Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Зарифуллиной Л.М. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ковалевой А.А., в открытом судебном заседании

в рамках дела по заявлению публичного акционерного общества «Банк Уралсиб» (ОГРН <***>; ИНН <***>, юридический адрес:119048, <...>; почтовый адрес: 614990, <...>)

о признании ФИО1, родившегося 11.08.1967г. в г. Перми (ИНН <***>; СНИЛС <***>; паспорт серии <...> выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Кировском районе г. Перми 05.09.2012, код подразделения 590-004; адрес регистрации: 614022, <...>; адрес проживания: <...> 3А-109) несостоятельным (банкротом),

рассмотрев ходатайство финансового управляющего ФИО2 об истребовании информации и документов от должника,

при участии в судебном заседании:

финансовый управляющий – ФИО2, паспорт;

от должника – ФИО3, паспорт, доверенность от 14 марта 2018 года;

от ПАО «Банк Уралсиб» – ФИО4, паспорт, доверенность №1110 от 19 декабря 2016 года;

от иные лица, участвующие в деле, в суд не явились, извещены.

Суд установил:

31 августа 2017 года через систему «Мой Арбитр» публичное акционерное общество «Банк Уралсиб» обратилось в арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании ФИО1 (далее – должник) несостоятельным (банкротом) по основаниям, предусмотренным ст. 6 п. 2, 213.3 п.2 и 213.5 п.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), о введении в отношении него процедуры реализации имущества и о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме 35272657,40 рубля.

Определением суда от 11 октября 2017 года (после устранения недостатков) заявление принято к производству. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Люкон» (ИНН <***>), ООО Производственно-коммерческая фирма «ДАКС» (ИНН <***>), ООО «РИОН-Р» (ИНН <***>), ООО «Группа компаний «Люкон» (ИНН <***>).

Определением суда от 12 января 2018 года (резолютивная часть от 10.01.2018) заявление ПАО «Банк Уралсиб» (ОГРН <***>; ИНН <***>) признано обоснованным, в отношении ФИО1, родившегося 11.08.1967г. в г. Перми (ИНН <***>; адрес регистрации: 614022, <...>; адрес проживания: 614047 <...>) введена процедура реструктуризации долгов сроком на пять месяцев. Финансовым управляющим ФИО1 утверждена ФИО2 (ИНН <***>, почтовый адрес: 614000 <...>) - член Крымского Союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» (298600 <...>, п.5). Судебное заседание по вопросу утверждения плана реструктуризации долгов назначено на 14 июня 2018 года.

Объявление о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликовано в газете «КоммерсантЪ» №10 от 20.01.2018.

Решением суда от 18 июня 2018 года (резолютивная часть от 14 июня 2018 года) ФИО1 признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него введена процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО2 (ИНН <***>, почтовый адрес: 614000 <...>) - член Крымского Союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» (298600 <...>, п.5).

Объявление о признании должника банкротом и введении в отношении него процедуры реализации имущества опубликовано в ЕФРСБ 19 июля 2018 года (сообщение №2793598) и в газете «Коммерсантъ» №108 от 23 июня 2018 года.

