Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Ярмухаметова Р.Ш., ознакомившись с заявлением публичного акционерного общества «БИНБАНК» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о признании несостоятельным (банкротом) индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***> ИНН <***>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения с. Кормовое, Первомайский район, Крымская обл.), ходатайство финансового управляющего об истребовании у должника документов и информации,

при участии в судебном заседании:

финансовый управляющий – ФИО2, паспорт,

установил:

Определением суда от 04.07.2019 ФИО1 признан несостоятельной (банкротом), в отношении него введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Утвердить финансовым управляющим должника ФИО2.

04.10.2019 финансовый управляющий должником обратился в суд с заявлением об истребовании у ИП ФИО1 следующих сведений за

период с 01.01.2016 по текущую дату:

1.обо всех открытых счетах, вкладах в кредитных учреждениях, с предоставлением копий договоров, а также уведомлений о закрытии счетов;

2.(копии выписок) о движении денежных средств по всем счетам, использовавшимся, содержащих информацию по операциям, проводимым через эти счета, платежных документов по вкладам.

3.о дебиторах и кредиторах (расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов, номеров телефонов, и даты возникновения задолженности), с предоставлением копий всей первичной документации, подтверждающей задолженность (договоры, акты, соглашения и так далее);

4.копии правоустанавливающих документов на принадлежащие автомототранспортные средства, самоходные машины и иную технику; сведения о их фактическом местонахождении, также о снятых с регистрационного учета, с предоставлением копий соответствующих договоров, соглашений, платежных документов, расписок, актов приема-передачи и иных документов;

5. копии правоустанавливающих документов на иное, принадлежащие, движимое имущество; сведения о его фактическом местонахождении;

6. копии правоустанавливающих документов на, принадлежащие и принадлежавшие ранее (с 1.01.2016г), объекты недвижимости; с предоставлением копий соответствующих договоров, соглашений, платежных документов, расписок, актов приема-передачи и иных документов; также сведения об их обременении, обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и тому подобное);

7. сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на принадлежащее, имущество (судебные споры, решения судов, действия судебных приставов-исполнителей, налоговых органов и прочее);

8. сведения о, выданных доверенностях на распоряжение имуществом (в том числе денежными средствами);

9. сведения об юридических лицах, в которых является, являлся участником (учредителем), а также входит, входил в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления юридического лица с указанием их наименований адресов, ОГРН, ИНН, сведений о доле участия;

10. сведения о наличии постоянного и (или) периодического (сезонного) дохода с указанием места работы, занимаемой должности, с предоставлением копии трудового и(или) гражданско-правового договор(а/ов), приказ(а/ов) о приеме на работу;

11. копии книг доходов-расходов с 01.01.2016 года;

12. копии свидетельства о заключении брака: свидетельства о расторжении брака (если есть); трудовой книжки;

13. сведения о не снятой или не погашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики, наличии административного наказания за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества;

14. иные сведения и (или) документы, имеющие отношение к делу о несостоятельности (банкротстве).

15. Представить ОПИСЬ имущества (по установленной форме).

20.11.2019 финансовым управляющим представлены уточнения, которые судом приняты.

Согласно абзацу 1 пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Судом установлено, что финансовым управляющим в адрес должника направлен запрос о предоставлении сведений, имущества и документов. Данный запрос был оставлен без ответа.

Согласно абзацу 2 пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" при неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.

На основании изложенного требование финансового управляющего подлежит удовлетворению в полном объеме.

Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Удовлетворить заявление финансового управляющего ФИО2.

Истребовать у ИП ФИО1 следующие сведения за период с 01.01.2016 по текущую дату:

1. обо всех открытых счетах, вкладах в кредитных учреждениях, с предоставлением копий договоров, а также уведомлений о закрытии счетов;

2. (копии выписок) о движении денежных средств по всем счетам, использовавшимся, содержащих информацию по операциям, проводимым через эти счета, платежных документов по вкладам.

3. о дебиторах и кредиторах (расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов, номеров телефонов, и даты возникновения задолженности), с предоставлением копий всей первичной документации, подтверждающей задолженность (договоры, акты, соглашения и так далее);

4. копии правоустанавливающих документов на принадлежащие автомототранспортные средства, самоходные машины и иную технику; сведения о их фактическом местонахождении, также о снятых с регистрационного учета, с предоставлением копий соответствующих договоров, соглашений, платежных документов, расписок, актов приема-передачи и иных документов;

8. сведения о, выданных доверенностях на распоряжение имуществом (в том числе денежными средствами);

11. копии книг доходов-расходов с 01.01.2016;

12. копии свидетельства о заключении брака: свидетельства о расторжении брака (если есть); трудовой книжки;

14. Представить опись имущества, принадлежащего должнику.

Определение подлежит немедленному исполнению.

Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.

В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

Судья Р.Ш. Ярмухаметов