Гражданский кодекс часть 1

рассмотрел в открытом судебном заседании в рамках дела о банкротстве открытого акционерного общества «Живая вода» (ОГРН – <***>, ИНН – <***>), г. Оренбург заявление конкурсного управляющего ФИО1, г. Оренбург, об истребовании у бывших руководителей должника ФИО2 и ФИО3 документов открытого акционерного общества «Живая вода»,

с участием в судебном заседании представителя ФИО2 – ФИО4 (доверенность от 17.02.2016г., постоянная), представителя конкурсного управляющего должника ФИО5 – ФИО6, (доверенность от 07.04.2016г., постоянная),

иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились; сведения о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания в материалах дела имеются; дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке ст. 156 АПК РФ.

Заслушав лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ФИО7, г. Оренбург, 07.07.2015г. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ОАО«Живая вода» (ОГРН – <***>, ИНН – <***>), г. Оренбург.

Определением арбитражного суда от 09.07.2015г. заявление кредитора принято к производству.

Определением арбитражного суда от 14.08.2015г. назначено судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления кредитора о признании должника банкротом.

Решением арбитражного суда от 22.12.2015г. (резолютивная часть объявлена 15.12.2015г.) ОАО «Живая вода» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Оренбург признано банкротом как ликвидируемый должник, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО1

Конкурсный управляющий ФИО1 22.01.2016г. (согласно штампу экспедиции суда) обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просит обязать ФИО2 передать конкурсному управляющему ОАО «Живая Вода» ФИО1 документацию должника.

Определением арбитражного суда от 26.01.2016г. заявление конкурсного управляющего принято к производству, назначено судебное заседание по его рассмотрению, которое впоследствии откладывалось.

Определением арбитражного суда от 16.03.2016г. в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об уточнении требований в части перечня истребуемых документов.

Определением арбитражного суда от 23.03.2016г. (резолютивная часть объявлена 22.03.2016г.) ФИО1 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.

Определением арбитражного суда от 01.04.2016г. конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5

В соответствии с определением от 16.05.2016г. удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего ФИО5 об уточнении требований в части перечня истребуемой документации.

Тем же определением от 16.05.2016г. по ходатайству конкурсного управляющего ФИО5 в качестве второго ответчика по настоящему обособленному спору привлечен ФИО3.

Определением арбитражного суда 06.06.2016г. в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об уточнении требований в части перечня истребуемой документации.

Определением арбитражного суда 28.06.2016г. в порядке ст. 49 АПК РФ удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об уточнении требований, согласно которому конкурсный управляющий просит обязать ответчика ФИО2 передать ему всю документацию ОАО «Живая вода», в том числе:

- бухгалтерскую документацию ОАО «Живая вода», в том числе (акты сверок взаимных расчетов, акты взаимозачетов, бухгалтерские справки, инвентаризационные описи (ежегодные), журналы полученных и выставленных счетов- фактур, книги покупок и продаж, оборотно-сальдовые ведомости, главная книга, кассовые книги:

- за 2011 год помесячно,

- за 2013 год с января по сентябрь,

- за 2015 год с мая по декабрь,

- до 2011 года,

- кассовые отчеты:

- за 2011 год помесячно,

- за 2012 год помесячно,

- за 2014 год с июля по декабрь,

- за 2015 год с мая по декабрь,

- до 2011 года,

- авансовые отчеты;

- подлинник промежуточного ликвидационного баланса (составленный ликвидатор), акты инвентаризации имущества при проведении ликвидации, протоколы заседаний и результаты принятых решений ликвидационной комиссией;

- документы по учету основных средств и товарно-материальные ценности (счета-фактуры, акты ввода в эксплуатацию, накладные, инвентарные карточки, акты о приеме-передаче, акты о списании);

- банковские выписки, платежные поручения за весь период деятельности предприятия;

- чековые книжки;

- документы ОАО «Живая вода», подтверждающие правоотношения с контрагентами (договоры, акты передачи, товарные накладные, журналы регистрации договоров, иные документы подтверждающие совершение сделок), в частности:

договор о продаже скважины ООО «Приток»,

договор о купли продажи земельного участка № 1403 от 27.12.2011 г.,

подлинные договоры займа, на основании которых производились перечисления в ООО «Национальная водная компания», в том числе:

договор процентного займа б/н от 08.02.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 28.06.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 10.07.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 30.07.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 30.09.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 06.11.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 28.11.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 18.12.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 26.12.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 03.03.2014 г.,

договор процентного займа б/н от 03.06.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 04.07.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 18.07.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 13.09.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 31.10.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 22.11.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 09.12.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 25.12.2013 г.,

договор процентного займа б/н от 03.03.2014 г.,

договор процентного займа б/н от 05.03.2014 г.,

договор б/н от 01.12.2012 г., заключенный между ОАО «Живая вода» и ООО «Национальная водная компания»,

подлинные документы подтверждающие формирование уставного капитала ООО «Национальная водная компания», а именно:

- договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 06.04.2007 г. между ОАО «Живая вода» и ФИО2;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 14.12.2007 г. между ОАО «Живая вода» и ФИО8;

- договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью от 14.12.2007 г. между ОАО «Живая вода» и ФИО9;

- Соглашение о погашении взаимных задолженностей от 06.04.2007 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи документов от 07.07.2008 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» имущества общей стоимостью 100 739 300,00 рублей;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 100 739 300,00 рублей, указанного в Акте от 07.07.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи документов от 09.07.2008 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» имущества общей стоимостью 1 426 300,00 рублей;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 1 426 300,00 рублей, указанного в Акте от 09.07.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи документов от 15.08.2008 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» имущества общей стоимостью 2 131 300,00 рублей;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 2 131 300,00 рублей, указанного в Акте от 15.08.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи неденежного вклада в уставном капитале ООО «Национальная водная компания» от 14.07.2009 г.;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче неденежного вклада, указанного в Акте от 14.07.2009г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи от 31.07.2009 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» имущества общей стоимостью 316 967,4 рублей;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 316 967,40 рублей, указанного в Акте от 31.07.2009 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи от 04.08.2009 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» имущества общей стоимостью 285 000,00 рублей;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 285 000,00 рублей, указанного в Акте от 04.08.2009 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Договор о внесении объектов интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал от 31.12.2009 г.;

- АКТ приемки-передачи объектов интеллектуальной собственности № 1 от 31.12.2009г.;

- Решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по внесению объектов интеллектуальной собственности, указанных в договоре о внесении объектов интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал от 31.12.2009 г., в качестве вклада в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема нематериальных активов № 4 от 31.12.2009 г.;

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче нематериальных активов общей стоимостью 640 000,00 рублей, указанных в Акте приема нематериальных активов от 31.12.2009г., ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи от 22.06.2011 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК» о передаче в уставный капитал ООО «НВК» недвижимого имущества общей стоимостью 27 700 000,00 рублей.

- Документ-основание (договор, соглашение) и решение Совета директоров ОАО «Живая вода» об одобрении сделки по передаче в уставный капитал ООО «НВК» недвижимого имущества, указанного в акте приема-передачи от 22.06.2011 г., общей стоимостью 27 700 000,00 рублей;

подлинный договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 21.09.2012 г.,

подлинник договора цессии от 14.01.2014 г.;

решения собраний акционеров, совета директоров, иных органов управления общества и сопроводительные документы (журналы регистрации, протоколы, бюллетени для голосований

- протоколы заседаний совета директоров № 2, № 3, № 5 и последующие за 2013 год, № 4, № 5, № 7 и последующие за 2014 год, № 1, №2, № 3, № 4, № 6 и последующие за 2008 год, № 1, № 3 и последующие за 2009 год, с № 1 по № 15, с № 16 и последующие за 2007 год; протоколы заседаний совета директоров с 1995 года по 2006 год включительно, журналы регистрации протоколов заседаний совета директоров за весь период деятельности, журналы регистрации участников заседаний, бюллетени для голосования;

- решения собраний акционеров с 1995 года по 2012 год включительно, журналы регистрации протоколов собраний акционеров, журналы регистрации участников, бюллетени для голосования за указанный период;

- входящую и исходящую документацию, журналы регистрации входящей и исходящей документации за весь период деятельности предприятия;

- приказы по общей деятельности за период с 2008 по 2015 годы;

- документы, подтверждающие участие в дочерних обществах, в том числе и в отношении ликвидированных обществ;

- должностные инструкции, в том числе на генерального директора и главного бухгалтера;

- штатное расписание сотрудников организации ежегодно за весь период деятельности предприятия;

- журналы выдачи доверенностей, копии доверенностей;

- сведения об учетной политике, об изменениях в учетной политике;

- регистры бухгалтерского учета в электронном виде (база 1С бухгалтерия на электронном носителе).

