Гражданский кодекс часть 1

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Е.В. Володькиной рассмотрев ходатайство финансового управляющего ФИО1 об истребовании доказательств, в рамках делапо заявлению ПАО «Дальневосточный банк» (ИНН <***>, ОГРН <***>, местонахождение: 690990, <...>, дата регистрации- 19.06.1992) к ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: г. Гомельская область, гор. Калинковичи, адрес регистрации: <...>, место жительства: <...>) о признании несостоятельной (банкротом),

при участии в судебном заседании:

лица, участвующие в деле, не явились, извещены.

установил: Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельной (банкротом) ФИО1.

Определением от 25.05.2020 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении ФИО1 введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим должником утвержден ФИО2

Решением суда от 23.09.2020 в отношении ФИО1 введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев, финансовым управляющим должником утвержден ФИО2

17.08.2020 финансовый управляющий ФИО2 в рамках дела о банкротстве обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у должника документов, необходимых для проведения процедуры банкротства.

Надлежащим образом извещенный финансовый управляющий, должник явку представителей в судебное заседание не обеспечили, возражения против требований не заявил, доказательства передачи необходимых финансовому управляющему сведений и документов не представил.

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

Возможность истребования бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей предусмотрена и в п. 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».

В соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Кроме того в п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» прямо разъяснено, что на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.

Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам ст. 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 223 АПК РФ.

Из материалов дела следует и судом установлено, что 13.06.2020 финансовый управляющий ФИО2 в соответствии с пунктом 8 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» направил в адрес должника запрос о представлении ему ряда сведений о должнике, документов на имущество.

Необходимые документы и сведения не были представлены финансовому управляющему.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Доказательств передачи должником финансовому управляющему испрашиваемых документов в материалы дела не представлено.

В данном случае, истребуемые документы необходимы для реализации полномочий арбитражного управляющего должника, на которого возложена обязанность по проведению инвентаризации имущества должника и оценки, по принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц, по обеспечению сохранности имущества должника, по проведению анализа его финансового состояния, анализа наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства, по проверке совершенных должником сделок, по предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.

Для возможности исполнения указанных обязанностей арбитражный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией и сведениями.

Арбитражный управляющий, по общему правилу, в момент передачи не обладает информацией о комплектности и полноте содержания документов и объективно не имеет возможности определить, все ли документы ему переданы а также объем документации подлежащий передаче. Не обеспечив документальное оформление исполнения обязанности по передаче документации должника, ответчик несет последующие риски неблагоприятных последствий доказывания.

В условиях отсутствия в деле доказательств, безусловно свидетельствующих о надлежащем исполнении ФИО1 обязанности по предоставлению финансовому управляющему запрашиваемых документов и сведений, суд удовлетворяет заявленные требования по всем заявленным пунктам.

Вопрос о наличии (отсутствии) у ФИО1 конкретной документации, ее представление, подлежит выяснению финансовым управляющим должником либо в ходе исполнительного производства.

Руководствуясь статьями 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Заявление финансового управляющего ФИО2 удовлетворить.

Обязать ФИО1 предоставить финансовому управляющему ФИО2 следующие документы и сведения:

- с основного места работы с указанием ИНН работодателей, их места расположения, почтовые адреса, справки НДФЛ за период с 2016 по настоящее время.

- документы, подтверждающие право регистрации ФИО1 на недвижимое имущество, расположенное по адресу: Владивосток, Океанский <...>;

- выписки (копии листов) трудовой книжки за период с 2016 по настоящее время;

- перечень счетов и вкладов в кредитных организациях (в том числе зарубежных),

- перечень пластиковых карт, в том числе зарубежных, а так же отчеты о движении средств по счетам и пластиковым картам банков за период с 2015 по настоящее время;

- документы, подтверждающие участие в долевом строительстве, договоры строительного подряда, суммы платежных средств, счета организации;

- документы, подтверждающие сделки с имуществом (движимым и недвижимым) за период с 2015 по настоящее время;

- свидетельства о праве на недвижимое и движимое имущество;

- документы, подтверждающие место нахождения этого имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждена Приказом МЭР РФ от 5 августа 2015 г. N 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»;

- о составе своих обязательств;

- о дебиторах;

- документы двойного гражданства, и документы о наличии имущества и активов за рубежом;

- выписка из реестра акционеров (участников) юридического лица, акционером (участником) которого является ФИО1 в период с 2015 по настоящее время;

- заверенные ФИО1 копии договоров о купле продаже долей уставных капиталом обществ, акционерных и иных компаний за период 2105 по настоящее время;

- перечень юридических лиц, руководителем которых ФИО1 является (являлась);

- копии и перечень векселей, иных долговых обязательств (расписок), подписанных ФИО1 или выданных на имя ФИО1;

- сведения о ценных бумагах (вид, количество, место учета (реестродержатель, депозитарий) и о полученных дивидендах за последние 3 года, о брокерских счетах Форма представления утверждена Приказом МЭР РФ от 5 августа 2015 г. N 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»;

- сведения (номера, реквизиты, банки, иные иностранные платежные системы) об использовании ФИО1 иностранных платежных систем, банковских платежных накопительных карт и платежных инструментов;

- сведения о наличии возбужденных в отношении ФИО1 исполнительных производств с приложением исполнительных документов за последние три года;

- список совместно нажитого в браке имущества, (автомобили, механизмы, земельные участки, дома, квартиры, ценные и драгоценные украшения, произведения искусства, акции предприятий и финансовых организаций, оружие, плав-средства) с приложением копий договоров купли-продажи, документов регистрации права и регистрации объектов, (по движимому имуществу договора купли продажи за последние три года, паспорта транспортных средств, копии свидетельств о регистрации и права использования);

- перечень лицевых счетов оплаты коммунальных услуг и услуг обслуживания по объектам недвижимости, находящимся в полной или долей собственности ФИО1

- сведения о полученных ФИО1 доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;

- списки кредиторов и должников с указанием их наименования или фамилии, имени, отчества, суммы кредиторской и дебиторской задолженности, места нахождения или места жительства кредиторов и должников гражданина, а также с указанием отдельно денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления гражданином предпринимательской деятельности. Форма представления указанных списков утверждена Приказом МЭР РФ от 5 августа 2015 г. N 530 «Об утверждении форм документов, представляемых гражданином при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом»;

- перечень кредитов иных обязательств в отношении ФИО1, по которым дано согласие супруга;

- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество за рубежом, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);

- копии документов о совершавшихся гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);

-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, в том числе в зарубежных страховых компаниях;

- сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

- указать прежнюю фамилию до заключения брака;

- копию брачного договора (при наличии);

- копию соглашения и/или судебного акта о разделе общего имущества супругов, соответственно заключенного и принятого в течение трех лет до даты подачи заявления (при наличии);

- копию свидетельства о рождении ребенка, если гражданин является его родителем, усыновителем или опекуном;

- сведения о наличии судебных процессов, участником которых является ФИО1;

- перечень и копии всех доверенностей, подписанных и выданных ФИО1, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом за последние три года;

- документы завещательного характера с указанием нотариусов, у которых оформлены завещания.

Направить запрашиваемые сведения финансовому управляющему ФИО2 по адресу: 690002, <...>.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано через арбитражный суд Приморского края в течение десяти дней со дня его вынесения в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления определения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья Е.В.Володькина