Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Н.Г., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего кредитным потребительским кооперативом «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) - ФИО1 к ФИО2 (г. Омск) о взыскании убытков в размере 59 100 000 рублей,

путём использования систем видеоконференц-связи при содействии Десятого арбитражного апелляционного суда,

при участии в судебном заседании в Десятом арбитражном апелляционном суде:

от конкурсного управляющего – лично по паспорту,

при участии в судебном заседании в Арбитражном суда Омской области:

от ФИО2 - лично по паспорту, ФИО3 по доверенности от 20.05.2020 № 55АА2337931,

кредитор – ФИО4, ФИО5 по паспортам.

УСТАНОВИЛ:

Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - Центральный банк РФ) обратился в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании Кредитного потребительского кооператива «Западно-Сибирский фонд Сбережений» (далее - КПК «Западно-Сибирский фонд Сбережений», должник) несостоятельным (банкротом), об утверждении арбитражного управляющего ФИО1, являющегося членом Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (620014, <...>, Литер Е; 620014, Свердловская область, Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е).

Решением Арбитражного суда Омской области от 13.06.2019 (дата объявления резолютивной части) КПК «Западно-Сибирский фонд Сбережений» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев (до 13.12.2019), до утверждения конкурсного управляющего исполнение обязанностей конкурсного управляющего возложено на ФИО1 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 143406, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, а/я 77), являющегося членом Союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих», судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 12.12.2019.

Информация о движении дела, месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Омской области в сети Интернет по адресу: www.omsk.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

04.03.2020 конкурсный управляющий КПК «Западно-Сибирский фонд Сбережений» ФИО1 обратился в суд с заявлением к ФИО2 (далее - ФИО2) о взыскании убытков в размере 59 100 000 рублей.

Определением Арбитражного суда Омской области от 05.03.2020 указанное заявление принято к производству, судебное заседание по его рассмотрению назначено на 16.04.2020.

В судебном заседании конкурсный управляющий поддержал заявление.

Представитель ФИО2 возражал против удовлетворения заявления, заявил ходатайство об истребовании документов, ходатайство представлено в письменном виде.

Конкурсный управляющий возражений не представил относительно ходатайства, заявил ходатайство привлечении к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Сибирское Главное Управление ЦБ РФ (<...>).

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда.

Из анализа указанных положений закона следует, что третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, какое является предметом разбирательства в арбитражном суде. Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом.

Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий.

Предусмотренный Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации институт третьих лиц, как заявляющих, так и не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, призван обеспечить судебную защиту всех заинтересованных в исходе спора лиц и не допустить принятия судебных актов о правах и обязанностях этих лиц без их участия.

Принимая во внимание изложенное, суд, руководствуясь статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым ходатайство удовлетворить, привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Сибирское Главное Управление ЦБ РФ (<...>).

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Руководствуясь приведенными нормами, суд полагает необходимым истребовать следующие сведения и документы:

1. Истребовать из Центрального Банка Российской Федерации (107031, Москва. Сандуновский пер., д. 3, стр. 1), документы КПК «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), являющиеся приложением к акту проверки КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» от 31 мая 2017 г. № А1НИ25-16-4/5ДСП, а именно:

- должностные инструкции с приказами о назначении ответственных лиц за период с 2012г. по 2016г.;

- договор страхования риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений № КПК 77-41001-000306/15 от 01.12.2015 (№ КПК77-41001-000020/14 от 24.11.2014) ООО СК «Диамант»;

- протоколы собрания правления за период с ноября 2014 по февраль 2016 включительно;

- выписки по расчетным счетам КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» за период с ноября 2014 по настоящее время;

- договор на оказание консалтинговых услуг №1 от 07.02.2014 с ООО «Консалтинговая компания «Ажио-Конто»;

- акты внеплановых проверок СРО НП МСК «Опора кооперации» от 01.04.2016 и от 26.05.2016

- Устав в редакции, действовавшей на 2014 год;

- Положение об органах управления КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» за период с 2014 по 2016гг.;

- Положение о порядке и условиях предоставления денежных займов членам кооператива -юридическим лицам за период с 2014 по 2016гг.;

- досье заемщиков: ООО «Техпромстрой» (ИНН <***>), ООО «Стрела-ДВ» (ИНН <***>), ООО «Стройинвест» (ИНН <***>), ООО «Альтаир» (ИНН <***>), ООО «Трилон» (ИНН <***>), ООО «ТК Люкс-ДВ» (ИНН <***>), ООО «Парус» (ИНН <***>), ООО «Стройэксперт» (ИНН <***>), ООО «Параллель» (ИНН <***>), ООО «Дельта» (ИНН <***>), ООО «Строитель» (ИНН <***>), ООО «Легенда» (ИНН <***>), ООО «Ситиком» (ИНН <***>), ООО «Гранит» (ИНН <***>), ООО «Миранда» (ИНН <***>), ООО «Виталюкс» (ИНН <***>), ООО «Альбин» (ИНН <***>), ООО «Евростиль» (ИНН <***>), ООО «Вираж» (ИНН <***>);

