Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Шмакова Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Миллер А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Авангард Ойл» (ИНН 02106201810254, РН 174864-3301-000, адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкр. Кок-Жар, 1/1, 38) к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН 5506215779, ОГРН 1105543041229) о взыскании 5 402 778 руб. 17 коп.,

при участии в предварительном судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 26.08.2022 №12/2022 сроком на три года (личность удостоверена паспортом, представлен документ о высшем юридическом образовании);

от ответчика – не явились;

от третьего лица – не явились;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Авангард Ойл» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» о взыскании 1 100 000 руб. задолженности по договору займа от 25.02.2020 № 4, 249 278 руб. 17 коп. процентов за пользование займом с дальнейшим начислением с 02.06.2022 до момента фактического исполнения обязательства, 4 053 500 руб. штрафа за просрочку возврата суммы займа с дальнейшим начислением с 02.06.2022 до момента фактического исполнения обязательства, а также 50 014 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Определением суда от 02.08.2022 указанное исковое заявление принято к рассмотрению в порядке общего искового производства, назначено предварительное судебное заседание.

Определением от 31.08.2022 дело назначено к судебному разбирательству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное Управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме, пояснения относительно назначения займа не представил.

Суд обращает внимание, что от третьего лица поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ООО «Стимул» (ИНН <***>) является микропредприятием; среднесписочная численность 1 чел.; чистая прибыль и чистые активы за 2017-2021 годы отрицательные; у компании отсутствует собственный капитал; организация выступает в арбитражных судах только в роли ответчика; на 12.09.2022 имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам; есть незавершенные исполнительные производства.

Согласно сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, ответчик состоит на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области.

С целью проверки соблюдения лицами, участвующими в деле, требований законодательства суд считает необходимым привлечь Управление Федеральной налоговой службы по Омской области к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, судебное разбирательство по делу – отложить в порядке статьи 158 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 51, 66, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Привлечь к участию в деле Управление Федеральной налоговой службы по Омской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 644010, г. Омск,
ул. Маршала ФИО2, <...>) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Предложить третьему лицу представить отзыв на исковое заявление.

- оригинал договора займа;

- раскрыть основные источники денежных средств;

- пояснить (со ссылкой на конкретные документы), позволяло ли финансовое положения истца предоставить заемщику соответствующие денежные средства;

- раскрыть основания предоставления займа;

- как заключение договора и передача средств отражена в бухгалтерской отчетности;

- доказательства фактического обладания денежными средствами для передачи их в долг;

- сведения о том, для каких целей ООО «Стимул» получило денежные средства;

- как полученные средства были истрачены заемщиком;

- какие действия предпринимались истцом, а впоследствии ответчиком для возврата денежных средств;

- раскрыть фактические обстоятельства сделки, прямо указывающие на возможность осуществления финансовых операций в размере соответствующем сумме иска.

Разъяснить участвующим в деле лицам, что в силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (часть 1 статьи 66 АПК РФ).

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе в случае не предоставления доказательств в подтверждение своих требований и возражений (часть 2 статьи 9
АПК РФ).

Непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 1 статьи 156 АПК РФ).

В силу части 2 статьи 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия, в частности, отнесение судебных расходов (статья 112 АПК РФ), или отказ в удовлетворении заявления или ходатайства (часть 5 статьи 159 АПК РФ).

- Истребовать вМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области – представить пояснения относительно хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>, ОГРН <***>), наличия у него признаков технического контрагента, результаты актуальной налоговой проверки общества.

- Истребовать вМежрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области (644010, г. Омск, Маршала ФИО2, 72/1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>, ОГРН <***>), в полном объёме.

- Истребовать в акционерном обществе «Альфа-Банк» (филиал «Новосибирский») (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 107078, <...>, <...>) выписку о движении денежных средств по счету № 40702810423050004688, принадлежащему обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» (ИНН <***>, ОГРН <***>), за период с 01.01.2019 по настоящее время.

Истребуемые документы предоставить в Арбитражный суд Омской области
(<...>) в срок до 19.10.2022.

Обратить внимание, что лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд (часть 7 статьи 66 АПК РФ).

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 указанной статьи).

4. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Г.В. Шмаков