Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.В. Володина при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.Я. Сиваковой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Церера» к обществу с ограниченной ответственностью «Орловский лидер» о взыскании 12522871,98 рублей,

при участии:

от заявителя – представитель ФИО1 (доверенность от 20.04.2009; паспорт <...>, выдан 05.09.2001);

от ответчика – представитель ФИО2 (доверенность от 12.10.2009; паспорт <...>, выдан 31.01.2003),

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Церера» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Орловский лидер» (далее – ответчик) о взыскании денежных средств в размере 10314200,54 рублей основного долга и 2208671,44 рубля процентов за пользование чужими денежными средствами, итого: 12522871,98 рублей.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором возражает против его удовлетворения.

В судебном заседании 09-13.11.2009 от ответчика поступило заявление в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о фальсификации истцом доказательств по настоящему делу, а именно: договора №1 от 25.01.2007, договора №1/1 от 25.01.2007, соглашения №1 от 15.06.2007 к договору купли-продажи №1/1 от 25.01.2007, протокола разногласий от 26.01.2007 к договору купли-продажи №1/1 от 25.01.2007, товарных накладных №7051 от 07.05.2007, №14052 от 14.05.2007, №18052 от 18.05.2007, №18051 от 18.05.2007, №18054 от 19.05.2007, №5063 от 05.06.2007, №8061 от 08.06.2007, №13061 от 13.06.2007, №19063 от 19.06.2007, акта №220408 сверки взаиморасчётов от 22.04.2009.

Также от ответчика поступило ходатайство о назначении комплексной экспертизы по настоящему делу в целях выяснения вопроса о принадлежности подписей, выполненных на вышеперечисленных документах и на доверенности от 20.04.2009, генеральному директору истца ФИО3, а также бывшему руководителю ответчика ФИО4

Согласно пункту 3 части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу. В этом случае арбитражный суд принимает предусмотренные федеральным законом меры для проверки достоверности заявления о фальсификации доказательства, в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

В соответствии со статьёй 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе.

Поскольку в рассматриваемом случае истец не дал согласия на исключение оспариваемых ответчиком документов из числа доказательств по настоящему делу, арбитражный суд усматривает необходимость в назначении почерковедческой экспертизы.

Для проведения почерковедческой экспертизы истец представил в материалы настоящего дела следующие подлинные документы: товарные накладные №7051 от 07.05.2007 (том 1, лист дела 136), №14052 от 14.05.2007 (том 1, лист дела 137), №18051 от 18.05.2007 (том 1, листы дела 138-139), №18052 от 18.05.2007 (том 1, лист дела 140), №18054 от 19.05.2007 (том 1, листы дела 141-142), №21053 от 21.05.2007 (том 1, лист дела 143), №5063 от 05.06.2007 (том 1, лист дела 144), №8061 от 08.06.2007 (том 1, лист дела 145), №13061 от 13.06.2007 (том 1, лист дела 146), №19063 от 19.06.2007 (том 1, лист дела 147); договор купли-продажи №1 от 25.01.2007 (том 1, листы дела 148-149); договор купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 2007 (том 1, листы дела 150-151) между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»; протокол разногласий от 26.01.2007 (том 1, лист дела 152) к договору купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»; письмо от имени ООО «Орловский лидер» от 04.03.2008 исходящий №155, адресованное генеральному директору ООО «Строймонтаж» (том 1, лист дела 81); акт №220408 сверки взаиморасчетов от 22.04.2008 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, листы дела 82-83); акт №101007 сверки взаиморасчетов от 10.10.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, лист дела 84).

Также истец представил в материалы настоящего дела условно свободные образцы подписи ФИО3 на следующих подлинных документах: доверенность от 18.05.2007 исходящий №4/бр, подписанная от имени ООО «Церера» ФИО3 (том 2, лист дела 2); приказ №12 от 27.10.2008 (том 2, лист дела 5); письмо от 14.04.2008 №16/1 (том 2, лист дела 61); заявление от 08.07.2009 №4 (том 2, лист дела 62); приказ от 25.08.2006 №6-1 (том 2, лист дела 63); письмо от 06.10.2006 №8 (том 2, лист дела 64); заявление от 06.10.2006 (том 2, лист дела 65); письмо от 06.10.2006 №7 (том 2, лист дела 66); книга покупок (том 2, листы дела 67, 69); книга продаж (том 2, листы дела 68, 70).

В ходе рассмотрения настоящего дела арбитражным судом у ФИО3 были отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи (том 1, листы дела 153-160).

Ответчик представил в материалы настоящего дела условно свободные образцы подписей ФИО4 и ФИО5 на следующих подлинных документах: письмо от 12.02.2007 №159 (том 2, лист дела 78), письмо от 22.02.2007 №203 (том 2, лист дела 79), письмо от 01.03.2007 №235 (том 2, лист дела 80), распоряжение от 07.03.2007 №262 (том 2, лист дела 81), распоряжение от 09.03.2007 №263 (том 2, лист дела 82), письмо от 13.03.2007 №270 (том 2, лист дела 83), письмо от 13.03.2007 №280 (том 2, лист дела 84), распоряжение от 22.03.2007 №347 (том 2, лист дела 85), распоряжение от 22.03.2007 №346 (том 2, лист дела 86), распоряжение от 22.03.2007 №345 (том 2, лист дела 87), распоряжение от 28.10.2009 №342 (том 2, лист дела 88), распоряжение от 08.10.2009 №318 (том 2, лист дела 89), распоряжение от 15.10.2009 №326 (том 2, лист дела 90), распоряжение от 19.10.2009 №329 (том 2, лист дела 91), распоряжение от 09.09.2009 №281 (том 2, лист дела 92), распоряжение от 26.10.2009 №338 (том 2, лист дела 93), распоряжение от 11.09.2009 №284 (том 2, лист дела 94), распоряжение от 08.09.2009 №279 (том 2, лист дела 95), распоряжение от 26.08.2009 №563 (том 2, лист дела 96), распоряжение от 21.08.2009 №246 (том 2, лист дела 97), распоряжение от 10.08.2009 №232 (том 2, лист дела 98).

В ходе рассмотрения настоящего дела арбитражным судом были отобраны экспериментальные образцы почерка и подписи у ФИО4 (том 2, листы дела 7-16) и у ФИО5 (том 2, листы дела 17-24).

Кроме того, арбитражный истребовал у Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №6 по Орловской области свободные образцы подписей ФИО4 (том 2, листы дела 140-142) и ФИО5 (том 2, листы дела 143-147), которые приобщены к материалам настоящего дела.

По правилам пункта 1 статьи 144 и пункта 4 статьи 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае назначения экспертизы арбитражный суд вправе приостановить производство по делу до истечения срока, установленного арбитражным судом.

Учитывая, что арбитражный суд считает необходимым назначить почерковедческую экспертизу по настоящему делу для решения вопроса о принадлежности подписей на оспариваемых ответчиком документах тем лицам, от имени которых они выполнены, производство по настоящему делу подлежит приостановлению до получения заключения эксперта.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 82, 83, 86, 144, 145 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить по настоящему делу почерковедческую экспертизу.

Проведение почерковедческой экспертизы поручить Экспертно-криминалистическому центру при Управлении внутренних дел Орловской области, находящемуся по адресу: 302000 <...>.

Для дачи заключения поставить перед экспертом следующие вопросы:

1. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Церера», которая расположена в доверенности от 20.04.2009 (том 1, лист дела 27), выданной в городе Брянске ФИО1 и ФИО6 от имени ООО «Церера»?

2. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнены подписи от его имени в качестве генерального директора ООО «Церера», которые расположены в договоре купли-продажи №1 от 25.01.2007 (том 1, лист дела 149) и в договоре купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 2007 (том 1, лист дела 151) между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»?

3. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Церера», которая расположена в протоколе разногласий от 26.01.2007 (том 1, лист дела 152) к договору купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»?

4. Кем, ФИО4 или другим лицом (лицами), выполнены подписи от его имени в качестве генерального директора ООО «Орловский лидер», которые расположены в договоре купли-продажи №1 от 25.01.2007 (том 1, лист дела 149) и в договоре купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 (том 1, лист дела 151) между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»?

5. Кем, ФИО4 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Орловский лидер», которая расположена в протоколе разногласий от 26.01.2007 (том 1, лист дела 152) к договору купли-продажи №1/1 от 25.01.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера»?

6. Кем, ФИО5 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Орловский лидер», которая расположена в письме от 04.03.2008 исходящий №155, адресованном генеральному директору ООО «Строймонтаж» (том 1, лист дела 81)?

7. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Церера», которая расположена в акте №220408 сверки взаиморасчетов от 22.04.2008 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, листы дела 82-83)?

8. Кем, ФИО5 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Орловский лидер», которая расположена в акте №220408 сверки взаиморасчетов от 22.04.2008 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, листы дела 82-83)?

9. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Церера», которая расположена в акте №101007 сверки взаиморасчетов от 10.10.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, лист дела 84)?

10. Кем, ФИО5 или другим лицом (лицами), выполнена подпись от его имени в качестве генерального директора ООО «Орловский лидер», которая расположена в акте №101007 сверки взаиморасчетов от 10.10.2007 между ООО «Орловский лидер» и ООО «Церера» (том 1, лист дела 84)?

11. Кем, ФИО3 или другим лицом (лицами), выполнены подписи от его имени в качестве: генерального директора ООО «Церера», главного (старшего) бухгалтера и лица, произведшего отпуск груза, которые расположены в следующих товарных накладных:

- №7051 от 07.05.2007 (том 1, лист дела 136),

-№14052 от 14.05.2007 (том 1, лист дела 137),

-№18051 от 18.05.2007 (том 1, лист дела 139),

-№18052 от 18.05.2007 (том 1, лист дела 140),

-№18054 от 19.05.2007 (том 1, листы дела 141-142),

-№21053 от 21.05.2007 (том 1, лист дела 143),

-№5063 от 05.06.2007 (том 1, лист дела 144),

- №8061 от 08.06.2007 (том 1, лист дела 145),

-№13061 от 13.06.2007 (том 1, лист дела 146),

-№19063 от 19.06.2007 (том 1, лист дела 147)?

Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Экспертиза должна быть поведена и заключение составлено в срок не более шести месяцев со дня получения экспертом настоящего определения.

Заключение эксперта представить суду в письменной форме в соответствии со статьей 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в течение двух недель со дня его составления.

Заключение эксперта должно соответствовать требованиям части 2 статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.

Предоставить в распоряжение эксперта для исследования материалы арбитражного дела №А48-3704/2009 в двух томах.

Приостановить производство по настоящему делу до получения заключения эксперта.

Приложение: материалы арбитражного дела №А48-3704/2009 в двух томах.

Почтовый адрес Арбитражного суда Орловской области: 302000 <...>; телефон <***>, факс <***>; адрес электронной почты: arbitr@orn.ru.

Информацию о движении дел, включая сведения об объявленных перерывах, а также о времени и месте рассмотрения дела можно найти на сайте Арбитражного суда Орловской области http://www.orel.arbitr.ru и на информационном стенде, находящемся в здании суда.

Судья А.В. Володин