Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кастос» (ИНН 2367009971, ОГРН 1192375046005, адрес: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, проспект Курортный (Хостинский район), дом 75, корпус 1, офис. 146, далее – общество «Кастос») о признании общества с ограниченной ответственностью «Пермстройкомплект» (ИНН 5903115273, ОГРН 1155958040996; адрес: 614022, Пермский край, г. Пермь, проспект Декабристов, дом 68, офис 7, далее – общество «Пермстройкомплект», должник) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

решением суда от 25.01.2021 (резолютивная часть от 18.01.2021) общество «Пермстройкомплект» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Объявление о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №16(6978) от 30.01.2021.

Определением суда от 25.04.2022 (резолютивная часть от 18.04.2022) конкурсным управляющим утверждён Седлов Алексей Павлович (далее – конкурсный управляющий).

От конкурсного управляющего 18.05.2022 поступило зваявление об истребовании:

1)от УФНС России по Пермскому краю сведений о месте регистрации лиц, в отношении которых имело место перечисление денежных средств со счета должника;

2)от АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Уралтрансбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк УРАЛСИБ» - документы, которые запрашивались у должника в связи с выполнением банком требований Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 07.08.2001;

3)от ИФНС по Индустриальному району г. Перми - первичные
документы должника в отношении следующих организаций, в том числе
представленные должником документы по вычету НДС:

- ООО «МетПромАктив» (ИНН 5908999185);

-ООО «Нефтьснаб-Ойл» (ИНН 5904271437);

-ООО «СКУД» (ИНН 5902047856);

-ООО «Мега» (ИНН 5921997719);

-ООО ТД «Энергокабельсбыт» (ИНН 5907996872);

-ООО «Браво» (ИНН 5903137012);

-ООО «Космос» (ИНН 5904360849);

-ООО «Изур» (ИНН 5908019982);

-ИП Иютин Алексей Львович (ИНН 590581010500);

- ИП Кейм Евгений Эдуардович (ИНН 590416428301);

-ООО «Атланта» (ИНН 5905057669).

Рассмотрение заявления назначено на 17.08.2022.

ПАО АКБ «Авангард» представило отзыв, в котором указало на передачу истребуемых документов управляющему, что отражено в ответе банка от 10.06.2022.

Рассмотрев ходатайство управляющего, суд на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 20.3 пришел к выводу о возможности его удовлетворения в части истребования сведений в отношении граждан от УФНС России по Пермскому краю, поскольку данные сведения необходимы управляющего для направления запросов, касающихся подозрительных сделок.

Требования в части истребования документов от банков и от ИФНС по Индустриальному району г. Перми суд считает необходимым выделить в отдельное производство в целях представления управляющим дополнительных пояснений.

Руководствуясь статьями 16, 66, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.УФНС по Пермскому краю (г. Пермь, ул. Ленина, 58а) представить в суд (при наличии) сведения (дата и место рождения, адрес регистрации) в отношении следующих индивидуальных предпринимателей:

- Берзина Марина Георгиевна ИНН 590316076046,

- Канаев Виталий Анатольевич ИНН 661300137475,

- Шишман Георгий Васильевич ИНН 590419230606,

- Лялина Юлия Олеговна ИНН 430400520068,

- Ракинцев Павел Романович ИНН 590508119977,

- Ерохин Николай Сергеевич ИНН 230306589807,

- Крючков Игорь Сергеевич ИНН 730602819109,

- Варанкин Николай Петрович ИНН 182900241920,

- Евдокимов Денис Алексеевич ИНН 623410117737,

- Сушенков Константин Владимирович ИНН 121001233020,

- Галунчиков Андрей Юрьевич ИНН 590308443060,-

Арбузова Елена Николаевна ИНН 430801218739,-

Денисюк Инга Александровна ИНН 298302654293,

- Верхотуров Николай Валентинович ИНН 66006897420,

- Ажгихин Алексей Борисович ИНН 590505061687,

- Караев Александр Алексеевич ИНН 182900281584,

- Помазкин Иван Леонидович ИНН 450600062594,

- Тупиков Олег Игоревич ИНН 590777476504,

- Гомечко Светлана Ивановна ИНН 590583070054,

- Воронцова Светлана Юрьевна ИНН 590849196851,

- Лапоногов Артем Владимирович ИНН 595153671990,

- Антонов Алексей Андреевич ИНН 590420235373,

- Саламатов Валерий Вячеславович ИНН 701711624159,

- Федулова Вера Владимировна ИНН 590506029083,

- Малхасян Давид Артиваздович ИНН 231007754194,

- Балезин Владимир Владимирович 595700659399,

- Фирулева Ксения Андреевна ИНН 59480989923,

- Двинянинов Евгений Викторович ИНН 590700094140,

- Иютин Алексей Львович ИНН 590581010500,

- Лузин Игорь Владимирович ИНН 590400159325,

- Шадрин Владимир Михайлович ИНН 430200854909,

- Штрейс Александр Андреевич ИНН 590801129409,

- Фирулева Ксения Андреевна ИНН 594809899823,

- Габов Александр Сергеевич ИНН 595152517587,

- Лисунов Владислав Алексеевич ИНН 590203236570,

- Набиева Миранда Илгар Кызы ИНН 026833506363,

- Спасенникова Татьяна Николаевна ИНН 590422089791,

- Кейм Евгений Эдуардович ИНН 590416428301,

- Крюков Сергей Яковлевич ИНН 561007978018,

- Дудин Александр Сергеевич ИНН 594808550973,

- Пентин Дмитрий Викторович ИНН 432901231159,

- Гомечко Светлана Ивановна ИНН 590583070054,

- Пономарев Антон Александрович ИНН 590847861855,

- Сыропятова Наталья Николаевна ИНН 595101224776,

- Мозжерин Роман Александрович ИНН 591702130821,

- Коноплев Виктор Борисович ИНН 741502157121,

- Трифонов Николай Юрьевич ИНН 6705012883819,

- Субботин Александр Михайлович ИНН 594701345227,

- Скрябин Константин Сергеевич ИНН 590614067368,

- Ширяев Виталий Анатольевич ИНН 590614361916,

- Донских Владимир Михайлович ИНН 165606613855,

- Баскаков Руслан Юрьевич ИНН 762001660628,

- Бентковская Мария Васильевна ИНН 732713394462,

- Кузнецов Андрей Сергеевич ИНН 590300583107,

- Бралит Владимир Владимирович ИНН 591601473526,

- Филимонова Юлиана Юрьевна ИНН 590400036482,

- Осипова Марина Николаевна ИНН 590851224834,

- Попов Владислав Викторович ИНН 594810471415,

- Лузин Алексей Александрович ИНН 594703291440,

- Шенкер Арнольд Шаевич ИНН 525002568490,

- Ефименко Олег Валерьевич ИНН 507701062876,

- Беленков Сергей Михайлович ИНН 594603113216,

- Воронцова Светлана Юрьевна ИНН 590849196851,

- Шулятников Александр Владимирович ИНН 591704720551,

- Санников Сергей Юрьевич ИНН 590773974623,

- Шабалов Алексей Андреевич ИНН 370262484175,

- Безукладчиков Анатолий Леонидович ИНН 590505313729,

- Ковин Сергей Николаевич ИНН 593800019374,

- Фаррахова Кадрия Султановна ИНН 164200080562,

- Зайцев Евгений Михайлович ИНН 212810536275,

- Пушкина Татьяна Сергеевна ИНН 432000669878,

- Залетова Елена Анатольевна ИНН 590408919867,

- Семенов Константин Иванович ИНН 505401512601,

- Головнин Виталий Борисович ИНН 590613847936,

- Литвинов Андрей Леонидович ИНН 590500876157,

- Волков Юрий Павлович ИНН 860310767247,

- Власова Екатерина Леонидовна ИНН 594200024007,

- Шишлевский Денис Александрович ИНН 590852713404,

- Гилазова Любовь Дамировна ИНН 590812014946,

- Радостев Владимир Андреевич ИНН 591155595554,

- Иванова Валентина Васильевна ИНН 590407774190,

- Карцев Алексей Вадимович ИНН 344403799644,

- Варанкин Николай Петрович ИНН 182900241920,

- Белова Ирина Юрьевна ИНН 245205721243,

- Микалин Радик Марсельевич ИНН 165004586146,

- Корнилов Вячеслав Сергеевич ИНН 594705270974,

- Гаврилов Александр Михайлович ИНН 594704119917,

- Козлов Михаил Валерьевич ИНН 593903026694,

- Иванов Илья Владимирович ИНН 590306490554.

2.Требования конкурсного управляющего к АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Уралтрансбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк УРАЛСИБ», а также к ИФНС по Индустриальному району г. Перми выделить в отдельное производство.

Судебное заседание назначить на 06 октября 2022 года на 10 часов 20 минут в помещении арбитражного суда по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 177, 8 этаж, зал 837.

Конкурсному управляющему обеспечить явку в судебное заседание для дачи пояснений по заявленным требованиям (возможно онлайн).

Кроме того, уточнить требования в отношении ПАО АКБ «Авангард», с учетом представленного им отзыва.

3.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края.

Судья И.И. Рахматуллин