Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Ярмухаметова Р.Ш., рассмотрев в судебном заседании заявление временного управляющего ФИО1 об истребовании документов у руководителя должника, в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Космоальфа-144» о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Кифа» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 08.04.2016, место нахождения: 690091 Приморский край город Владивосток улица пограничная дом 12),

при участии в судебном заседании: стороны не явились, извещены,

установил:

определением от 24.12.2019 в отношении общества с ограниченной ответственностью «КИФА» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на четыре месяца, временным управляющим должника утверждена ФИО1.

11.03.2020 в Арбитражный суд Приморского края поступило ходатайство временного управляющего ФИО1 об обязании генерального директора ООО «КИФА» ФИО2 передать временному управляющему ФИО1 по акту приема-передачи документацию.

От временного управляющего поступили письменные уточнения заявленных требований, которые приняты судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением суда от 17.03.2020 ходатайство в порядке ст. 60 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) принято к рассмотрению и назначено в настоящее судебное заседание.

Временный управляющий, а также иные лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения заявления уведомлены надлежащим образом, в связи с чем требование рассмотрено в отсутствие указанных лиц на основании ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Суд, исследовав материалы дела, считает ходатайство временного управляющего обоснованным и подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ и ст. 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными Законом о банкротстве.

Согласно абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

Возможность истребования бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей предусмотрена и в п. 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Кроме того в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» прямо разъяснено, что на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам ст. 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 223 АПК РФ.

Судом установлено, что 26.12.2019 временным управляющим заказным письмом по юридическому адресу должника на имя ФИО3 был направлен запрос о предоставлении сведений и документов в отношении должника, а также уведомление о введении процедуры наблюдения в отношении должника.

По информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России», почтовые отправления были доставлены в место вручения 03.01.2020 года, однако не были вручены в связи с неудачной попыткой вручения и были возвращены отправителю в связи с истечением срока хранения.

28.01.2020 года временным управляющим заказным письмом по адресу регистрации ФИО3 был направлен запрос о предоставлении сведений и документов в отношении должника.

По информации, размещенной на официальном сайте ФГУП «Почта России», почтовое отправление вручено адресату 12.02.2020.

Однако, ФИО2 требования временного управляющего не исполнил, бухгалтерскую и иную документацию, а также печати и штампы должника, не передал.

Поскольку документы не были переданы, а истребуемые документы являются необходимым документами для ведения процедуры банкротства должника, временный управляющий обратился в суд с настоящим заявлением.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Материалами дела подтверждается, что лицами, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица до возбуждения дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Кифа», являлся ФИО2, доказательств возложения обязанностей руководителя должника на иное лицо в материалах дела не имеется.

Доказательств передачи документов, обязанность по ведению и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации для руководителя юридического лица, в материалы дела не представлено.

Учитывая вышеизложенное, суд полагает, что действия временного управляющего по истребованию документов у должника законны и обоснованы.

Руководствуясь ст.ст. 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л:

Истребовать у Генерального директора ООО «КИФА» ФИО3 документы:

• документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные (3, 6 и 9 месяцев);

• расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения, а также с предоставлением копий первичных документов за подписью руководителя должника;

• расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям» за подписью руководителя должника;

• расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов за подписью руководителя должника;

• расшифровка краткосрочных финансовых вложений за подписью руководителя должника;

• сведения о совершенных сделках по приобретению или отчуждению имущественных прав, движимого и недвижимого имущества за период с января 2014 года по настоящее время с предоставлением копий документов оснований отчуждения (приобретения), в том числе:

- копию договора переуступки права требования от 13.04.2016 с ООО «КосмоАльфа-144» и ИП ФИО4 (выявлен в ходе анализа выписки по расчетному счету).

• справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

• сведения о внутренней структуре ООО «КИФА», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также информацию о продолжении/прекращении ведения хозяйственной деятельности должником в процедуре наблюдения.

• сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих, в т.ч. изменение штатного расписание начинания с 2015 года;

• сведения о бывших работниках ООО «КИФА» перед которыми имеется задолженность по заработной плате на дату предоставления сведений с разбивкой по месяцам, НДФЛ и компенсационным выплатами, а также сведения о периодах погашения задолженности, в т.ч. указать адрес места жительства;

• сведения о действующих работниках ООО «КИФА», в т.ч. перед которыми имеется задолженность по заработной плате на дату предоставления сведений с разбивкой по месяцам, НДФЛ и компенсационным выплатами, а также сведения о периодах погашения задолженности, в т.ч. указать адрес места жительства.

• пояснения относительно наличия в натуре оборудования, поставленного по Договору купли продажи-оборудования № б/н от 12.04.2016 с ООО «КосмоАльфа-144», а также его учете на балансе ООО «КиФа».

Обязать генерального директора ООО «КИФА» ФИО3 передать истребуемую информацию и копии документов временному управляющему ФИО1 (123242 г.Москва а/я 27.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в течение десяти дней со дня его вынесения в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления определения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья Р.Ш. Ярмухаметов