Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (Оренбургская область, п.Новоорск, ОГРН <***>, ИНН <***>),

ходатайство конкурсного управляющего должника ФИО1, г. Оренбург,

об истребовании документов и сведений у ФИО2, Оренбургская обл., г. Орск,

с участием в рассмотрении обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО3, Оренбургская область, г. Орск, общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, Самарская область, г. Тольятти)

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте рассмотрения дела на сайте арбитражного суда. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие лиц, участвующих в деле.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

ООО «Автотранссервисстрой» 08.12.2020г. (согласно отметке экспедиции арбитражного суда) обратилось в суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной

ответственностью «Стройсервис» (Оренбургская область, п.Новоорск, ОГРН 1105658022997, ИНН 5614053878).

В обоснование требований заявитель ссылался на наличие у должника кредиторской задолженности в размере 6 270 568 руб. 23 коп., подтвержденной решением Арбитражного суда Оренбургской области по делу № А47-1245/2019 от 14.11.2019г.

Определением суда от 01.03.2021г. (резолютивная часть определения объявлена 19.02.2021г.) в отношении общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (Оренбургская область, п.Новоорск, ОГРН <***>, ИНН <***>) введено наблюдение, временным управляющим утвержден ФИО1.

Решением от 01.07.2021г. (резолютивная часть объявлена 24.06.2021г.) общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (Оренбургская область, п.Новоорск, ОГРН <***>, ИНН <***>) признано несостоятельным (банкротом) с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев.

Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1 (ИНН <***>, адрес для направления корреспонденции: 460050, г. Оренбург, а/я 1774), являющийся членом Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" (460037, <...>) с возложением на него обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)».

Конкурсный управляющий должника ФИО1 26.05.2023г. (согласно штампу экспедиции суда, через электронную систему подачи документов «Мой Арбитр») обратился в арбитражный суд с ходатайством об истребовании у ФИО2 доказательств обоснованности перечисления денежных средств ФИО3 в адрес ФИО2 в размере 5 043 600 руб. (включая денежные средства в размере 371 600 руб., поступившие по цепочке от должника в адрес ФИО3, далее в адрес ФИО2) их возврата ФИО3, а также доказательства наличия денежных средств у ФИО2 для их возврата ФИО3 (выписки по счетам, справки 2-НДФЛ, декларации о доходах и т.д.).

Определением суда от 30.05.2023г. заявление принято, судебное заседание назначено на 04.07.2023г. в 11 час. 30 мин.

ФИО2 04.07.2023г., в электронном виде, представлен отзыв на ходатайство конкурсного управляющего, в котором заявлены возражения, также изложено ходатайство о вынесении в отношении конкурсного управляющего ООО «СтройСервис» ФИО1 частного определения, в связи с неисполнением им требований п. 9 ст. 16 Закона о банкротстве по повторному запросу ФИО2; направлении частного определения в отношении ФИО1 в Ассоциацию «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих

Центрального федерального округа». Возражая по существу требований об истребовании доказательств ответчик указывал, что доказательства не подлежат истребованию у Ткаченко С.Г., ввиду отсутствия конкретизации доказательств, отсутствия идентификации запрошенных сведений, общего характера заявленных сведений, неотносимости их к процедуре банкротства общества «СтройСервис». Требование фактически направлено на истребование документов у физического лица, не являющегося контрагентом должника, истребуются документы, не относящиеся к имуществу или сделкам должника (л.д. 10-12).

Определением от 04.07.2023г. к участию в рассмотрении обособленного спора в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО3, общество с ограниченной ответственностью «СтроСервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Самара). Судебное заседание по рассмотрению ходатайства отложено на 03 августа 2023г. в 17 часов 00 минут.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

В соответствии с п. 2 статьи 126 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Согласно пункту 2 статьи 129 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на конкурсного управляющего возложена обязанность по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.

Пунктом 3 статьи 129 Закона о банкротстве предусмотрено, что конкурсный управляющий вправе подавать от имени должника заявления о признании недействительными сделок и решений, а также о применении последствий недействительности ничтожных сделок, заключенных или исполненных должником.

В силу п. 4 ст. 20.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества.

По правилам абзаца 7 пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве в целях получения необходимой информации арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами РФ и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

Реализация положений Закона о банкротстве не предполагает произвольное обращение к неограниченному кругу лиц с соответствующими требованиями. Для установления судом наличия у конкурсного управляющего охраняемого законом интереса в получении необходимых документов необходимо доказать наличие у него права требовать присуждения лицу соответствующей обязанности.

Необходимым условием представления документов является наличие в них сведений, непосредственно касающихся должника, его обязательств, контролирующих лиц и имущества.

