Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Басовой Ю.Б., при ведении протокола судебного заседания до перерыва помощником судьи Хмелевской В.В., после перерыва секретарем Чернопазовой М.С., в открытом судебном заседании рассмотрел заявление ООО «ЗУМК-Инвест» о включении в реестр требований кредиторов,

поданным по делу, рассматриваемому по заявлению публичного акционерного общества «БИНБАНК» (115172, <...>, этажи3-6; ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «ЗУМК-Трейд» (614113, <...>; ИНН <***>, ОГРН <***>)

при участии: до перерыва от заявителя ФИО1, доверенность от 29.09.2017. паспорт; от должника ФИО2, доверенность от 29.09.2017, паспорт; после перерыва: от заявителя ФИО1, доверенность от 29.09.2017. паспорт; от должника ФИО2, доверенность от 29.09.2017, паспорт.

У С Т А Н О В И Л:

Определением суда от 22 марта 2017 года заявление принято, возбуждено производство по делу № А50-6698/2017 о несостоятельности (банкротстве) должника.

Определением суда от 08 июня 2017 года (резолютивная часть определения объявлена 01 июня 2017 года) заявление кредитора признано

обоснованным, в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим должника утвержден Павлов Максим Викторович (ИНН 540433920945, саморегулируемая организация – «Союз менеджеров и арбитражных управляющих»; адрес арбитражного управляющего для корреспонденции: 123317 г. Москва а/я 7).

В порядке, установленном статьей 28 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Закон о банкротстве), сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения были опубликованы в официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Законом о банкротстве, – газете «Коммерсантъ» (выпуск за 24 июня 2017 года № 112).

Определением суда от 05.09.2017 требование принято к производству, рассмотрение его обоснованности было назначено на 05.10.2017.

В судебном заседании представитель заявителя требования поддержал; приобщил

Представитель должника возражений против удовлетворения заявленных требований не заявил.

Как следует из материалов дела определением суда от 02.10.2017 ФИО3 освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего ООО «ЗУМК-Трейд».

Временным управляющим ООО «ЗУМК-Трейд» утвержден ФИО4.

В материалах дела отсутствуют сведения о надлежащем извещении временного управляющего, и с целью предоставления возможности сторонам представить дополнительные документы, судебное заседание подлежит отложению.

Рассмотрение требования было отложено на 25.10.2017.

От ПАО «Бинбанк» поступил отзыв на требование, просят отказать в удовлетворении заявленных требований. Полагают, что акты сдачи-приемки оказанных услуг не могут считаться достаточными доказательствами наличия и размера задолженности. Указывают на то, что заявителем не представлены доказательства реального оказания услуг по Договору, такие как отчеты по финансовому анализу деятельности Должника (в соответствии с п. 2.1. Договора должны были предоставляться Заявителем Должнику ежеквартально), ежемесячные отчеты об оказанных услугах (п. 3.1. Договора). Не представлен также расчет задолженности, доказательства, подтверждающие соответствие сумм, указанных в актах сдачи-приемки услуг, условиям Договора.

Банк указывает на то, что на дату оказания услуг по Договору (июнь 2014 г. - январь 2015 года) Заявитель и Должник являлись аффилированными

по отношению друг к другу лицами. Заявитель полагает, что указанная сделка является мнимой.

В судебном заседании представитель заявителя представил для приобщения к материалам дела дополнительные документы; требования поддержал; не согласен с возражениями Банка.

Для предоставления возможности сторонам представить документы в обоснование своих доводов и возражений в судебном заседании был объявлен перерыв до 01.11.2017.

После перерыва представитель заявителя представил дополнительные документы в обоснование требований.

Представитель должника представил справку о том, что 6 сотрудников: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, не являлись работниками ООО «ЗУМК-Трейд» в 2014,2015 годах; представил буклет группы предприятий ЗУМК, в котором описана деятельность каждого из обществ группы; требования поддержал.

Заявитель ходатайствовал о допросе в качестве свидетеля бывшего работника ООО «ЗУМК-Инвест» - ФИО8

Судом ходатайство о вызове свидетеля удовлетворено.

