Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Калугина В.Ю., в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Пермгазэнергосервис» (ИНН <***>, ОРГН 1025902116679, <...>) о признании его несостоятельным (банкротом),

ознакомился с ходатайством эксперта о предоставлении дополнительных доказательств

Суд установил:

Определением Арбитражного суда Пермского края от 10 декабря 2013 года в отношении вышеназванного должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена ФИО1.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 22 июля 2014 года ООО «Пермгазэнергосервис» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.

Определением суда от 07 октября 2014 года конкурсным управляющим утверждена ФИО1 (адрес для направления корреспонденции: 614077, <...>), член НП «Межрегиональная саморегулируемая организация «Содействие».

Объявление о банкротстве опубликовано в газете «Коммерсантъ» №130 от 26 июля 2014 года.

Определением суда от 20 октября 2015 года ФИО1 освобождена от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве должника, конкурсным управляющим утвержден, член НП «Межрегиональная саморегулируемая организация «Содействие» - ФИО2 (адрес для направления корреспонденции: 119501, <...>).

Определением суда от 11 июля 2016 года ФИО2 освобожден от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве должника, конкурсным управляющим утвержден, член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих (СРО ААУ "Евросиб") – ФИО3 (адрес для направления корреспонденции: 344011, <...> а/я 493).

Определением суда от 01 июня 2018 г. ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника; конкурсным управляющим ООО «Пермгазэнергосервис» утвержден ФИО4 (ИНН <***>, адрес для корреспонденции: 620135, <...>, тел. служ. 89126371828 ) из числа членов Ассоциации СРО АУ «Южный Урал».

Определением суда 08.09.2015 производство по заявлению приостановлено до завершения мероприятий по наполнению конкурсной массы и завершения расчетов с кредиторами.

В Арбитражный суд Пермского края 08.09.2020 года поступило ходатайство конкурсного управляющего о возобновлении производства по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности.

Определением суда от 24.12.2020 (резолютивная от 22.12.2020) производство по заявлению конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности возобновлено, в качестве третьего лица привлечен ФИО5.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО6 ходатайствовал о назначении судебной экспертизы, просил поручить экспертам АНО «Палата судебных экспертиз» - ФИО7 и ФИО8. Представлено доказательство внесения денежных средств на депозитный счет суда в размере 190 000 рублей по чек-ордеру от 04.02.2021.

Определением суда от 09.02.2021 (резолютивная от 05.02.2021) по делу назначена экономическая экспертиза, производство которой поручено экспертам ФИО7, ФИО8, сотрудникам АНО «Палата судебных экспертиз».

Перед экспертом поставлен следующий вопрос:

1. На какую дату ООО «Пермгазэнергосервис» имело следующие признаки несостоятельности:

- удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

- обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;

- должник отвечает признакам неплатежеспособности (наличие заявленных кредитором, но неисполненных обязательств в сумме более 300 000 рублей, просроченных более 3 месяцев) и (или) признакам недостаточности имущества (совокупные обязательства должника с наступившим сроком исполнения превышают совокупные активы);

- имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев по причине недостаточности денежных средств задолженность по выплате выходных пособий, оплате труда и другим причитающимся работнику, бывшему работнику выплатам в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством.

2. Каковы причины возникновения выявленных признаков несостоятельности?

3. Послужило ли причиной банкротства должника заключение договора поручительства от 29 июля 2009 г. по обязательствам ООО «РОСТЭК. Управление подрядных работ»? Стало ли причиной банкротства принятие должником иных обязательств, учтенных в реестре требований кредиторов в качестве обязательств ООО «Сайпрус Инвестмент»?

09.03.2021 от эксперта поступило ходатайство о предоставлении дополнительных материалов, а именно:

1. ООО "Пермгазэнергосервис" (ИНН <***>; <...>, далее – Общество):

1.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2010–2015 годы (в т.ч. поквартально), аудиторские заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010–2015 гг., пись-менная информация аудитора (аудиторской организации) за указанный период;

1.2 Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета, действовавшая в периоде 2009–2015 гг.;

1.3 Заключение Пермской ТПП № 061-01/14 от 31.01.2014 (оценка стоимости аренды по договору, заключенному с ООО «Инвестстройцентр»);

1.4 Отчеты об оценке имущества за период 2009–2015 гг.;

1.5 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «Пермгазэнергосервис», под-готовленный арбитражным управляющим;

1.6 Расшифровка кредиторской задолженности за период (ежеквартально) 2010–2014 гг. с указанием даты возникновения и погашения задолженности;