25 апреля 2018 года финансовый управляющий должника ФИО2 обратилась в арбитражный суд с заявлением о возложении на ФИО1 обязанности передать по акту финансовому управляющему следующие документы и информацию об имуществе: информацию о месте реального проживания, с указанием полного адреса и почтового индекса для направления корреспонденции; полную и достоверную информацию о составе имущества (движимое, недвижимое, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права), месте нахождения этого имущества за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления; достоверные сведения об источниках дохода гражданина за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения заявления; оригиналы договора(ов) аренды земельных участков, трудовых договоров и иных документов, подтверждающих получение денежных средств; оригинал договора аренды жилого помещения по адресу: <...> 3а-109 со всеми приложениями и документами, подтверждающими оплату аренды должником; сведения обо всей кредиторской задолженности ФИО1, в т.ч. задолженности по текущим обязательствам, за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления (полный список кредиторов и должников гражданина); информацию обо всех счетах и вкладах (депозитах), в т.ч. по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и переводах денежных средств (в т.ч. электронных) от граждан и юридических лиц, гражданам и юридическим лицам, с предоставлением выписок о движении денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления; информацию об открытом специальном счете должника; информацию о семейном положении, наличии брачных договоров/соглашений/контрактов, наличии несовершеннолетних/иных лиц, находящихся на иждивении, наличии соглашений о режиме использования совместно нажитого имущества; информацию о фактах привлечения ФИО1 к административной ответственности за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества; неправомерные действия при банкротстве, фиктивное или преднамеренное банкротство; информацию об известных уголовных и административных делах в отношении ФИО1, а также о наличии неснятой или непогашенной судимости; информацию об исполнении третьими лицами обязательств перед ФИО1 по передаче имущества, в т.ч. по уплате денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления; информацию об исполнении ФИО1 обязательств перед третьими лицами по передаче имущества, в т.ч. по уплате денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления; бухгалтерские балансы организаций, в которых ФИО1 является/являлся учредителем/участником за 2014-2017 годы, иную бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность, в т.ч. ПФР, ФСС и ФОМС; иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения.

Заявление мотивировано тем, что не вся информация и не все документы переданы должником финансовому управляющему.

Определением суда от 27 апреля 2018 года заявление принято к производству и назначено к рассмотрению с учетом графика судебных заседаний на 25 июня 2018 года.

В последующем рассмотрение обоснованности заявления откладывалось на 03.07.2018, был объявлен перерыв до 10.07.2018 и отложено рассмотрение обоснованности заявления на 11 июля 2018 года.

В порядке ст. 49 АПК РФ судом принято уточнение заявленных требований (25.06.2018 и 10.07.2018).

С учетом уточнений, финансовый управляющий просит возложить на ФИО1 обязанность передать по акту следующие документы и информацию об имуществе:

- письменные пояснения по произведенной оплате 23 июня 2018 года нотариально заверенной доверенности по представлению ФИО3 (кем производилась оплата, за счет какого имущества (денежных средств);

- полную и достоверную информацию о составе имущества (движимое, недвижимое, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права), месте нахождения этого имущества за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления;

- достоверные сведения об источниках дохода гражданина за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения заявления, в т.ч. об источниках денежных средств на оплату арендуемого жилья, продуктов питания, топлива и прочих расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, а также иных расходов, связанных с жизнедеятельностью человека;

- оригиналы договора(ов) аренды земельных участков с кадастровыми номерами 59:30:2111003:259, 59:30:2111003:261, 59:30:2111002:141, 59:30:2111003:257;

- оригиналы документов, подтверждающих возникновение права собственности должника на земельные участки с кадастровыми номерами 59:24:3730112:31, 59:30:2111002:142, 59:30:2092002:971, 59:30:2092002:968, 59:30:2111003:254, 59:30:2111003:259, 59:30:2111003:261, 59:30:2111002:141, 59:30:2111003:257, 59:30:2092002:973, 59:30:2111002:143, 59:30:20092002:970;

- оригиналы трудовой книжки, трудовых договоров и иных документов, подтверждающих источники и получение денежных средств;

- сведения обо всей кредиторской задолженности ФИО1, в т.ч. задолженности по текущим обязательствам, за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления (полный список кредиторов и должников гражданина);

- оригиналы документов, подтверждающих возникновение кредиторской задолженности;

- информацию обо всех счетах и вкладах (депозитах), в т.ч. по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и переводах денежных средств (в т.ч. электронных) от граждан и юридических лиц, гражданам и юридическим лицам, с предоставлением выписок о движении денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления, в т.ч. по расчетным счетам принадлежащих должнику на праве собственности юридических лиц;

- пластиковые карты;

- информацию о наличии брачных договоров/соглашений/контрактов, наличии несовершеннолетних/иных лиц, находящихся на иждивении, наличии соглашений о режиме использования совместно нажитого имущества;

