Гражданский кодекс часть 1

Общество с ограниченной ответственностью «Лайт Пермь» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ФИО1 (ответчик) об обязании предоставить оригиналы документов, касающиеся деятельности ответчика.

В порядке ст. 49 АПК РФ в судебном заседании 09.01.2020 принято уточнение требований, согласно которому истец просит обязать ответчика предоставить следующие документы:

1. Приказы о назначении и снятии всех руководителей и главных бухгалтеров ООО «Лайт Пермь, работающих и работавших в обществе;

2. Протоколы всех общих собраний участников ООО «Лайт Пермь» и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности и иные протоколы общего собрания участников общества;

3. Договор аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования помещением по месту нахождения ООО «Лайт Пермь» по адресу <...>;

4. Договоры аренды/иной документ, подтверждающий право собственности/иное право пользования иных помещений (складов) ООО «Лайт Пермь»;

5. Договоры с поставщиками и покупателями, договоры подряда, аренды, оказания услуг и иные договора ООО «Лайт Пермь», а также все приложения к указанным договорам, включая, но не ограничиваясь следующими контрагентами: ООО «МКН «Джей», ООО «Завод «Стройдеталь», ООО «ТД «ПромСветКомплект», ООО «Грандкапиталгрупп», АНАДО «Уральский учебно-методический центр», ООО «Трансмаркет», ИП ФИО2, ООО «Энергетик-1», ООО «Шинторг», ИП ФИО3, ИП ФИО4, ООО «СВ БЮРО», ИП ФИО5, ООО «Техальянс-Плюс», ООО «Альфамобиль», ООО «Издательский дом «НИКА», ИП Печерский Сергей Михайлович, ООО «Спецмашины», ООО «Даймэкс», ООО «Промторг-Пермь», ООО «Пермспецком», ООО «УралГрупп», АНО ДПО «ЕНЦДО», АО «Телеком плюс», ООО «Лукойл-Интер-кард», ООО «Пермнефтегазэлектромонтаж», ООО «КВИН», ООО «Синтез-Энерго», ИП ФИО6, ООО «Эльдорадо», ООО «Энергосити», ИП ФИО7, ООО «Чистая вода», ООО «Грандкапиталгрупп», ООО «ЗД «Академия», ООО «Фентум», ООО «Самсон-Пермь», ИП ФИО8, ООО «НЕФТО», ООО «ЭМК-Меркурий», ИП ФИО9, ООО «Техно-парк», ООО «Синтез Энерго», ИП ФИО10, ООО «Лекар-Инструмент», ИП ФИО11, ООО «ТД «Электротехмонтаж», ООО «Энергопром», ООО «Правовая компания «Налоги и право», ИП ФИО12, ООО «Приборы контроля - Пермь», ООО «ГЕО-Комплекс», ООО «Гармония техцентр», ИП ФИО13, ООО «Тодос», АО «ПФ СКВ «Контур», ИП ФИО14, ООО «ГТК «Технологистика», ООО «АЛ «Сервис», ИП ФИО15, ИП ФИО16, ООО «Урапгеодезия», ООО «Титан 59», ООО «ТД «Электротехмонтаж», ООО «ЩИТ», ИП ФИО17, ООО «ДНС ритейл филиал уральский», ООО «Спецавто», ИП ФИО18, ООО «СВ-Сервис», ООО «Транспортная компания «Алькор», ООО «ЭнергоПро», ИП ФИО19, ООО «ПЭК», ООО «ЭНЕРГОПРОМ», АО «ЭР-телеком Холдинг», ООО «Современные конверсивные технологии», ООО «ТОРГАГРО», УФК по Свердловской области», ООО «Пермь-Восток-Сервис», ИП ФИО20, ИП ФИО18, ИП ФИО21, ООО «УралТелеком-ИК», ИП ФИО22, ООО «Байкал-Сервис Пермь», ИП ФИО23, АНО РИЦ «Здравствуй», ИП ФИО24, ООО «Консалтинговая группа «Экономика и право», ООО «Таврида электрик Пермь», ООО «Энергопуск», ООО «Меридиан - Энерго», ООО «ОДАС», ООО «ЭКСПЕРТ-ЭКОЛОГИЯ»;

