Гражданский кодекс часть 1

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.С. Лузановской, установил: Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК РОССИИ» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ».

Определением от 16.05.2017 в отношении ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ Для ограниченного доступа к оригиналам судебных актов с электронными подписями судей по делу № А51-4298/2017 на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru) используйте секретный код:

«ТРАНЗИТ-ДВ» процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим должника утвержден Натюшин Федор Юрьевич.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 20.05.2017 № 88.

Решением от 17.10.2017 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим должника утвержден ФИО3.

Сведения о признании должника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 21.10.2017 № 197.

Конкурсный управляющий ФИО3 обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании у руководителя должника документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ».

При рассмотрении спора заявитель неоднократно уточнял перечень документации, подлежащий передаче, окончательно сформулировал требования в судебном заседании 11.04.2019, поддержал их в полном объеме.

Представитель ФИО1 возражал против удовлетворения заявленных требований, указал на передачу конкурсному управляющему всей имеющейся у ответчика документации ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ».

Исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить

передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с абзацем 3 пункта 47 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в случае отказа или уклонения указанных лиц, в дано случае – руководителя должника, от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

Так, в соответствии с частью 4 статьей 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в

деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Обязанность ведения бухгалтерского учета, обеспечения сохранности в течение определенных периодов (не менее пяти лет) первичной документации, на основании которой ведется такой учет и сдается отчетность, установлена положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (статьями 6, 7, 9 и 29), а также статьей 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ответственность за ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета возложена на руководителя организации.

Судом установлено, что решением единственного участника ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» «TRANZIT GROUP PROPERTY LIMITED» № 1-17 от 20.03.2017 ФИО1 назначен на должность генерального директора общества, предыдущий руководитель ФИО4 освобожден от исполнения соответствующих обязанностей.

Решением от 17.10.2017 ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство; приказом № тд08лс от 10.10.2017 трудовой договор, заключенный с ФИО1, расторгнут на основании пункта 1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с ликвидацией предприятия.

Из имеющихся в деле документов и пояснений участников обособленного спора следует, что бывшим руководителем должника произведена передача документации и ценностей ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» конкурсному управляющему по актам приема-передачи от 11-12-13-18.10.2017, в том числе:

- печатей и штампов общества;
- денежных средств в кассе;

- договоров с контрагентами за 2016 год (общества «Владрыбснаб», «Рекламные сувениры», «Первая грузовая компания», «РС Софт», «Техсервис», Концевая Е.М., «Союз-Петролеум», «Партнер-ДВ», «Группа «Транзит-ДВ», «Тихоокеанская инвестиционная компания», Банк «Авангард», «Экспертно-оценочное бюро», «Магадан-Транзит ДВ», «Дилмас», «Октаника», «Кадастровые инженеры», «Новотек», «Наутик Ойл», Лучин М.В., «Морской Траст», «Партнер ДВ», «Петро-ТЭК», Польченко И.А., «НИК», ИП Киселев А.А., «АГМА», KANEMATSU CORP, FORTUNE OCEAN CORP, BUNKERNET LTD, «Профинвест», «РосУгольТрейд», «Тихоокеанская инвестиционная компания», «Востокбункер», Дубровин Д.А., «Транснефть», УМП «Коммунальная энергетика», «СВМП»);

- корпоративной документации должника (свидетельства о регистрации, устав, решения участника/протоколы собраний участников общества за 2005-2016 год);

- свидетельство о праве собственности на нежилое здание кадастровый номер 25:28:050063:162, адрес: <...>);

- учетной политики и утвердивших ее документов за 2014-2015 год;

- отчетов и заключений аудиторов за 2014 год;