- информацию об исполнении третьими лицами обязательств перед ФИО1 по передаче имущества, в т.ч. по уплате денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления;

- оригиналы документов, подтверждающих исполнение обязательств третьими лицами перед должником;

- информацию об исполнении ФИО1 обязательств перед третьими лицами по передаче имущества, в т.ч. по уплате денежных средств за период с 11.10.2014 по дату рассмотрения настоящего заявления;

- оригиналы документов, подтверждающих исполнение обязательств ФИО1 перед третьими лицами;

- оригиналы уставных документов, а также иных документов, связанных с регистрацией и правом владения долями в уставных капиталах юридических лиц;

- договоры займа ФИО1, в т.ч. исполненные с ООО «ОП «Рион», ООО ПКФ «Дакс», ООО «Люкон», ООО «Рион-Р», ООО «ГК «Люкон», ООО «ТК «Люкон», ООО «Матрица», иными юридическими и физическими лицами;

- заграничный паспорт; свидетельство о рождении; свидетельство о расторжении брака;

- оригинал охотничьего билета;

- оригиналы лицензий на право пользования, владения и распоряжения оружием, гражданским огнестрельным оружием, оружием ограниченного действия;

- оригиналы договоров купли-продажи транспортного средства от 02.02.2015 с ФИО5 на автомобиль Мерседес Бенц 2013 г.в.; от 29.04.2015 с ФИО6 на автомобиль Мерседес Бенц Е350 2009 г.в.;

- имущество в натуре: автомобиль Мерседес Бенц 2012 г.в., гос. номер <***> с представлением оригиналов страховых полисов и свидетельства о регистрации транспортного средства; мотоцикл БМВ 2003 г.в., гос. номер <***> с представлением оригиналов страховых полисов, свидетельства о регистрации ТС и ПТС; автомобиль автофургон 172412 ГАЗ-3302, 2011 г.в., гос. номер <***> с представлением оригиналов страховых полисов и свидетельства о регистрации транспортного средства.

В порядке ст. 159 АПК РФ к материалам дела приобщены представленные должником сопроводительные письмо о направлении информации и документов в адрес финансового управляющего от 14.02.2018, 21.05.2018, 02.07.2018; копии и оригиналы документов; представленные финансовым управляющим документы по отчуждению должником имущества.

В суде финансовый управляющий поддержала требования с учетом уточнений, принятых судом. Дополнительно указав, что до настоящего времени должником не исполнены в полном объеме обязательства по передаче документов, имущества и представлению истребованных финансовым управляющим сведений. Действия должника направлены на уменьшение конкурсной массы, воспрепятствованию деятельности финансового управляющего и свидетельствуют о его недобросовестном поведении.