6. Документы по учету основных средств, включая:

- акты о приеме-передаче объектов основных средств по форме №ОС-1;

- инвентарные карточки учета объектов основных средств;

договоры лизинга, заключенные с ООО «Альфамобиль» от 11.07.2018 № 05706-ПРМ-18-Л, от 06.02.2019 № 00922-ПРМ-19Л и от 05.03.2019 № 01692-ПРМ-19-Л, с учетом всех дополнительных соглашений;

- акты приема-передачи лизингового имущества обществом от третьих лиц; графики лизинговых платежей к договорам лизинга;

- договоры купли-продажи лизингового имущества, заключенные лизингодателем с поставщиками;

- накладные на поставку лизингового имущества от 13.07.2018 № АМВ00003012, от 11.02.2019 № АМВ00000534 и от 11.03.2019 № АМВ00001375;

7. Документы по учету материалов, включая:

- приходные ордера на поступление МПЗ на склад;

- приказ, устанавливающий списки лиц, имеющих право на получение материалов;

- требования-накладные на списание материалов (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- накладные на отпуск материалов на сторону (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- отчеты об использовании давальческого сырья (за период июнь 2018 г. - июль 2019 г.);

- отчеты по форме № М-29 по каждому объекту строительства (за период июнь 2018 г.-июль 2019 г.);

- общий журнал работ по объектам строительства (за период июнь 2018 г. – июль 2019 г.);

- акты на списание МПЗ.

8. Документы по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, включая:

- Акты с ИП ФИО4 о приемке выполненных работ по форме № КС-2;

- Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты выполненных работ с ИП ФИО4 № 63 от 27.03.2019 на сумму 600 000 руб., № 1 от 13.03.2019 на сумму 340 768,47 руб. и № 90 от 08.05.2019 на сумму 450 000 руб., а также акты с иными контрагентами с подрядчиками выполненных работ и затрат по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

9. Документы по учету кассовых операций ООО «Лайт Пермь», включая:

- приходный кассовый ордер № 56 на сумму 1 361 634,84 руб.;

- договор о полной материальной ответственности с кассиром;

- сшитая кассовая книга (журнал кассовых операций);

10. Документы по учету займов полученных:

- договор займа, заключенный с ФИО25, с учетом дополнительных соглашений;

- договор займа, заключенный с ООО «ПРОЕКТНОЕ БЮРО САГРАДА», с учетом дополнительных соглашений;

- договор беспроцентного займа, заключенный с ФИО26, с учетом дополнительных соглашений, а также иные договоры на получение займа и кредитные договоры, заключенные ООО «Лайт Пермь» с третьими лицами в период с 01 июня 2018 г. по 06 июля 2019 г.

11. Документы по учету займов выданных: договоры на выдачу займа,
заключенные ООО «Лайт Пермь» с третьими лицами в период с 01 июня 2018 г. по 06 июля 2019 г.;

12. Кадровые документы ООО «Лайт Пермь» по работникам, включая, но не ограничиваясь, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО1, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО25, включая:

- трудовые договоры с директором, главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО «Лайт Пермь»;

- приказы о приеме на работу;

- приказы об увольнении работников;

- заявления о предоставлении отпуска;

- график отпусков;

- приказ о предоставлении отпуска сотруднику;

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- должностные инструкции сотрудников ООО «Лайт Пермь»;

- штатные расписания;

- копия документов воинского учета;

- копия документов об образовании;

- согласие о обработке персональных данных;

- личная карточка работника или иной заменяющий документ;

13. Документы по учету расчетов с персоналом:

- табеля учета рабочего времени;

- расчетная ведомость;

- своды по расчету заработной платы;

- расчётные листки;

- платежная ведомость, подписанная уполномоченным лицом;

-договоры о полной материальной ответственности с сотрудниками ООО «Лайт Пермь»;

- записка расчет при прекращении (расторжении) трудового договора;

14. Положение о премировании и заработной плате в ООО «Лайт Пермь»;

15. Документы по учету расчетов с подотчетными лицами:

- приказ об установлении сроков проверки авансового отчета, его утверждения и сроков окончательного расчета по авансовому отчету;

- приказы на утверждение перечня подотчетных лиц, максимальной суммы;

- авансовый отчет ФИО31., с приложением к нему подтверждающих документов на сумму 3 582 руб.;

- авансовый отчет ФИО1. от 25.06.2019 № 20 с приложением к нему подтверждающих документов на сумму 13 620,69 руб.