ФИО8 допрошена судом 01.11.2017 года, предупреждена судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за заведомо ложный донос. Свидетель показала, что работала в ООО «ЗУМК-Инвест» в 2011-2016 годы ведущим специалистом в кредитном подразделении. В трудовые функции входило работа с банками, страховыми компаниями, иными организациями. Кредитное подразделение занималось привлечением инвестиций, ведением всех сделок по кредитам; заработную плату получала в ООО «ЗУМК-Инвест», который входил в группу компаний ЗУМК. Экономическая целесообразность данного договора подтверждает. ООО «ЗУМК-Инвест» представляло интересы должника во всех банках (Промсвязьбанк, МДМ-Банк), работало со страховыми организациями, лизинговыми; всю переписку по заявкам на кредиты, представлению дополнительных документов на кредиты, сопровождение залога осуществляло ООО «ЗУМК-Инвест». Деятельность заключалась в привлечении финансирования на текущую деятельность группы компаний ЗУМК.

Арбитражный суд, рассмотрев требование в порядке ст.71,100 Закона о банкротстве, исследовав материалы дела, считает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Как следует из материалов дела между ООО «ЗУМК-Трейд» (заказчик) и ООО «ЗУМК-Инвест» (исполнитель) был заключен договор оказания услуг от 16.02.2012 года (л.д.20), согласно которому ООО «ЗУМК- Инвест» обязалось за вознаграждение оказать заказчику услуги по управлению кредитным портфелем заказчик. Заказчик обязуется оплатить

оказанные услуги исполнителю в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором.

П.1.3. договора услуги по управлению кредитным портфелем Заказчика включают в себя:

- мониторинг и анализ кредитно-инвестиционных институтов в целях выбора наиболее приемлемых вариантов привлечения заемных ресурсов;

- поиск инвесторов для финансирования деятельности Заказчика;

- уведомление и согласование с Заказчиком потенциального Инвестора;

- доведение финансового анализа деятельности Заказчика (расчеты по показателям ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости, оборачиваемости, рентабельности, деловой активности), в случае необходимости формирование предложений по улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Заказчика;

- формирование плана работ по сделке с последующим уведомлением и согласованием с Заказчиком;

- подготовка, презентационного материала с непосредственным участием Заказчика;

- организация и проведение переговоров с Инвестором, при необходимости привлечение к ним Заказчика;

- формирование пакета документов по заключению нового договора с инвестором о получении денежных средств;

- формирование залогового портфеля;

- мониторинг и анализ оценочных компаний с целью выбора оптимального варианта оплаты услуг по оценке передаваемого в залог имущества;

- организация оценки имущества, передаваемого в залог;

- организация осмотра предмета залога с представителем инвестора;

- оптимизация условий заключения договоров с инвесторами с последующим письменным уведомлением Заказчика;

- организация заключения договоров с инвесторами; - регистрация договоров ипотеки в Регистрационной палате;

- мониторинг и анализ страховых компаний с целью выбора оптимального варианта, оплаты услуг по страхованию передаваемого в залог имущества;

- организация страхования имущества, передаваемого в залог;

П. 1.4. Услуги по ведению договоров кредитного портфеля включают в себя:

- своевременная пролонгация договоров кредитного портфеля, договоров залога, договоров поручительства по согласованию с Заказчиком;

- своевременное рефинансирование кредитных договоров, договоров залога, договоров поручительства;

- своевременная организация оценки и страхования имущества с последующим заключением договоров страхования и договоров по

предоставлению оценочных услуг;

- контроль над своевременной уплатой комиссий и процентов по кредитам;

- предоставление бухгалтерской, финансовой отчетности для инвесторов по действующим договорам;

- консультирование по вопросам кредитного, долгового и финансового планирования.

П. 1.5. Услуги по финансовому планированию:

- предоставление Отчета - Кредитный портфель - до 5 числа каждого месяца (Приложение 1 к настоящему договору);

- предоставление Отчета - Портфель по страхованию имущества - до 5 числа каждого месяца (Приложение 2 к настоящему договору);

- предоставление Плана движения денежных средств по кредитам - до 28 числа каждого месяца (Приложение 3 к настоящему договору);

При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей Исполнитель должен действовать добросовестно и тем способом, который является наилучшим (наиболее выгодным, наиболее разумным и т.п.) с точки зрения интересов Заказчика. Отношения, возникающие между сторонами в связи с выполнением настоящего Договора, характеризуются особым доверием, оказываемым Заказчиком Исполнителю.

П. 1.6. В период действия настоящего договора Заказчик не вправе заключать аналогичные договоры с другими Исполнителями, а также обязуется воздерживаться от осуществления самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора.

П. 1.7. В случае, если в период действия настоящего договора компания-Заказчик будет реорганизована, Исполнитель продолжит исполнение Договора на условиях, предусмотренных настоящим Договором с компанией-правопреемником.

Порядок возмещения расходов и оплаты услуг Исполнителя предусмотрен пунктом 4 Договора.

