Гражданский кодекс часть 1

внешний (и временный, утвержденный 22.08.2018) управляющий (судебный акт об утверждении внешним управляющим отменен 18.07.2019 - дата объявления резолютивной части):

ФИО1 (ИНН: <***>; ОГРНИП: <***>; рег. номер 7282; почтовый адрес: а/я 2310) - члена Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада" (ИНН <***>; г.Санкт- Петербург) – утвержден 08.11.2019,

заявление (подано и поступило – 13.04.2020),

внешнего управляющего ФИО1

1) обществу с ограниченной ответственностью «СтройАспект» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 127006, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ДОЛГОРУКОВСКАЯ, ДОМ 23А, СТРОЕНИЕ 1, КОМНАТА №35 ОФИС 308 ЭТАЖ 3),

2) обществу с ограниченной ответственностью «Априон» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 109263, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ШКУЛЁВА, ДОМ 2А, ОФИС 13),

3) обществу с ограниченной ответственностью «НПП «АльянсТех» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 445032, <...>),

о признании сделки недействительной, а именно заявитель просит суд:

1) признать недействительными сделки:

договор уступки прав требования (цессии) от 28.06.2017 г. между ООО «Уралэлектрострой» (Цедент) и ООО «СтройАспект» (Цессионарий);

соглашение об уступке права требования от 30.07.2018 г. между ООО «СтройАспект» (Цедент) и ООО «Априон» (Цессионарий);

соглашение об уступке права требования от 29.03.2019 г. между ООО «Априон» (Цедент) и ООО «НПП АльянсТех» (Цессионарий).

2) применить последствия недействительности сделок:

восстановить задолженность АО «Инженерно-Строительная компания «Союз-Сети» перед ООО «Уралэлектрострой» в размере: 185 375 960 руб. 41 коп. задолженности, 5 229 279 руб. 17 коп. неустойки и 196 796 руб. в возмещение расходов по госпошлине,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков:

- акционерное общество «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети» (ИНН: <***>, дело о банкротстве №А40-176043/2015 возбуждено 23.09.2015) в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ИНН: <***>, почтовый адрес - 143911, Московская обл., а/я 250, для ФИО2),

установил:

29.05.2018 принято к производству заявление о признании должника банкротом,

20.06.2018 (дата объявления резолютивной части) в отношении должника введена процедура наблюдения,

07.07.2018 в газете «Коммерсантъ» опубликовано сообщение введении в отношении должника процедуры наблюдения,

13.05.2019 (дата объявления резолютивной части) в отношении должника введена процедура внешнего управления,

заявитель по основному делу - общество с ограниченной ответственностью «Мехколонна-100» (Оренбургская область Оренбургский район пос.Пригородный, ОГРН <***>, ИНН <***>).

Внешний управляющий 13.04.2020 обратился в Арбитражный суд Оренбургской области с заявлением об оспаривании сделки.

Определением от 20.04.2020 заявление принято к производству, назначено судебное заседание.

Внешний управляющий пояснил, что ему не поступали отзывы и возражения от ответчиком.

Кроме того, управляющий обращает внимание на следующие обстоятельства.

Суд в определении от 20.04.2020 по делу №А47-6140/2018 предложил заявителю уточнить требования к АО «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети», поскольку данное лицо не является стороной договоров цессии, а является должником по первоначальному обязательству.

Внешний управляющий в поданном в суд заявлении указал АО «ИСК «Союз-Сети» в качестве заинтересованного лица, поскольку судебный акт по настоящему делу затронет права и обязанности указанного лица. Предметом всех оспариваемых договоров цессии является задолженность (право требования к акционерному обществу АО «Инженерно-Строительная компания «Союз-Сети»), внешний управляющий ООО «УЭС» считает, что право требования к указанному лицу на сумму более 190 миллионов рублей незаконно отчуждено в результате оспариваемых сделок. Иными словами, задолженность АО «Инженерно-Строительная компания «Союз-Сети» перед ООО «Уралэлектрострой» должна быть восстановлена, а АО «ИСК «Союз-Сети» должно уплатить долг Обществу «Уралэлектрострой» (именно ООО «УЭС» является надлежащим кредитором).

Вместе с тем, как указывает заявитель, АО «ИСК «Союз-Сети» обязательно должно являться участником настоящего обособленного спора и быть в курсе требований, заявленных внешним управляющим ООО «УЭС», поскольку именно оно в конечном итоге должно будет уплатить долг надлежащему кредитору - обществу «УЭС», а не обществу «НПП «АльянсТех» (и не иным лицам, в случае, если «АльянсТех» произвело дальнейшую незаконную переуступку права).

