Гражданский кодекс часть 1

рассматривает в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>), ФИО2 (ИНН <***>) об обязании,

при участии в заседании суда:

от истца - ФИО3 по доверенности от 04.05.2021 сроком на три года (удостоверение адвоката №744 от 18.01.18);

от ФИО1 - ФИО4, по доверенности 55АА2687465 от 23.02.2022 сроком на 3 лет (паспорт, диплом)

от ФИО2 – не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Респект» обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением об обязании ФИО1 (ИНН <***>) и ФИО2 (ИНН <***>) передать Обществу с ограниченной ответственностью «Респект» в лице действующего директора ФИО5 в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу по настоящему делу следующее:

- перечень имущества ООО «Респект» (с указанием наименования, местонахождения, балансовой стоимости и других идентифицирующих признаков имущества);

- перечень кредиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

- перечень дебиторов (с указанием наименования, адреса, суммы задолженности, основания возникновения задолженности) с приложением документов, подтверждающих эти сведения;

- сведения о наличии акций, ценных бумаг, наименование и адрес организации, в которых ООО «Респект» является учредителем, сведения о доле участника;

- приказы и распоряжения директора ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- все договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Респект» с юридическими и физическими лицами за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе Хозяйственные договоры в 8 папках (указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года);

- все исполнительные документы, а также приказ о принятии учетной политики ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- акты об инвентаризации имущества и финансовых обязательств (инвентаризационные ведомости), книги учета основных средств за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- бухгалтерские балансы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, с указанием основных средств, незавершенного строительства; запасов, в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности; готовой продукции, товаров для перепродажи; налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты); денежных средств; прочих оборотных активов; займов и кредитов; кредиторской задолженности, в том числе: поставщики и подрядчики; задолженности перед персоналом организации; задолженности перед государственными внебюджетными фондами; задолженности по налогам и сборам; прочих кредиторов; задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов;

- банковские документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 8 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры выданные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 12 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- счета - фактуры полученные ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 21 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- кассовые книги «Респект» от 25.06.2020 документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 3 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- расходные и приходные накладные, доверенности ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 6 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- оборотные ведомости ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 5 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект»от 25.06.2020 года;

- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, представляемые в налоговую инспекцию, внебюджетные фонды и государственное статистическое управление, с соответствующими отметками ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе налоговые отчеты и отчеты во внебюджетные фонды ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе 9 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года; Г

- главные книги ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 20 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- книги покупок и продаж ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе в 16 папках, указанные в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- сведения о внутренней структуре ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе перечень его структурных подразделений;

- сведения о фактической численности работников ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе утвержденные за этот же период времени штатные расписания;

- печати и штампы ООО «Респект», в том числе круглая печать, указанная в акте передачи финансово-хозяйственной документации ООО «Респект» от 25.06.2020 года;

- имущество ООО «Респект»;

- все учредительные документов ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года (решения (протоколы) о создании, устав, изменения в устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, свидетельства о перерегистрации, внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и без внесения изменений в ЕГРЮЛ, приказы о назначении руководителя, выписки из ЕГРЮЛ);

- свидетельство о постановке на учет ООО «Респект» в налоговом органе;

- документы, подтверждающие права ООО «Респект» на имущество, недвижимое имущество, земельные участки, технические паспорта (в том числе договоры, акты передачи, иные документы), в том числе и на отчужденное имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- внутренние документы ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, подтверждающие полномочия руководящих органов (положения о совете директоров, о правлении, иных органов);

- информацию обо всех судебных процессах, документы, приложенные ООО «Респект» в обоснование своей позиции по судебным процессам (в том числе все договоры и иные документы) за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года;

- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество ООО «Респект» за период с 20.09.2011 года по 28.04.2021 года, в том числе информация о предъявленных исках и текущих судебных разбирательствах с указанием номера дела и судебного органа.

Присудить (взыскать) с ФИО1 (ИНН <***>) и ФИО2 (ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) судебную неустойку за неисполнение обязанности по передаче вышеуказанных документов ООО «Респект» в размере 10 000 (десять тысяч) рублей в день с момента истечения установленного суда срока для передачи документов до момента (даты) исполнения решения суда в рамках настоящего дела.

В судебном заседании, состоявшемся 02.08.2022, представитель истца ходатайствовал об истребовании дополнительных доказательств. Проведении судебного заседания с присутствием ФИО2 путем использования системы видеоконференцсвязи.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения ходатайства. Заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель истца против удовлетворения ходатайства ответчика не возражал.

До начала судебного заседания от ФИО6 поступило ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Представитель ответчика против удовлетворения ходатайства не возражал.

Представитель истца возражал против удовлетворения ходатайства. Предложил опросить ФИО6 в качестве свидетеля.

Судом ходатайства сторон об истребовании дополнительных доказательств удовлетворено.

Ходатайство ФИО6 удовлетворено.

В соответствии с частью 4 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 66, 51, 137, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Сторонам - копии процессуальных документов по делу направить в адрес третьего лица, доказательства направления представить в суд.

ФИО6 - представить пояснения по делу.

ФИО1 – представить мотивированный отзыв на иск, в случае обоснования своей позиции по делу на акте от 25.06.2020, представить подлинник указанного акта.

Истребовать из ФКУ Исправительная колония № 9 УФСИН России по Омской области (644027, <...>), из личного дела ФИО2 сведения о посещении ФИО2 сотрудниками правоохранительных органов, адвокатами в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда: кто, когда и с какой целью выводил ФИО2 в следственные кабинеты для работы с ним, с приложением копий талона вызова (требований на вызов) с приложением к ним копий соответствующих документов (разрешения, ордера адвоката и т.п.), а также данные о поступлении на лицевой счет ФИО2 денежных средств: в какой сумме и от какого именно (с приложением соответствующих документов) поступали денежные средства на лицевой счет ФИО2 в период времени с 01.05.2022 года по день получения запроса из суда.

Истребовать из Омского регионального филиала «Россельхозбанк» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 644099, <...>) оригиналы (либо их надлежащим образом заверенные копии) документов, которые ООО «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) были предоставлены при открытии расчетных счетов, в том числе учредительных документов юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе с ИНН, документов, подтверждающих полномочия ФИО2, которые были указаны в банковской учетной карточке, паспорта ФИО2, заявлений на открытие счетов, карточек с подписями ФИО2 и оттиском печати, договоров банковского счета, договоров на дистанционное обслуживание и т.д., а также доверенностей от имени ФИО2 на уполномочивание ФИО1 (или иных лиц) на ведение данных банковских счетов ООО «Респект», в том числе с правом дистанционного доступа, с предоставлением информации об IP-адресов, с которых осуществлялся доступ к расчетным счетам ООО «Респект» при отправке платежных поручений в рамках системы «Клиент-банк» посредством программ удаленного доступа к расчетным счетам.

Истребовать из Омского регионального филиала «Россельхозбанк»р/с <***> по адресу: 644029, <...>, из Омского отделения № 8634 ПАО Сбербанк р/с <***> по адресу: <...> информацию и документы по смене карточек с образцами подписей руководителя ООО «Респект» (ИНН <***>, ОГРН <***>) ФИО2, а также информацию и документы об открытии и/или закрытии расчетных счетов.

Указанные документы представить в срок не позднее 01.09.2022.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Явка лиц, участвующих в деле, обязательна.

Судья

С.С. Пантелеева