- пояснительную записку исх.№ 132 от 29.05.2017;

2. Истребовать из СРО НП МСК «Опора кооперации» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 420124, <...> д 16/15, ОФИС 1Х; Руководитель ликвидационной комиссии: ФИО6) акты внеплановых проверок СРО НП МСК «Опора кооперации» от 01.04.2016 и от 26.05.2016 КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ».

3. Истребовать в отделе полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел РФ по г. Омску (<...>) результаты проверки (копию материалов проверки) в отношении ФИО2 по заявлению от 18.02.2020 конкурсного управляющего КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» ФИО1.

4. Истребовать из ЗАО СК «Диамант» (105062, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) договор страхования риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений № КПК 77-41001-000306/15 от 01.12.2015

5. Истребовать из Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по ЦАО г. Омска (<...>) бухгалтерский баланс КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» за 2013,2014, 2015гг.; устав КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» за 2012 год.

В связи с указанным, суд, руководствуясь частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает необходимым судебное заседание отложить.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 51, 66, 158, 161, 184-186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего кредитным потребительским кооперативом «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) - ФИО1 к ФИО2 (г. Омск) о взыскании убытков в размере 59 100 000 рублей отложить на 20 августа 2020 года на 12 час. 00 мин. в помещении суда по адресу: <...>, каб.207.

2. Привлечь к участию в обособленном споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Сибирское Главное Управление ЦБ РФ (<...>).

Сибирскому Главному Управлению ЦБ РФ представить письменный отзыв на заявление, копии и подлинники документов в обоснование своих доводов и возражений, копию отзыва с приложением документов направить лицам, участвующим в деле, доказательства направления представить суду.

3. Истребовать из Центрального Банка Российской Федерации (107031, Москва. Сандуновский пер., д. 3, стр. 1), документы КПК «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» (ИНН <***>, ОГРН <***>), являющиеся приложением к акту проверки КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» от 31 мая 2017 г. № А1НИ25-16-4/5ДСП, а именно:

- должностные инструкции с приказами о назначении ответственных лиц за период с 2012г. по 2016г.;

- протоколы собрания правления за период с ноября 2014 по февраль 2016 включительно;

- договор на оказание консалтинговых услуг №1 от 07.02.2014 с ООО «Консалтинговая компания «Ажио-Конто»;

- акты внеплановых проверок СРО НП МСК «Опора кооперации» от 01.04.2016 и от 26.05.2016

- Устав в редакции, действовавшей на 2014 год;

- Положение об органах управления КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ» за период с 2014 по 2016гг.;

- пояснительную записку исх.№ 132 от 29.05.2017;

4. Истребовать из СРО НП МСК «Опора кооперации» (ИНН <***>, ОГРН <***>; 420124, <...> д 16/15, ОФИС 1Х; Руководитель ликвидационной комиссии: ФИО6) акты внеплановых проверок СРО НП МСК «Опора кооперации» от 01.04.2016 и от 26.05.2016 КПК «ЗАПАДНО - СИБИРСКИЙ ФОНД СБЕРЕЖЕНИЙ».

5. Истребовать в отделе полиции № 10 Управления Министерства внутренних дел РФ по г. Омску (<...>) результаты проверки (копию материалов проверки) в отношении ФИО2 по заявлению от 18.02.2020 конкурсного управляющего КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» ФИО1.

6. Истребовать из ЗАО СК «Диамант» (105062, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) договор страхования риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров передачи личных сбережений № КПК 77-41001-000306/15 от 01.12.2015

7. Истребовать из Инспекции Федеральной налоговой службы России №1 по ЦАО г. Омска (<...>) бухгалтерский баланс КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» за 2013,2014, 2015гг.; устав КПК «Западно-Сибирский фонд сбережений» за 2012 год.

Указанные сведения и документы надлежит представить в Арбитражный суд Омской области со ссылкой на номер дела № А46-23646/2018 в срок до 18.08.2020 года по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или непосредственно в канцелярию суда; в случае невозможности исполнения данного определения, направить запрос по принадлежности, о чем известить Арбитражный суд Омской области..

Суд считает необходимым разъяснить, что в силу части 4 статьи 65 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 66 АПК РФ копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Документы по делу могут быть представлены в электронном виде посредством заполнения формы «Мой арбитр» на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (единый сервис http://my.arbitr.ru).

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ruв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Н.А. Горобец