Поданное на основании абз. 7 п.1 ст. 20.3 Закона о банкротстве заявление арбитражного управляющего об истребовании документов, подтверждающих договорные отношения с должником, к его контрагенту подлежит рассмотрению по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Согласно п.4 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

При рассмотрении заявления арбитражного управляющего об истребовании доказательств необходимо устанавливать, в частности, перечень истребуемых документов; наличие истребуемых документов у контрагента должника; отсутствие документов у арбитражного управляющего (передачи документов арбитражному управляющему); причины, препятствующие получению документов; значение документов для исполнения управляющим возложенных на него обязанностей.

Конкурсным управляющим в адрес ФИО2 направлен запрос о предоставлении доказательств обоснованности перечисления денежных средств ФИО3 в адрес ФИО2 в размере 5 043 600 руб. (включая денежные средства в размере 371 600 руб., поступивших по цепочке от должника в адрес ФИО3 далее в адрес ФИО2) и доказательства их возврата ФИО3 (л.д. 5-6).

В связи с отказом предоставить документы на запрос (л.д. 7) конкурсным управляющим инициирован настоящий обособленный спор.

Из материалов дела о банкротстве должника следует, что конкурсный управляющий должника 22.06.2022г., в электронном виде, обратился в арбитражный суд с заявлением к ФИО3, Оренбургская область, г. Орск, согласно которому просил признать сделку по перечислению денежных средств должником ООО «СтройСервис» в адрес ФИО3 (ИНН <***>) в размере 2 094 720 руб. недействительной и применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО3 в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» денежных средств в сумме 2 094 720 руб.

Определением от 22.10.2022г. (резолютивная часть объявлена 18.10.2022г.) (обособленный спор № А47-16436-120/2020) заявление конкурсного управляющего удовлетворено. Признаны недействительными сделками перечисление денежных средств обществом с ограниченной ответственностью «СтройСервис» в адрес ФИО3 в размере 2 094 720 руб. Применены последствия недействительности сделки. Взысканы с ФИО3, Оренбургская область, г.Орск, в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (Оренбургская область, п.Новоорск, ОГРН <***>, ИНН <***>) денежные средства в размере 2 094 720 руб.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.03.2023г. определение суда от 22.10.2022г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба ФИО3 - без удовлетворения.

В обоснование заявленных требований об истребовании у ФИО2 доказательств обоснованности перечисления в его адрес денежных средств ФИО3, конкурсный управляющий ссылался на перечисление 23.01.2018г., 13.03.2018г., 02.04.2018г., 25.05.2018г., 05- 06.12.2018г., 07.12.2018г. в адрес ФИО3 денежных средств должником. По мнению конкурсного управляющего сделка по

перечислению денежных средств должника через Артюхина А.В. в адрес Ткаченко С.Г. может являться продолжением цепочки сделок по выводу денежных средств должником.

Вместе с тем, перечисление денежных средств должником в адрес ФИО3 являлось предметом рассмотрения обособленного спора инициированного конкурсным управляющим должника. Определением от 22.10.2022г. (резолютивная часть объявлена 18.10.2022г.) (обособленный спор № А47-16436-120/2020) были признаны, в том числе, недействительными сделками перечисление должником в адрес ФИО3 23.01.2018г., 13.03.2018г., 02.04.2018г., 25.05.2018г., 05-06.12.2018г., 07.12.2018г. денежным средств. Данные денежные средства взысканы с ФИО3 в качестве применения последствий недействительности сделки.

Требование об обязании ФИО2 предоставить конкурсному управляющему доказательства обоснованности перечисления денежных средств ФИО3 в адрес ФИО2 в размере 5 043 600 руб., их возврата ФИО3, а также доказательства наличия денежных средств у ФИО2 для их возврата ФИО3 фактически направлено на истребование доказательств у ФИО2, не являющегося контрагентом должника, и которые подтверждают существование отношений между ФИО3 и ФИО2

Доводы конкурсного управляющего о необходимости истребования данных доказательств с целью установления задолженности ФИО2 перед ФИО3, с целью взыскания задолженности в рамках исполнительного производства № 50115/23/56042-ИП от 11.04.2023г., возбужденного по заявлению конкурсного управляющего в отношении ФИО3, так же не является основанием для истребования доказательств.

Принимая во внимание, что ФИО2 не относится к числу лиц, на которых закон возлагает обязанность по предоставлению истребуемых документов, и конкурсный управляющий в нарушение статей 9 и 65 АПК РФ не доказал наличие установленных законом оснований для исполнения ФИО2 обязанности по передаче конкурсному управляющему должника каких-либо документов, не связанных с деятельностью должника, суд не усматривает правовых оснований для удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований.

Для формирования позиции по делу о банкротстве в части доводов управляющего о цепочке сделок по выводу активов общества «СтройСервис» конкурсный управляющий вправе заявить ходатайство об истребовании доказательств в порядке, предусмотренном статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации у иных лиц по определению суда в рамках конкретного обособленного спора.

Руководствуясь статьями 60, 126 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 184 - 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья В.Ф.Советова

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России
Дата 13.03.2023 3:47:00

Кому выдана Советова Венера Фанузовна