Гражданский кодекс часть 1

ФИО1 (далее – истец) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Приз» (далее – ответчик) об обязании ООО «Приз» предоставить ФИО1 документы о деятельности общества, а именно:

1) Протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

2) Учредительные документы общества:

- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) Внутренние документы общества;

4) Положения о филиалах и представительствах общества;

5) Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

6) Протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

7) Списки аффинированных лиц общества;

8) Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

9) Копию приказа об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета 2009, 2010, 2011 и 2012 годов;

10) Копии план счетов, принятых организацией 2009, 2010, 2011 и 2012 годов;

11) Копию главной книги за 2009, 2010, 2011 годы;

12) Копию журнал-ордера, а также данные аналитического учета по всем применяемым в организации счетам бухгалтерского учета за 2009, 2010, 2011 годы с подтверждающими первичными документами (копии: банковские книги, банковские документы, приходные и расходные ордера, ведомости, документы на материальные ценности и т.д.);

13) Копии счет - фактур по полученным товарам (работам, услугам) за 2009, 2010, 2011 годы;

14) Копии счет - фактур на отгруженные товары (работы, услуги) за 2009, 2010, 2011 годы;

15) Копии товарно-транспортных накладных, актов-приема-передачи за 2009, 2010, 2011 годы;

16) Копии журнала регистрации счетов-фактур за 2009, 2010, 2011 годы;

17) Копии книги покупок за 2009, 2010, 2011 годы;

18) Копии книги продаж за 2009, 2010, 2011 годы;

19) Копию журнала регистрации приказов за 2009, 2010, 2011 годы;

20) Копии кредитных договоров на выдачу ссуд, займов физическим лицам за 2009, 2010, 2011 годы;

21) Копии финансово-хозяйственных договоров за 2009, 2010 2011 годы (на оказание коммунальных услуг, договоры аренды и субаренды, договоры купли-продажи, договоры с подрядчиками, субподрядчиками, договоры с поставщиками, договоры банковских счетов, договоры страхования и т.д.);

22) Копии документов, дающих право на осуществление деятельности (лицензии, патенты, регистрационные уведомления);

23) Копии документов, подтверждающих уплату налогов и обязательных платежей. Копии отчетной документации перед налоговыми органами (балансы, декларации, отчеты) за 2009, 2010,2011 годы;

24) Копии информации об открытых организацией расчетных, валютных, ссудных, транзитных, депозитных и других счетах за 2009, 2010, 2011 годы;

25) Копии расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012 года;

26) Копии актов взаимозачетов за 2009, 2010, 2011 годы;

27) Копию книги учета ценных бумаг (векселей и др.) за 2009, 2010, 2011 годы;

28) Копии перечня основных средств с указанием остаточной стоимости на 01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011, 01.01.2012 года;

29) Копии документов, подтверждающих ввод, вывод (списание), реконструкцию, модернизацию основных средств, ремонт переоценку основных, изменение стоимости;

30) Копию документов об объектах основных средств, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в собственности, находящихся в процессе государственной регистрации;

31) Копии карточек счетов 08, 09,10, 19, 20, 25, 40, 43, 60, 62, 63, 66, 67, 73, 77, 90, 91, 99 по субсчетам поквартально за 2009, 2010, 2011 годы;

32) Копии перечня дебиторов и кредиторов;

33) Копии документов, подтверждающих возникновение дебиторской задолженности (баланс, забаланс);

34) Копии документов, подтверждающих правомерность списания дебиторской задолженности (балансовую, забалансовую), создание фонда, приказы на списание;

35) Копии документов по возникновению и списанию кредиторской задолженности;

36) Копии регистров налогового учета:

- регистры учета доходов текущего периода;

- регистры учета доходов, не учитываемые при определении налоговой базы; регистры учета доходов, учитываемые в целях налогообложения;

- регистры по прямым расходам, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам;

- регистры по материальным расходам;

- регистры по расходам на оплату труда;

- регистры по начисленной амортизации;

