Гражданский кодекс часть 1

13.11.2020 (через электронную почту суда) конкурсный управляющий кредитного потребительского кооператива «Семейная копилка»ФИО3 обратилась в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «КПК Семейная копилка» (далее - должник).

Определением суда от 23.11.2020 заявление принято к производству, возбуждено дело о банкротстве, назначено судебное заседание.

Определением суда от 11.02.2021 по делу № А47-15176/2020 (резолютивная часть определения объявлена 10.02.2021) в отношении общество с ограниченной ответственностью «КПК Семейная копилка» введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден ФИО1, являющийся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Сведения о введении процедуры наблюдения в отношении должника опубликованы в газете «Коммерсантъ» №31(6993) от 20.02.2021года.

Решением суда от 28.05.2021 (резолютивная часть от 25.05.2021) ООО «КПК Семейная копилка» признано банкротом с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО1, являющийся членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий».

Сообщение о признании должника банкротом опубликовано в газете «Коммерсантъ» №96(7058) от 05.06.2021.

Заявитель 03.12.2021 (согласно отметке суда), 06.12.2021 (через электронную почту суда), обратился в суд с ходатайством, котором просит суд:

1. Обязать ФИО2 (25.09.1991г.р., ИНН:<***>, СНИЛС: <***>, адрес места жительства: 460001, <...>) передать конкурсному управляющему ООО «КПК Семейная копилка» ФИО1 путем направления документов по адресу: 460000, <...>, (3 этаж) в трехдневный срок с даты вступления в силу соответствующего судебного акта, все имеющиеся документы (учредительные, бухгалтерскую и иную документацию, а также печати, штампы) и сведения, относящиеся к деятельности ООО «КПК Семейная копилка» (ОГРН: <***> ИНН: <***>, 460000, <...>) в том числе:

- учредительные документы ООО «КПК Семейная копилка», свидетельства о внесении записей в ЕГРЮЛ и о присвоении ИНН;

- первичные документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности с 01.01.2015 года по настоящее время;

- документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности с 01.01.2015 года по настоящее время;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату и за три предыдущих года, с отметкой налогового органа;

- документы, подтверждающие дебиторскую и кредиторскую задолженность (договоры, акты сверки, платежные документы, первичные бухгалтерское документы и т.п.);

- документы по сделкам, совершенным в период с 2015 года по настоящее время, в том числе:

1. Договор займа б/н от 10.06.2015г.;

2. Договор беспроцентного займа б/н от 10.06.2015г.;

3. Договор займа б/н от 25.06.2015г.;

4. Договор возвратного беспроцентного займа б/н от 07.07.2015г.;

5. Договор беспроцентного займа б/н от 21.07.2015г.;

6. Договор беспроцентного займа б/н от 27.07.2015г. (сумма дог. 1001000-00);

7. Договор займа б/н от 25.08.2015г.;

8. Договор займа б/н от 02.09.2015г.;

9. Договор займа б/н от 05.10.2015г.;

10. Договор беспроцентного займа б/н от 09.10.2015г. (сумма дог.500 000-00);

11. Договор займа б/н от 23.10.2015г.;

12. Договор беспроцентного займа бн от 30.10.2015г. сумма 5 000 000 руб.;

13. Договор займа б/н от 19.11.2015г.;

14. Договор займа №1 от 12.05.2016г.;

15. Договор №б/н от 19.07.2017г. Согласно которым поступали денежные средства на расчетный счет ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» в виде займов, либо временной финансовой помощи от руководителя - ФИО2

16. Договоры займа, заключенные между КПК «Семейная копилка» и ООО «КПК Семейная копилка»: от 01.09.2016г. №0000032, №10000033, №10000034, №10000035, №10000036, №10000037, №10000038, №10000039, №10000040, №10000041, №10000042, №10000043, №10000044, №10000045, №10000046, №10000047, №10000048, №10000049, №10000050, №10000051, №10000052, №10000053, №10000054, №10000055, №10000056, №10000057, №10000058, №10000059, №10000060, №10000061, а также дополнительные соглашения к договорам и иные документы;

17. Договор купли-продажи земельного участка от 01.08.2017г. заключенный между ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» и ФИО4;

18. Договор купли-продажи движимого имущества №К-14/18 от 13.12.2018г. между ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» и ООО «Энергозащита» (ИНН: <***>);

19. Договор подряда №0212015 от 26.05.2015г., заключенный между ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» и ООО «ПСК» (ИНН:<***>), а также иные документы в рамках договора, подтверждающие выполнение работ контрагентом на общую сумму 6 390 000 руб.;

20. Договор займа б/н от 15.02.2017г. согласно которому ФИО2 был осуществлен возврат денежных средств в сумме 171 844,34 руб.

21. Договор аренды лесного участка от 02.08.2010г. №380-10, Соглашение о передаче прав и обязанностей от 01.08.2013г., Дополнительное соглашение №1 к договору аренды лесного участка, а также иные документы в рамках договора, заключенного между ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» и Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

22. Договор аренды лесного участка от 06.04.2017г. №07/17, а также иные документы в рамках договора, заключенного между ООО «КПК СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА» и Министерством природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области;

- договоры на ведение банковского счета;

- чековые книжки;

- кассовые книги за 2015 - 2021 года;

- паспорта транспортных средств и техники, свидетельства о регистрации транспортных средств, ключи от транспортных средств и техники;

- свидетельства о регистрации прав собственности на недвижимое имущество, акты ввода в эксплуатацию, договоры о приобретении недвижимого имущества;

- сведения о задолженности перед работниками должника в виде справки по каждому работнику с указанием суммы, периода образования задолженности, основания возникновения задолженности, паспортных данных работника;

- документы, подлежащие длительному хранению по личному составу должника за весь период деятельности должника;

- списки лиц, работающих по трудовому договору в настоящее время;

- договоры, соглашения уступки прав требования, цессии, зачета с 2015 года по настоящее время;

- договоры и документы о выполнении работ, оказании услуг, продажи;

- договоры аренды имущества с актами приема-передачи;

- ключи ЭЦП, ру-токены и другие средства электронной идентификации;

- имущество, материальные и иные ценности;

- печати и штампы.

2. В случае неисполнения судебного акта об исполнении обязанности по передаче документов в установленный срок прошу суд присудить судебную неустойку за неисполнения обязанности в виде взыскания с ФИО2 (25.09.1991г.р., ИНН:<***>, СНИЛС: <***>, адрес места жительства: 460001, <...>) в пользу ООО «КПК Семейная копилка» денежной суммы в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

3. С целью актуализации паспортных данных, места регистрации и места жительства ФИО2 прошу истребовать у управления по вопросам миграции УМВД России по Оренбургской области сведения об адресе места жительства (места пребывания), паспортные данные в отношении бывшего руководителя должника ФИО2 (25.09.1991г.р., ИНН:<***>, СНИЛС: <***>, адрес места жительства: 460001, <...>.

Руководствуясь статьями 127, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Принять ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов и сведений.

2. Рассмотрение ходатайства назначить на 12.01.2022 года на 16 часов 30 минут в помещении арбитражного суда по адресу: 460000, <...> этаж, зал 3/1.

3. Ответчику предлагается, ко дню судебного заседания, представить в материалы дела запрашиваемые сведения либо отзыв относительно заявленного ходатайства.

Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской

области http: //www.Orenburg.arbitr.ru/, по телефону <***>.

4. Копии определения направить заявителю, ответчику.

Судья А.Г. Федоренко