Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сафроновой К.О., рассмотрев в судебном заседании заявление финансового управляющего ФИО1 (а/я 6104, Омск г., 644119) об истребовании документов в рамках дела о признании гражданина ФИО2 (03.02.1957 г/р., адрес регистрации: ФИО3 ул., 72 д., Сердобск г., Пензенская обл., 442895, ИНН <***>) несостоятельным (банкротом),

при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились,

УСТАНОВИЛ:

Дело о банкротстве гражданина ФИО2 возбуждено 28 января 2020 года по заявлению кредитора ФИО4.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 03 марта 2020 года заявление кредитора ФИО4 о признании гражданина ФИО2 несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утверждена ФИО1. Публикация в газете «КоммерсантЪ» произведена 14 марта 2020 года.

- информацию о семейном положении и о составе семьи (с указанием ФИО, года рождения, ИНН члена семьи, копии паспорта);

- информацию об адресе регистрации гражданина на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении последних трех лет и причинах такого изменения. В случае если жилое помещение по адресу регистрации принадлежит на праве собственности третьим лицам представить документы, на основании которых должник был зарегистрирован в данном помещении (договор аренды, иное);

- информацию об адресе фактического проживания гражданина и всех членов семьи (дети, супруг) на текущую дату, а также об изменении такого адреса на протяжении последних трех лет и причинах такого изменения;

- копию паспорта гражданина РФ (все страницы);

- информацию о выдаче заграничных паспортов с указанием серии, даты выдачи и срока действия паспорта (с предоставлением копии паспортов);

- сведения о том, являлся ли должник работодателем с представлением информации о работниках (бывших работниках) и информации о наличии / отсутствии задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда; об избрании представителя работников должника; о наличии судебных актов о взыскании с должника, как с работодателя, задолженности по выплате выходных пособий и (или) об оплате труда;

- кредитный отчет, полученный из бюро кредитных историй, или документ, подтверждающий отсутствие у гражданина кредитной истории и полученный из бюро кредитных историй; об источнике дохода гражданина в настоящее время, сумме ежемесячного дохода в периоде с 01.01.2015 по настоящее время;

- в случае если должник трудоустроен, представить соответствующие документы (трудовой договор, справка 2 НДФЛ и иное), указать наименование работодателя, ИНН работодателя, адрес, контактный телефон, электронную почту, адрес, по которому должник исполняет трудовую функцию, график работы;

- о наличии (отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики;

- о наличии (отсутствии) фактов привлечения должника к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство в периоде с 01.01.2015 по настоящее время;

- о факте признания должника банкротом в течение пяти лет;

- список текущих судебных споров, рассматриваемых судами с участием гражданина (истец, ответчик, третье лицо или иное лицо), с указанием наименования суда, номера дела, даты очередного судебного заседания, характера спора;

- документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина статуса ИП, в том числе копии свидетельства ОГРИП, выписку из ЕГРИП и т.д.;

- сведения о наличии у гражданина долей в уставном капитале различных юридических лиц, с указанием наименования общества, ИНН, ОГРН, юридические адреса, данных директора общества и иных сведений (в периоде с 01.01.2015 по настоящее время);

- выписку из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является гражданин (при наличии) (в периоде с 01.012015 по настоящее время);

- сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

- информацию о совершавшихся в периоде с 01.01.2015 по настоящее время сделках с недвижимым и движимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и иных любых сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей, документы по сделкам, о расчетах по сделкам, о расходовании полученных средств;

- за период с 01.01.2015 по настоящее время информацию о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- копию решения о признании гражданина безработным, выданная государственной службой занятости населения, в случае принятия указанного решения;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копию брачного договора (при наличии);

- копию соглашения или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

- информацию об имуществе гражданина, принадлежащем ему на праве общей собственности с супругом (бывшим супругом), с предоставлением документов;

- о приобретении на имя должника авиабилетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.01.2015 по настоящее время с указанием даты вылета/прилета, рейса, направления рейса и стоимости билета;

- документы о перемещении по территории России и за ее пределы;

- о приобретении на имя должника железнодорожных билетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.11.2015 по настоящее время с указанием даты отправления/прибытия, № поезда, направления и стоимости билета;

