Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Профитек" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

при участии третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора: ООО «Анкор», ООО «Такелно реал эстейт», ООО «Северная Генподрядная Компания» ООО «Уникомплекс», ООО «Анкор Девелопмент», ООО "Сибитек", ООО «Молл сервис» ООО «Анкор Инвест», ООО «Бризант» ООО ЧОО «Гранит», ООО «Центр Клининга»,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 (паспорт) по доверенности от 20.06.2018 б/н,

от ООО "Финком" - директор ФИО3 (паспорт), ФИО4 (паспорт) по доверенности от 01.02.2019,

от ответчика – ФИО5 (паспорт) по доверенности от 19.06.2018 № 55 АА 1912878 (срок 3 года),

У С Т А Н О В И Л :

ООО "Профитек" обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения в сумме 1865146 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 496207,13 руб.

В судебном заседании от ООО "Финком" поступило ходатайство о процессуальном правопреемстве истца ООО "Профитек" на ООО "Финком" по данному исковому требованию, обоснованное ссылкой на договор уступки прав (требований) № 1У/18 от 10.08.2018.

В судебном заседании 04.03.2019 удовлетворено заявление ООО «Финком» о процессуальном правопреемстве, произведена замена ООО «Профитек» на ООО «Финком».

От ООО «Финком» поступило ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с его пользу с предпринимателя ФИО1 2356692 руб. неосновательного обогащения, 626 223,55 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Уточненное исковое заявление судом принято.

Рассмотрев материалы дела, выслушав участников процесса, суд в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела, считает необходимым истребовать следующие сведения от ООО «Анкор», ООО «Такелно реал эстейт», ООО «Северная Генподрядная Компания», ООО «Анкор Девелопмент», ЗАО "Сибитек", ООО «Анкор Инвест», ООО «Бризант»:

1) Подпадала ли организация под требования обязательного аудита в соответствии

с подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Федерального закона «»Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ по итогам деятельности за 2013, 2014 годы?

информация, как данное требование выполнялось? Кто проводил аудит? Кому перечислялись денежные средства? Кто выдавал и подписывал аудиторское заключение?

перечислены на расчетный счет ФИО1 денежные средства (предоставить

подтверждающие доказательства (договоры, акты приема передачи):

- ООО «Бризант» в сумме 130000 руб., операция от 19.09.2014, назначение платежа: «оплата в соответствии с дог. № 48 от 08.07.2014, счет № 86 от 25/07/2014 НДС не облагается»,

- ООО «Бризант» в сумме 150000 руб., операция от 06.04.2015 назначение платежа: «оплата в соответствии с дог. № 52 от 03.03.2015, счет № 30 от 06/04/2015 НДС не облагается»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 62 500 руб., операция от 28.03.2013, назначение платежа: «оплата по счету 30 от 11.03.2013 за 2 этап проверки в соответствии с договором 10 от 13.05.2012 сумма 62500 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 112 500 руб., операция от 09.10.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 28 от 11.03.2013 предоплата за первый этап проверки сумма 112500 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 75000 руб., операция от 31.12.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 28 от 11.03.2013 окончательный расчет за первый этап проверки по счету № 47 от 29.10.2013 сумма 75000 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 75400 руб., операция от 01.04.2014, назначение платежа: «оплата по счету № 37 от 04.03.14, № 36 от 04.03.14 сумма 75400 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 117000 руб., операция от 03.10.2014, назначение платежа: «оплата по счету № 70 от 02.10.14 предоплата за 1 этап проверки в соответствии с дог. № 36 от 03.03.14 сумма 117000 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 97746 руб., операция от 24.02.2015, назначение платежа: «оплата по счету № 76 от 17.10.14, № 75 от 17.10.14 предоплата за первый этап проверки в соответствии с договором № 36 от 03.03.14 сумма 97746 без налога (НДС)»,

- ЗАО «Сибитек» в сумме 86546 руб., операция от 11.03.2015, назначение платежа: «оплата по счету № 16 от 03.03.15, № 17 от 03.03.15 за услуги сумма 86546 без налога (НДС)»,

-ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 13.02.2013, назначение платежа: «оплата по договору 5 от 24.03.2011 за аудиторские услуги без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 26000 руб., операция от 06.03.2013, назначение платежа: «окончательный расчет по договору № 5 от 24.03.2011 аудиторские услуги, по счету 11 от 28.02.13 сумма 26000 без налога (НДС)»

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 03.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 20 от 01.03.2013, по счету 21 от 03.07.2013 за аудиторские услуги, сумма 39000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 65000 руб., операция от 14.04.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 20 от 01.03.2013, по сч.41 от 11.04.2013 за аудиторские услуги сумма 65000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 26000 руб., операция от 30.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 20 от 01.03.2013, по счету 41 от 26.07.2013 за аудиторские услуги сумма 26000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 26.06.2014, назначение

платежа: «оплата по договору № 38 от 11.04.2014, по счету 63 от 25.06.2014 за аудиторские услуги, аванс по 1 этапу. Сумма 39000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 26000 руб., операция от 03.09.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 38 от 11.04.2014 по счету 73 от 25.07.2014, за аудиторские услуги, по 1 этапу сумма 26000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 24.03.2015, назначение платежа: «оплата по договору № 38 от 11.04.2014, по счету 23 от 23.03.2015, за аудиторские услуги, по 2 этапу сумма 39000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 26000 руб., операция от 22.05.2015, назначение платежа: «оплата по договору № 38 от 11.04.2014, по сч.43 от 17.04.2015, окончательный расчет за аудиторские услуги, по 2 этапу сумма 26000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 39000 руб., операция от 13.02.2013, назначение платежа: «оплата по договору 4 от 24.03.2011 за аудиторские услуги. НДС не облагается»,

- ООО «Анкор» в сумме 26000 руб., операция от 06.03.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 4 от 24.03.2011 за аудиторские услуги по счету № 10 от 28.02.2013 сумма 26000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 39000 руб., операция от 03.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 19 от 01.03.2013, по счету 20 от 03.07.2013 за аудиторские услуги сумма 39000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 26000 руб., операция от 30.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 19 от 01.03.2013, по счету 36 от 26.07.2013 за аудиторские услуги сумма 26000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 65000 руб., операция от 14.04.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 19 от 01.03.2013, по сч.40 от 11.04.2014 за аудиторские услуги сумма 65000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 45000 руб., операция от 26.06.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 37 от 11.04.2014, по счету 67 от 25.06.2014 за аудиторские услуги, аванс по 1 этапу сумма 45000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 30000 руб., операция от 04.09.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 37 от 11.04.2014, по счету 77 от 25.07.2014 за аудиторские услуги, по 1 этапу сумма 30000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 45000 руб., операция от 24.03.2015, назначение платежа: «оплата по договору № 37 от 11.04.2014, по счету 27 от 23.03.2015 за аудиторские услуги, по 2 этапу сумма 45000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор» в сумме 30000 руб., операция от 22.05.2015, назначение платежа: «оплата по договору № 37 от 11.04.2014, по счету 47 от 17.04.2015 окончательный расчет за аудиторские услуги, по 2 этапу сумма 30000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Инвест» в сумме 120000 руб., операция от 06.04.2015, назначение платежа: «оплата по договору № 54 от 30.03.2015, согл. Счета № 31 от 06.04.15 сумма 120000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 24000 руб., операция от 31.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору 21 от 01.03.2013 аудиторские услуги по счету 37 от 26.07.2013 за аудиторские услуги сумма 24000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 60000 руб., операция от 06.03.2013, назначение платежа: «оплата по договору 12 от 04.07.2012 за аудиторские услуги по 2 этапу, согл.счетов № 15 от 28.02.13, № 8 от 04.02.2013 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 36000 руб., операция от 03.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору 21 от 01.03.2013 аудиторские услуги по счету 22 от 03.07.2013 за аудиторские услуги сумма 36000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 60000 руб., операция от 14.04.2014, назначение платежа: «оплата по договору 21 от 01.03.2013 за аудиторские услуги сумма 60000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 40000 руб., операция от 02.07.2014, назначение платежа: «предоплата по договору 21 от 01.03.2013 за аудиторские услуги по счету № 66 от 25.06.2014 сумма 40000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 20000 руб., операция от 04.09.2014, назначение платежа: «оплата по договору 39 от 11.04.2014 аудиторские услуги по счету № 76 от 25.07.2014 сумма 20000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 45000 руб., операция от 24.03.2015, назначение платежа: «оплата за ООО «Северная Генподрядная Компания» ИНН <***> Оплата по договору 43 от 11.04.2014 аудиторские услуги по счету № 24 от 23.03.2015 сумма 45000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 36000 руб., операция от 24.03.2015, назначение платежа: «оплата по договору 39 от 11.04.2014 аудиторские услуги по счету № 26 от 23.03.2015 сумма 36000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 24000 руб., операция от 22.05.2015, назначение платежа: «оплата по договору 39 от 11.04.2014 аудиторские услуги по счету № 46 от 17.04.2015 сумма 40000 без налога (НДС)»,