- договоров с контрагентами: обществами «Владрыбснаб» (2010, 2012, 2014, 2015 годы); «Востоктепло» (2014 год), «Дальинтермет» (2014 год), «Камчатавтодор» (2013-2015 годы), «КорякЭнергоСнаб» (2015 год), «Многоотраслевое предприятие ЖКХ КСП» (2014 год), «Радиотехника» (2014-2015 год), «Универсальная Стивидорная Компания» (2015 год), Alpha Trading Spa (2015 год), ARTE BUNKERING OU (2014-2015 годы), Ocean Connect Marine Pte Ltd (2014 год), Tranzit-DV Group Limited (2013- 2015 годы), Singapore PTE.LTD (2014-2015 годы), «Кордон-Информ» (2015 год), ИП ФИО10 (2013 год), ИП ФИО11 (2013 год), «Магадан- Транзит ДВ» (2016 год), «Группа «Транзит-ДВ» (2011, 2014 годы),

«СВМП» (2014, 2015, 2016 годы), «Пегас Лоджистик Компании» (2013 год), «Камтекс 2» (2015 год), «Востокбункер» (2015 год), СП «Владитал» (2014 год), «Морошка» (2014 год), «Ник Лайн (Рус)» (2015 год), «Петро- ТЭК» (2014 год), «Тереховский ЗБИ» (2014 год), «Академинвест» (2015 год), МУП «ВПЭС» (2015 год), «ДЭК» (2013 год), «РН-Карт» (2006 год), «Моспромстрой Отель Менеджмент» (2015 год), «Находкинский контейнерный терминал», «ННК-Приморнефтепродукт» (2013, 2015 годы), «Нордтех», «НТК» (2010 год), «АФБ» (2015 год), ИП Бельды А.Ю. (2012 год), «Беркут» (2015 год), «Владитал» (2014 год), «Вейл Компании» (2012 год), «Гефест» (2014 год), «ТД «Гранит» (2015 год), «Морской порт в бухте Троицы» (2014 год), «ОйлТехСервис» (2013 год), «РЖД» (2015 год), ДВ Бассейновый филиал ФГУП Росморпорт (2013 год), «Транснефть» (2014 год), World Fuel Services (Singapore) Pte Ltd (2014 год), Польченко И.А. (2015 год), Банк «Интеза» (2016 год), Банк «Кедр» (2013-2016 годы), «Сбербанк России» (2015-2016 годы), Банк ВТБ (2014-2016 годы), Иванов А.В., Руднев М.Л.;

- сведений об открытых счетах в банках;
- штатное расписании за 2014 год;
- доверенностей, выданных в 2011-2017 годы.

- бухгалтерской и налоговой отчетности за 2015, 2016, 2017 год, карточек по счетам 60, 62, 51, 52, актов сверок 2014-2017 годы, авансовых отчетов за 2014-2017 годы, паспортов сделок, путевых листов 2013-2015 годы, переписки с ИФНС, кассовых книг 2104-2015 года.

Поскольку руководителем не передана спорная первичная бухгалтерская документация, подтверждающая совершение ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» хозяйственных операций с контрагентами, а также документация, сведения о которой занесены в систему электронного учета документации должника, необходимая управляющему для осуществления мероприятий конкурсного производства, направленных на формирование конкурсной массы и ее

последующего распределения между кредиторами, конкурсный управляющий обратился в суд с рассматриваемым требованием.

Исследовав имеющиеся в материалах дела документы, в том числе акты приема-передачи, суд приходит к выводу, что в нарушение абзаца 2 пункта 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» ФИО1 не в полном объеме исполнена обязанность по передаче конкурсному управляющему подлинных документов общества.

Суд признает ходатайство обоснованным и подлежащим удовлетворению в части обязания ответчика передать конкурсному управляющему документы, в отношении которых отсутствуют подписанные ФИО1 и ФИО3 акты приема-передачи, хранение которых обязательным для руководителя хозяйственного общества в силу статей 6, 7, 9 и 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Из представленных в материалы дела актов приема-передачи усматривается, что ФИО1 были переданы конкурсному управляющему ФИО3 документы о деятельности должника, поименованные в указанных актах.

