Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Басовой Ю.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хмелевской В.В., в открытом судебном заседании рассмотрел заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника

поданное в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Потребительского кооператива по розничной торговле в неспециализированных магазинах «Стрелец» (617600, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>).

При участии: конкурсный управляющий ФИО1, паспорт; ответчик ФИО2, паспорт; ответчик ФИО3, паспорт; от ответчиков ФИО4, ФИО5 - ФИО6, доверенность от 09.08.2017, от Кишертского ОПО ФИО7, доверенность, паспорт, ФИО8, к/у, паспорт; от ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 – ФИО13 по доверенности от 31.01.2018, паспорт; ответчик ФИО14, паспорт; ответчик ФИО15, паспорт; от ФНС ФИО16, доверенность, паспорт

суд установил:

решением от 17.06.2016 (резолютивная часть от 16.06.2016) в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО1

Объявление об открытии в отношении должника конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» в установленном законом порядке 25.06.2016.

Конкурсный управляющий 21.06.2017 обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника, которое было оставлено без движения.

Определением суда от 28.07.2017 заявление принято к производству, рассмотрение назначено на 22.08.2017.

От конкурсного управляющего поступило ходатайство о приостановлении производства по заявлению.

От ФИО5, ФИО4 поступил отзыв на заявление, возражают против удовлетворения заявленных требований.

От ПО Кишерсткое ОПО поступил отзыв на заявление, в удовлетворении заявления в части привлечения солидарно Кишертское ОПО, ФИО2, ФИО3, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО5 в размере 18322000 руб. отказать.

В судебном заседании конкурсный управляющий ходатайство о приостановлении поддержал.

В судебном заседании ответчики ФИО3, ФИО2, приобщили отзыв на заявление, с требованиями не согласны; возражали против приостановления производства по заявлению.

ФНС представила письменное ходатайство о приостановлении производства по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности.

Представитель ответчиков ФИО4, ФИО5 возражала против существа заявленных требований, против приостановления также возражала.

Конкурсный управляющий ходатайствовал об отложении судебного заседания для формирования дополнительной позиции.

Определением суда от 22.08.2017 рассмотрение обоснованности заявленных требований и ходатайств о приостановлении отложено на 07 сентября 2017; конкурсному управляющему предложено представить письменную мотивированную позицию на возражения ответчиков; документально обоснованность недостоверность представляемой ФИО2 и ФИО3 информации; являлись ли ФИО5 и ФИО4 пайщиками в оспариваемый период; выделить периоды ответственности ФИО3 и ФИО2 ФИО2 и ФИО3 предложено представить документальное подтверждение в обоснование позиции о том, что вместо ФИО5 и ФИО4 были приняты иные пайщики; представить полную информацию о сроках членства указанных лиц в качестве пайщиков (когда и на основании чего приняты, исключены).

В судебном заседании конкурсный управляющий приобщил налоговую отчетность должника за три года. Пояснил, что не успел до конца исполнить определение суда от 22.08.2017.

ФИО3 и ФИО2 пояснили, что все документы по членству пайщиков находились в одной папке, которая была утеряна при переезде. В указанной папке были заявления о членстве. Также пояснили, что по итогам 2013, 2014 и 2015 годы отчетные собрания не проводились, годовые бухгалтерские балансы за соответствующие годы не утверждались и не определялся размер дополнительного взноса для погашения убытков. ФИО5 за период с 2004 по 2006 была работником кооператива и пайщиком, ФИО4 была пайщиком. После увольнения не участвовали в управлении кооперативом и не могли знать финансовое состояние кооператива. Также пояснила, что после ФИО5 и ФИО4 были приняты другие пайщики. Их фамилии назвать не смогла. Заявления о вступлении новых членов – пайщиков также представить не может.

ФНС приобщили протокол учредительного собрания потребительского общества о создании ПО «Стрелац» № 1 от 09.12.2003; постановление мирового судьи судебного участка № 7 Кунгурского судебного района Пермского края от 02.10.2015 о привлечении ФИО2 к административной ответственности по ч.5 ст. 14.13. КоАП РФ; протокол собрания членов-пайщиков ПО «Стрелец» № 2 от 12.03.2015, в котором поименованы 8 пайщиков должника, среди них отсутствуют фамилии ФИО5 и ФИО4. Пояснить, являлись ли данные пайщики, поименованными в протоколе, пайщиками на момент признания должника банкротом и предшествующий данному времени период, пояснить не могли.