П. 4.1. предусмотрено, что за услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю плату, состоящую из следующих частей:

4.2. Суммы расходов Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора, подлежат возмещению Заказчиком не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

В обоснование своих требований и реальности правоотношений заявителем представлены следующие документы.

Акты сдачи-приемки оказанных услуг от 30.06.2014,30.09.2014,31.10.2014,30.11.2014, 31.12.2014,31.01.2015; отчеты исполнителя об оказанных услугах по ведению договоров кредитного портфеля; штатное расписание общества; информация о кредитном портфеле ООО «ЗУМК-Трейд» за период с июня 2014 года по январь 2015 года; трудовые договоры, приказы о приеме на работу, документ об образовании в отношении следующих сотрудников: ФИО6, трудовой договор от 14.09.2009, приказ о приеме на работу 14.09.2009, должность ведущий экономист, дата увольнения 22.08.2016 (представлена копия трудовой книжки); ФИО7, приказ о приеме на работу от 13.03.2012, трудовой договор от 13.03.2012, документ об образовании, приказ об увольнении от 18.04.2016; ФИО8, приказ о приеме на работу от 11.07.2011, должность ведущий специалист, трудовой договор от 11.07.2011, дата увольнения 08.08.2016; ФИО10 трудовой договор от 09.01.2007, диплом об образовании; ФИО11, трудовой договор от 05.11.2014, диплом об образовании, приказ об увольнении от 24.08.2016; табель учета рабочего времени за январь, февраль 2015 года. Также представлены табели рабочего времени указанных сотрудников.

Кроме того в подтверждение реальности правоотношений по работе ООО «ЗУМК-Инвест» с Банками представлены письма из ПАО «МДМ Банк»: от 29.10.2015 № Ф18-2528 на имя ФИО10 о состоянии всех кредитных линий. Указанное письмо подтверждает факт того, что ФИО10 отвечал за финансовую часть должника и являлся уполномоченным представителем по решению финансовых вопросов.

Такеж в материалы дела представлены: письма на имя должника от ООО «ЗУМК-Инвеста»; письмо от 28.07.2015 об оплате просроченного долга от ООО «ЗУМК-Инвеста» в адреса всех обществ в группе компаний.

Также представлены авансовые отчеты об участии сотрудников ООО «ЗУМК-Инвеста» в переговорах по делам ООО «ЗУМК-Трейда», командировочные удостоверения по переговорах с банком, билеты на самолет, посадочные талоны, билеты на аэроэкспресс, чеки на питание.

Проанализировав представленные документы, суд соглашается с позицией ООО «ЗУМК-Инвест» о доказанности со стороны кредитора факта оказания услуг ООО «ЗУМК-Трейд» по договору от 16.02.2012, все доводы о мнимости договора и злоупотреблении правом при заключении договора сводятся к тому, что ООО «ЗУМК-Инвест» и ООО ««ЗУМК-Трейд» являются аффилированными обществами, входящими в одну группу лиц, вместе с тем данный факт ни кредитором, ни должником не отрицается, однако данный факт не может свидетельствовать сам по себе о мнимости

заключенной сделки, либо о злоупотреблении правом при ее заключении, указанное следовало бы из факта не оказания услуг по договору от 16.02.2012, вместе с тем представленные суду документы свидетельствуют как об оказании ООО «ЗУМК-Инвест» услуг по договору от 16.02.2012 в заявленной сумме, так и о принятии должником данных услуг, подписании актов выполненных работ, оказания услуг, расчет оказанных услуг судом проверен, суду представлен исчерпывающий пакет документов для проверки как факта оказания услуг по договору, так и для проверки правильности расчета.

Кроме того, доводы ООО «ЗУМК-Инвест» также подтверждаются показаниями свидетеля ФИО12, которая была допрошена в судебном заседании.

На основании п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Оплата оказанных услуг должником произведена не в полном объеме. Доказательств иного суду не представлено (ст.65 АПК РФ).

При названных обстоятельствах требование ООО «ЗУМК-Инвест» признается судом обоснованным в сумме 994 596,31 рублей основного долга и подлежит в порядке ст.134 Закона о банкротстве включению в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЗУМК-Трейд».

Руководствуясь ст.ст. 119,184 - 186, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.71,100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» арбитражный суд

О П Р Е Д Е Л И Л:

Включить требование ООО «ЗУМК-Инвест» в сумме 994 596,31 рублей основного долга в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «ЗУМК-Трейд».

Определение подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.Б.Басова