Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Горобец Н.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Н.Г., рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>; 646441, <...>) – ФИО3 об истребовании документов у должника,

при участии в судебном заседании:
от временного управляющего – ФИО4 по доверенности от 07.07.2016,
от должника – представитель не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Омской области от 07.02.2019 (резолютивная часть объявлена 31.01.2019) заявление ООО «Колхоз Чопозова» о признании ИП ФИО1 КФХ ФИО2 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным; в отношении ИП ФИО1 КФХ ФИО2 введена процедура наблюдения сроком до 31.05.2019; временным управляющим ИП ФИО1 КФХ ФИО2 утвержден ФИО3 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 644043, <...> (13 этаж)), член Саморегулируемой организация арбитражных управляющих «Авангард».

Публикация сообщения о введении в отношении должника процедуры наблюдения состоялась в газете «Коммерсантъ» № 24 от 09.02.2019.

Определением Арбитражного суда Омской области от 14.03.2019 заявление принято к производству, судебное заседание назначено на 16.04.2019.

Определением Арбитражного суда Омской области от 16.04.2019 судебное заседание отложено на 29.04.2019. Информация об отложении судебного заседания размещена на сайте (www.omsk.arbitr.ru) в сети Интернет, в разделе «Картотека арбитражных дел».

В судебном заседании представитель временного управляющего поддержал заявление с учетом уточнений.

На основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения приняты судом.

Иные лица, участвующие в деле, в заседание не явились, извещены.

При наличии вышеизложенных обстоятельств дело подлежит рассмотрению по существу в соответствии с требованиями статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.1996 № 13 в отсутствие не

явившихся лиц, участвующих в деле, на основании имеющихся в материалах дела доказательств.

Оценив представленные в дело доказательства на предмет их относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд установил следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявленного требования.

Согласно части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – АПК РФ), с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Процедура наблюдения открыта в отношении ИП ФИО1 КФХ ФИО2 по правилам Закона о банкротстве с особенностями, установленными параграфом 3 главы X указанного Закона.

При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и должника.

В силу статьи 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан:
принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника;
проводить анализ финансового состояния должника;
выявлять кредиторов должника;

вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

уведомлять кредиторов о введении наблюдения;
созывать и проводить первое собрание кредиторов.

Временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения.

К отчету временного управляющего прилагаются:
заключение о финансовом состоянии должника;

заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника;

обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

Органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника (пункт 2 статьи 66 Закона о банкротстве).

Не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника (пункт 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве).

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с

рассмотрением дел о банкротстве" разъяснено, что в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

На основании части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании материальных ценностей и документов может служить, в частности подтвержденный документально факт предоставления документов и материальных ценностей; либо представление доказательств, свидетельствующих о принятии всех необходимых мер для своевременной передачи документов и ценностей; либо представление доказательств, подтверждающих отсутствие истребуемых документов и ценностей у бывшего руководителя должника.

Таким образом, согласно совокупности изложенных норм, при обращении в суд с ходатайством об истребовании каких-либо документов или сведений, управляющий должен обосновать не только необходимость ему этих документов и сведений, но и невозможность их получения.

Следовательно, при рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего об истребовании документов, необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому заявлены соответствующие требования, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у такого лица, не будет обладать признаками исполнимости (статья 16 АПК РФ).

Согласно материалам дела временный управляющий направил в адрес ИП ФИО1 КФХ ФИО2 запросы о предоставлении документов и сведений, а именно: 07.02.2019 № 19, 20.02.2019 № 50, 21.02.2019 № 53, 22.02.2019 № 60.

До настоящего времени должник документы и информацию не предоставил. Запросы управляющего оставлены без ответа.

Поскольку отсутствие у временного управляющего ФИО3 истребуемых документов затрудняет проведение процедуры наблюдения и исполнение управляющим возложенных на него обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, у суда отсутствуют основания для отказа в удовлетворении заявления временного управляющего должника.

Таким образом, требование временного управляющего об истребовании у должника информации, документов, соответствует нормам Закона о банкротстве и целям

процедуры.