Вместе с тем ФИО1 в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил бесспорных доказательств того, что он действовал добросовестно и разумно в интересах должника и кредиторов и предпринимал все возможные и зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательств по передаче конкурсному управляющему спорных истребуемых документов должника.

Лицо, участвующее в деле, может нести риск наступления неблагоприятных последствий несовершения ими соответствующих процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Непередача конкурсному управляющему документов должника существенно затрудняет проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе, формирование и реализацию конкурсной массы.

При этом конкурсный управляющий по общему правилу не должен обладать информацией о том, что переданные документы позволяют проведение соответствующих процедур, в том числе информацией об их комплектности и полноте содержания. Лишь проанализировав полученные документы, конкурсный управляющий имеет возможность определить, все ли необходимые документы переданы (Определение Верховного Суда РФ от 16.10.2017 по делу № 302-ЭС17-9244).

Доводы ФИО1 об отсутствии у него документации отклоняются судом как несостоятельные.

Исходя из статей 7, 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», организация ведения бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и обеспечение их сохранности возложено на руководителя экономического субъекта - единоличный исполнительный орган общества.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 17 вышеназванного Закона организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. Руководитель организации несет ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам

хозяйственных обществ» при отсутствии по каким-либо причинам документов, которые должны храниться обществом, последнее обязано их восстановить.

Таким образом, ФИО1, как руководитель должника, независимо от начала процедуры конкурсного производства обязан был принять необходимые меры по восстановлению документации должника.

Между тем доказательств передачи необходимой документации конкурсному управляющему в полном объеме, а также доказательств принятия им мер по восстановлению документов должника, ФИО1 в материалы дела в нарушение статьи 65 АПК РФ не представил.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства конкурсного управляющего должника об истребовании у ФИО1 спорной бухгалтерской и иной документации должника.

Довод о том, что обязанность по представлению спорных документов не может быть на него возложена ввиду отсутствия у него этих документов, так как они не были переданы ему предыдущим руководителем должника, суд отклоняет как несостоятельные, исходя из следующего.

Как указано в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя (применительно к статье 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации) либо по восстановлению документации иным образом (в частности, путем направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с

контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.).

Доказательств принятия мер по истребованию документации должника либо принятия мер по восстановлению бухгалтерской документации должника (соответствующие обращения к предыдущим руководителям, в правоохранительные, регистрирующие, налоговые органы и т.п.) в материалы дела ФИО1 не представил (статья 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах суд считает возможным истребовать у ФИО1 спорные документы должника, указанные конкурсным управляющим, и необходимые для осуществления предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» мероприятий конкурсного производства, в порядке статьи 66 АПК РФ.

При этом суд учитывает, что на стадии исполнения судебного акта лицо, на которое возлагается соответствующая обязанность по передаче документации и товарно-материальных ценностей, может представить доказательства их непосредственной передачи конкурсному управляющему, а также представить сведения в надлежащей форме о невозможности представления тех или иных документов, которыми лицо не располагает и ответственность за сохранность которых он не несет.

Руководствуясь статьями 66, 184 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

о п р е д е л и л:

Заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» удовлетворить.

Обязать бывшего руководителя должника ФИО1 передать конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТРАНЗИТ-ДВ» ФИО3 оригиналы документации должника, а именно:

1.	Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2) с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года: Пенсионный фонд (Страх.взносы) 2014-2015 годы, 1-3 кварталы 2016 года, Пенсионный фонд (СЗВ-М) 1-4 кварталы 2014-2016 годов, ИФНС - Среднесписочная численность 2014-2015 годы, 1-3 квартал 2017 года, НДС 2014-2015 годы, Налог на прибыль 2014-2016 годы, Налог на имущество 2014-2017 годы, Транспортный налог 2014- 2015, 2017 годы, ФСС (Отчет по НС и ПЗ) 2014-2016 годы, Статистика – отчеты П-3 –2014-2016 годы, П-3 2014-2016 годы, П-1 2014-2016 годы, П-1 2014-2016 годы, База 1С Бухгалтерия 2014-2017 годы, Книги покупок-продаж 2014-2017 годы;
	Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
	Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов
	Расшифровка краткосрочных финансовых вложений
	Учетная политика за 2016-2017 годы
	Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам
	Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
	Локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов
	Протоколы собраний руководящих органов за период с 16 мая 2014 года по настоящее время
	Приказы и распоряжения директора за 3-х летний период по настоящее время
	Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года
	Сведения о фактической численности работников в форме справки за 2014-2017 годы; утвержденное штатное расписание за 2015-2017 годы
	Журнал учёта выдачи доверенностей
	Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем

(участником), сведения о доле участия

Сведения о предприятии и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов

База 1С: Предприятие (бухгалтерский, кадровый, оперативный торговый, складской и производственный учет, расчет заработной платы, учет товарных и материальных средств, взаиморасчетов с контрагентами) с платформой программного обеспечения, позволяющего читать, редактировать и производить любые операции по ведению учета на предприятии.

а) Договор № ТД/06/079/07/2009 (ВР/06/236/14/2009) от 15.01.2009, первичные бухгалтерские документы: платежные поручения, акты сверки;

б) Договор № ТД/06/079/141/2007 от 16.05.2007, первичные бухгалтерские документы: платежные поручения, акты сверки;

в) Договор № ТД/06/079/182/2008 от 26.05.2008, первичные бухгалтерские документы: платежные поручения, акты сверки;

г) Договор № ТД/06/079/333/2009 (ВР/06/236/39/2009) от 03.08.2009 (займ 4,5 млн.), первичные бухгалтерские документы: платежные поручения, акты сверки;

д) Первичные бухгалтерские документы: платежные поручения, акты сверки к договору № ТД/06/51/329/2010 (ВР/06/23/77/2010) от 09.08.2010;

е) акты приема передачи работ/товаров по договору № ТД/02/051/212/2012 (ВР/02/023/52/2012) от 11.06.2012, счет-фактура № 867 от 22.07.2012, счет-фактура № 868 от 29.07.2012, счет-фактура № 869 от 31.07.2012;

ж) договор № ТД/06/02/2015(3) от 01.01.2015, акты сверки;

з) акты сверки по договору № ВР/06/03/2014 от 09.01.2014 (ТД06/10/2014); к) договор № ТД/06/02/2015(3) от 01.01.2015, акты сверки;

л) акты сверки по договору № ВР/06/03/2014 от 09.01.2014 (ТД06/10/2014); 17.2. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и ООО «Пегас Лоджистик Компании»:

а) акты сверки по договору № ТД/06/184/270/2013 (ПЛ/06/023/02/2013) от 05.11.2013, платежные поручения;

б) акты сверки по договору № ТД/06/184/289/2013 (ПЛ/06/023/02/2013) от 29.11.2014, платежные поручения;

а) акты сверки по договору № ТД/06/24/2014 от 20.02.2014, № ТД/06/024/186/2012 от 24.08.2012, платежные поручения, по договорам № ТД/06/24/2014 от 20.02.2014, № ТД/06/024/186/2012 от 24.08.2012;

б) документы, подтверждающие сведения за период с 10.05.2015 по текущую дату об аффилированных лицах с ЗАО «Востокбункер», о контролирующих ЗАО «Востокбункер» лицах, включая сведения об иностранных компаниях, их директорах и акционерах, с учетом всех изменений в корпоративной структуре за указанные период и т.д.;

в) документы, подтверждающие приобретение нефтепродуктов ЗАО «Востокбункер» для ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» у третьих лиц с указанием количества, ассортимента, стоимости нефтепродуктов (заявки ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ», договоры купли-продажи, поставки и т.д.);

г) документы, подтверждающие поставку нефтепродуктов ЗАО «Востокбункер» от третьих ли с указанием количества, ассортимента, стоимости нефтепродуктов (коносамент, паспорта продукции и т.д.);