Представитель должника возражала против заявленных требований по основаниям, изложенным в письменных отзывах, указав, что 14 февраля 2018 года в адрес финансового управляющего направлена информация о проживании по месту жительства своего знакомого по адресу: по ул. Транспортная,7-47 в г. Перми. По указанному адресу должник проживал до 23.02.2018 года. 21 мая 2018 года в адрес арбитражного управляющего направлено уведомление о проживании в жилом помещении по адресу: <...>, которое арендовал 24.02.2018г. данная информация направлена в адрес арбитражного суда и Банка Уралсиб письмами от 01.03.2018 и 02.03.2018, соответственно. Информация об имуществе и имущественных правах за период с 11.10.2014 года предоставлена письмом от 14.02.2018 года. 21.05.2018 года предоставлена бухгалтерская отчетность, в которых должник является участником: ООО «ПКФ «Дакс», ООО «Люкон», ООО «ГК «Люкон», ООО «Рион-Р», ООО «ОП «Рион» за 2015-2017 годы. Предоставлена информация о наличии наручных часов «Patek Philippe», которые приобретены 10 лет назад. Представлена информация о продаже мотоцикла БМВ, который отчужден 29.04.2015, договор приложен. Информация о доходах предоставлена в письме от 14.02.2018 года: от сдачи в аренду земельного участка в период с 28.12.2016 по 30.06.2017, в последующем договор расторгнут. Иные договоры аренды земельных участков не заключались и доход от сдачи в аренду земельных участков не получал. От ООО «ОП «Рион» производится не выплата зарплаты, а возврат займа по договору от 17.10.2012 по 10 000 рублей, ежемесячно, которые расходовались должником на личные нужды. Копия договора аренды жилого помещения по ул. Подлесная,3а-109 финансовому управляющему предоставлена. В материалы дела представлен оригинал договора. Кредит в ПАО «Сбербанк РФ» он не выплачивал, все платежи производил основной заемщик ФИО7 Не была указана информация о кредиторской задолженности перед ООО «Матрица» по тем основаниям, что по указанным обязательствам должником является ООО «ГК «Люкон», а должник – поручителем. Информация о вкладах, счетах, в т.ч. банковских картах, отсутствии открытого специального счета, информация о семейном положении, наличии брачных договоров и наличии иждивенцев; об отсутствии сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности; информация об исполнении обязательств третьими лицами; информация об исполнении должником обязательств перед третьими лицами предоставлена финансовому управляющему 14.02.2018 года. 07.06.2018 года в адрес финансового управляющего направлено письмо с описанием причин, приведших к банкротству, в частности – пожар на складе и уничтожение практически всего товара. Финансовый управляющий искажает многие обстоятельства, создавая образ недобросовестного поведения должника. С мая 2018 года финансовый управляющий отказывается от принятия документов от должника. 02.07.2018 года в адрес финансового управляющего направлен дополнительный пакет документов и информация должника. Оплата нотариальных услуг по выдаче доверенности произведена другим лицом наличными денежными средствами. Выдача повторной доверенности спровоцирована действиями финансового управляющего в связи с публикацией 19 июня 2018 года в ЕФРСБ сообщения о признании ранее выданных должником доверенностей недействительными. Должником в полном объеме предоставлены все истребованные финансовым управляющим сведения. Требования о передаче финансовому управляющему оригиналов трудовой книжки, свидетельств о рождении, расторжении брака, охотничьего билета, лицензий, учредительных документов не основаны на законе. Автомобиль Мерседес Бенц находится в автоцентре МБ-59 в ремонте, стоимость которого составляет 848 217 рублей. Оплата ремонта невозможна. Должник готов передать автомобиль финансовому управляющему. Мотоцикл более 10 лет назад продан ФИО8 Автофургон является собственностью ООО «ГК «Люкон» с 11.10.2013 года. Соответственно, указанное имущество не может быть передано должником. Оригиналы документов будут переданы финансовому управляющему по мере того, как будут найдены.

Представитель ПАО «Банк Уралсиб» поддержал требования финансового управляющего с учетом принятых судом уточнений.

Иные лица, участвующие в деле, уведомленные о дате и времени рассмотрения требованиянадлежащим образом, в том числе публично, путем размещения соответствующей информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда Пермского края в сети Интернет по адресу http://www.perm.arbitr.ru, в судебное заседание не явились, отзыв не представили, что в силу положений ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела.

В соответствие с ч. 1 ст. 223 АПК РФ, п. 1 ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, приходит к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, определенного пунктом 3 настоящей статьи.

В конкурсную массу может включаться имущество гражданина, составляющее его долю в общем имуществе, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским законодательством, семейным законодательством. Кредитор вправе предъявить требование о выделе доли гражданина в общем имуществе для обращения на нее взыскания (пункт 4 статьи 213.25 Закона о банкротстве).

Согласно пункту 5 статьи 213.25 Закона о банкротстве с даты признания гражданина банкротом: все права в отношении имущества, составляющего конкурсную массу, в том числе на распоряжение им, осуществляются только финансовым управляющим от имени гражданина и не могут осуществляться гражданином лично.

Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Данное заявление предъявлено финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (п. 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 45 от 13.10.15 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»).