На основании изложенного, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства частично, обязав ИП ФИО1 КФХ ФИО2 в течение семи дней с даты вынесения определения суда передать временному управляющему ФИО3 за период с 2014 года по настоящее время копии следующих документов:

-информацию о возможности проводить собрания кредиторов в банкротном деле по месту нахождения должника с предоставлением доступа к оргтехнике (компьютер, принтер, копир и т.д.), т.к. собрания предполагают под собой ситуации, в которых потребуется подготовить и распечатать документы и т.д.;

-информацию о семейном положении и о составе семьи (с указанием ФИО, года рождения, ИНН члена семьи);

-информацию об адресе регистрации гражданина на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении последних трех лет и причинах такого изменения.

-в случае если жилое помещение по адресу регистрации принадлежит на праве собственности третьим лицам, представить документы, на основании которых должник был зарегистрирован в данном помещении (договор аренды, иное);

-информацию об адресе фактического проживания гражданина и всех членов семьи (дети, супруг) на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении

последних трех лет и причинах такого изменения;
- копию паспорта гражданина РФ,

-информацию о выдаче заграничных паспортов с указанием серии, даты выдачи и срока действия паспорта (с предоставлением копии паспортов);

-информацию о том, являлся ли должник работодателем с представлением информации о работниках (бывших работниках) и информации о наличии / отсутствии задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда; об избрании представителя работников должника; о наличии судебных актов о взыскании с должника, как с работодателя, задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда и кредитный отчет, полученный из бюро кредитных истории, или документ, подтверждающий отсутствие у должника кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй;

- об источнике дохода должника в настоящее время, сумме ежемесячного дохода в периоде с 01.01.2014 по настоящее время.

В случае если должник трудоустроен, представить: -соответствующие документы (трудовой договор, справка 2 НДФЛ и иное).

-указать наименование работодателя, ИНН работодателя, адрес, контактный телефон, электронную почту.

-адрес, по которому должник исполняет трудовую функцию, график работы.)

-о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики;

-о наличии (отсутствии) фактов привлечения должника к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство в периоде с 01.01.2014 по настоящее время;

-список текущих судебных споров, рассматриваемых судами с участием должника (истец, ответчик, третье лицо или иное лицо), с указанием наименования суда, номера дела, даты очередного судебного заседания, характера спора и т.д.

-документы, подтверждающие наличие или отсутствие у должника статуса ИП, в том числе копии свидетельства ОГРИП, выписку из ЕГРИП и т.д.;

-сведения о наличии у должника долей в уставном капитале различных юридических лиц, с указанием наименования общества, ИНН, ОГРН, юридические адреса, данных директора общества и иных сведений (в периоде с 01.01.2014 по настоящее

время);

-выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является должник (при наличии) (в периоде с 01.01.2014 по

настоящее время);

-сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом;

- информацию о совершавшихся в периоде с 01.01.2014 по настоящее время сделках с недвижимым и движимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и иных любых сделках с приложением документов о сделках, о расчетах по сделкам, о расходовании полученных средств и иные документы;

-информацию о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 01.01.2014 по настоящее время, в том числе по счетам, вкладам (депозитам), которые в настоящее время закрыты;

-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; -сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

-копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

-копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

-копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не расторгнутого на дату подачи заявления брака);

-копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

-копия брачного договора (при наличии);

-копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

-информацию об имуществе должника, принадлежащем ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), с предоставлением документов;

-копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

-о приобретении на имя должника авиабилетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.01.2014 по настоящее время с указанием даты вылета/прилета, рейса, направления рейса и стоимости билета;

-о приобретении на имя должника железнодорожных билетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.11.2014 по настоящее время с указанием даты отправления/прибытия, № поезда, направления и стоимости билета.