д) документы, подтверждающие хранение нефтепродуктов ЗАО «Востокбункер» с указанием их количества, ассортимента, стоимости;

е) документы, подтверждающие передачу ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» нефтепродуктов от ЗАО «Востокбункер» с указанием их количества, ассортимента, стоимости (железнодорожные накладные, задание на выдачу нефтепродуктов, паспорт качества, погрузочный ордер, акт слива нефтепродуктов, счета-фактуры, в электронном виде информацию о сливе нефтепродуктов из ж/д цистерн, акты сверки по приходу, расходу, остаткам нефтепродуктов, ежемесячное подтверждение объёмов, номенклатуры по каждой позиции ассортимента перевалки, величин путевых объёмов нефтепродуктов, график отгрузки нефтепродуктов с НПЗ РФ, акты приема-передачи нефтепродуктов, сведения о замерах береговых резервуаров и т.д.); 17.4. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и ООО «Востоктепло»:

а) Товарно-транспортная накладная от 31.12.2015 на сумму 18080000 руб.;

a) первичные бухгалтерские документы по расходам (проживание в гостинице ФИО16 27.04.14-01.05.14, счет-фактура № 562 от 02.05.2014, счет-фактура № 1012 от 30.09.2014;

б) командировка ФИО17 в г. Москва;

в) сотовая связь (оператор МТС, апрель-май 2015 года) ФИО18

Дмитриевич;

г) авиабилет, ФИО19, по маршруту Владивосток-Хабаровск- Владивосток 24.03.2015;

д) сотовая связь (оператор МТС) ФИО20 в размере 181447,38 руб. за апрель-май 2015 года;

а) товарная накладная № ТД000103 от 24.12.2014 к договору № ТД/02/161/2014(1) от 19.12.2014;

а) договор № ТД/02/101/03к/2012, первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров;

а) товарно-транспортные накладные на сумму 27412,00 руб. по договору № ТД/02/12/2015(1) от 05.02.2015;

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров (товарно-транспортная накладная № 000016 от 14.02.2014, счета-фактуры № 16 от 14.02.2014 по договору № ТД/02/2014 от 10.01.2014;

б) приложения к договору № ТД/02/03/2015 от 14.01.2015;

в) первичные бухгалтерские документы: товарно-транспортные накладные, счета- фактуры № 134 от 27.12.2013 по договору № ТД/02/2113/203к/2013 от 27.08.2013;

г) товарно-транспортные накладные № ТД000010 от 18.02.2015, № ТД000016 от 26.02.2014, № ТД000023 от 17.03.2015 по договору № ТД/02/03/2015 от 14.01.2015;

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров (товарно-транспортные накладная) по договору № ТД/01/081/116/2012 от 01.05.2012;

б) счет-фактура № 714 от 13.07.2012 по договору № ТД/01/081/116/2012 от 01.05.2012;

а) Приложение № 2 к договору № ТД/02/09/2015(1), первичные бухгалтерские документы по договору № ТД/02/09/2015(1): Товарная накладная № ТД000032 от 01.04.2015, акт приема-передачи угля от 20.02.2015, 13.02.2015 г. счет-фактура № 32 от 01.04.2015, счет-фактура № 96 от 13.02.2015;

а) первичные бухгалтерские документы: товарно-транспортная накладная № ТД000037 от 10.04.2015 к Договору № ТД/02/120/2014(1) от 16.10.2014;

в) Приложение № 5 от 05.05.2015, первичные бухгалтерские документы: товарно- транспортная накладная, счет-фактура № 109 от 29.12.2014, товарно-транспортная накладная ТН № ТД000049 от 01.07.2015, счет-фактура № 48 от 01.07.2015 по договору ТД/02/15/2015(1);

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров, транспортные накладные, счета-фактуры № 101 от 14.02.2012 по договору № ТД/01/392/121/2010;