Конкурсный управляющий просит истребовать в Инспекции Федеральной налоговой службы N 17 материалы регистрационного дела в отношении должника.

Стороны возражений по ходатайству не заявили.

Ходатайство подлежит удовлетворению в порядке ст. 66 АПК РФ.

В связи с необходимостью предоставления дополнительных документов судебное заседание было отложено.

Суд истребовал в Инспекции Федеральной налоговой службы N 17 материалы регистрационного дела в отношении Потребительского кооператива по розничной торговле в неспециализированных магазинах «Стрелец».

К судебному заседанию от Инспекции Федеральной налоговой службы N 17 поступили запрошенные судом сведения.

От Межрайонной ИФНС № 5 по Пермскому права поступила копия регистрационного дела должника.

В судебном заседании 09.10.2017 конкурсный управляющий представил уточненное требование; пояснил по существу уточненного требования.

Ответчик ФИО2 приобщила дополнительные документы.

Конкурсный управляющий ходатайствовал о привлечении к участию в рассмотрении настоящего спора в порядке ст. 51 АПК РФ третьих лиц: ФИО22, ФИО15, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО14.

Лица, участвующие в судебном заседании, возражений против привлечения третьих лиц, не заявили

Определением от 18.10.2017 рассмотрение требований было отложено на 15.11.2017; к участию в деле в качестве третьих лиц суд привлек: ФИО22, ФИО15, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО14.

К судебному заседанию от конкурсного управляющего поступили пояснения по заявленным требованиям, с приложением дополнительных документов.

В судебном заседании 15.11.2017 конкурсный управляющий приобщил доказательства направления заявления о привлечении к субсидиарной ответственности третьим лицам, привлеченным определением суда от 18.10.2017.

На вопрос суда о принятии ранее заявленных уточнений конкурсного управляющего, лица, участвующие в деле, возражений не заявили.

Уточнения приняты в порядке ст. 49 АПК РФ.

Конкурсный управляющий заявил ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении настоящего спора в качестве ответчиков: ФИО15, ФИО14 (которые ранее имели процессуальный статус третьих лиц).

Также указал, что согласно бухгалтерской отчетности паевые взносы вносили (следовательно, являлись пайщиками) следующие лица: ФИО26, ФИО11, ФИО27, ФИО28, ФИО9, ФИО10 Однако в материалах дела и у управляющего отсутствуют сведения о полном имени и отчестве указанных лиц, датах их рождения, адресах и паспортных данных. Поскольку руководители должника должны обладать указанной информацией в отношении данных лиц, суд считает возможным истребовать у ФИО2 и ФИО3 необходимую информацию.

По результатам рассмотрения требования суд, руководствуясь статьей 47 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее также – АПК РФ), пришел к выводу о необходимости привлечения к участию в рассмотрении заявления в качестве соответчиков - ФИО15, ФИО14. После привлечения соответчиков рассмотрения дела начинается сначала (ст. 47 АПК РФ).

Рассмотрение требований было отложено на 13.12.2017

К судебному заседанию от ФИО24 поступил отзыв на заявление, поясняет, что пайщиком ПО «Стрелец» не была, взносов не вносила, на собраниях не присутствовала.

В судебном заседании ответчик ФИО2 представила отзыв на заявление.

В судебном заседании был объявлен перерыв в течение дня. После перерыва судебное заседание продолжено. Конкурсный управляющий ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков: ФИО12, ФИО10, ФИО11, ФИО29, ФИО27, ФИО9.

