Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (ИНН <***>, СНИЛС 065- 101-157 12; 460000, <...>, а/я 2906), член НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 107031, <...>),

с заявлением б/д б/н (в суд поступило 30.09.2016г. вх. 2173)
ФИО2 (г. Оренбург)

об установлении кредиторской задолженности и включении ее в реестр требований кредиторов должника в размере 7 151 435 руб. 58 коп.,

при участии в судебном заседании представителя АО «Российский сельскохозяйственный банк».

От конкурсного управляющего 08.11.2016 в суд поступил отзыв, из которого следует, что ФИО2к своему заявлению копии документов, подтверждающих обязательства должника перед кредитором, а также наличие и размер задолженности, доказательства оснований возникновения задолженности, не приложил, в связи с чем, не представляется возможным представить сведения об обоснованности требований, предъявленных кредитором.

От АО «Российский сельскохозяйственный банк» 29.11.2016 представил в суд возражения, где просит признать требования ФИО2 необоснованными.

01.12.2016г. от заявителя во исполнение определения суда от 28.10.2016г. в суд поступили дополнительные документы и ходатайство об отложении судебного заседания.

Судом, представленные документы приобщены к материалам дела.

В судебном заседании представитель АО «Российский сельскохозяйственный банк» заявил ходатайство об истребовании доказательств от конкурсного управляющего ООО «Мега», а именно, бухгалтерских балансов общества с расшифровками, кассовых книг за 2011- 2014г.г., документы, подтверждающие расходование денежных средств по договорам займа.

В удовлетворении ходатайство АО «Российский сельскохозяйственный банк» об истребовании доказательств судом отказано ввиду отсутствия испрашиваемых документов у конкурсного управляющего должника, что следует из письма управляющего от 30.11.2016.

В судебном заседании 26.01.2017 представитель АО «Российский сельскохозяйственный банк» представил дополнения к возражению на заявление о включении требований в реестр (книга доходов и расходов общества с ограниченной ответственностью «Софиевские колбасы» за 2011 год, справку о финансовом состоянии должника).

Представитель банка представил суду письменное заявление о фальсификации доказательств и ходатайство о назначении судебной экспертизы.

В ходатайстве о назначении судебной экспертизы АО «Россельхозбанк» просит:

3) Был ли спорный документ (договор займа от 21.01.2012, 19.01.2012, 15.03.2012, квитанции к приходно-кассовым ордерам за 2012 год) создан позднее 2012 года?

Представитель банка устно пояснил, что ФИО2 является супругой ФИО3, который в свою очередь является главой Софийского сельского совета и ведет похозяйственную книгу. Просит критически отнестись к доказательствам заявителя, представил суду копию с сайта «Софиевского сельсовета», из которой усматривается, что ФИО3 является главой сельсовета.

Судом представленные документы приобщены к материалам дела.

Заслушав доводы представителя банка, суд считает необходимым отложить судебное заседание для направления в предложенное экспертное учреждение копии определения и предложить ему предоставить подробную информацию о возможности проведения подобных экспертиз, их сроках, стоимости, лиц, которым она может быть поручена, их квалификации, экспертного стажа.

Судом после окончания судебного заседания выяснено, что 24.02.2017 является выходным днем, в связи с чем, дата судебного заседания изменена, с учетом графика судебных заседания более чем на один месяц (так как отсутствует возможность назначения заседания на более короткий срок).

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.158, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ОПРЕДЕЛИЛ:

2. Лицам, участвующим в деле, не позднее чем за три рабочих дня до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда) предлагается представить в суд:

Заявителю (кредитору):

- пояснения на доводы АО «Российский сельскохозяйственный банк» о том, что должник отчитывался перед банком о размер свой кредиторской задолженности, в составе которой не учтена заявленные ФИО5 и ФИО2 денежные обязательства,

- сведения о периоде исполнения обязанностей генеральным директором должника,

- копию всех страниц паспорта,

- документально подтвержденные сведения о периоде исполнения ФИО3 обязанностей главы сельского совета,

- пояснения по заявлениям банка о фальсификации доказательств и назначении судебной экспертизы,

- обеспечить явку в судебное заседание для рассмотрения заявления о фальсификации доказательств (лично, либо представителя),

- представить доказательства давности внесения записей в похозяйственную книгу, на которые ссылается кредитор, в том числе: внести для цели назначения экспертизы денежные средства на депозит суда, предложить экспертную организацию и представить соответствующие сведения об экспертах, оригиналы похозяйственной книги для проведения экспертизы,

- дополнительные доказательства наличия у займодавца финансового положения (с учетом его доходов), позволяющего предоставить должнику соответствующие денежные средства:

раскрыть источник денежных средств, для закупки молодняка на откорм (который перепродан ООО "Софиевские колбасы"),

представить сведения о проведение прививок скота,

- письменно пояснить о целях получения заемщиком займов по четырем договорам, два из которых без платы за займ;

Заявителю разъясняется, что бремя доказывания наличия у конкурсного управляющего должника бухгалтерских балансов общества за 2011-2015г.г. (с расшифровками), кассовых книг за 2011-2014г.г., документов, подтверждающих расходование денежных средств по договорам займа, судом возлагается на заявителя. При этом, заявителю необходимо также представить доказательства, подтверждающие период исполнения обязанностей директора должника.

Конкурсному управляющему должника:

- документально подтвержденные сведения о дате включения в ЕФРСБ сведений о получении требований кредитора (п.2 ст.100 Закона о банкротстве), доказательства выплаты задолженности,

- бухгалтерскую отчетность должника за спорный период и за последнюю отчетную дату (либо пояснения о принятии всех зависящих мер по их получению),

- доказательства возврата денежных средств;

- документально подтвержденные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, об учете полученных средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.;

АО "Россельхозбанк":

- внести денежные средства в депозит суда для проведения судебной экспертизы.

Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга:

- досье налогоплательщика в отношении кредитора за период с 2011года.,

- бухгалтерскую отчетность должника начиная с 2011 года.

При расчете стоимости экспертизы предлагается исходить из 10 договоров займа с проставлением печати и подписей, 10 приходно-кассовых ордеров с проставлением печати и подписей.

Лицам, участвующим в деле, заблаговременно направить другой стороне письменные пояснения и копии представленных в суд дополнительных доказательств, доказательства отправки представить в суд.

В документах, направляемых в арбитражный суд, должны быть указаны: номер настоящего судебного дела, дата и время назначенного судебного заседания и судья, вынесший настоящее определение.

Судья В.В. Ларькин