Гражданский кодекс часть 1

Шальневой Н.В. при ведении протокола секретарем судебного заседания Свитко Е.В. рассмотрел в рамках дела о банкротстве ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения; место рождения: г. Оренбург; место регистрации и фактического проживания:

г. Оренбург, <...>),
ходатайство финансового управляющего ФИО2,
г. Москва,

об обязании ООО «Компания «Инвест Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Оренбург, предоставить документы.

Финансовый управляющий ФИО2 заявил письменное ходатайство о проведении судебного заседания без его участия.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного разбирательства на сайте Арбитражного суда Оренбургской области, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. В соответствии с пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ходатайство финансового управляющего ФИО2 рассмотрено в их отсутствие.

При рассмотрении материалов дела судом установлены следующие обстоятельства.

Финансовый управляющий должника ФИО2 21.09.2017 (получено в электронном виде) обратился в арбитражный суд с ходатайством об обязании ООО «Монтаж-Сервис»,

ООО «Компания «Инвест Строй», ЖК «Квартира в рассрочку» предоставить ему документы:

-договора об учреждении общества, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

-протокол (протоколы) собраний учредителей общества, содержащие решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

-документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;

-внутренние документы общества;
-положения о филиалах и представительствах общества;

-решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

-протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

-списки аффилированных лиц общества;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

-судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

-протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества;

-заключенные организацией договоры с 14.06.2014 (за последние три года до введения в отношении должника процедуры банкротства);

-документы бухгалтерского учета, налоговой отчетности с 14.06.2014 (за последние три года до введения в отношении должника процедуры банкротства);

-сведения об открытых банковских счетах, состоянии банковских счетов общества, текущем балансе банковских счетов, имеющемся имуществе, а также размере, как выплаченных дивидендов, так и дивидендов, которые еще не выплачены, но решение по ним уже принято, причитающихся ФИО1

Определением суда от 05.10.2017 требование финансового управляющего об истребовании документов разделено отдельно по ответчикам: ООО «Монтаж-Сервис», ООО «Компания «Инвест Строй», ЖК «Квартира в рассрочку».

Ходатайство об истребовании мотивировано тем, что в ходе процедур банкротства было установлено, что должник является учредителем ООО «Компания «Инвест Строй». Финансовым управляющим были направлены запросы от 18.08.2017, от 09.10.2017 о предоставлении документов и информации по

ООО «Компания «Инвест Строй». Затребованные финансовым управляющим документы не представлены в связи с чем, он обратился с настоящим ходатайством в арбитражный суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

В случае, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, арбитражный управляющий обязан сохранять конфиденциальность сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну) и ставших ему известными в связи с исполнением обязанностей арбитражного управляющего (пункт 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве).

Права и обязанности финансового управляющего определены положениями статьи 213.9 Закона о банкротстве и направлены на достижение цели процедуры реализации имущества гражданина - соразмерное удовлетворение требований кредиторов (ст. 2 Закона о банкротстве).

Абзацем 5 пункта 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве предусмотрено право финансового управляющего получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

На основании пункта 9 статьи 213.9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» финансовый управляющий обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» разъяснено, что в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также

истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

В подтверждение факта направления финансовым управляющим должника в адрес ООО «Компания «Инвест Строй» запроса о предоставлении информации представлены запрос от 18.08.2017, почтовая квитанция от 18.08.2017; в подтверждение факта направления финансовым управляющим должника в адрес ФИО1 запроса о предоставлении информации представлены запрос от 09.10.2017, почтовая квитанция от 09.10.2017.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 26.10.2017 учредителями ООО «Компания «Инвест Строй» являются: ФИО3, ФИО1. Директор общества ФИО1 (л.д. 15-18).

В судебном заседании 27.04.2018 ФИО1 пояснил, что у него какая-либо документация общества отсутствует. Все документы общества были вывезены ФИО3 и находятся у него. Отчетность общество не сдает.

Согласно сведениям отдела адресно-справочной работы УФМС России по Оренбургской области адрес регистрации ФИО3: 460048, <...>.

Определение суда от 16.05.2018 об отложении судебного заседания на 20.06.2018, направленное ФИО3 по адресу: 460048, <...>, возвращено почтовым отделением с отметкой «извещение доставлено, адресата нет дома».

Доказательства выполнения ФИО3, ФИО1 обязанностей по передаче финансовому управляющему ФИО2 документов, с ходатайством об обязании передачи которых финансовый управляющий обратился в арбитражный суд, не представлены.

Также суду не представлены доказательства, подтверждающие отсутствие у ФИО3 указанных финансовым управляющим документов.

Учитывая, что непредставление финансовому управляющему должника ФИО2 затребованных документов приводит к невозможности осуществления финансовым управляющим возложенных на него Законом о банкротстве обязанностей, ходатайство финансового управляющего ФИО2 подлежит удовлетворению. Суд обязывает ФИО3

представить финансовому управляющему должника Демидович В.Л. затребованные документы.

Руководствуясь пунктом 9 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 66, 184, 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

-документы, подтверждающие государственную регистрацию общества;

-внутренние документы общества;
-положения о филиалах и представительствах общества;

-протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества;

-списки аффилированных лиц общества;

производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Судья Н.В. Шальнева