Определение № А52-5024/12 от 21.03.2013 АС Псковской области

1.10/2013-5895(4)

Арбитражный суд Псковской области,
180001, г. Псков, ул. Некрасова, 23

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Васильевой О.Г.

ознакомившись с заявлением ФИО1

об истребовании доказательств

по делу по иску открытого акционерного общества Коммерческий банк «Великие Луки банк»

к ФИО1

о взыскании 2208173 руб. 43 коп.

установил:

ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Псковской области с ходатайством об истребовании доказательств от ОАО КБ «Великие Луки банк»:

- Журнал регистрации заявок на кредиты за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2007 года;

- Все протоколы заседаний кредитного комитета за октябрь 2007 года и, в том числе, протокол кредитного комитета от 05 октября 2007 года о выдаче кредита ООО «Королев и Компания»;

- Все протоколы кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Положение «О кредитной политике ОАО КБ «Великие Луки банк», утвержденное Советом директоров банка от 25.01.2006, протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Положение «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Юридическое дело ООО «Королев и Компания»;

- Кредитное досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Договор поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Распоряжение учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки банк» по

выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания», подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО ФИО3

- Движение средств по ссудным счетам ООО «Королев и Компания» с 2005;

- Протоколы заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания»;

- Документы по ознакомлению председателя Совета директоров ФИО4. с Актами инспекционных проверок за период с 2007 по 2012 год;

- Отчеты о прибылях и убытках на 1 января 2007 — 2012 годов;

- Должностную инструкцию начальника ПЭО ФИО3;

От Главного Управления ЦБ РФ по Псковской области: заверенные надлежащим образом выписки из Актов инспекционных проверок ОАО КБ «Великие Луки банк» и документы к ним по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2007 по 2011 года:

- Копию журнала регистрации заявок на кредиты за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2007 года;

- Копии всех протоколов заседаний кредитного комитета за октябрь 2007 года и, в том числе, копию протокола кредитного комитета от 05 октября 2007 года о выдаче кредита ООО «Королев и Компания»;

- Копии всех протоколов кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию положения «О кредитной политике ОАО КБ «Великие Луки банк», утвержденное Советом директоров банка 25 января 2006 года, протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Копию положения «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Копию кредитного досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию договора поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Копию распоряжения учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки

банк» по выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания», подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО ФИО3

- Копии протоколов заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания»;

- Копии документов по ознакомлению председателя Совета директоров ФИО4. с Актами инспекционных проверок за период с 2007 по 2012 год;

- Копию должностной инструкции начальника ПЭО ФИО3;

В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данных сведений.

Рассмотрев заявление истца, суд считает, что указанное ходатайство следует удовлетворить в части.

Истребовать от ОАО КБ «Великие Луки банк»:

- Все протоколы кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Положение «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Юридическое дело ООО «Королев и Компания»;

- Кредитное досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Договор поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Распоряжение учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки банк» по

выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания»,

подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО Николаенковой ТП

- Движение средств по ссудным счетам ООО «Королев и Компания» с 2005;

- Протоколы заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания».

От Главного Управления ЦБ РФ по Псковской области: заверенные надлежащим образом выписки из Актов инспекционных проверок ОАО КБ «Великие Луки банк» и документы к ним по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2007 по 2011 года:

- Копии всех протоколов кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию положения «О кредитной политике ОАО КБ «Великие Луки банк», утвержденное Советом директоров банка 25 января 2006 года, протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Копию положения «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Копию кредитного досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию договора поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Копию распоряжения учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки

банк» по выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания», подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО ФИО3;

- Копии протоколов заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания».

В остальной части ходатайства об истребовании доказательств следует отказать, поскольку они в соответствии с пунктом 1 статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не являются относимыми доказательствами по рассматриваемому делу.

Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Удовлетворить ходатайство ФИО1 об истребовании доказательств в части.

Истребовать от ОАО КБ «Великие Луки банк»:

- Журнал регистрации заявок на кредиты за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2007 года;

- Все протоколы заседаний кредитного комитета за октябрь 2007 года и, в том числе, протокол кредитного комитета от 05 октября 2007 года о выдаче кредита ООО «Королев и Компания»;

- Все протоколы кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Положение «О кредитной политике ОАО КБ «Великие Луки банк», утвержденное Советом директоров банка от 25.01.2006, протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Положение «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Юридическое дело ООО «Королев и Компания»;

- Кредитное досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Договор поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Распоряжение учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки банк» по

выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания», подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО ФИО3

- Движение средств по ссудным счетам ООО «Королев и Компания» с 2005;

- Протоколы заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания»;

- Документы по ознакомлению председателя Совета директоров ФИО4. с Актами инспекционных проверок за период с 2007 по 2012 год;

- Отчеты о прибылях и убытках на 1 января 2007 — 2012 годов;

- Должностную инструкцию начальника ПЭО ФИО3;

- Протоколы заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания».

От Главного Управления ЦБ РФ по Псковской области: заверенные надлежащим образом выписки из Актов инспекционных проверок ОАО КБ «Великие Луки банк» и документы к ним по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2007 по 2011 года:

- Копию журнала регистрации заявок на кредиты за период с 01 января 2005 года по 31 декабря 2007 года;

- Копии всех протоколов заседаний кредитного комитета за октябрь 2007 года и, в том числе, копию протокола кредитного комитета от 05 октября 2007 года о выдаче кредита ООО «Королев и Компания»;

- Копии всех протоколов кредитного комитета с вынесением профессионального суждения об оценке кредитного риска по заемщику ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию положения «О кредитной политике ОАО КБ «Великие Луки банк», утвержденное Советом директоров банка 25 января 2006 года, протокол №3 с изменениями 2007 года;

- Копию положения «О планово-экономическом отделе ОАО КБ «Великие Луки банк», действующее в 2007 году;

- Копию кредитного досье ООО «Королев и Компания» за период с 2005 по 2012 год;

- Копию договора поручительства генерального директора ООО «Королев и Компания» ФИО2;

- Копию распоряжения учетно-операционному отделу ОАО КБ «Великие Луки

банк» по выдаче кредита и оприходованию залога ООО «Королев и Компания», подготовленные экономистом и подписанные начальником ПЭО ФИО3

- Копии протоколов заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания»;

- Копии документов по ознакомлению председателя Совета директоров ФИО4. с Актами инспекционных проверок за период с 2007 по 2012 год;

- Копию должностной инструкции начальника ПЭО ФИО3

- Копии протоколов заседаний Правления банка с 2008 по 2012 год,, касающиеся заемщика ООО «Королев и Компания».

ОАО КБ «Великие Луки», Главному Управлению ЦБ РФ по Псковской области представить истребуемые доказательства в срок до 09 апреля 2013 года.

В соответствии с пунктом 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.