Поскольку судебный акт по настоящему спору повлияет на права и обязанности АО «ИСК «Союз-Сети» по отношению к ООО «УЭС», данное лицо указано в качестве заинтересованного лица при подаче внешним управляющим заявления об оспаривании сделок.

В письменных пояснениях, представленных в суд 05.08.2020, указанное лицо квалифицировано заявителем как третье лицо (третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков: акционерное общество «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети, ИНН: <***>, дело о банкротстве №А40-176043/2015 возбуждено 23.09.2015, в лице конкурсного управляющего ФИО2 (ИНН: <***>, почтовый адрес - 143911, Московская обл., а/я 250, для ФИО2).

Заявленные требования в рамках настоящего дела внешний управляющий ООО «УЭС» поддерживает в полном объеме. По мнению заявителя, о недобросовестности соответчиков свидетельствует:

- заниженная цена в оспариваемых договорах (а в части договоров цена вообще не была указана);

- отсутствие расчетов за уступленное право требования между сторонами сделок;

- быстрая перепродажа права требования по цепочке сделок;

- явная незаинтересованность каждого «продавца» (цедента) в цепочке в получении оплаты за уступаемое право требования; все оспариваемые сделки являются явно экономически необоснованными. При таких обстоятельствах разумный покупатель (цессионарий), проверив цепочку предшествующих сделок, явно должен был усомниться в законности приобретения права требования цедентом.

Как следует из картотеке арбитражных дел в отношении дебитора (акционерного общества «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети» (ИНН: <***>, дело о банкротстве №А40-176043/2015)

- 23.09.2015 - возбуждено дело о банкротстве,

- определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.10.2019 по делу № А40-176043/15-38-511 «Б» продлена процедура конкурсного производства в отношении акционерного общества «Инженерно-строительная компания «Союз-Сети» на 6 месяцев до 20.07.2020.

Судом установлено, что предшествующее определение об отложении судебного заседания от 19.05.2020, от 18.06.2020, лицами, участвующими в деле, не исполнено.

На основании изложенного, руководствуясь частью 5 статьи 158, частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Судебное заседание отложить на 04 сентября 2020 года в 11 час. 50 мин. в помещении суда по адресу: <...>, этаж пятый, зал судебных заседаний №5/2, тел. <***> (информационно-справочная служба Арбитражного суда Оренбургской области), (3532) 45-26-38 (секретарь судебного заседания), тел. экспедиции <***>.

Судом выноситься на обсуждение вопрос отсутствия реальной экономической деятельности со стороны соответчиков, поскольку не представлены доказательства возмездности отношений.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, не позднее чем за три рабочих дня до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда), а также с указанием даты и времени назначенного судебного заседания, представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:

Соответчикам:

- письменно раскрыть причины неисполнения предшествующих определений,

- письменный отзыв по существу предъявленных требований с документальным и правовым обоснованием своих доводов, доказательства направления отзыва заявителю (обязать на основании части 1 статьи 131 АПК РФ).

- доказательства оплаты по договорам цессии (при осуществлении наличных платежей - подлинники платежных документов, а также следующие документально подтвержденные сведения:

доказательства наличия у плательщика финансового положения (с учетом его доходов), позволяющего предоставить должнику соответствующие денежные средства, в том числе: документы, подтверждающие фактическое наличие у плательщика денежных средств к моменту их передачи должнику (о размере дохода за период, предшествующий совершении операции); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, средств равных по размеру передаваемым должнику денежным средствам или превышающих его; документы об источниках дохода,

- доказательства возмездности правоотношений в рассматриваемой части, а также бухгалтерского и налогового учета спорных операций,

- причины выбора согласованных условий, не раскрывающих размер платы по договорам цессии,

- сведения о режиме налогообложения в спорный период, доказательства налогового и бухгалтерского учета спорных операций, в том числе, оплаты по оспариваемым договорам,

- доверенности и иные документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших договоры,

- обоснование наличие целей делового характера, послуживших основанием для заключение оспариваемых сделок с учетом их хронологии,

- дополнительные соглашения и иные сделки, содержащие условия об оплате, в том числе, размере оплаты, о способе оплаты, зачета (а в случае зачета - первичные документы в доказательство зачитываемых обязательств).

4. Обеспечить представление указанных документов в арбитражный суд не позднее чем за три рабочих дня до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда, если иные сроки не следуют из судебного акта).

В документах, направляемых в арбитражный суд, должны быть указаны: номер настоящего судебного дела или номера обособленного спора (в случае его присвоения судом), дата и время назначенного судебного заседания (либо срок оставления заявления без движения), и судья, вынесший настоящий судебный акт, номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения дела.

5 Копии определения, с учетом абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ, направить:

3) обществу с ограниченной ответственностью «НПП «АльянсТех» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 445032, <...>),

4) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчиков:

Судья В.В.Ларькин