16. Документы по налоговому учету:

- счет-фактура от ООО «Таврида Электрик Урал» на полученный аванс от 30.04.2019 № URPAB19000056 с суммой НДС к возмещению в размере 147 000 руб.;

- распечатанные и подписанные книги покупок и продаж;

- главные книги;

- распечатанные и подписанные налоговые регистры по налогу на прибыль, либо распечатанная и подписанная книга учета доходов и расходов по УСНО;

- распечатанные и подписанные налоговые регистры по НДФЛ.

17. Документы по учетной политики ООО «Лайт Пермь», включая:

- учетная политика в целях бухгалтерского учета на 2018-2019 гг., с утвержденным рабочим планом счетов бухгалтерского учета, формами первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности, порядком проведения инвентаризации активов и обязательств организации, а также правилами документооборота и технологии обработки учетной информации;

- учетная политика в целях налогового учета на 2018-2019 гг., с утвержденными регистрами налогового учета для целей НДС, налога на прибыль и НДФЛ;

- приказ об утверждении учетных политик в целях бухгалтерского и налогового учета на 2018-2019 гг.;

18. Документы по отражению результатов инвентаризации имущества и обязательств:

- приказ на проведение годовой инвентаризации за 2018 год;

- инвентаризационные описи по следующим объектам учета: денежные средства; товарно-материальные ценности; расчеты покупателями и заказчиками, а также поставщиками и подрядчиками, в т.ч. акты сверок с контрагентами; резервы и оценочные обязательства; основные средства;

- расчеты сумм амортизации по основным средствам;

- сличительные ведомости.

- договоры о материальной ответственности с должностными лицами организации;

19. Акты сверки по всем контрагентам ООО «Лайт Пермь», акты сверки с налоговыми органами;

20. Декларации по налогам ООО «Лайт Пермь» (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли - за 1, 2, 3, 4 кварталы каждого года);

21. Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО «Лайт Пермь» (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО «Лайт Пермь».

Впоследствии истцом неоднократно заявлялись уточнения к исковому заявлению, которые судом признаны подлежащими рассмотрению после представления дополнительных документов.

Определением от 23.04.2020 в целях противодействия распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) производство по делу приостановлено до отмены ограничительных мер.

В настоящее время основания для приостановления производства по делу отпали.

С учетом вышеизложенного, на основании ст. 146 АПК РФ суд считает необходимым назначить по делу судебное заседание с целью рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу.

Руководствуясь ст.ст. 146, 184-185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Назначить судебное заседание для решения вопроса о возобновлении производства по делу (с возможностью проведения судебного разбирательства в этом же заседании сразу после возобновления производства по делу) на 16 июля 2020 года на 10 час. 30 мин. в помещении арбитражного суда по адресу: <...>, зал № 304, судья Ушакова Э.А., телефон <***>.

Истцу – представить доказательства направления в адрес ответчика заявления об уточнении исковых требований от 18.03.2020 и дополнительных доказательств (представленных 20.03.2020 платежных поручений).

Ответчику – в срок до 26.06.2020 представить письменный отзыв по уточненным исковым требованиям от 18.03.2020, доказательства направления дополнительного отзыва в адрес истца.

Лицам, участвующим в деле – в случае наличия возражений по возобновлению производства по делу представить в срок до 26.06.2020 в письменном виде данные возражения.

Адрес для направления корреспонденции: 614068, <...>.

Подача документов в Арбитражный суд Пермского края в электронном виде может осуществляться только в системе «Мой арбитр» по веб-адресу: http://my.arbitr.ru, не позднее, чем за 2 (двое) суток до даты судебного заседания (с учетом времени, необходимого системе для обработки и выгрузки документов).

Для обмена письмами информационного характера возможно использование факса 236-80-39, электронной почты 9sostav@perm.arbitr.ru.

Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.perm.arbitr.ru.

Судья Э.А. Ушакова