1.7 Акты списания безнадежной дебиторской задолженности на сумму 180,0 млн руб. (в четвертом квартале 2013 года было произведено создание резерва по сомнительной дебиторской задолженности), а также документы, обосновывающие возникновение указанной задолженности у должника (договоры, соглашения с ООО «ПСК»);

1.8 Договор поручительства № 009/0153Z/10 от 10.06.2010, заключенный с ЗАО «Юникредитбанк»;

1.9 Договор аренды комплекса имущества от 01.08.2007, заключенный с ООО «Инвест-стройцентр», а также все дополнительные соглашения к нему (от 06.08.2007, 01.01.2010, 30.12.2010, 21.01.2013, 01.08.2013, 30.09.2013);

1.10 Договоры аренды, заключенные между ОАО «Уралтеплосервис» и ООО «Перм-газэнергосервис» (с дополнительными соглашениями):

- договор аренды от 31.12.2008 № О-02-12/08;

- договор аренды № 06/11-05/12 от 01.06.2011;

- договор аренды № 02-07/11 от 01.07.2011;

- договор аренды № О-01-07/11 от 01.01.2011;

- договор аренды № О-07-035/2 от 01.05.2012;

- договор аренды № О-07-044/3 от 01.06.2012;

- договор аренды № О-07-044/4 от 01.06.2012;

- договор аренды № О-07-025/1 от 01.04.2013;

- договор аренды № О-07-035/3 от 16.05.2012;

- договор аренды № О-07-035/2 от 01.05.2013.

2. АО «Юникредитбанк» (ИНН <***>, адрес: 119034, <...>):

2.1 Договор (соглашение) между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Ростэк. Дирекция об-щего строительства» (заемщик) о предоставлении кредита № 009/0035L/10 от 10.06.2010 в сумме 382 950 109,24 руб. на срок до 29.03.2011.

2.2 Договоры поручительства, ипотеки (залога), заключенные с юридическими и физи-ческими лицами (включая, но не ограничиваясь ООО «Пермгазэнергосервис», ООО «Газмет ИНТЭК», ООО «Проспект», ООО «Выбор», ООО «Ашатли», ОАО «Юность», ООО «Земля и Воля», ООО «Агросепыч», ООО «Энергострой-М» и др.) во исполнение договора о предо-ставлении кредита № 009/0035L/10 от 10.06.2010, заключенного между ЗАО «Юникредит-банк» и ООО «Ростэк. Дирекция общего строительства».

2.3 Составленные по утвержденным кредитной организацией, согласно Положению Банка России от 26.03.2004 № 254-П, формам за период 2010–2015 гг. в отношении ООО «Пермгазэнергосервис»:

- анализ деятельности заемщика с учетом его финансового положения и с обоснованием осуществления заемщиком реальной деятельности, анализ деятельности поручителей с учетом их финансового положения и характера отношений с заемщиком;

- документы и информация, содержащиеся в досье заемщика, предоставленные заемщи-ком и поручителями и полученные банком самостоятельно, которые использовались для ана-лиза деятельности заемщика и оценки качества ссуды, для анализа деятельности поручителя и оценки качества обеспечения ссуды;

- анкета (досье) клиента, содержащая сведения о бенефициарном владельце заемщика, поручителей.

2.4 Договоры поручительства, ипотеки (залога), заключенные с юридическими и физи-ческими лицами (включая, но не ограничиваясь ООО «Пермгазэнергосервис и пр.) во испол-нение договора о предоставлении кредита № 009/0076L/09 от 19.06.2010, заключенного между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Ростэк. Управление подрядных работ».

3. Материалы из дела о банкротстве:

3.1 Договор поручительства № 009/0153Z/10 от 10.06.2010, заключенный между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис» (т. 1, л.д. 30);

3.2 Кредитный договор, заключенный между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Ростэк. Дирекция общего строительства» на сумму 382 950 109,24 рублей (л.д. 7);

3.3 Договор уступки прав кредитора от 16.08.2013, заключенный между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Стройгрупп», включая все дополнительные соглашения к нему (т. 1, л.д. 37) и и платежные поручения №201 от 12.12.2014, №200 от 09.12.2014, №199 от 08.12.2014, №193 от 04.12.2014, №94 от 09.06.2014, №71 от 19.05.2014, №2 от 27.01.2014№186 от 17.01.2014, №132 от 31.10.2013, №122 от 30.09.2013, №103 от 30.08.2013 (т.2 л.д. 56-61);

3.4 Договор уступки прав кредитора, заключенный между ООО «Стройгрупп» и ООО «Сайпрус Инвестмент» (Новый Кредитор), все дополнительные соглашения к нему (Дополнительных соглашений №1 от 17.08.2013, №2 от 20.12.2013, №3 от 26.02.2014, №4 от 19.05.2014, №5 от 15.12.2015) (т.2 л.д.74) и График платежей (Приложение №1) (п.3.1. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 16 августа 2013 года);

3.5 Договор уступки прав кредитора №127600/0016-16 от 24.07.2015, заключенный между ОАО «Россельхозбанк» и ФИО9 (т.2 л.д.19) и платежное поручение №53842 от 24.07.2015, в качестве назначения платежа указано перечисление средств по договору №127600/0016-16 уступки прав (требований) от 24.07.2015 за ФИО9 в счет взаимных расчетов по договору займа 12/07-2015 от 20.07.2015 (т.2 л.д. 18).