- регистры по расходам на ремонт основных средств; - регистры по расходам по страхованию работников;

- регистры по прочим расходам, связанным с производством и реализацией продукции (работ, услуг), имущественных прав;

- регистры по суммам прочих внереализационных доходов, расходов;

37) Копии карточки счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» за 2009, 2010, 2011 годы;

38) Копии карточки 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» за 2009, 2010, 2011 годы;

39) Копии штатного расписания сотрудников на 2009, 2010, 2011, 2012 годы;

40) Копии реестров сведений о доходах физических лиц по формам НДФЛ за 2009, 2010, 2011 годы;

41) Копии приказов (протоколов) о назначении директора и главного бухгалтера;

42) Копии авансовых отчетов и карточки счета т71 «Подотчетные лица» за 2009, 2010, 2011 годы;

43) Копии кассовой книги за 2009, 2010, 2011 годы;

44) Копии карточки счета 51 «Расчетные счета» за 2009, 2010, 2011 годы;

45) Копии карточки счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» за 2009, 2010, 2011 годы;

46) Копии карточки счета 50 «Касса» за 2009, 2010, 2011 годы;

47) Копии расчетно-платежной ведомости по начислению заработной платы за 2009, 2010, 2011 годы;

48) Копии документов, подтверждающих предоставление стандартных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ за 2009, 2010, 2011 годы;

49) Копии налоговых карточек 1-НДФЛ за 2009, 2010, 2011 годы;

50) Компьютерные бухгалтерские программы за 2009, 2010, 20112 годы.

Истец на требованиях, изложенных в иске, настаивает.

Ответчик отзыв, возражения, иные документы не представил. Устно пояснил, что факт участия истца в обществе не оспаривает, общество осуществляет упрощенную систему налогообложения, часть документов истцу уже передана. Просит предоставить время для разрешения вопроса мирным путем.

Стороны не представили возражений против завершения предварительного судебного заседания.

Суд, считает подготовку к судебному разбирательству оконченной (ст. 136 АПК РФ), дело подготовленным к судебному разбирательству (ст. 137 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 136, 137, 184-186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

О П Р Е Д Е Л И Л:

1. Окончить подготовку дела к судебному разбирательству.

2. Назначить судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции на 04 июня 2012 года на 11 час. 50 мин. в помещении

Арбитражного суда Пермского края по адресу: <...>, зал № 651, тел. <***>, факс <***>, судья И.О. Муталлиева, почтовый адрес: <...>, адрес электронной почты: 9sostav@perm.arbitr.ru.

3. Истцу: явка, доказать обстоятельства, на которых основаны исковые требования; уточнить требования.

4. Ответчику: явка, представить мотивированный письменный отзыв на иск (ст. 131 АПК РФ) с приложением подтверждающих доводы (возражения)

документов (ст. 65 АПК РФ) в срок до 31.05.2012 года, а также в указанный срок представить в суд доказательства направления отзыва в адрес истца заказным письмом с уведомлением о вручении или вручения лично истцу (последствия неисполнения данного требования предусмотрены ч. 4 ст. 131 АПК РФ); доказать доводы (возражения).

Сторонам судом предлагается в соответствии главой 15 АПК РФ рассмотреть вопрос о заключении по делу мирового соглашения, в случае урегулирования спора мирным путем, представить в суд заключенное мировое соглашение.

В силу ст. 16 АПК РФ требования арбитражного суда, изложенные в определении, являются обязательными и подлежат исполнению лицами, которым они адресованы.

Адрес для корреспонденции: 614990 <...>.

При переписке просьба ссылаться на номер дела № А50-5902/2012.

Специалист судьи: Аликина Татьяна Михайловна тел. <***>.

Информацию о движении дела и о возможном объявлении перерыва в судебном заседании можно узнать по телефону <***>, в информационном киоске, расположенном на втором этаже здания суда или на официальном сайте суда в сети Интернет: www.perm.arbitr.ru.

Судья

И.О. Муталлиева