Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Телепова Д.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мамыкиной Е.В., рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ФИО1 (дата рождения: 02.02.1972, место регистрации: г.Оренбург, СНИЛС: <***>, ИНН: <***>)

заявление ФИО2 (г.Оренбург) об установлении кредиторской задолженности в размере 2 500 000 руб. 00 коп. и включении ее в реестр требований кредиторов должника.

В судебном заседании приняли участие:

- представитель кредитора - ФИО3 по доверенности от 10.12.2021;

- финансовый управляющий ФИО4 (паспорт).

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного суда. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) дело рассматривается в отсутствие иных лиц, участвующих в деле.

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ФИО1 банкротом, в связи с наличием просроченной более трех месяцев задолженности, превышающей 500 000 руб.

Определением суда от 12.07.2021 возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) ФИО1.

Определением суда от 01.11.2021 (резолютивная часть определения объявлена 26.10.2021) в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО4.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 206 от 13.11.2021.

ФИО2 (далее – кредитор, заявитель) 13.12.2021 обратилась в арбитражный суд о включении задолженности в размере 2 500 000 руб. 00 коп. в реестр требований кредиторов должника.

Определением от 16.12.2021 заявление принято к производству арбитражного суда, назначено судебное заседание по рассмотрению заявления.

К материалам дела 25.04.2022 от финансового управляющего поступил отзыв, согласно которому просит отказать в удовлетворении заявления кредитора по следующим основаниям.

Представленные кредитором доказательства не соответствуют повышенному стандарту доказывания, применяемому в деле о банкротстве, так как кредитором представлена копия расписки от 14.03.2019.

В качестве доказательств наличия денежных средств в необходимом объеме кредитор представляет выписку о движении денежных средств по счету № 40817.810.6.4600.1555453, выданную ПАО «Сбербанк», а также платежное поручение № 56856 от 12.04.2019.

При этом, исходя из содержания выписки и платежного поручения, сразу после того, как кредитор, по своей версии, выдал должнику наличными денежными средствами 2 500 000,00 руб. 14.03.2019, 11.04.2019 тот же кредитор внес на тот же счет 2 165 000,00 руб. (снял 2 165 000 руб., внес 2 150 500,00 руб., перевел 2 149 000 руб. ООО «Эксперт авто Самара»). То есть, в короткий срок после того, как одно физическое лицо якобы выдало другому физическому лицу по расписке наличные денежные средства, этот же кредитор потратил примерно такую же сумму на приобретение автомобиля.

В качестве доказательств нетождественности выданных в качестве займа должнику и потраченных на приобретение автомобиля денежных средств кредитор представляет копию договора купли-продажи квартиры от 26.09.2016, при этом согласно пункта 2.1 договора, стоимость квартиры составляет 1 750 000,00 руб., из которых 400 000 руб. оплачивается за счет денежных средств покупателей, 1 350 000 руб. - ПАО «Сбербанк» в соответствии с кредитным договором <***> от 26.09.2016, на счет продавцу № 42307.810.8.4600.5739761.

При этом, договор купли-продажи квартиры заключен 26.09.2016, то есть, за 3 года до выдачи займа должнику, никаких доказательств того, что указанные денежные средства действительно хранились у кредитора все это время не предоставлено (например, не предоставлена выписка о движении денежных средств по счету № 42307.810.8.4600.5739761, на который должны были поступить денежные средств от продажи квартиры, отсутствуют доказательства передачи 400 000 руб. от покупателей).

Более того, денежных средств, приобретенных от продажи квартиры, заведомо меньше, чем потраченных на приобретение автомобиля.

Довод кредитора о том, что кредитор занимается ростовщичеством, не подтвержден, более того, сам кредитор отказывается его доказывать, ссылаясь на то, что уничтожает расписки после получения денежных средств. При этом необходимо отметить, что кредитор в настоящее время не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (был зарегистрирован в период с 08.10.2004 по 12.07.2011 под именем ФИО6), не является учредителем и/или руководителем юридического лица, статуса самозанятого не имеет. Доказательств сдачи соответствующей налоговой отчетность за полученные доходы не представлено.

При таких обстоятельствах не может считаться доказанным факт передачи денежных средств должнику.

На счета должника денежные средства в указанных размерах за период с марта 2019 по настоящее время не поступало, крупных приобретений должник в этот период не совершал. Задолженность перед иными кредиторами, в том числе подтвержденную судебными актами (и с возбужденным исполнительным производством) в указанный период должник не гасил. Юридические лица, в которых должник был руководителем и/или учредителем, и на счета которых, исходя из указанного кредитором в кредиторском требовании, могли бы поступить указанные средства, в 2019 году сдавали либо «нулевую» отчетность, либо не сдавали отчетности вообще, не осуществляя деятельности.

Кроме того, обращает на себя внимание поведение кредитора. Срок возврата займа установлен «не позднее 14.03.2020». Заявление о признании должника банкротом было принято к производству 12.07.2021, процедура реструктуризации введена 01.11.2021, таким образом, кредитор физическое лицо, передав в качестве займа 2 500 000,00 руб., в течение более полутора лет не предпринимает никаких действий для взыскания указанной суммы.