До начала судебного заседания от конкурсного управляющего в материалы дела поступили письменные уточнения заявленных требований (т. 2 л.д. 40-43), согласно которому конкурсный управляющий просит обязать ответчика ФИО2 передать ему всю документацию ОАО «Живая вода», в том числе:

1. бухгалтерскую документацию ОАО «Живая вода», в том числе:

- акты сверок взаимных расчетов с контрагентами за весь период деятельности предприятия,

- акты взаимозачетов с контрагентами за весь период деятельности предприятия,

- бухгалтерские справки за весь период деятельности предприятия,

- инвентаризационные описи (ежегодные) за весь период деятельности предприятия,

- журналы полученных и выставленных счетов-фактур за весь период деятельности предприятия,

- книги покупок и продаж за весь период деятельности предприятия,

- оборотно-сальдовые ведомости за весь период деятельности предприятия,

- главные книги за весь период деятельности предприятия,

- кассовые книги с января 1995 года по декабрь 2010 года, за 2011 год с января по декабрь, за 2013 год с января по сентябрь, за 2015 год с мая по декабрь,

- кассовые отчеты с приложением первичных бухгалтерских документов (приходных, расходных кассовых ордеров, доверенностей на получение денежных средств) с января 1995 года по декабрь 2010 года, за 2011 год с января по декабрь, за 2012 год с января по декабрь, за 2014 год с июля по декабрь, за 2015 год с мая по декабрь, в том числе, следующие первичные документы:

* приходный кассовый ордер № 406 от 11.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 407 от 11.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 414 от 14.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 417 от 16.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 418 от 16.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 419 от 16.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 420 от 16.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 431 от 21.07.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 470 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 471 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 472 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 473 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 474 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 475 от 04.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 484 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 485 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 486 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 487 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 488 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 489 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 490 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 491 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 492 от 08.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 496 от 13.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 497 от 13.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 504 от 14.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 505 от 14.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 506 от 14.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 507 от 14.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 520 от 18.08.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 521 от 18.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 506 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 507 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 508 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 509 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 510 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 511 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 512 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 513 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 514 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 515 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 516 от 28.08.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 534 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 535 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 536 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 537 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 538 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 539 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 540 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 541 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 542 от 04.09.2014 г.;

* расходный кассовый ордер № 543 от 04.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 573 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 574 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 575 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 576 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 577 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 611 от 30.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 612 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 613 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 614 от 10.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 646 от 21.10.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 647 от 21.10.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 648 от 21.10.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 649 от 21.10.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 733 от 30.11.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 734 от 30.11.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 735 от 30.11.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 736 от 30.11.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 737 от 30.11.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 746 от 02.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 750 от 03.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 751 от 03.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 753 от 04.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 754 от 04.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 755 от 04.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 771 от 08.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 772 от 08.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 774 от 10.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 775 от 10.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 777 от 11.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 779 от 12.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 780 от 12.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 781 от 12.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 782 от 12.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 783 от 12.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 799 от 18.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 802 от 19.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 807 от 22.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 813 от 23.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 814 от 23.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 815 от 23.12.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 818 от 25.12.2014 г.

* доверенности на имя ФИО10, уполномочивающей ее на получение денежных средств от ОАО «Живая вода» в пользу ООО «НВК» по расходным кассовым ордерам 506-516 от 28.08.2014 г., 534-543 от 04.09.2014 г.;

* приходный кассовый ордер № 3 от 11.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 4 от 11.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 15 от 12.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 16 от 12.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 24 от 13.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 34 от 15.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 40 от 16.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 45 от 19.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 48 от 20.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 51 от 26.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 52 от 26.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 57 от 29.01.2015 г.;

* приходный кассовый ордер № 62 от 02.02.2015 г.