Согласно правовой позиции, изложенной в п.42 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела.

В материалы дела финансовым управляющим представлены сведения о направлении должнику уведомления о предоставлении сведений о составе имущества, имущественных правах и обязательствах, а также сведения о его доходах.

При неисполнении гражданином обязанности, предусмотренной в пункте 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из смысла части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ следует, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица (организации) у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства с обоснованием необходимости его получения и указанием причин, препятствующих получению доказательства самостоятельно.

29 января 2018 года финансовый управляющий вручила ФИО1 требование о предоставлении информации об имуществе в течение 15 дней с даты получения требования, т.е. до 13 февраля 2018 года, и плана реструктуризации долгов в срок до 30 марта 2018 года.

Обращаясь в суд с соответствующим заявлением, финансовый управляющий указывает на неисполнение должником в полном объеме требования, врученного должнику.

Из представленных в суд документов установлено, что должником переданы финансовому управляющему следующие документы и информация:

1) 06 февраля 2018 года:

- решение Индустриального районного суда г. Перми о взыскании задолженности по коммунальным платежам в пользу ООО «УК «Техкомфорт» за 2014 год;

- заявление ФИО6 о снятии ареста с имущества, поданное в рамках дела №А50-28817/2017 о банкротстве должника,

- информация (заявление) об обращении ФИО1 в Ленинский районный суд г. Перми о расторжении договора поручительства, заключенного с ПАО «Банк Уралсиб»;

- информация об обжаловании определения суда о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов;

- информация об обращении ПАО «Бнак Уралсиб» с заявлением к ООО «Люкон» в арбитражный суд Пермского края (дело №А50-40455/2017) об обращении взыскания на два земельных участка.

2) 14 февраля 2018 года:

- отчет бюро кредитных историй по состоянию на 14 февраля 2018 года, в котором отражена информация по выданным должнику кредитам, в т.ч. обеспеченным залогом (ипотекой) имущества, в т.ч. ООО «Мерседес-Бенц Рус Банк», ЗАО КБ «Локо-Банк», ОАО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк России», ОАО «Уралсиб Банк» с указанием размера (лимита) кредитования и размера задолженности;

- опись имущества с указанием земельных участков, расположенных в Оханском и Кунгурском районах Пермского края, транспортных средств (с учетом отчужденных); организаций, в которых должник является учредителем/участником; иных ценных предметов (часов); оружия, телевизора и музыкального центра; информации о фактическом месте жительства и адреса регистрации по месту жительства должника;

- сведения об открытых/закрытых счетах с указанием остатка денежных средств на них;

- копии ПТС, принадлежащих ООО «Люкон» и ООО «ГК «Люкон», арестованных по исполнительным производствам и переданных должнику на хранение;

- информация о месте проживания, семейном положении, справка о наличии/отсутствии сведений о привлечении к административной/уголовной ответственности;

- информация о составе имущества должника по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России;

- информация о банковских счетах и справка ПАО «Сбербанк России»;

- копия договора аренды жилого помещения по ул. Подлесная,3а-109;

3) 21 февраля 2018 года:

- копия кредитного договора с ЗАО КБ «Локо-Банк» от 04.09.2014;

- копия свидетельства о регистрации транспортного средства Мерседес Бенц;

- заявление о направлении запроса на предоставление справки об отсутствии судимости (срок изготовления 1 месяц).

4) 05 марта 2018 года:

- выписки по счетам за три года;

- копия свидетельства о постановке должника на налоговый учет;

- выписки из ЕГРИП на должника;

- опись имущества должника;

- копия справки о зарегистрированных на должника транспортных средствах;

- копии договоров купли продажи недвижимого имущества по адресам: <...> и Мира,45;

- копия свидетельства о регистрации права собственности;

- договор займа от 25.02.2015;

- копии договоров поручительства от 09.10.2013 и от 29.03.2013;

- копии писем ОАО «Банк Уралсиб» от 10.04.2015 и 12.04.2015;

- копия договора аренды жилой площади;

- информация о номере СНИЛС с указанием на утерю данного документа.