-информацию о составе дебиторов, списки должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства должников гражданина, а также с указанием отдельно имущественных прав, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности с приложением первичных документов о дебиторской задолженности;

-информацию о составе обязательств, списки кредиторов гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности с приложением первичных документов о кредиторской задолженности;

-подробную опись имущества (имущественных прав) должника с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости (по оценке должника), в том числе

имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя с приложением документов, подтверждающих право собственности (иные права) должника на имущество (имущественные права), и документы, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности должника;

-копии документов, на основании которых автотранспортное средство А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 зарегистрировано на имя ФИО2 (договоры о приобретении, акты и т.д.);

-копии документов на транспортное средство А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449: ПТС и свидетельство о регистрации;

-информацию техническом состоянии и о местонахождении транспортного средства А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 в настоящее время, а также о том, каким образом и кем обеспечивается сохранность автомобиля;

-информацию о порядке использования транспортного средства А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 в настоящее время и об основаниях такого использования;

-копии документов, на основании которых автотранспортное средство УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140X0035444 зарегистрировано на имя ФИО2 (договоры о приобретении, акты и т.д.);

-копии документов на транспортное средство УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444: ПТС и свидетельство о регистрации;

-информацию техническом состоянии и о местонахождении транспортного средства УАЗ 31514,1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444 в настоящее время, а также о том, каким образом и кем обеспечивается сохранность автомобиля;

-информацию о порядке использования транспортного средства УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444 в настоящее время и об основаниях такого использования;

-копии документов, на основании которых проведена регистрация перехода права собственности на нижеуказанные автомобили от ФИО2 к текущим собственникам (договоры, акты, соглашения и т.д.):

-автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., государственный номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292;

-автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г.в., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y4DTF69Y080141115;

- автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова ХТР450200000С7087;

-автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514880014805, № кузова ХТТ31514890568677;

-ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

-копии документов, подтверждающих оплату покупателями денежных средств должнику по сделкам на нижеуказанные автомобили, а также информацию о расходовании полученных средств, в случае если оплата не произведена, сообщить об этом, с указанием причин:

- автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292;

-автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г.в., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y6DTF69Y080141115;

-автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова ХТР450200000С7087;

-автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514380014805, № кузова ХТТ31514890568677;

-ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

-сведения о причинах реализации активов и сведения о том, что цены всех сделок на нижеуказанные автомобили являлись рыночными:

автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова X£A210990V2099292,

автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г„в., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y6DTF69Y080141115,

автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.й., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112$21, № кузова ХТР450200000С7087,

автомобиль УАЗ15148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 315Ш090526200, 31514880014805, № кузова ХТТ31514890568677,

ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

-сведения о наличии / отсутствии родства между ФИО2 и покупателями нижеуказанных автомобилей:

автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292,

автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г. е., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y6DTF69Y080141115,

автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в;, гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова XTP'k'i0200000C7087,

автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514880014805, № кузова ХТТ31514890568677,

ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

-сведения об основаниях снятия 20.06.2016 с учета нижеследующей технике (с приложением подтверждающих документов):

трактор МТЗ-82Л, гос.рег.знак 051БОХ 55, заводской номер 358028, номер двигателя 996648, номер основного моста 69411, номер дополнительных мостов 69411, цвет синий, год выпуска 1992.

трактор ДТ-75Н, гос.рег.знак <***>, заводской номер 888106, номер двигателя отсутствует, номер основного моста 53395, номер дополнительных мостов отсутствует, цвет красный, год выпуска 1985,

трактор колесный ЮМЗ-6АЛ, гос.знак <***>, заводской номер 385062, номер двигателя 748, номер основного моста 772641, номер дополнительных мостов отсутствует, цвет зеленый, год выпуска 1984,

-сведения о месте нахождения снятой с учета нижеследующей технике (с приложением подтверждающих документов):

трактор МТЗ-82Л, гос.рег.знак <***>, заводской номер 358028, номер двигателя 996648, номер основного моста 69411, номер дополнительных мостов 69411, цвет синий, год выпуска 1992.

трактор колесный ЮМЗ-6АЛ, гос.рег.знак <***>, заводской номер 385062, номер двигателя 748, номер основного моста 772641, номер дополнительных мостов отсутствует, цвет зеленый, год выпуска 1984.

-копии документов, подтверждающих передачу сельскохозяйственных животных (акты приема-передачи, иные документы).

В остальной части в удовлетворении заявления следует отказать, в виду необоснованности, а также недоказанности, что истребуемые документы и сведения имеются у должника.