- авансовые отчеты за весь период деятельности предприятия;

- подлинник промежуточного ликвидационного баланса (составленный ликвидатором),

- решение (протокол) общего собрания акционеров об утверждении промежуточного ликвидационного баланса

- акты инвентаризации имущества при проведении ликвидации,

- протоколы заседаний ликвидационной комиссии с результатами принятых решений;

- документы по учету основных средств и товарно-материальных ценностей (счета-фактуры, акты ввода в эксплуатацию, договоры, накладные, инвентарные карточки, акты о приеме-передаче, акты о списании) за весь период деятельности предприятия;

- банковские выписки, платежные поручения за весь период деятельности предприятия;

- чековые книжки;

- приказы об утверждении учетной политики ОАО «Живая вода» за весь период деятельности предприятия,

- приказы об изменениях в учетной политике;

- регистры бухгалтерского учета в электронном виде (база 1С бухгалтерия на электронном носителе).

2. оригиналы документов ОАО «Живая вода», подтверждающие правоотношения с контрагентами (договоры, акты передачи, товарные накладные, журналы регистрации договоров, иные документы подтверждающие совершение сделок), в частности:

- договор о продаже скважины ООО «Приток»,

- договор о купли продажи земельного участка № 1403 от 27.12.2011 г.,

- договор б/н от 01.12.2012 г., заключенный между ОАО «Живая вода» и ООО «Национальная водная компания»,

- договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 21.09.2012 г.,

- договора цессии от 14.01.2014 г.;

3. оригиналы договоров займа, на основании которых производились перечисления в ООО «Национальная водная компания», в том числе:

- договор процентного займа б/н от 08.02.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 03.06.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 28.06.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 04.07.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 10.07.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 18.07.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 30.07.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 13.09.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 30.09.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 31.10.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 06.11.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 22.11.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 28.11.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 09.12.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 18.12.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 25.12.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 26.12.2013 г.;

- договор процентного займа б/н от 03.03.2014 г.;

- договор процентного займа б/н от 05.03.2014 г.,

4. оригиналы договоров займа, на основании которых производилась выдача наличных денежные средств ООО «Национальная водная компания», в том числе:

- договоры займа от 19.03.2014 года, являющиеся основанием выдачи денежных средств по расходным кассовым ордерам №№ 111-115 от 19.03.2014 г.;

- договоры займа от 21.03.2014 года, являющиеся основанием выдачи денежных средств по расходным кассовым ордерам №№ 119-124 от 21.03.2014 г.

5. Оригиналы документов подтверждающие формирование уставного капитала ООО «Национальная водная компания», а именно:

- Соглашение о погашении взаимных задолженностей от 06.04.2007 г. между ОАО «Живая вода» и ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 100 739 300,00 рублей, указанного в Акте от 07.07.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 1 426 300,00 рублей, указанного в Акте от 09.07.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 2 131 300,00 рублей, указанного в Акте от 15.08.2008 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Акт приема-передачи неденежного вклада в уставном капитале ООО «Национальная водная компания» от 14.07.2009 г.;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче неденежного вклада, указанного в Акте от 14.07.2009 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 316 967,40 рублей, указанного в Акте от 31.07.2009 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче имущества общей стоимостью 285 000,00 рублей, указанного в Акте от 04.08.2009 г., в уставный капитал ООО «НВК»;

- АКТ приемки-передачи объектов интеллектуальной собственности № 1 от 31.12.2009 г.;

- Акт приема нематериальных активов № 4 от 31.12.2009 г.;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение об одобрении (решение общего собрания ОАО «Живая вода», решение совета директоров ОАО «Живая вода», решение иного уполномоченного органа ОАО «Живая вода») совершения сделки по передаче нематериальных активов общей стоимостью 640 000,00 рублей, указанных в Акте приема нематериальных активов от 31.12.2009 г., ООО «НВК»;

- Документ-основание (договор, соглашение, решение общего собрания участников (акционеров), решение единственного участника (акционера)) и решение Совета директоров ОАО «Живая вода» об одобрении сделки по передаче в уставный капитал ООО «НВК» недвижимого имущества, указанного в акте приема-передачи от 22.06.2011 г., общей стоимостью 27 700 000,00 рублей;

6. Корпоративные документы ОАО «Живая вода», в частности:

6.1. протоколы заседаний совета директоров ОАО «Живая вода»:

- с 1995 года по 2006 год включительно;

- за 2007 год с № 1 по № 15, с № 17 и последующие;

- за 2008 год №1, №2, № 3, № 4, № 6 и последующие;

- за 2009 год № 1, № 3 и последующие,

- с 2010 года по 2012 год включительно;

- за 2013 год, №2, № 3, № 5 и последующие;

- за 2014 год № 3, № 4, №7 и последующие;

- журналы регистрации протоколов заседаний совета директоров за весь период деятельности,

- журналы регистрации участников заседаний совета директоров за весь период деятельности,

- бюллетени для голосования на заседаниях совета директоров за весь период деятельности;

6.2. решения (протоколы) общих (годовых и внеочередных) собраний акционеров ОАО «Живая вода»:

- с 1995 года по 2012 год включительно,

- журналы регистрации протоколов собраний акционеров с 1995 года по 2012 год включительно,

- списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, с 1995 года по 2012 год включительно;

- журналы регистрации участников общих собраний акционеров с 1995 года по 2012 год включительно,

- бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров с 1995 года по 2012 год включительно;

7. Иные документы общества (внутренние, кадровые):

- входящую и исходящую документацию за весь период деятельности предприятия;

- журналы регистрации входящей и исходящей документации за весь период деятельности предприятия;

- приказы по общей деятельности за период с 2008 по 2015 годы;

- документы, подтверждающие участие в дочерних обществах, в том числе и в отношении ликвидированных обществ за весь период деятельности предприятия;

- должностные инструкции, в том числе на генерального директора и главного бухгалтера;

- штатное расписание сотрудников организации ежегодно за весь период деятельности предприятия;

- журналы выдачи доверенностей за весь период деятельности предприятия,

- копии доверенностей за весь период деятельности предприятия.

Судом ходатайство конкурсного управляющего об уточнении заявленных требований удовлетворено в порядке ст. 49 АПК РФ.

Представитель конкурсного управляющего настаивает на заявленных требованиях.

Представитель ФИО2 возражает по существу заявленных требований, ссылаясь на отсутствие у ФИО2 истребуемых документов.

В ходе судебного заседания представителем ФИО2 заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела копии письма ГУ МЧС России по Оренбургской области от 22.07.2013г. о факте обрушения стеллажных складских систем на складе готовой продукции по адресу: <...>, которое судом удовлетворено.

Представителем ФИО2 в судебном заседании заявлено ходатайство об отложении судебного заседания с целью представления дополнительных документов в обоснование возражений.

Конкурсный управляющий против отложения судебного заседания возражал.

Исследовав материалы дела, принимая во внимание отсутствие доказательств получения уточнения требований ответчиком ФИО2, а также необходимость представления дополнительных доказательств, судом ходатайство ФИО2 удовлетворено, судебное заседание отложено на более поздний срок в порядке ч. 5
ст. 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего о перерыве отказано.

Руководствуясь статьями 49, 156, 158, 163, 223 АПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Ходатайство конкурсного управляющего об уточнении предмета заявленных требований удовлетворить.

2. Ходатайство ответчика ФИО2 об отложении судебного разбирательства удовлетворить.

3. Отложить судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего на 28.07.2016г. на 8 час. 55 мин., которое состоится в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, зал на 3 этаже.

4. ФИО2 в срок до 27.07.2016г. (указан срок поступления документов в экспедицию суда) представить в суд: акт приема-передачи документов от ФИО3 ФИО2; письменный отзыв по уточненному требованию с обоснованием доводов о невозможности представления документов по каждой позиции.

5. ФИО3 в срок до 27.07.2016г. (указан срок поступления документов в экспедицию суда) представить в суд: письменный отзыв.

6. Дополнительные документы могут быть представлены в электронном виде путем их направления через сервис «Мой арбитр»: http://my.arbitr.ru/.

7. Информацию о движении дела лица, участвующие в деле, могут получить на официальном сайте Арбитражного суда Оренбургской области: http://www.Orenburg.arbitr.ru/.

Согласно части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.

8. Копию определения направить конкурсному управляющему, ответчикам.

Судья Н.А. Ананьева