете «Коммерсантъ»
от 07.09.2019 № 162.
Решением Арбитражного суда Омской области от 28.02.2020 (резолютивная часть объявлена 20.02.2020) ООО «ЖБИ-12» признано несостоятельным (банкротом),
в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев
(до 20.08.2020), исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено
на ФИО9.
Публикация сообщения, в соответствии со статьей 28 Закона о банкротстве
о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства состоялась в газете «Коммерсантъ» от 29.02.2020 № 37.
Определением Арбитражного суда Омской области от 21.05.2020 (резолютивная часть от 14.05.2020) ФИО9 освобождена от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «ЖБИ-12».
Определением Арбитражного суда Омской области от 08.07.2020 (резолютивная часть от 03.07.2020) конкурсным управляющим ООО «ЖБИ-12» утвержден ФИО1.
В силу пункта 1 статьи 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) заявление
об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.
В Арбитражный суд Омской области 18.02.2021 обратился конкурсный управляющий имуществом ООО «ЖБИ-12» ФИО1 с заявлением
к ФИО2(далее – ФИО2, ответчик) о признании недействительными платежей, совершенных ООО «ЖБИ-12» в пользу ФИО2 за период с 24.05.2017 по 30.01.2018 на общую сумму 3 375 000 руб.
00 коп., и применить последствия недействительности сделок.
Определением Арбитражного суда Омской области от 26.02.2021 заявление конкурсного управляющего принято судом к производству, судебное заседание назначено на 08.04.2021.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети Интернет
по адресу: www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
07.04.2021 от ФИО2 в материалы дела поступили возражения относительно удовлетворения заявленных требований.
07.04.2021 в материалы дела от конкурсного управляющего поступило уточнение заявленных требований.
Суд, руководствуясь статьей 49 АПК РФ, принял уточнение требований конкурсного управляющего, как не противоречащее нормам действующего законодательства.
Определением Арбитражного суда Омской области от 08.04.2021 судебное заседание отложено на 05.05.2021.
Указом Президента Российской Федерации от 23.04.2021 №242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочихдней в мае 2021 года», с 04.05.2021
по 07.05.2021 установлены нерабочие дни.
Протокольным определением от 30.04.2021 дата судебного заседания изменена
на 02.06.2021.
В ходе судебного заседания представитель конкурсного управляющего ходатайствовал о приобщении к материалам дела копии акта налоговой проверки
от 28.09.2018 №14-10/837дсп.
Представитель единственного участника должника ходатайствовал о приобщении
к материалам дела письменного мнения, а также ходатайства №1 об истребовании доказательств.
Представитель ФИО2 заявил ходатайство об истребовании доказательств.
Указанные документы приобщены судом к материалам дела.
Протокольным определением от 02.06.2021 в судебном заседании в соответствии
со статьей 163 АПК РФ объявлен перерыв до 09.06.2021 для предоставления лицам, участвующим в деле, сформировать правовую позицию по представленным документам
и заявленным ходатайствам. Об объявлении перерыва в судебном заседании, а также
о времени и месте продолжения судебного заседания участники арбитражного процесса извещены путем размещения объявления на официальном интернет-портале в разделе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru/).
Определением Арбитражного суда Омской области от 09.06.2021 судебное заседание отложено на 08.07.2021, удовлетворено ходатайство ФИО2
об истребовании доказательств.
06.07.2021 от АО «Альфа-Банк» в материалы дела поступили истребованные судом сведения на электронном носителе.
Определением Арбитражного суда Омской области от 08.07.2021 судебное заседание отложено на 26.08.2021
20.07.2021, 28.07.2021 из Управления ФНС России по Омской области, Межрайонной ФНС №4 по Омской области в материалы дела поступили сведения
о расчетных счетах ФИО2
В судебном заседании представитель ФИО2 ходатайствовал о приобщении
к материалам дела возражений на пояснения конкурсного управляющего, а также дополнительных документов, также заявил ходатайство о повторном истребовании документов из АО «Альфа-Банк в части сведений, не представленных по запросу суда.
Представитель конкурсного управляющего оставил на усмотрение суда вопрос
о приобщении документов и повторном истребовании доказательств, ходатайствовал
о приобщении к материалам дела письменных пояснений, а также заявил ходатайство
об истребовании выписок по счетам, принадлежащим ООО «БРЗ» и ответчика.