Кроме того, суд полагает необходимым отметить, что арбитражный управляющий вправе самостоятельно выявить текущие судебные споры с участием должника, в том числе путем использования официальных сайтов судов.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 60, 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 156, 184-186, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство временного управляющего имуществом индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>; 646441, <...>) – ФИО3 удовлетворить частично.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>; 646441, <...>) в течение семи дней с даты вынесения определения суда передать временному управляющему ФИО3 за период с 2014 года по настоящее время копии следующих документов:

- информацию о возможности проводить собрания кредиторов в банкротном деле по месту нахождения должника с предоставлением доступа к оргтехнике (компьютер, принтер, копир и т.д.), т.к. собрания предполагают под собой ситуации, в которых потребуется подготовить и распечатать документы и т.д.;

- информацию о семейном положении и о составе семьи (с указанием ФИО, года рождения, ИНН члена семьи);

- информацию об адресе регистрации гражданина на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении последних трех лет и причинах такого изменения.

- в случае если жилое помещение по адресу регистрации принадлежит на праве собственности третьим лицам, представить документы, на основании которых должник был зарегистрирован в данном помещении (договор аренды, иное);

- информацию об адресе фактического проживания гражданина и всех членов семьи (дети, супруг) на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении последних трех лет и причинах такого изменения;

- копию паспорта гражданина РФ,

- информацию о выдаче заграничных паспортов с указанием серии, даты выдачи и срока действия паспорта (с предоставлением копии паспортов);

- информацию о том, являлся ли должник работодателем с представлением информации о работниках (бывших работниках) и информации о наличии / отсутствии задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда; об избрании представителя работников должника; о наличии судебных актов о взыскании с должника, как с работодателя, задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда и кредитный отчет, полученный из бюро кредитных истории, или документ, подтверждающий отсутствие у должника кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй;

В случае если должник трудоустроен, представить:

- соответствующие документы (трудовой договор, справка 2 НДФЛ и иное).

- указать наименование работодателя, ИНН работодателя, адрес, контактный телефон, электронную почту.

- адрес, по которому должник исполняет трудовую функцию, график работы.) - о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение

умышленного преступления в сфере экономики;

- о наличии (отсутствии) фактов привлечения должника к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство в периоде с 01.01.2014 по настоящее время;

- список текущих судебных споров, рассматриваемых судами с участием должника (истец, ответчик, третье лицо или иное лицо), с указанием наименования суда, номера дела, даты очередного судебного заседания, характера спора и т.д.

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у должника статуса ИП, в том числе копии свидетельства ОГРИП, выписку из ЕГРИП и т.д.;

- сведения о наличии у должника долей в уставном капитале различных юридических лиц, с указанием наименования общества, ИНН, ОГРН, юридические адреса, данных директора общества и иных сведений (в периоде с 01.01.2014 по настоящее время);

- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является должник (при наличии) (в периоде с 01.01.2014 по настоящее время);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании должника банкротом;

- информацию о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за период с 01.01.2014 по настоящее время, в том числе по счетам, вкладам (депозитам), которые в настоящее время закрыты;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

- копия решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копия свидетельства о заключении брака (при наличии заключенного и не

расторгнутого на дату подачи заявления брака);

- копия свидетельства о расторжении брака, если оно выдано в течение трех лет

до даты подачи заявления (при наличии);
- копия брачного договора (при наличии);

- копия соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов,

соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления

(при наличии);

- информацию об имуществе должника, принадлежащем ему на праве общей

собственности с супругом (бывшим супругом), с предоставлением документов;

- копия свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его

родителем, усыновителем или опекуном;

- о приобретении на имя должника авиабилетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.01.2014 по настоящее время с указанием даты вылета/прилета, рейса, направления рейса и стоимости билета;

- о приобретении на имя должника железнодорожных билетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.11.2014 по настоящее время с указанием даты отправления/прибытия, № поезда, направления и стоимости билета.