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров, транспортные накладные, счета-фактуры № 337 от 16.04.2012 по договору № ТД/02/069/65К/2012 от 27.03.2012;

а) договор на перевыставление услуг связи ПАО «МТС» за услуги связи предприятий, входящих в ГРУППУ КОМПАНИЙ «ТРАНЗИТ-ДВ», счет-фактура № 155 от 30.04.201 на получателя услуг ООО «ТИК» за услуги связи в размере 3 661,92 руб.;

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров, счета-фактуры к договор № ТД/02/16/2015(1) от 10.02.2015;

а) первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров,

счета-фактуры № 162 от 31.05.2016 (оформлено от продавца ПАО «ССРЗ» на НИК Лайн Рус) по договору № ТД/07/72/2015(1) (А12/2015);

а) договоры и первичные бухгалтерские документы: акты приема-передачи работ/товаров, товарно-транспортная накладная, счета-фактуры;

б) договор оказания услуг связи ТД (125381101076) от 21.07.2006;

а) договор № ТД/06/539/443/2009 от 21.09.2009 (Х-ДР/06/196/040/2009), акты сверок; 17.26. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и ООО «Магадан-Транзит ДВ»:

а) договор, акты сверок, вся первичная документация (гашение просроченной задолженности по Бинбанку сумма займа 300000000,00 руб.);

б) письмо № 066/42 (ООО «Камчатугльсбыт») от 21.09.2016;

в) договор ТД/06/32/21/2016 от 18.10.2016 об уступке прав требования (Коммунальная энергетика Эвенск);

а) договор займа № ТД/06/118/2014 (3), дополнительные соглашения к договору от 10.04.2014, от 01.01.2015, от 31.12.2015, от 01.07.2016, акты сверок;

а) акты сверки по договору № ТД/06/156/2014(3) (ГР/06/141/2014(3)) от 30.09.2014, платежные поручения;

б) акты сверки по договору № ТД/06/156/2014(3) (ГР/06/141/2014(3)) от 30.09.2014, платежные поручения;

б) акты сверки, дополнительные соглашения по договору № ГР/06/023/35/2011 (ТД/06/68/136/2011) от 01.06.2011;

а) договор № ТД/06/82/2014 (2) и Приложение № 54 от 22.05.2015, первичные документы, подтверждающие отгрузку/выпуск груза за пределы территории РФ

(поручения на отгрузку, бункерные расписки, коносамент);

а) Приложение № 1, 2 от 07.04.2014 по договору № ТД/01/24/2014(2);

в) счет-фактура № 597 от 01.06.2016 по договору № ТД/01/09/2014 и Приложению № 4 от 14.05.2014;

а) договор № ТД/01/56/2015(2), Приложение № 20 от 05.11.2015, Приложение № 21

от 05.11.2015, Приложение № 22 от 02.12.2015, Приложение № 23 от 01.02.2016, Приложение № 24 от 01.02.2016;

б) Договор № ТД/06/54/2015(2),

Приложение № 22-A от 29.09.2015, Приложение № 23-A от 29.09.2015, Приложение № 25-A от 02.10.2015, Приложение № 26-A от 02.10.2015, Приложение № 27-A от 02.10.2015, Приложение № 28-A от 29.10.2015, Приложение № 29-A от 05.11.2015, Приложение № 29-B от 12.11.2015, Приложение № 3-B от 11.08.2015,

Приложение № 30-A от 05.11.2015, Приложение № 30-А от 13.11.2015, Приложение № 30-B от 13.11.2015, Приложение № 31-A от 05.11.2015, Приложение № 31-B от 13.11.2015, Приложение № 32-A от 02.12.2015, Приложение № 32-B от 10.12.2015, Приложение № 33-A от 12.01.2016, Приложение № 33-B от 15.01.2016, Приложение № 34-A от 01.02.2016, Приложение № 34-B от 01.02.2016, Приложение № 35-A от 01.02.2016,