3.6 Договор займа 12/07-2015 от 20.07.2015, заключенный между ООО «Сайпрус Ин-вестмент» (Займодавец) и ФИО9 (Заемщик); письмо ФИО9 об оплате в ОАО «Россельхозбанк» по договору уступки; Договор уступки требования (цессии) №28-2015-3 (в редакции дополнительного соглашения от 31.07.205), согласно которому ФИО9 передает на возмездной основе ООО «Сайпрус Инвестмент» (Новый кредитор), приобретенные им права требования по договору уступки прав (требований) №127600/0016, заключенного 24 июля 2015 года между ОАО «Россельхозбанк» (Банк) и ФИО9 (Кредитор) (т.2 л.д.15).

3.7 Договор уступки прав (требований) №117600/0122-16 от 13.10.2015, в соответствии с которым АО «Россельхозбанк» (Банк) уступил, а ФИО9 (Новый кредитор) принял права требования по следующим договорам (также необходимо предоставить при наличии):

- по Договору об открытии кредитной линии № 117600/0122 от 28.12.011 г. (с учетом всех Дополнительных соглашений), заключенному между Банком и ООО «Пермгазэнергосер-вис»;

- по Договору об ипотеке (залоге) земельных участков №117600/0122-7.11 от 28.12.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Банком и ООО «Конкур-Пермь»;

- по Договору поручительства юридического лица № 117600/0122-8 от 28.12.2011 г. (с учетом дополнительных соглашений), заключенному между Банком и ООО «Брайс Групп»;

- по Договору поручительства юридического лица № 117600/0122-8/1 от 29.05.2013 г., заключенному между Банком и ОАО «Уралтеплосервис»;

- по Договору поручительства физического лица № 117600/0122-9 от 29.05.2013 г., за-ключенному между Банком и ФИО10

3.8 Договор цессии № 2 от 16.10.2015, заключенный между ФИО9 и ООО «Сайпрус Инвестмент», согласно которому к ООО «Сайпрус Инвестмент» перешли права, приобретенные ФИО9 по договору уступки прав (требований) №117600/0122-16 от 13.10.2015 г. в полном объеме.

3.9 Договор уступки прав (требований) №127600/0015-16 от 29.10.2015 в соответствии с которым АО «Россельхозбанк» (Банк) уступил, а ФИО9 (Новый кредитор) принял права требования к ООО «Пермгазэнергосервис» в общей сумме 25 061 190,97 рублей.

3.10 Договор цессии № 3 от 02.11.2015 заключенный между ФИО9 и ООО «Сайпрус Инвестмент», согласно которому, к ООО «Сайпрус Инвестмент» перешли права, приобретенные ФИО9 по договору уступки прав (требований) №117600/0015-16 от 29.10.2015 в полном объеме

3.11 Договор уступки прав № 02-03/15 от 27.02.2015, согласно которому ООО «Инвестстройцентр» (Цедент) уступил, а ООО «Сайпрус Инвестмент» (Цессионарий) принял права (требования) в полном объеме по Договору аренды б/н от 01.08.2007, заключенному между ООО «Инвестстройцентр» и ООО «Пермгазэнергосервис»; Соглашение о зачете от 02.03.2015 г. (л.д.98).

3.12 Договор №117600/0122 от 29.11.2011 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис» (л.д.10);

3.13. Договор № 27600/0015 от 28.02.2012 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис» (л.д.29);

3.14 Договор № 27600/0016 от 28.02.2012 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис» (л.д. 50);

4. ОАО «Россельхозбанк» (ИНН <***>; 119034, <...>):

4.1 Договоры поручительства, ипотеки (залога), заключенные с юридическими и физи-ческими лицами во исполнение договоров о предоставлении кредита:

- Договор №117600/0122 от 29.11.2011 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис»;

- Договор № 27600/0015 от 28.02.2012 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис»;

- Договор № 27600/0016 от 28.02.2012 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис»;

4.2 Составленные по утвержденным кредитной организацией, согласно Положению Банка России от 26.03.2004 № 254-П, формам за период 2010-2015 гг. в отношении ООО «Пермгазэнергосервис»:

- документы и информацию, содержащиеся в досье заемщика, предоставленные заем-щиком и поручителями и полученные банком самостоятельно, которые использовались для анализа деятельности заемщика и оценки качества ссуды, для анализа деятельности поручителя и оценки качества обеспечения ссуды;

- анкета (досье) клиента, содержащая сведения о бенефициарном владельце заемщика, поручителей.

