Гражданский кодекс часть 1

Признать недействительным договор уступки прав (цессии) от 17.08.2017г. заключенный между ООО «УКС-Инвест» и ФИО2 и применить последствия признания сделок недействительными в виде взыскания с ФИО2 денежные средства в сумме 3 193 225 рублей в конкурсную массу ООО «УКС-Инвест» (в отношении квартиры №113, в строящемся 4-ти этажном жилом доме №6 в 19 мкр. СВЖР г.Оренбург, л.д.7),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора в производстве по настоящему обособленному спору (привлечены определением от 19.04.2022):

- ФИО3 (г. Оренбург; ИНН <***>),

третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора (в производстве по основному делу), на стороне должника:

- ФИО4 (ИНН: <***>, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 08.10.202; привлечен решением суда от 08.02.2022),

- ФИО5 (ИНН: <***>, дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 19.12.2017; привлечен решением суда от 08.02.2022),

установил:

Временный управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании сделки.

Определением от 11.03.2022 заявление принято к производству, назначено судебное заседание, удовлетворено ходатайство о предоставлении отсрочки по уплате государственной пошлины.

В судебном заседании 02.06.2022 (в первом судебном заседании после привлечения к участию в споре в качестве третьего лица) представитель третьего лица ФИО3 (представитель ФИО6) отказывался раскрыть юридически значимые обстоятельства, ссылаясь на намерение обжаловать определение суда об обязании третьего лица представить доказательства.

Доводы третьего лица о "вынужденности" приобретения статуса третьего лица (якобы, по инициативе суда) не соответствуют действительности, так как определением от 11.03.2022 (кор.№196577) вынесен на обсуждение только лишь вопрос о привлечении третьими лицами некоторых лиц (более того, само определение направлено только в адрес ответчика, в то время как 19.04.2022, т.1 л.д.59, явился представитель ФИО3, и в силу процессуальной активности указанное лицо привлечено третьим лицом).

В данном случае договор от 17.08.2017 (л.д.7) с ответчиком заключен с условием об оплате до 01.08.2018 (оплате в пользу должника). В то время как ответчик передал права третьему лицу (ФИО3) по договору от 24.01.2018, то есть существенно задолго до даты окончательного платежа по оспариваемому договору (до срока окончательной оплаты в пользу должника).

В свою очередь из определения суда от 20.02.2022 по делу №А47-9492/2021 (кор.№184451; стр.5 рассматриваемого судебного акта) усматривается наличие у суда сведений об отчуждении прав на относящуюся к спору квартиру третьим лицом в пользу ФИО7 и ФИО8 за 3 300 000 руб. посредством оплаты наличными средствами (в том числе, права конечных собственников обременены ипотекой).

Представитель третьего лица ФИО3, выслушав разъяснения суда в судебном заседании 02.06.2022 иным ответчикам о несении именно ими бремени доказывания и рисков в результате непредставления соответствующими третьими лицами испрашиваемых судом доказательств, при переходе к обсуждению обстоятельств, касающихся ответчика ФИО2, отказался представлять доказательства, раскрывающие обстоятельства спора.

В то время как единственный законный интерес третье лица (второго, после ответчика приобретателя имущества) заключается в доказывании реальности обстоятельств, определенных в пункте 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе, возмездности приобретения.

Как определено пунктом 3 статьи 307 ГК РФ, при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.

Процедуры банкротства носят публичный характер, предполагающий активную роль суда в выяснении обстоятельств. В то время как суду известно о ведении производства по уголовному делу в отношении должностных лиц должника (постановление о возбуждении уголовного дела от 22.07.2019 №11901530030000853).

При этом, согласно указанному постановлению, возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются обстоятельства осуществления (описание дословно содержания постановления на стр.3, не является установленными в рамках дела о банкротстве обстоятельствами): "ФИО5 в период с 19.09.2017 г. по 26.09.2017 г. незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества, действуя с неустановленными лицами группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения совершил присвоение в особо крупном размере вверенных ему денежных средств ООО "УКС-Инвест" в сумме 3 283 175 рублей, причинив своими действиями данной организации и АО "СЗ "УКС" материальный ущерб на указанную сумму.".

Суд первой инстанции отмечает, что выяснение судьбы активов должника (получения или отсутствия факта реального получения должником денежных средств), относится к предмету настоящего спора применительно к оспариваемому договору (обстоятельств его заключения и реальности факта исполнения по цепочке событий).

На основании абз.2 части 1 ст.16 АПК РФ суд 02.06.2022 обязал третье лицо ФИО3 раскрыть и документально подтвердить:

- доказательства оплаты по договору цессии от 24.01.2018, заключенному между ФИО9 и ФИО3,

- доказательства наличия финансовой возможности оплаты по договору цессии от 24.01.2018, то есть документы, подтверждающие фактическое наличие у цессионарии по договору от 24.01.2018 (л.д.9) денежных средств к моменту их передачи ответчику (о размере дохода за период, предшествующий заключению сделки); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, сумм, равных размеру передаваемых должнику денежных средств или превышающих его; документы об источниках дохода.

Однако, в судебном заседании 28.06.2022 (во втором судебном заседании после привлечения к участию в споре в качестве третьего лица, третье судебное заседание по спору) выяснилось, что представитель указанного третьего лица вместо надлежащего исполнения определения суда, представил 28.06.2022 письменные возражения на действия председательствующего судьи (отрицая, на вопросы суда, о наличии заявления об отводе судьи).

Доводы третьего лица о так называемой "эмоциональной пристрастности", судьи подлежат отклонению с позиции разъяснений пункта 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", так как для вынесения вопроса о злоупотреблении правом со стороны лица, участвующего в деле (по инициативе суда) требуется очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку признаки явности и очевидности подразумеваются относящимися к тем вопросам, исходя из которых исходит суд при применении указанных разъяснений, то и описание обстоятельств такой очевидности, разъяснение процессуальных последствий и рисков продолжения уклонения от раскрытия обстоятельств, вопреки доводов третьего лица, относятся к процессуальным действиям суда, вытекающим из применения разъяснений пункта 1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25.

В судебном заседании 28.06.2022 представитель третьего лица пояснил, что документы не хранит, и представлять их не будет. В связи с чем, просил суд рассмотреть спор по существу без отложения судебного заседания. На уточняющие вопросы суда представитель третьего лица пояснил, что документы в настоящий момент отсутствуют, ссылался на отсутствие целесообразности фиксации его устных пояснений в письменном протоколе судебного заседания.

Определениями суда от 28.06.2022, 22.07.2022 разъяснено третьему лицу ФИО3 о том, что получение отсутствующих у него доказательств возможно посредством обращения в суд с письменным ходатайством об истребовании доказательств в порядке применения статьи 66 АПК РФ.

Однако, до 22.08.2022 третье лицо указанными разъяснениями суда не воспользовалось, ходатайства об истребовании отсутствующих у нее доказательств не заявила.

В судебном заседании 22.07.2022 удовлетворено протокольным определением ходатайство заявителя об истребовании доказательств, которые будут направлены запросами суда отдельно.

Истребованные сведения в полной мере 22.08.2022 не поступили (поступило часть ответов).

Судом установлено, что определение о принятии к производству настоящего заявления, в полной мере не исполнено. В связи с изложенным судебное заседание следует отложить на основании части 5 статьи 158 АПК РФ.

Руководствуясь ст. 51, абз.2 ч.1 ст.122 АПК РФ, ч.5 ст. 158, ст. 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Отложить судебное заседание на сентября 2022 года в час. мин. в помещении суда по адресу: г. Оренбург, ул. Краснознамённая, д. 56, этаж пятый, зал судебных заседаний №5/2, тел. (3532) 45-26-38 (секретарь судебного заседания), тел. экспедиции (3532) 45-22-58.

1.1. Обязать на основании абз.2 ч.1 ст. 16, ч.5 ст.66 АПК РФ ФИО3 (третье лицо)представить:

- доказательства оплаты по договору цессии от 24.01.2018, заключенному между ФИО9 и ФИО3,

Истребуемые доказательства необходимо представить не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда).

Обратить внимание о необходимости указания идентифицирующих сведений о настоящем запросе, в том числе, дату и время судебного заседания по настоящему обособленному спору.

В соответствии с ч. 8 ст. 66 АПК РФ если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

Разъяснить повторно (22.06.2022, 22.07.2022, 22.08.2022) третьему лицу о том, что получение отсутствующих у него доказательств возможно посредством обращения в суд с письменным ходатайством об истребовании доказательств в порядке применения статьи 66 АПК РФ.

2. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты судебного заседания (дата получения документов экспедицией суда), а также с указанием даты и времени назначенного судебного заседания, представить в суд и направить лицам, участвующим в деле, следующие документы:

Заявителю:

- принять меры по выяснению и доказыванию обстоятельств по цепочке сделок,

- дополнительные доказательства по своим доводам.

Ответчику:

- письменный отзыв по существу предъявленных требований с документальным и правовым обоснованием своих доводов, доказательства направления отзыва заявителю (обязать на основании части 1 статьи 131 АПК РФ), с пояснениями по доводам заявителя о неравноценности оспариваемой сделки,

- позиция по вопросу афффилированности с должником и должностным лицом должника ((согласно решению Центрального районного суда города Оренбурга от 17.12.2020 из актовой записи о заключении брака №3039 от 30.08.2017 ЗАГС Администрации города установлено, что между ФИО5 и ФИО10 30.08.2017 заключен брак, после заключения которого последней присвоена фамилия ФИО11"),

- представить копию всех страниц своего паспорта, либо предоставить для обозрения в судебном заседании,

- разъяснить о том, что получение отсутствующих у него доказательств возможно посредством обращения в суд с письменным ходатайством об истребовании доказательств в порядке применения статьи 66 АПК РФ,

- первичные документы по оспариваемой сделке, все приложения, изменения и дополнения к оспариваемому договору,

- доказательства оплаты по оспариваемому договору (при осуществлении наличных платежей суд на основании ч.9 ст.75 АПК РФ требует от ответчика представить подлинники платежных документов),

- доказательства наличия у ответчика финансового положения по форме раскрытия сведений (в табличном виде): доходы за предшествующий период (позволившие сформировать средства для оплаты), оборот денежных средств (наличных и безналичных, которые по конкретным операциям сформировали денежные средства для оплаты по договору). При этом, представить подтверждающие документы, в том числе, выписки по всем объектам недвижимости ответчика, супруга ответчика, третьих лиц, супругов третьих лиц (проверка наличия иных существенных затрат),

- раскрыть и документально подтвердить цель досрочной перепродажи права требования (покупки квартиры).

Третьему лицу ФИО3:

- письменный отзыв по существу предъявленных требований с документальным и правовым обоснованием своих доводов, доказательства направления отзыва заявителю,

- представить копию всех страниц своего паспорта, либо предоставить для обозрения в судебном заседании,

- доказательства наличия у плательщика финансового положения (с учетом его доходов), позволяющего предоставить ответчику соответствующие денежные средства, в том числе: документы, подтверждающие фактическое наличие у цессионария по договору от 24.01.2018 (л.д.9) денежных средств к моменту их передачи ответчику (о размере дохода за период, предшествующий заключению сделки); о снятии такой суммы со своего расчетного счета (при его наличии); сведения об отражении в налоговых декларациях, подаваемых в соответствующем периоде, сумм, равных размеру передаваемых должнику денежных средств или превышающих его; документы об источниках дохода,

- раскрыть деловую цель при отчуждении прав на относящуюся к спору квартиру,

- представить в отношении себя и своего супруга выписки по всем объектам недвижимости ответчика (проверка наличия иных существенных затрат).

Третьему лицу ФИО5:

- отзыв, позицию по вопросу наличия родственных связей между ФИО2 и ФИО5 (суд будет исходить из доказанности наличия родственных связей, если с представлением документов указанный факт не будет оспорен, ч.3.1 ст.70 АПК РФ),

- доказательства учета денежных средств, полученных по оспариваемому договору.

Третьему лицу ФИО4:

- отзыв.

Судья В.В.Ларькин