Приложение № 35-B от 01.02.2016,

Приложение № 36-A от 05.02.2016,
Приложение № 36-B от 15.02.2016
в) Приложения по договору № ТД/06/96/2014(2):
Приложение № 21 от 17.04.2015,
Приложение № 22 от 21.04.2015,
Приложение № 23 от 21.04.2015,
Приложение № 24 от 22.04.2015,
Приложение № 25 от 29.04.2015,
Приложение № 26 от 29.04.2015,
Приложение № 27 от 29.04.2015,
Приложение № 28 от 05.05.2015;

г) Договор от 15.11.2015 (о передаче 1750 долларов США капитану т/х «JOSEPH PLATEAU» на период 15.11-16.11.2015;

д) счета-фактуры № 160 от 27.05.2016, счет-фактура от 17.01.2016 по договору № ТД06/54/2015 (2);

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 848 от 17.07.2014 к приложению № 1007 от 17.07.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- информация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1008 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1062 от 26.09.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1063 от 26.09.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1066 от 29.09.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- бункерная расписка к приложению № 1066 от 29.09.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1068 от 30.09.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1069 от 02.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1070 от 03.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration) к приложению № 1072 от 07.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1073 от 08.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1075 от 13.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1079 от 15.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых, бункерная расписка к приложению № 1080 от 20.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1086 от 27.10.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1092 от 05.11.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1093 от 05.11.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1097 от 19.11.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration) к приложению № 1103 от 10.12.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1106 от 11.12.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- бункерная расписка к приложению № 1109 от 25.12.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration) к приложению № 1116 от 31.12.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1121 от 06.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration) к приложению № 1122 от 07.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1123 от 08.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1106 от 12.01.2015, судовая декларация (IMO ship's stores declaration) к приложению № 1124 от 12.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах к приложению № 1126 от 13.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- погрузочный ордер № 182 от 14.02.2015, бункерная расписка к приложению № 1127 от 13.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- погрузочный ордер № 183 от 15.02.2015, бункерная расписка к приложению № 1127 от 13.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах к приложению № 1128 от 13.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1129 от 15.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1130 от 15.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1131 от 19.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1133 от 30.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1134 от 30.01.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка, приложение № 1135 от 04.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1136 от 05.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1139 от 13.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1140 от 17.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1133 от 18.02.2015, судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 1141 от 17.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's stores declaration), письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1135 от 18.02.2015, бункерная расписка к приложению № 1142 от 18.02.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, бункерная расписка к приложению № 1145 от

- декларация о судовых припасах к приложению № 1149 от 02.03.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1150 от 03.03.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах, письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1155 от 03.03.2015, бункерная расписка к приложению № 1151 от 03.03.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1159 от 03.03.2015, судовая декларация (IMO ship's store declaration), бункерная расписка к приложению № 1152 от 03.03.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- судовая декларация (IMO ship's store declaration) к приложению № 1153 от 04.03.2015 по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 843 от 10.01.2014, бункерная расписка по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 867 от 10.02.2014 по договору ТД/01/204/25/2011; - приложение № 874 от 25.02.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 878 от 27.02.2014, судовая декларация (ship's stores declaration), письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 610 от 27.02.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- бункерная расписка № 264 к приложению № 887 от 10.03.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- декларация о судовых припасах к приложению № 889 от 11.03.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 903 от 07.04.2014, счета-фактуры по договору № ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 907 от 10.04.2014 по договору № ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 908 от 10.04.2014, судовая декларация (ship's storage declaration), письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 83-04 от 21.04.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 909 от 11.04.2014 по договору ТД/01/204/25/2011; - приложение № 919 от 22.04.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- приложение № 924 от 29.04.2014, бункерная расписка к приложению № 924 от