документы и сведения о техническом состоянии транспортного средства на момент совершения сделки 17.06.2017.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 82-88, 89, 184-188, 223 АПК РФ, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Назначить судебное заседание на 14 апреля 2021 года с 10 часов 00 минут в здании арбитражного суда, расположенном по адресу: <...> этаж, зал № 463 (судья Калугин В.Ю.), о чем сообщить эксперту, конкурсному управляющему, ответчику, третьим лицам.

Сторонам обеспечить явку представителей в судебное заседание.

Предложить конкурсному управляющему, ответчику, третьим лицам ознакомиться с ходатайством эксперта.

Разъяснить экспертам возможность ознакомиться с материалами дела в электронном виде, а также в здании суда (со снятием копий).

Конкурсному управляющему представить в материалы дела:

1.2 Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета, действовавшая в периоде 2009–2015 гг.;

1.4 Отчеты об оценке имущества за период 2009–2015 гг.;

1.8 Договор поручительства № 009/0153Z/10 от 10.06.2010, заключенный с ЗАО «Юникредитбанк»;

- договор аренды от 31.12.2008 № О-02-12/08;

- договор аренды № 06/11-05/12 от 01.06.2011;

- договор аренды № 02-07/11 от 01.07.2011;

- договор аренды № О-01-07/11 от 01.01.2011;

- договор аренды № О-07-035/2 от 01.05.2012;

- договор аренды № О-07-044/3 от 01.06.2012;

- договор аренды № О-07-044/4 от 01.06.2012;

- договор аренды № О-07-025/1 от 01.04.2013;

- договор аренды № О-07-035/3 от 16.05.2012;

- договор аренды № О-07-035/2 от 01.05.2013.

Обязать АО «Юникредитбанк» (ИНН <***>, адрес: 119034, <...>) в срок до 09.04.2021 представить в материалы дела:

- анкета (досье) клиента, содержащая сведения о бенефициарном владельце заемщика, поручителей.

2.4 Договоры поручительства, ипотеки (залога), заключенные с юридическими и физическими лицами (включая, но не ограничиваясь ООО «Пермгазэнергосервис и пр.) во исполнение договора о предоставлении кредита № 009/0076L/09 от 19.06.2010, заключенного между ЗАО «Юникредитбанк» и ООО «Ростэк. Управление подрядных работ».

Предложить экспертам самостоятельно ознакомиться со следующими материалами дела:

- по Договору поручительства физического лица № 117600/0122-9 от 29.05.2013 г., за-ключенному между Банком и ФИО10

3.14 Договор № 27600/0016 от 28.02.2012 об открытии кредитной линии, заключенный с ОАО «Россельхозбанк» и ООО «Пермгазэнергосервис» (л.д. 50).

Обязать ОАО «Россельхозбанк» (ИНН <***>; 119034, <...>) в срок до 09.04.2021 представить в материалы дела:

- анкета (досье) клиента, содержащая сведения о бенефициарном владельце заемщика, поручителей.

Обязать одного из экспертов явиться в судебное заседание.

Разъяснить, что подача документов в суд осуществляется следующими способами: нарочным, путем пересылки почтового отправления либо посредством сервиса электронной подачи документов «Мой Арбитр» (https://my.arbitr.ru/), а также с использованием ящика приема корреспонденции, установленного в здании суда в зоне приема документов. Выбранный способ подачи документов должен обеспечить их представление суду заблаговременно до даты назначенного судебного заседания.

В целях своевременного поступления документов, направленных для приобщения к материалам соответствующего дела, в сопроводительном письме необходимо указывать номер дела, дату и время судебного заседания, а также перечень прилагаемых документов.

Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>.

Адрес для подачи документов в электронном виде: https://my.arbitr.ru/.

Адрес электронной почты: 3sostav@perm.arbitr.ru, факс <***>, использование которых, возможно для обмена письмами информационного характера.

Разъяснить, что в соответствии с частью 3 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий, в том числе в случае непредставления ими дополнительных доказательств.

Разъяснить, что в соответствии с частью 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения настоящего определения самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств.

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru.

Судья В.Ю.Калугин