5) 21 мая 2018 года:

- бухгалтерские балансы за 2015-2017 годы в отношении ООО ПКФ «Дакс», ООО «Люкон», ООО «ГК «Люкон», ООО «Рион-Р», ООО «ОП «Рион»;

- справка об отсутствии судимости;

- копия паспорта (все листы);

- пояснения относительно семейного положения, отсутствии совместного имущества с супругой, брак с которой расторгнут; сведения об отсутствии несовершеннолетних детей;

- пояснения относительно банковских счетов и кредитных карт.

6) 09 июня 2018 года ФИО1 в адрес финансового управляющего направлены пояснения в отношении организаций, в которых должник является учредителем/руководителем.

Также должником переданы финансовому управляющему копии договора купли-продажи мотоцикла от 29 апреля 2015 года; сведения об источниках дохода; копия договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения от 28.12.2016 года; соглашение о расторжении договора аренды земельного участка от 30 июня 2017 года; сведения о кредитных обязательствах; копия договора займа №12/16 от 17.10.2012, заключенного между ФИО1 и ООО «ОП «Рион»; копия квитанции к ПКО №11 от 17.10.2012 о принятии от ФИО1 в кассу ООО «Рион» 480 000 рублей по договору займа №12/16 от 17.10.2012; акт сверки взаимных расчетов на 15.01.2018г.; копия договора купли-продажи нежилого помещения по ул. Ким, д.2 в г. Перми от 06.05.2015, заключенного между ФИО1 и ФИО6; расписка о получении денежных средств от ФИО6 от 14.05.2015; копия договора купли-продажи квартиры по ул. Мира,45-69 в г. Перми от 26.10.2015, заключенного между ФИО1 и ФИО9; расписка о получении денежных средств от ФИО9 от 27.10.2015; дополнительное соглашение к договору купли-продажи от 26.10.2015, заключенное между ФИО1 и ФИО9; договор займа б/н от 16.02.2015, заключенный между ФИО10 и ФИО1 со сведениями о погашении займа; выписка из лицевого счета ООО «Люкон» о гашении кредита 20.02.2015, 24.02.2015, 27.02.2015, 05.03.2015, 25.03.2015 и 27.03.2015; договор займа, заключенный 25.02.2015 между ФИО11 и ФИО1; копия квитанции к ПКО №9 от 25.02.2015, выданной ООО «Люкон» о принятии от ФИО1 займа в размере 5 000 000 рублей; и копия расходного кассового ордера №15 от 27.04.2015 о выдаче из кассы ООО «Люкон» ФИО1 5 000 000 рублей в качестве возврата денежных средств по договору беспроцентного займа б/н от 25.02.2015; копия свидетельства о регистрации ТС Мерседес Бенц 2012 г.в., гос. номер <***>.

02 июля 2018 года в адрес финансового управляющего должником направлены дополнительные подробные сведения об имуществе ФИО1, его имущественных и финансовых правах и обязательствах, об источниках дохода и пояснения относительно совершенных сделок в отношении движимого и недвижимого имущества с приложением соответствующих документов.

10.07.2018 года представителем должника представлены дополнительные пояснения относительно сведений и документов, истребованных финансовым управляющим, к которым представлены наряд на ремонт автомобиля Мерседес Бенц 2012 г.в., гос. номер <***> и сведения с сайта ЕФРСБ о публикации финансовым управляющим должника 19 июня 2018 года сообщения №2793598, в котором размещена информация о признании недействительными ранее выданных должником доверенностей.

Проанализировав вышеуказанные обстоятельства в совокупности с пояснениями лиц, участвующих в деле, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленного финансовым управляющим требования частично.

