Гражданский кодекс часть 1

в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кастос» (ИНН <***>, ОГРН <***>, адрес: 354002, <...> (Хостинский район), дом 75, корпус 1, офис. 146, далее – общество «Кастос») о признании общества с ограниченной ответственностью «Пермстройкомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>; адрес: 614022, <...>, далее – общество «Пермстройкомплект», должник) несостоятельным (банкротом),

УСТАНОВИЛ:

решением суда от 25.01.2021 (резолютивная часть от 18.01.2021) общество «Пермстройкомплект» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.

Объявление о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства опубликовано в газете «Коммерсантъ» №16(6978) от 30.01.2021.

Определением суда от 25.04.2022 (резолютивная часть от 18.04.2022) конкурсным управляющим утверждён ФИО1 (далее – конкурсный управляющий).

От конкурсного управляющего 18.05.2022 поступило зваявление об истребовании:

1)от УФНС России по Пермскому краю сведений о месте регистрации лиц, в отношении которых имело место перечисление денежных средств со счета должника;

2)от АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Уралтрансбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк УРАЛСИБ» - документы, которые запрашивались у должника в связи с выполнением банком требований Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» от 07.08.2001;

3)от ИФНС по Индустриальному району г. Перми - первичные
документы должника в отношении следующих организаций, в том числе
представленные должником документы по вычету НДС:

- ООО «МетПромАктив» (ИНН <***>);

-ООО «Нефтьснаб-Ойл» (ИНН <***>);

-ООО «СКУД» (ИНН <***>);

-ООО «Мега» (ИНН <***>);

-ООО ТД «Энергокабельсбыт» (ИНН <***>);

-ООО «Браво» (ИНН <***>);

-ООО «Космос» (ИНН <***>);

-ООО «Изур» (ИНН <***>);

-ИП ФИО2 (ИНН <***>);

- ИП ФИО3 (ИНН <***>);

-ООО «Атланта» (ИНН <***>).

Рассмотрение заявления назначено на 17.08.2022.

ПАО АКБ «Авангард» представило отзыв, в котором указало на передачу истребуемых документов управляющему, что отражено в ответе банка от 10.06.2022.

Рассмотрев ходатайство управляющего, суд на основании статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 20.3 пришел к выводу о возможности его удовлетворения в части истребования сведений в отношении граждан от УФНС России по Пермскому краю, поскольку данные сведения необходимы управляющего для направления запросов, касающихся подозрительных сделок.

Требования в части истребования документов от банков и от ИФНС по Индустриальному району г. Перми суд считает необходимым выделить в отдельное производство в целях представления управляющим дополнительных пояснений.

Руководствуясь статьями 16, 66, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.УФНС по Пермскому краю (<...>) представить в суд (при наличии) сведения (дата и место рождения, адрес регистрации) в отношении следующих индивидуальных предпринимателей:

- ФИО4 ИНН <***>,

- ФИО5 ИНН <***>,

- ФИО6 ИНН <***>,

- ФИО7 ИНН <***>,

- ФИО8 ИНН <***>,

- ФИО9 ИНН <***>,

- ФИО10 ИНН <***>,

- ФИО11 ИНН <***>,

- ФИО12 ИНН <***>,

- ФИО13 ИНН <***>,

- ФИО14 ИНН <***>,-

ФИО15 ИНН <***>,-

ФИО16 ИНН <***>,

- ФИО17 ИНН <***>,

- ФИО18 ИНН <***>,

- ФИО19 ИНН <***>,

- ФИО20 ИНН <***>,

- ФИО21 ИНН <***>,

- ФИО22 ИНН <***>,

- ФИО23 ИНН <***>,

- ФИО24 ИНН <***>,

- ФИО25 ИНН <***>,

- ФИО26 ИНН <***>,

- ФИО27 ИНН <***>,

- ФИО28 ИНН <***>,

- ФИО29 595700659399,

- ФИО30 ИНН <***>,

- ФИО31 ИНН <***>,

- ФИО2 ИНН <***>,

- ФИО32 ИНН <***>,

- ФИО33 ИНН <***>,

- ФИО34 ИНН <***>,

- ФИО30 ИНН <***>,

- ФИО35 ИНН <***>,

- ФИО36 ИНН <***>,

- ФИО37 Кызы ИНН <***>,

- ФИО38 ИНН <***>,

- ФИО3 ИНН <***>,

- ФИО39 ИНН <***>,

- ФИО40 ИНН <***>,

- ФИО41 ИНН <***>,

- ФИО22 ИНН <***>,

- ФИО42 ИНН <***>,

- ФИО43 ИНН <***>,

- ФИО44 ИНН <***>,

- ФИО45 ИНН <***>,

- ФИО46 ИНН <***>,

- ФИО47 ИНН <***>,

- ФИО48 ИНН <***>,

- ФИО49 ИНН <***>,

- ФИО50 ИНН <***>,

- ФИО51 ИНН <***>,

- ФИО52 ИНН <***>,

- ФИО53 ИНН <***>,

- ФИО54 ИНН <***>,

- ФИО55 ИНН <***>,

- ФИО56 ИНН <***>,

- ФИО57 ИНН <***>,

- ФИО58 ИНН <***>,

- ФИО59 ИНН <***>,

- ФИО60 ИНН <***>,

- ФИО61 ИНН <***>,

- ФИО23 ИНН <***>,

- ФИО62 ИНН <***>,

- ФИО63 ИНН <***>,

- ФИО64 ИНН <***>,

- ФИО65 ИНН <***>,

- ФИО66 ИНН <***>,

- ФИО67 ИНН <***>,

- ФИО68 ИНН <***>,

- ФИО69 ИНН <***>,

- ФИО70 ИНН <***>,

- ФИО71 ИНН <***>,

- ФИО72 ИНН <***>,

- ФИО73 ИНН <***>,

- ФИО74 ИНН <***>,

- ФИО75 ИНН <***>,

- ФИО76 ИНН <***>,

- ФИО77 ИНН <***>,

- ФИО78 ИНН <***>,

- ФИО79 ИНН <***>,

- ФИО80 ИНН <***>,

- ФИО11 ИНН <***>,

- ФИО81 ИНН <***>,

- ФИО82 ИНН <***>,

- ФИО83 ИНН <***>,

- ФИО84 ИНН <***>,

- ФИО85 ИНН <***>,

- ФИО86 ИНН <***>.

2.Требования конкурсного управляющего к АКБ «Профессиональный инвестиционный банк» (АО), КБ «ЛОКО-Банк» (АО), ПАО «Уралтрансбанк», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Банк УРАЛСИБ», а также к ИФНС по Индустриальному району г. Перми выделить в отдельное производство.

Судебное заседание назначить на 06 октября 2022 года на 10 часов 20 минут в помещении арбитражного суда по адресу: <...> этаж, зал 837.

Конкурсному управляющему обеспечить явку в судебное заседание для дачи пояснений по заявленным требованиям (возможно онлайн).

Кроме того, уточнить требования в отношении ПАО АКБ «Авангард», с учетом представленного им отзыва.

3.Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пермского края.

Судья И.И. Рахматуллин