- информацию о составе дебиторов, списки должников гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства должников гражданина, а также с указанием отдельно имущественных прав, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности; первичные документы о дебиторской задолженности;

- информацию о составе обязательств, списки кредиторов гражданина с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности, первичные документы о кредиторской задолженности;

- подробную опись имущества (имущественных прав) гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, его стоимости (по оценке гражданина), в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;

- документы, подтверждающие право собственности (иные права) гражданина на имущество (имущественные права), и документы, удостоверяющие исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина;

- сведения о всех сделках дарения, которые заключались должником в период с 01.01.2015 по настоящее время в отношении любого имущества (с указанием одаряемого, предмета сделки и его цены, а также с приложением документов);

- сведения о целях покупки должником золотых изделий (с драгоценными камнями), а также о месте их нахождения в настоящее время (предоставить фотографии). Однако до настоящего времени должником не исполнена обязанность по передаче финансовому управляющему запрошенные им сведения и документов в полном объеме.

В качестве доказательств финансовый управляющий представил уведомления финансового управляющего исх. № 15 от 16.03.2020 и № 24 от 05.02.2020, доказательства их направления в адрес должника и получения должником данных уведомлений, выписку из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, свидетельство о заключении брака, ответ территориальный отдел ЗАГС г. Сердобска и Сердобского района № 303/13- 103 от 06.06.2020, ответ Управления ЗАГС Пензенской области № 1094-340/01-16 от 03.06.2020.

Определением суда от 25 июня 2020 года судебное заседание по рассмотрению ходатайства финансового управляющего ФИО1 назначено на 16 июля 2020 года.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебное заседание не явились, будучи надлежаще извещенными, ходатайств либо заявлений суду не представили. Информация о принятии заявления к производству, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в сети Интернет по адресу: www. penza.arbitr. ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При таких обстоятельствах арбитражный суд, руководствуясь пунктом 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотрение дела в отсутствие не явившихся участников процесса.

Арбитражный суд, ознакомившись с заявлением, находит его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу положений статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.

Следовательно, в делах о банкротстве граждан обязанность по предоставлению сведений об имуществе, принадлежащем должнику, возложена на самого должника.

При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (пункт 41 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан").

Во исполнение вышеуказанных норм финансовый управляющий направил уведомления исх. № 15 от 16.03.2020 и № 24 от 05.02.2020 о представлении вышеперечисленных сведений в адрес должника ФИО2, которые им получены. Однако запрошенные финансовым управляющим сведения должником не представлены.

В силу части 1 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ

доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

В соответствии с частью 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ об истребовании доказательств арбитражный суд выносит определение.

Во исполнение вышеуказанных норм финансовым управляющим указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению данного доказательства, а также представлены доказательства, свидетельствующие о невозможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ заявление финансового управляющего подлежит удовлетворению.

Кроме того, обращение финансового управляющего в суд с заявлением об истребовании доказательств в порядке пункта 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве может свидетельствовать о недобросовестном поведении должника, что в силу положений абзаца 3 пункта 4 статьи 213.28 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является основанием для не освобождения его от дальнейшего исполнения обязательств перед кредиторами.

Руководствуясь статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании документов у должника по делу о признании гражданина ФИО2 несостоятельным (банкротом) удовлетворить.

Обязать гражданина ФИО2 в срок до 30 июля

- копию паспорта гражданина РФ (все страницы);

- в случае если должник трудоустроен, представить соответствующие документы (трудовой договор, справка 2 НДФЛ и иное), указать наименование

работодателя, ИНН работодателя, адрес, контактный телефон, электронную почту, адрес, по которому должник исполняет трудовую функцию, график работы;

- о факте признания должника банкротом в течение пяти лет;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- копию брачного договора (при наличии);

- документы о перемещении по территории России и за ее пределы;

- о приобретении на имя должника железнодорожных билетов по междугородним и международным направлениям в период с 01.112015 по настоящее время с указанием даты отправления/прибытия, № поезда, направления и стоимости билета;

- сведения о целях покупки должником золотых изделий (с драгоценными камнями), а также о месте их нахождения в настоящее время (предоставить фотографии).

Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в четырнадцатидневный срок со дня его вынесения.

Судья Н.А. Балябина