На должника должна быть возложена обязанность по предоставлению финансовому управляющему сведений об имуществе, имущественных и финансовых правах и обязанностях с приложением документов, подтверждающих указанные права и обязанности; все банковские карты; заверенные копии учредительных документов в отношении хозяйствующих субъектов, в которых должник является учредителем/участником; заверенные копии загранпаспорта, документов, касающихся личности должника и копий лицензий; а также движимого и недвижимого имущества, имеющегося в наличии должника, подлежащего включению в конкурсную массу должника.

Финансовый управляющий, установив местонахождение имущества должника, обязан принять меры для его сохранности, провести в соответствии с требованиями закона оценку и последующую его реализацию.

В остальной части требования финансового управляющего удовлетворению не подлежат, поскольку информация и документы должником финансовому управляющему переданы.

Вывод финансового управляющего о недостаточности и неполноте представленных должником сведений и документов, не является основанием для многократного истребования одних и тех же документов и сведений от должника.

Как следует из представленных документов, должник ФИО1 является директором ООО «Люкон».

В соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.

Согласно главе VI Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 трудовые книжки хранятся у работодателя.

Финансовый управляющий не является работодателем должника и лицом ответственным за хранение трудовой книжки должника.

Введение в отношении должника процедуры банкротства, не свидетельствует о прекращении им трудовой деятельности.

В связи с чем, у финансового управляющего отсутствует право требования от должника подлинника трудовой книжки.

Доказательств того, что трудовая книжка находится у должника, суду не представлено.

В связи с чем, у ФИО1 отсутствует обязанность по передаче указанного документа финансовому управляющему.

Цель, с которой заявлено требование об истребовании от должника трудовой книжки, суду не раскрыта.

Материалами дела установлено, что должником передана полная копия паспорта гражданина РФ финансовому управляющему.

Финансовый управляющий, заявляя ходатайство об истребовании заграничного паспорт должника, не мотивировала с какой целью истребуется указанный документ.

Заграничный паспорт может быть использован с целью выезда должника за пределы РФ.

Однако, решением суда о признании должника несостоятельным (банкротом) ограничено право ФИО1 на выезд за пределы Российской Федерации до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве гражданина, в том числе в результате утверждения арбитражным судом мирового соглашения.

Соответственно, правовые основания для истребования указанного документа от должника, у суда отсутствуют.

Должник является учредителем/участником ряда обществ с ограниченной ответственностью.

Оригиналы уставных документов и иных документов, связанных с регистрацией и правом владения долями в уставных капиталах юридических лиц, подлежат хранению у данных лиц, связаны с их хозяйственно-финансовой деятельностью.

Сведений о ликвидации данных юридических лиц, открытии в отношении них конкурсного производства, суду не представлено.

Целью финансового управляющего ФИО1 – физического лица, не является блокирование деятельности указанных юридических лиц.

Суд считает достаточным предоставление финансовому управляющему заверенных копий учредительных документов указанных обществ и бухгалтерских документов, с целью определения стоимости данного актива и включения в конкурсную массу.

Истребуемые финансовым управляющим оригиналы свидетельств о рождении, о расторжении брака являются документами, связанными непосредственно с личностью должника.

Финансовым управляющим не указаны правовые основания для передачи ей оригиналов указанных документов и какие сведения из указанных документов необходимы в связи с осуществлением своих полномочий в процедуре банкротства должника.

Точно также не раскрыты обстоятельства, по которым должник обязан передать финансовому управляющему оригиналы лицензий на право пользования, владения и распоряжения оружием, и охотничьего билета.

Должник не ограничен в правах на охоту и владение оружием. Основания для возложения на должника обязанности о передаче оригиналов данных документов отсутствуют.

В опись имущества должника включено оружие, зарегистрированное на имя должника, которое подлежит включению в конкурсную массу и реализации в порядке, установленном законом.

Согласно свидетельству о регистрации ТС автофургон 172 412 ГАЗ-3302, 2011 г.в. гос. номер <***> зарегистрирован за ООО «ГК «Люкон».

В связи с чем, правовые основания для возложения на должника – как физического лица - обязанности по передаче данного имущества финансовому управляющему отсутствуют.