Определением суда от 20.12.2017 (резолютивная часть от 13.12.2017) рассмотрение заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности с учетом позиции сторон и необходимости запросов о месте регистрации ответчиков отложено на 01 февраля 2018. К участию в рассмотрении настоящего спора в качестве соответчиков: ФИО12, ФИО10, ФИО11, ФИО29, ФИО27, ФИО9. Конкурсного управляющего суд обязал направить в адрес вновь привлеченных ответчиков копию заявления с приложениями. Истребованы в УФНС по Пермскому краю и ИФНС России № 5 по Пермскому краю адреса в отношении граждан: ФИО26 (ИНН <***>), ФИО11 (ИНН <***>), ФИО15 (ИНН <***>), ФИО29 (ИНН <***>), ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (ИНН <***>). Истребованы у ГУ МВД России по Пермскому краю (614990, <...>) сведения о месте регистрации: ФИО15 (по информации суда адрес регистрации: Пермский край, Усть-Кишерть, ул. Советская, 81А, паспорт: 5703№ 131011, выдан РОВД Кишертского района 13.08.2002); ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 5704№ 502352, выдан Кишертским РОВД 14.06.2005; ФИО12 (паспорт 5703№ 130957, выдан РОВД Кишертского района 06.08.2002); ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ года рождения; ФИО11 (паспорт 5703№ 019490, выдан РОВД Кишертского района 29.04.2002, адрес: Усть-Кишкрть, ул. Первомайская, 26), ФИО29 (паспорт <...>, выдан ТЛ УФМС России по ПК в Кишертском районе 02.09.2009, адрес: <...>), ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ года рождения (паспорт 4800№033412, выдан ОВД г. Кудымкара 21.03.2001, адрес: <...>), ФИО30 (паспорт 5703№ 403480, выдан РОВД Кишертского района 10.10.2002). Ответчикам предложено представить отзывы.

В судебном заседании 01.02.2018 объявлено, что в связи с привлечением соответчиков рассмотрение дела начато сначала.

В судебном заседании 01.02.2018 представитель от ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 пояснил, что как представитель новых ответчиков не успел ознакомиться с материалами дела в связи с поздним получением корреспонденции. Просит отложить рассмотрение заявления для ознакомления и формирования позиции.

Ответчики ФИО15 и ФИО14 также пояснили, что не успели ознакомиться с материалами дела.

На вопрос суда ФИО15 пояснила, что работала у должника до 2014 года; с 2014 года заработную плату стали задерживать, но в суд не обращалась. С финансами у должника были проблемы, это прослеживалось из того, что мало стало приходить товара, мало выручки. Пояснила, что являлась директором торгового отдела: занималась поставками, магазинами. Проблемы у должника с финансами начались в 2013-2014 годах.

ФИО14 на вопросы суда пояснила, что работала у должника с 2009 по 2014; обществом руководители ФИО3 и ФИО2 вместе.

В связи с необходимостью предоставления возможности новым ответчикам ознакомиться с материалами дела и предоставить мотивированную позицию, судебное заседание подлежит отложению.

Руководствуясь статьями 158, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

Отложить рассмотрение заявления на 01.03.2018 с 14 час. 00 мин. в здании арбитражного суда по адресу: <...> этаж, каб. 859.

Предложить конкурсному управляющему ФИО1 представить доказательства в обоснование доводов о размере обязательств, возникших после возникновения обязанности по обращению в суд с заявлением о банкротстве (в том числе путем ознакомления с материалами дела у мировых судей и в судах общей юрисдикции); пояснения, согласен или нет с размером обязательств, указанных ФИО2 в отзыве (в том числе по заработной плате); сравнить ее доводы с данными из лицевых счетов; отзыв на пояснения Кишертского ОПО; уточнить чья вина по п.2 и п.3 заявления.

ФИО15 представить копию трудовой книжки.

Соответчикам ознакомиться с материалами дела, представить письменный отзыв.

Все дополнительные документы, в том числе письменная позиция должны быть направлены в суд заблаговременно – до 22.02.2018.

Информацию о движении дела, о времени и месте судебного заседания, о перерывах и отложениях, а также о результатах рассмотрения можно узнать по телефону <***> (факс <***>), направив запрос на электронную почту арбитражного суда: 3sostav@perm.arbitr.ru, или на официальном сайте суда в сети Интернет: www.perm.arbitr.ru.

Подача документов в арбитражный суд производится в письменной форме, либо в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в системе подачи документов «Электронный страж» (сервис «Мой арбитр»).

Использование факса и электронной почты, указанных в настоящем определении, возможно для обмена письмами информационного характера.

Лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим образом о рассмотрении заявления, в том числе публично, путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Пермского края www.perm.arbitr.ru.

Судья Ю.Б. Басова