- поручение № 28, бункерные расписки на отгрузку судовых припасов № 10717040/240514/000234 к приложению № 953 от 22.05.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 777 от 06.06.2014, бункерная расписка к приложению № 969 от 06.06.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 794 от 17.06.2014, судовая декларация (IMO ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 982 от 17.06.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 826 от 30.06.2014, судовая декларация (ship's stores declaration), бункерная расписка к приложению № 996 от 30.06.2014 по договору ТД/01/204/25/2011;

б) по договору № ТД/06/06/2015(2):

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1132 от 17.02.2015 к приложению № 1 от 17.02.2015, договор № ТД/06/06/2015(2), приложение № 1 от 17.02.2015;

- приложение № 2 от 18.02.2015, письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 1134 от 18.02.2015 по договору № ТД/06/06/2015(2);

- письмо ООО «ТД «Транзит-ДВ» исх. № 157 от 10.07.2015 к приложению № 4-A от 10.07.2015, приложение № 4-A от 10.07.2015;

в) по договору № ТД/01/204/25/2011:

- Приложение № 1087 от 27.10.2014: первичные документы (бункерная расписка, ДТ, инвойс, поручение);

- бункерные расписки к приложению № 1103 от 10.12.2014;

- судовая декларация (ship's stores declaration), бункерные расписки к Приложению № 1115 от 29.12.2014;

- бункерные расписки к приложению № 1116 от 31.12.2014; - бункерные расписки к приложению № 1122 от 07.01.2015; - бункерные расписки к приложению № 1149 от 02.03.2015; - бункерные расписки к приложению № 1153 от 04.03.2015;

- документы, подтверждающие отгрузку за пределы РФ (ивойсы, ТД, поручения, бункерной расписки) к приложению № 1155 от 09.02.2016;

- документы, подтверждающие отгрузку за пределы РФ (ивойсы, ТД, поручения, бункерной расписки) к приложению № 749 от 07.10.2013;

- документы, подтверждающие отгрузку за пределы РФ (ивойсы, ТД, поручения, бункерной расписки) к приложению № 768 от 28.10.2013;

- документы подтверждающих отгрузку за пределы РФ (ивойсы, ТД, поручения,

бункерной расписки) к приложению № 794 от 19.11.2013;

- Приложение № 919 от 22.04.2014: сч/ф 397 от 01.05.2014; - первичные документы к приложению № 986 от 19.06.2014; г) договор цессии ТД/01/204/25/2011 от 21.11.2016;

д) акты сверки по договору № ТД/06/28/2015(3) (TZG/15/2015(3) от 23.06.2015;

е) акты сверки по договору № ТД/06/40/2015(3); ж) акты сверки по договору № ТД/06/40/2015(3) (TZG/16/2015(3) от 26.06.2015;

з) акты сверки по договору № ТД/06/42/2015(3) (TZG/17/2015(3) от 14.07.2015; и) акты сверки по договору № ТД/06/45/2015(3) (TZG/18/2015(3) от 21.07.2015;

к) акты сверки по договору № ТД/06/51/2015(3); л) акты сверки по договору № ТД/06/56/2015(3); м) акты сверки по договору № ТД/06/58/2015(3); н) акты сверки по договору № ТД/06/61/2015(3); 17.35. ООО «Торговый дом «Транзит-ДВ» и Tranzit-DV Singapore PTE.LTD:

а) по договору № ТД/01/07/2014;

- судовая декларация (ship's stores declaration), бункерная расписка к Приложению №

в) инвойс, бункерная расписка, ДТ, поручение по договору № ТД/01/07/2014 к приложению № 30 от 26.12.2014.

Определение может быть обжаловано в течение четырнадцати дней

с момента его вынесения через Арбитражный суд Приморского края в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Электронная подпись действительна.

Судья Данны е ЭП: О.В. Васенко

Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного
департамента
Дата 01.03.2018 3:33:56

Кому выдана Васенко Олег Викторович

Возможность доступна для пользователей, авторизованных через портал
государственных услуг (ЕСИА).