- информацию о составе дебиторов, списки должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства должников гражданина, а также с указанием отдельно имущественных прав, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности с приложением первичных документов о дебиторской задолженности;

- информацию о составе обязательств, списки кредиторов гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности с приложением первичных документов о кредиторской задолженности;

- подробную опись имущества (имущественных прав) должника с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости (по оценке должника), в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя с приложением документов, подтверждающих право собственности (иные права) должника на имущество (имущественные права), и документы, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности должника;

- копии документов, на основании которых автотранспортное средство А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 зарегистрировано на имя ФИО2 (договоры о приобретении, акты и т.д.);

- копии документов на транспортное средство А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449: ПТС и

свидетельство о регистрации;

- информацию техническом состоянии и о местонахождении транспортного средства А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 в настоящее время, а также о том, каким образом и кем обеспечивается сохранность автомобиля;

- информацию о порядке использования транспортного средства А 349, 1987 г.в., гос. номер <***>, ПТС 55ЕВ629387, № двигателя отсутствует, № шасси 10004449 в настоящее время и об основаниях такого использования;

- копии документов, на основании которых автотранспортное средство УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140X0035444 зарегистрировано на имя ФИО2 (договоры о приобретении, акты и т.д.);

- копии документов на транспортное средство УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444: ПТС и свидетельство о регистрации;

- информацию техническом состоянии и о местонахождении транспортного средства УАЗ 31514,1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444 в настоящее время, а также о том, каким образом и кем обеспечивается сохранность автомобиля;

- информацию о порядке использования транспортного средства УАЗ 31514, 1999 г.в., гос. номер <***>, ПТС 73ЕС003215, № двигателя Х1104903, № шасси 0035240, номер кузова ХТТ315140Х0035444 в настоящее время и об основаниях такого

использования;

- копии документов, на основании которых проведена регистрация перехода права собственности на нижеуказанные автомобили от ФИО2 к текущим собственникам (договоры, акты, соглашения и т.д.;

- автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., государственный номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292;

- автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г.в., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y4DTF69Y080141115;

- автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова ХТР450200000С7087;

- автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514880014805, № кузова ХТТ31514890568677;

- ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

- копии документов, подтверждающих оплату покупателями денежных средств должнику по сделкам на нижеуказанные автомобили, а также информацию о расходовании полученных средств, в случае если оплата не произведена, сообщить об этом, с указанием причин:

- автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292;

- автомобиль Шевроле Ланос, 2008 г.в., гос.номер О059ЕХ55, ПТС 77ТХ717868, № двиг. 377899R, № шасси отсутствует, № кузова Y6DTF69Y080141115;

- автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова ХТР450200000С7087;

- автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514380014805, № кузова ХТТ31514890568677;

- ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

- сведения о причинах реализации активов и сведения о том, что цены всех сделок на нижеуказанные автомобили являлись рыночными:

автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова X£A210990V2099292,

автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.й., гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112$21, № кузова ХТР450200000С7087,

ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

- сведения о наличии / отсутствии родства между ФИО2 и покупателями нижеуказанных автомобилей:

автомобиль ВАЗ 21099, 1997 г.в., гос.номер <***>, ПТС 550М521579, № двиг. 2131101, № шасси отсутствует, № кузова XTA210990V2099292,

автомобиль ЗИЛ ММЗ 4502,1991 г.в;, гос.номер С530УА55, ПТС 55ЕМ845435, № двиг. 774259, № шасси М3112321, № кузова XTP'k'i0200000C7087,

автомобиль УАЗ 315148, 2008г.в., гос. номер <***>, ПТС 73МТ509764, № двиг. 84001728, № шасси 31510090526200, 31514880014805, № кузова ХТТ31514890568677, ЗИЛ131, гос. номер <***>, № шасси 017211;

- сведения об основаниях снятия 20.06.2016 с учета нижеследующей технике (с приложением подтверждающих документов):

- сведения о месте нахождения снятой с учета нижеследующей технике (с приложением подтверждающих документов):

- копии документов, подтверждающих передачу сельскохозяйственных животных

(акты приема-передачи, иные документы).
В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней с даты вынесения путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Н.А. Горобец

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 25.05.2018 7:52:38

Кому выдана Горобец Наталья Анатольевна

Код для входа в режим ограниченного доступа: