Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Ахмедова А.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Мокеевой Л.А., рассмотрел в открытом судебном заседании

заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Титан» ФИО1 об истребовании документов

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Титан», г. Оренбург (ОГРН <***>, ИНН <***>)

В судебном заседании приняли участие представители:

от должника: ФИО2 по доверенности от 15.03.2019;

от временного управляющего: ФИО3 по доверенности от 15.03.2019.

Общество с ограниченной ответственностью "СКМ" 21.01.2019 (отметка экспедиции суда) обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Титан» несостоятельным (банкротом).

Определением арбитражного суда от 25.01.2019 заявление ООО "СКМ" принято к производству.

Определением суда от 22.03.2019 (резолютивная часть определения объявлена 19.03.2019) заявление общества с ограниченной ответственностью "СКМ" признано обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения.

Временным управляющим должника утверждена ФИО1, член Ассоциации Саморегулируемой организации "Центральное агентство арбитражных управляющих", (г. Москва).

Сведения о введении процедуры наблюдения опубликованы в газете «Коммерсантъ» 30.03.2019.

Временный управляющий должника 29.04.2019 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у руководителя (директора) ООО «Титан» ФИО4 бухгалтерской и иной документации по деятельности ООО «Титан», а именно перечня имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.

В материалы дела 02.07.2019 поступило уточненное ходатайство в отношении передаваемых временному управляющему имущества и имущественных прав, а также документов (л.д. 26-27).

Суд в порядке ст.49, 159 АПК РФ удовлетворил ходатайство временного управляющего.

Свои требования временный управляющий мотивирует тем, что запрошенные документы ему необходимы для надлежащего исполнения возложенных судом и предусмотренных Законом о банкротстве обязанностей по проведению финансового анализа деятельности должника, а также для проведения мероприятий по обеспечению сохранности имущества должника и выявления кредиторов.

В судебном заседании представитель арбитражного управляющего заявление поддержал, сообщил, что документы до настоящего времени не переданы должником в полном объеме.

Представитель должника в судебном заседании пояснил, что откопировать и представить столь большой объем документов затруднительно вследствие значительного объема связанных с этим работ.

Руководитель должника ФИО4 письменный отзыв на заявление временного управляющего об истребовании документов не представил.

Заслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

В силу требований статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно требованиям абзаца 3.2 пункта 3 ст. 64 Федерального закона №127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

В силу ч.1 ст. 67 Закона о банкротстве временный управляющий обязан, в том числе, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; проводить анализ финансового состояния должника; выявлять кредиторов должника; вести реестр требований кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ № 35 от 22.06.2012 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В материалы судебного дела заявителем представлены уведомления, запросы о предоставлении документации от 22.03.2019 на имя руководителя и главного бухгалтера ООО «Титан», направленный в адрес должника (л.д. 8-11), с приложением почтовой квитанции о направлении письма адресату (л.д. 15) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ в качестве адреса государственной регистрации, а также адресу, указанному Управлением по вопросам миграции УМВД по Оренбургской области в адресной справке на руководителя должника (л.д. 14). Согласно сведениям сайта Почта России письмо получено руководителем должника 18.04.2019 (л.д. 16).

Из представленных в дело доказательств следует, что должником истребованные документы временному управляющему предоставлены в части.

Отсутствие у арбитражного управляющего документации должника затрудняет проведение процедуры банкротства и исполнение арбитражным управляющим возложенных на него обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве.

Суд отмечает, что и на стадии исполнения судебного акта лицо, на которое возлагается соответствующая обязанность по передаче документации, может представить доказательства их непосредственной передачи временному управляющему, а также представить сведения в надлежащей форме о невозможности представления тех или иных документов, которыми руководитель должника не располагает либо ответственность за сохранность которых он не несет.

Указанные временным управляющим документы предусмотрены правовой нормой ч. 3.2 ст. 64 Закона о несостоятельности (банкротстве).

Оценив представленные в дело доказательства, принимая во внимание отсутствие доказательств исполнения должником обязанности по передаче документов в полном объеме, возложенной на него в силу п. 3 ст. 64 Закона о банкротстве, суд полагает заявленное временным управляющим требование подлежащим удовлетворению.

Руководствуясь статьями 60, 65, 66 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство арбитражного управляющего ФИО1 удовлетворить.

Обязать руководителя общества с ограниченной ответственностью "Титан" ФИО4 передать арбитражному управляющему ФИО1:

1. перечень имущества должника, в том числе имущественных прав,

а также заверенные копии следующих документов:

2. Первичные учетные документы и приложения к ним (за весь период деятельности Должника), включающие в себя: документы, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка, и др.).

3. Аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017, 2018 годы.

4. Регистры бухгалтерского учета (за весь период деятельности Должника).

- Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные ведомости, накопительные ведомости, разработочные таблицы, реестры, книги (карточки), ведомости, инвентарные списки и др.).

- Документы (протоколы заседаний инвентаризационных комиссий, инвентаризационные описи, списки, акты, ведомости) об инвентаризации активов, обязательств.

- Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о дебиторской и кредиторской задолженности.

- Документы (справки, акты, обязательства, переписка) о недостачах, растратах, хищениях.

- Документы (уведомления, карточки учета материально-имущественных ценностей (движимого имущества), кладовые и амбарные книги, складские свидетельства, требования, наряды, погрузочные ордера, лимитно-заборные карты) об учете прихода, расхода, наличия остатков материалов (сырья), продукции, оборудования на складах, базах.

- Отчеты об остатках, поступлении и расходовании материалов (сырья), продукции, оборудования.

- Акты приема-передачи и приложения к ним, составленные при смене руководителя организации, должностных, ответственных и материально ответственных лиц организации.

5. Документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных документов и др.) за весь период.

6. Документация по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ (за весь период деятельности, включая: Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, Общий журнал работ КС-6, Акты приемки законченного строительством объекта КС-11, Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14, Акты о приемке выполненных работ КС-2, Журналы учета выполненных работ КС-6а, Акты о сдаче в эксплуатацию временного (не титульного) сооружения КС-8, Акты о разборке временных (не титульных) сооружений КС-9, Акты об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений КС-10, Акты о приостановлении строительства КС-17, Акты о приостановлении проектно-изыскательных работ по неосуществленному строительству КС-18.

7. Документы по организационно-нормативному регулированию деятельности должника (за весь период деятельности Должника), включая: Договора на производство работ (оказание услуг), Контракты, Договора купли-продажи, Договора уступки прав, Договора аренды, Договор о полной индивидуальной материальной ответственности.

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение четырнадцати дней со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

В соответствии со ст. 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящее определение направляется заинтересованным лицам путем его размещения в виде электронного документа на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Судья А.Г. Ахмедов