Указанное заставляет усомниться в реальности предоставления заемных средств 14.03.2019.

Отзыв финансового управляющего приобщен к материалам дела, на основании статей 41, 66 АПК РФ.

В материалы дела 12.05.2022 от должника поступил отзыв на заявление, согласно которому поясняет, что им в марте 2019 года действительно получены от ФИО2 денежные средства в размере 2 500 000 руб. наличными денежными средствами. Заемные средства должник потратил в результате игры на бирже ценных бумаг. До настоящего времени долг кредитору не возращен.

Не возражает относительно включения требований кредитора в реестр требований кредиторов должника.

К материалам дела 18.05.2022 от финансового управляющего поступил отзыв на заявление кредитора, согласно которому возражает относительно удовлетворения заявления кредитора, так как представленные доказательства не соответствуют повышенному стандарту доказывания, применяемому в деле о банкротстве.

Финансовым управляющим заявлено ходатайство об истребовании:

- от МИФНС № 13 по Оренбургской области сведения об имуществе, ФИО2 за период с 01.01.2016 по настоящее время с указанием дат приобретения и выбытия, об открытых и закрытых счетах в банках, а также сведения о доходах по форме 2-НДФЛ;

- от ПАО "Сбербанк России" расширенные выписки о движении денежных средств на счетах ФИО2:

- № 42307.810.8.4600.5739761 за период с 26.09.2016 по настоящее время;

- № 40817.810.6.4600.1555453 за период с 06.02.2019 по настоящее время.

Суд удовлетворил ходатайство финансового управляющего об истребовании доказательств.

К материалам дела 18.05.2022 от финансового управляющего поступило ходатайство о фальсификации доказательств, согласно которому просит:

- проверить достоверность представленной ФИО2 расписки от 14.03.2019 и в случае установления факта фальсификации этого доказательства исключить этот документ из числа доказательств;

- предложить лицу, представившему указанное доказательство, исключить из числа доказательств расписку от 14.03.2019.

Суд определил перейти к рассмотрению ходатайства о фальсификации доказательств в следующих судебных заседаниях.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что данное заявление не может быть рассмотрено в настоящем судебном заседании на основании имеющихся доказательств, в целях полного и всестороннего рассмотрения спора по существу, учитывая удовлетворение ходатайство об истребовании доказательств, арбитражный суд считает необходимым отложить настоящее судебное заседание.

Учитывая факт нахождения судьи в отпуске, исходя из достижения целей арбитражного судопроизводства, в частности обеспечения реализации принципа разумности сроков рассмотрения дела, процессуальной экономии, уменьшении судебных расходов сторон, в случае их явки на заседание, проводимое в порядке взаимозаменяемости, суд считает возможным, руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отложить судебное разбирательство на срок более одного месяца.

Руководствуясь статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления ФИО2 об установлении кредиторской задолженности в размере 2 500 000 руб. 00 коп. и включении ее в реестр требований кредиторов должника на 07 июля 2022 года на 15 час. 00 мин. Заседание суда состоится по адресу: <...> этаж, зал 5/3.

2. Установить процессуальный срок для раскрытия дополнительных доказательств, отзывов и возражений относительно существа заявленного требования перед лицами, участвующими в деле и представления их в арбитражный суд – за 5 дней до судебного заседания.

кредитору:

- сведения об имуществе, банковских счетах, доходах ФИО2 за период с 01.01.2016 по настоящее время, расширенную выписку из ПАО "Сбербанк России" по движению денежных средств по счету № 42307.8108.4600.5739761 за период с 26.09.2016 по настоящее время;

- документальные доказательства, подтверждающие наличие у кредитора денежных средств в сумме выданного займа на момент составления расписки и приобретения автомобиля, с учетом возражений финансового управляющего относительно составления расписки для видимости и использования этих же денежных средств для приобретения автомобиля, с учетом короткого времени между предоставлением займа, возврата средств в сопоставимой сумме на счет и использование средств для приобретения автомобиля;

- письменно пояснить мотивы предоставления займа;

- документальное обоснование заявленных требований с учетом положений пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 2012 года №35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве";

финансовому управляющему должника:

- дополнительные (при наличии) доводы, возражения и доказательства относительно заявленных кредитором требований с документальным и правовым обоснованием своих доводов;

должнику:

- доказательства использования денежных средств, доказательства погашения задолженности.

При предоставлении документов в материалы дела лицам, участвующим в деле необходимо указывать: дату судебного заседания, судью, номер обособленного спора № А47-1357-2/2021.

Почтовую корреспонденцию направлять по адресу: 460024, <...>; для сдачи нарочно документов обращаться по адресу: <...> (отдел экспедиции).

Дополнительные документы могут быть представлены в электронном виде путем их направления через сервис «Мой арбитр»: http://my.arbitr.ru/.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

Судья Д.В. Телепов