Представитель ФИО2 относительно удовлетворения заявленного представителем конкурсного управляющего ходатайства об истребовании доказательств возражал в части истребования сведений в отношении ответчика.
Представитель единственного участника должника просит предоставить возможность для ознакомления с документами, представленными в материалы дела ответчиком, возражал относительно удовлетворения ходатайства представителя ответчика
об истребовании доказательств, поддержал ходатайство об истребовании документов, заявленное конкурсным управляющим.
Представитель уполномоченного органа поддержал позицию, изложенную представителем участника должника.
В соответствии с частями 4, 6 статьи 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле
и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство
от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд
с ходатайством об истребовании данного доказательства.
Рассмотрев материалы дела по настоящему обособленному спору, учитывая круг обстоятельств, входящих в предмет доказывания по настоящему спору, суд, руководствуясь статьей 66 АПК РФ, а также с целью процессуальной экономии, находит ходатайства об истребовании доказательств подлежащим удовлетворению в полном объеме.
В соответствии с частью 5 статьи 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления
ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.
Рассмотрев материалы дела, учитывая удовлетворение заявленных ходатайств
об истребовании доказательств, суд считает необходимым судебное заседание
по рассмотрению заявления отложить.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 66, 158, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Рассмотрение заявления общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ-12» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1 к ФИО2о признании недействительными платежей и применении последствий недействительности сделок отложить
на 22 сентября 2021 года на 11 часов 40 минут в помещении суда по адресу: г. Омск,
ул. Учебная, д. 51, каб. 403.
Дата судебного заседания определена с учетом требований статей 18, 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отсутствием состава суда и невозможностью назначения судебного заседания ранее указанной даты.
2. Ходатайство представителя ФИО2 об истребовании доказательств удовлетворить.
3. ПОВТОРНО истребовать в материалы дела №А46-11812/2019
(судья Кликушина А.С.) из филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
(БИК 045004774, к/с 3010180600000000774) отделение «Операционный офис «Маршала Жукова»» (адрес: <...>) основания проведения (осуществления) платежей в пользу ООО «ЖБИ 12» (ИНН <***>,
ОГРН <***>) по договору (факторинга) №ТР-1243 от 20.01.2016
(АО «РН снабжение), заключенный между ООО «ЖБИ 12» и АО «Альфа -Банк»
(в том числе - в полном объеме, имеющиеся в распоряжении Банка, товарно-транспортные накладные между ООО «ЖБИ 12» и АО «РН-снабжение» (Туртас, Нижневартовск, Нефтеюганск).
4. Ходатайство конкурсного управляющего об истребовании доказательств удовлетворить.
5. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.)
из ПАО «Банк ВТБ», филиал № 5440 в г. Новосибирске (<...> 232,234,234/1) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету
ООО «БРЗ» (ИНН <***>) № 40702810610430008568 за период с 27.11.2013
по 27.12.2016г. и №42102810329430000031 за период с 29.12.2014 по 31.12.2016.
6. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.)
из АО «Всероссийский банк развития регионов) в г. Новосибирске (<...>) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ООО «БРЗ» (ИНН <***>) № 40702810600130000093 за период с 05.09.2014
по 29.09.2015.
7. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.)
из филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск (г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 52) полную выписку по расчетному счету
ООО «БРЗ» (ИНН <***>) № 40702810323050001008 за период с 01.01.2013
по 08.07.2016.
8. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.)
из АО «Всероссийский банк развития регионов) в г. Стрежевой (Томская область,
<...>) полную выписку по расчетному счету ООО «БРЗ» (ИНН <***>) № 40702810102110000093 за период с 23.10.2013
по 31.12.2016.
9. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.)
из ПАО «Авангард» (<...>) полную выписку
по расчетному счету ООО «БРЗ» (ИНН <***>) №40702810318100025607 за период
с 25.02.2014 по 15.01.2015.
10. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.) из АО «ОТП Банк» (<...>) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету полную выписку о движении денежных средств
по расчетному счету ФИО2 (ИНН <***>)
№ 40817810400000315977 за период с 01.01.2011 по 31.12.2016.
11. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.) из ПАО «Сбербанк России» Западно-Сибирский банк (625023, г. Тюмень,
ул. Рижская, д. 61) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ФИО2 (ИНН <***>) № 40817810745000770221 за период с 21.07.2014 по 31.12.2016.
12. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.) из ПАО «Квант Мобайл Банк» Омский (<...>) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету полную выписку
о движении денежных средств по расчетному счету ФИО2
(ИНН <***>) №40817810801600015633 за период с 01.01.2011 по 31.12.2016.
13. Истребовать в материалы дела №А46-11812/2019 (судья Кликушина А.С.) из ПАО «Сбербанк России» филиал Омское отделение 8634 (<...>) полную выписку о движении денежных средств по расчетному счету ФИО2 (ИНН <***>) № 40817810245001230480 за период
с 05.05.2015 по 31.12.2016.
Указанные документы, заверенные надлежащим образом, представить
в Арбитражный суд Омской области не позднее 5 дней, с момента получения настоящего определения.
Если лицо, от которого арбитражным судом истребуются доказательства, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо не извещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого потребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
14. Предложить ООО «ЖБИ-12» (Конкурсный управляющий ФИО1, ИНН <***>, адрес: 644070, г. Омск, а/я 8474) представить
в материалы дела:
- договор аренды транспортных средств и специальной техники с экипажем №1-
1/01-16 от 01 января 2016 года между ООО «БРЗ» и ООО «ЖБИ-12», а также акты
выполненных работ между указанными сторонами по данному договору,
- карточка счета 60 по контрагенту ООО «БРЗ» за 2015,2016 гг.,
- карточка счета 62 по контрагенту ООО «БРЗ» за 2015,2016 гг.,
- карточка счета 76.09 по контрагенту ФИО2 за 2016г. - 2018г.
(с расшифровкой по договорам),
- акты сверки взаимных расчетов ООО «ЖБИ-12» с контрагентом ООО «БРЗ»
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, а также с контрагентами ФИО10
за период с 01 января 2016 года до 31 декабря 2018 года,
- договор (факторинга) №ТР-1243 от 20 января 2016 года (АО «РН снабжение), заключенный между ООО «ЖБИ-12» и АО «Альфа-Банк», а также платежи
по вышеуказанному договору, которые осуществлялись АО «Альфа-Банк» с 01 февраля 2016 года по 31 июля 2017 года в пользу ООО «ЖБИ-12» (ИНН <***>,
ОГРН <***>), а также основания проведения (осуществления) данных платежей - акты выполненных работ между ООО «ЖБИ 12» и АО «РН-снабжение» (Туртас, Нижневартовск, Нефтеюганск), а также договоры №МНС -0086/16 от 25 ноября 2015 года, №МНС-0153/16 от 25 декабря 2015 года, №МНС -0200/16 от 25 декабря 2015 года, №МНС-0209/16 от 25 декабря 2015 года) и акты выполненных работ, реестры оказанных услуг по указанным договорам,
- документы, подтверждающие вид и номер транспортных средств, переданных в аренду или использованных по вышеуказанным договорам , а также фамилии водителей (экипажей) (в том числе по договору оказания услуг - путевые листы).
В случае отсутствия указанных документов, представить в материалы дела письменные пояснения.
15. Предложить ФИО2 представить в материалы дела:
- сведения об источниках доходов ФИО2, которые могли бы подтвердить доход в сумме на:
29.09.2014 года в сумме 2 000 000 руб.
30.10.2014года в сумме 2 000 000 руб.
30.10.2014 года в сумме 500 000 руб.
- причины выдачи беспроцентного займа 29.09.2014 года ООО «БРЗ» (директор ФИО4),
- обстоятельства, при которых ФИО2 источник доходов на приобретение общего имуществ получает право требование в отношении ООО «ЖБИ 12» на сумму
3 990 121 руб. по договору уступки прав (цессии) №25-4/12-16 от 07.12.2016,
- условия о расчетах ФИО10. с ФИО2 по договору №25-4/12-16
от 07.12.2016 по переданной уступке в отношении ООО «ЖБИ 12» на сумму
1 400 000 руб.,
- условия о расчетах ИП ФИО11 с ФИО2 15.01.2018 года по договору уступки части права требования в отношении ООО «ЖБИ 12» из договора №25-4/12-16
от 07.12.2016 года в сумме 720 121 руб.,
- иные сведения в обоснования занимаемой правовой позиции.
В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных
в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения.
Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.
Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты
по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются,
а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом
с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Судья
А.С. Кликушина