Законом о банкротстве установлено, что единственным лицом, уполномоченным вести дела, касающиеся имущественных прав гражданина, в том числе об истребовании или о передаче имущества гражданина либо в пользу гражданина, о взыскании задолженности третьих лиц перед гражданином является финансовый управляющий. Закон о банкротстве допускает личное присутствие гражданина при рассмотрении иных дел, не касающихся имущественных прав гражданина.

Вышеуказанными нормами права закреплено, что при рассмотрении дел, затрагивающих имущественных права гражданина, интересы гражданина вправе представлять только финансовый управляющий, в свою очередь, при рассмотрении иных дел, не касающихся имущественных права гражданина, гражданин вправе самостоятельно представлять свои интересы, либо делегировать данные полномочия третьим лицам, действующим на основании выданных им самим доверенностей.

Соответственно, при публикации финансовым управляющим сообщения о признании ранее выданных доверенностей должником недействительными, выдача должником доверенности на представительство его интересов, связанных с его личными правами и в связи с предъявляемыми к нему требованиями, вправе выдавать доверенности в установленном законом порядке за счет средств в пределах величины прожиточного минимума, не подлежащей включению в конкурсную массу, либо за счет средств иных лиц, взявших на себя бремя оплаты нотариальных услуг, что также не противоречит закону.

В связи с чем, требование финансового управляющего о предоставлении сведений об источнике финансирования расходов на выдачу нотариально удостоверенной доверенности, суд считает необоснованным.

В случае невозможности передачи документов, сведений и имущества, должнику надлежит в течение 5 дней со дня вступления судебного акта в законную силу предоставить в суд и финансовому управляющему объяснения с указанием причин невозможности исполнения требования.

Реализация имущества гражданина - реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов (ст. 2 Закона о банкротстве).

Законодатель, обеспечивая возможность удовлетворения интересов и защиты имущественных прав управомоченного в силу гражданско-правового обязательства лица (кредитора, взыскателя), должен исходить из направленности политики Российской Федерации как социального государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, а также из конституционных основ правового статуса личности; уважение чести и достоинства гражданина.

Соответственно, в процедуре банкротства должен соблюдаться баланс интересов как кредиторов, так и должника.

При этом, суд обращает внимание должника на необходимость добросовестного поведения в процедуре банкротства и предоставления финансовому управляющему полной, достоверной и объективной информации обо всех имущественных правах и обязанностях, с целью в наиболее полного удовлетворения требований кредиторов должника.

Руководствуясь ст. ст. 66, 184-188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 213.9 п. 9 Закона «О несостоятельности (банкротстве»), арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Заявление финансового управляющего ФИО2 удовлетворить частично.

Обязать ФИО1 передать финансовому управляющему ФИО2 следующие сведения и документы:

- сведения об имуществе с указанием его местонахождения и документы, подтверждающие право собственности должника на указанное имущество;

- сведения о совершенных сделках по отчуждению имущества, совершенных в период с 11 октября 2014 года по настоящее время;

- сведения об имущественных и финансовых правах и обязанностях должника с приложением документов, подтверждающих указанные обязательства за период с 1 октября 2014 года по настоящее время;

- все банковские карты, в т.ч. полученные в период с 1 октября 2014 года по настоящее время;

- заверенные копии учредительных документов и иных документов обществ, в которых ФИО1 является учредителем/участником/руководителем;

- заверенные копии заграничного паспорта, свидетельства о рождении, о расторжении брака, охотничьего билета и лицензии на право пользования, владения и распоряжения оружием, гражданским огнестрельным оружием, оружием ограниченного действия;

- движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности должника с правоустанавливающими документами.

В удовлетворении остальной части требований финансовому управляющему – отказать.

В случае невозможности предоставления истребуемого имущества и документов, должнику представить суду и финансовому управляющему объяснение с указанием причин невозможности исполнения вышеуказанных требований в течение 5 дней с даты вступления настоящего определения в законную силу.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты его изготовления в полном объеме через арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.ru.

Судья: Л.М. Зарифуллина