- ООО «Анкор Девелопмент» в сумме 30000 руб., операция от 26.06.2015, назначение платежа: «оплата за ООО «Северная Генподрядная Компания» ИНН <***> Оплата по договору 63 от 17.04.2015 сумма 30000 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 36000 руб., операция от 13.02.2013, назначение платежа: «аванс 60% по второму этапу согласно дог.11 от 04.07.2012 за аудиторские услуги сумма 36000 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 24000 руб., операция от 06.03.2013, назначение платежа: «оплата по договору № 11 от 04.07.2012 за аудиторские услуги по 2 этапу по счету № 16 от 28.02.2013 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 36000 руб., операция от 03.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору 25 от 01.03.2013, по счету 25 от 03.07.2013, за аудиторские услуги сумма 36000 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 24000 руб., операция от 30.07.2013, назначение платежа: «оплата по договору 25 от 01.03.2013, по счету 40 от 26.07.2013, за аудиторские услуги сумма 24000 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 60000 руб., операция от 14.04.2014, назначение платежа: «оплата по договору 25 от 01.03.2013, по счету 40 от 26.07.2013, за аудиторские услуги сумма 60000 без налога (НДС)»

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 60000 руб., операция от 02.07.2014, назначение платежа: «предоплата по договору 43 от 11.04.2014 по счету 64 от 25.06.2013, за аудиторские услуги сумма 60000 без налога (НДС)»,

- ООО «Северная Генподрядная Компания» в сумме 15000 руб., операция от 02.09.2014, назначение платежа: «оплата по договору 43 от 11.04.2014, по счету 74 от 25.07.2014, за аудиторские услуги сумма 15000 без налога (НДС)».

В связи с необходимостью получения истребованной информации, рассмотрение дела подлежит отложению.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 133, 136, 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

часов 00 минут в помещении суда по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 51, каб. № 120 А.

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 03.07.2013,

назначение платежа: «оплата по договору № 20 от 01.03.2013, по счету 21 от 03.07.2013 за аудиторские услуги, сумма 39000 без налога (НДС)»,

- ООО «Тракелно реал эстейт» в сумме 39000 руб., операция от 26.06.2014, назначение платежа: «оплата по договору № 38 от 11.04.2014, по счету 63 от 25.06.2014 за аудиторские услуги, аванс по 1 этапу. Сумма 39000 без налога (НДС)»,

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи, размещенных в «Картотеке арбитражных дел», содержится в нижнем колонтитуле на первой странице данного определения. Для реализации ограниченного доступа к оригиналу судебного акта необходима регистрация на портале государственных услуг.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 1 статьи 122, частью 1 статьи 177, частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации последующие судебные акты по делу, в том числе итоговые, на бумажном носителе участникам арбитражного процесса не направляются, а предоставляются в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью судьи, посредством их размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационная система «Картотека арбитражных дел») в режиме ограниченного доступа по указанному в настоящем определении коду.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Документы просим предоставить в канцелярию суда в форме надлежащим образом заверенных копий в срок до 01.04.2019.

При ответе просьба ссылаться на номер дела А46-9711/2018.

Лицу, от которого арбитражным судом истребуется доказательство разъясняется, что в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья М.А. Третинник

Код для входа в режим ограниченного доступа: